Звязацца з намі

бізнес

Спыніць працу прафесійных актывістаў

Доля:

апублікаваны

on

Мы выкарыстоўваем вашу рэгістрацыю, каб прадастаўляць змест так, як вы далі згоду, і палепшыць наша разуменне вас. Вы можаце адмяніць падпіску ў любы час.

У 2016 годзе «Панамскія дакументы» агалілі туманныя адносіны паміж глабальнымі банкамі, бухгалтарамі, заснавальнікамі кампаній і юрыдычнымі фірмамі - «прафесійнымі актывістамі», якія са сваімі спецыяльнымі ведамі і фасадам законнасці дапамагалі схаваць карумпаваных палітыкаў, махляроў і наркагандляроў іх асобы і дзейнасць праз кампаніі -абалонкі, складаныя прававыя структуры і фінансавыя аперацыі.

Сапраўды, высветлілася, што з Панамскай юрыдычнай кампаніяй Mossack Fonseca супрацоўнічалі больш 14,000 з гэтых пасярэднікаў, у тым ліку некаторых з найбуйнейшых імёнаў у галіне фінансаў і прафесійных паслуг, для стварэння афшорных каналаў, якія ў многіх выпадках выкарыстоўваліся для кіравання незаконнымі грашовымі сродкамі. Mossack Fonesca сцвярджае, што яно адпавядае міжнародным пратаколам.

Праз пяць гадоў і праект, які стаў лаўрэатам Пулітцэраўскай прэміі, стаў сусветным пробным каменем у дыскусіі аб празрыстасці і фінансавай злачыннасці.

Прагрэс, безумоўна, дасягнуты. Краіны спагналі мільярды нявыплачаных падаткаў, кіраўнікі ўрадаў, якія маюць дачыненне да карупцыі, сышлі ў адстаўку або судзіліся з судом, а парламенты прынялі новыя законы.

Але, у той час як барацьба з ухіленнем ад выплаты падаткаў і адмываннем грошай узмацнілася, дасведчаныя ўдзельнікі, якія разумеюць прарэзанае ў заканадаўства лабаранты і звязаны з падатковымі гаванямі, накіраванымі на прыбытак, працягваюць спрыяць фінансавым злачынствам.

Здаецца, мы не можам мець справу з юрыстамі, натарыусамі, бухгалтарамі, банкамі і агентамі па стварэнні кампаній, якія трымаюць ключ да паспяховага здзяйснення ўхілення ад выплаты падаткаў, адмывання грошай і махлярства. Злачынствы, якія паскараюць эканамічную роўнасць, выцякаюць дзяржаўныя сродкі, падрываюць дэмакратыю і дэстабілізуюць нацыі.

Яскравы прыклад - праславуты карупцыйны скандал на 1 МБР, у якім, паводле ацэнак пракуратуры ЗША і Малайзіі, мільярды даляраў, нібыта сабраных на праекты дзяржаўнага развіцця ў Малайзіі, трапілі ў прыватныя кішэні, у тым ліку ў экс -прэм'ера. Наджыб Раза і фінансавы ўцекач Jho нізкі, якія абодва адмаўляюць усе правіны.

рэклама

З моманту разгортвання глабальнай схемы ў 2015 годзе быў уцягнуты шэраг удзельнікаў.

Goldman Sachs прызнала сваю ролю ў справе аб хабарніцтве за мяжу, выплаціўшы грошы $ 3.9bn вырашыць усе запазычанасці і патрабаванні да банка. Сапраўды гэтак жа, Deloitte быў вымушаны заплаціць Штраф у 80 мільёны долараў у Малайзію ў рамках пагаднення аб урэгуляванні для вырашэння ўсіх прэтэнзій, звязаных з аўдытам рахункаў 1MDB. У траўні судовыя дакументы паказалі, што 1MDB таксама патрабуе мільярды долараў ад падраздзяленні Deutsche Bank, JP Morgan і Coutts за халатнасць і несумленную дапамогу.

Акрамя таго, рахункі кліентаў у дзве буйныя амерыканскія юрыдычныя фірмы, DLA Piper and Shearman & Sterling, былі выкарыстаны, каб дапамагчы Aziz and Low набыць нерухомасць высокага класа ў Лондане і Нью -Ёрку на сродкі ад 1MDB. Няма ніякіх прапаноў, што фірма парушыла правілы барацьбы з адмываннем грошай. Аднак добраахвотны кодэкс практыкі Амерыканскай асацыяцыі адвакатаў рэкамендуе "кожны раз, калі юрысты" дакранаюцца да грошай ", яны павінны задаволіць сябе наконт добрасумленнасці крыніц і права ўласнасці на сродкі нейкім чынам". прытрымліваўся гэтага кодэксу практыкі.

Маштабы праблемы на гэтым не спыняюцца. Сапраўды, у студзені 2020 года Luanda Leaks раскрыла два дзесяцігоддзі ўнутраных здзелак і ўрадавых раздач у Анголе, якім дапамагалі заходнія юрысты і бухгалтары. Мяркуецца, што гэтыя здзелкі дазволілі Ізабэле дос Сантос, дачцы былога кіраўніка краіны, назапасіць прыкладна 2.2 млрд. Долараў і, за кошт дзяржавы Анголы, стаць самай багатай жанчынай Афрыкі. Выкрыццё таксама паказала, як Дос Сантос выдаткаваў 115 мільёнаў долараў на выдатныя кансультацыйныя фірмы у тым ліку BCG, Mckinsey і PWC, нягледзячы на ​​чырвоныя сцягі, якія паказваюць на карупцыю. Дос Сантус адмаўляе ўсе правіны.

Расейскія браты Ананьевы таксама даказалі, наколькі лёгка маніпуляваць міжнароднымі фінансавымі сістэмамі з патрэбнымі кансультантамі. Праз складаную схему з удзелам некалькіх кампаній -абалонак у некалькіх краінах і здзелак, якія праходзілі праз банкі ЗША, у тым ліку JPMorgan Chase, BNY Mellon і Citibank, братоў абвінавацілі ў растраце 1.6 млрд долараў з іх уласнага банка, Прамсвязьбанк, у які ўваходзілі зберажэнні жыцця сотняў звычайных грамадзян Расіі.

Браты ўцяклі ў 2017 годзе, пакінуўшы падаткаплацельшчыкаў плаціць амаль Купюра ў 4 мільярды даляраў пагашаць крэдытораў і падтрымліваць аперацыі ў Прамсвязьбанку, калі ён быў перададзены Цэнтрабанку Расіі. Дзімітрый і Аляксей, якім па вяртанні на радзіму пагражае крымінальная адказнасць, адмаўляюць усе абвінавачванні і працягваюць працаваць без наступстваў у Аўстрыі, Вялікабрытаніі і на Кіпры.

Ключавым элементам абароны братоў з'яўляюцца грашовыя сродкі па схемах грамадзянства, якія дазволілі ім забяспечыць жыхарства на Кіпры і ў Вялікабрытаніі. Вышэйшыя брытанскія палітыкі, такія як Рышы Сунак і Прыці Патэль, і міністр фінансаў Кіпра Канстанцінас Петрыдэс былі дапытаныя аб паходжанні грошай, якія выкарыстоўваліся для атрымання месца жыхарства, але да гэтага часу не было прынята ніякіх мер.

Замест гэтага судовыя дзеянні супраць братоў да гэтага часу былі сканцэнтраваны на спробах забраць сродкі, скрадзеныя ў іх ахвяр, якія ўзбудзілі справы ў Лондане, Нідэрландах і Нью -Ёрку.

На жаль, дзякуючы заснавальнікам такіх кампаній -абалонак, як Трайдэнт Траст, якія маюць гісторыю зносін з сумніўнымі асобамі, уключаючы індыйскага ўцекача Nirav Моди, Азербайджанскі махляр Джахангір Гаджыеў і асуджаны гандляр зброяй Віктар Бут,, Непразрыстыя і складаныя карпаратыўныя структуры Ананьевых паднялі пытанні аб юрысдыкцыі, якія зрабілі неверагодна складаным для пацярпелых забеспячэнне правасуддзя.

Усе гэтыя выпадкі дэманструюць, што трэба яшчэ многае зрабіць для рэгулявання прафесійных магчымасцей, якія занадта часта бяруць на сябе ролю наўмысна сляпых спецыялістаў, падтрымліваючы або ігнаруючы злачынную дзейнасць, і спрыяючы глабальнаму патоку брудных грошай.

Гэта праўда, што ў многіх краінах гэтыя магчымасці дазваляюць паводле заканадаўства і галіновых наглядных органаў праводзіць праверку сваіх кліентаў, а таксама паведамляць уладам аб падазроных аперацыях. Аднак здаецца, што ў занадта шматлікіх выпадках варта паглынуць пакаранне за халатнасць. 

Тым не менш ёсць адчуванне, што ўсё пачынае змяняцца. Два знакавыя справаздачы, апублікаваныя ў гэтым годзе, паказваюць, наколькі сур'ёзна ставіцца да пытання садзейнічання фінансавым злоўжыванням. Першы - ад Панэлі высокага ўзроўню ААН па міжнароднай фінансавай справаздачнасці, празрыстасці і добрасумленнасці для дасягнення Павесткі дня на 2030 год, якая называецца панэллю FACTI. Другое - публікацыя АЭСР: Спыненне гульні з абалонкай: расправа з прафесіяналамі, якія дазваляюць падатак і злачынствы.

У абедзвюх справаздачах ясна сказана, што палітычная і грамадзянская супольнасць настойліва патрабуюць ціску на прафесійныя асацыяцыі банкіраў, юрыстаў, бухгалтараў і іншых фінансавых пасярэднікаў, якія нажываюцца на фінансавых злачынствах, імкнучыся прыцягнуць да адказнасці і ўзгадніць стандарты для гэтых галін.

Акрамя таго, у справаздачах сцвярджаецца, што неабходна ўкараняць нацыянальныя і міжнародныя стратэгіі і кіруючыя прынцыпы для барацьбы з тымі, хто працягвае дапамагаць багатым і магутным духоўным грашам ад мільярдаў людзей па ўсім свеце, якія апынуліся ў пастцы беднасці праз сістэмныя злоўжыванні падаткамі, карупцыю , і адмыванне грошай.

Падзяліцеся гэтым артыкулам:

EU Reporter публікуе артыкулы з розных знешніх крыніц, якія выказваюць шырокі спектр пунктаў гледжання. Пазіцыі, выказаныя ў гэтых артыкулах, не абавязкова адпавядаюць пазіцыі EU Reporter.
рэклама
Азербайджан2 месяцаў таму

Ільхам Аліеў і першая лэдзі Мехрыбан Аліева прынялі ўдзел у адкрыцці 5-га Міжнароднага фальклорнага фестывалю «Харыбульбюль»

Украіна2 месяцаў таму

У двух украінскіх гарадах Пакроўску і Мікалаеве цячэ бяспечная вада

Бангладэша3 месяцаў таму

Адкрытасць і сумленнасць заслужылі хвалу дэпутатаў Еўрапарламента, калі Бангладэш займаецца пытаннямі дзіцячай працы і бяспекі на працоўным месцы

палітыка3 месяцаў таму

«Я баюся, што ў наступны дзень вайна павялічыцца: Барэль абяцае падтрымліваць украінцаў у вайне з Расеяй»

Environment3 месяцаў таму

Камісія прапануе больш справядлівыя і зялёныя спажывецкія практыкі

палітыка4 месяцаў таму

Савет замежных спраў распавядае, як лепш дапамагчы Украіне, каардынаваць абарону

палітыка4 месяцаў таму

У абмеркаванні з парламенцкім камітэтам Брэтон называе распаўсюджванне дэзінфармацыі «полем бою».

свет4 месяцаў таму

Камісія абяцае прытулак уцякаючым украінцам

Актуальныя