Іранская нафтавая імперыя пад пільнай увагай

Глабальная фінансавая сетка, якая распасціраецца ад Лондана да Дубая, знаходзіцца пад усё большай пільнай увагай, паколькі заходнія ўлады расследуюць арганізацыі, звязаныя з Хасэйнам Шамхані, сынам высокапастаўленага іранскага чыноўніка. Справаздачы паказваюць, што Шамхані мае сувязі з сеткай, якая займаецца гандлем таварамі, інвестыцыямі хедж-фондаў і судовымі працэсамі ў брытанскіх судах. Нягледзячы на ​​тое, што правапарушэнні не ўстаноўлены юрыдычна, урад Вялікабрытаніі і ўлады ЗША ўзмацнілі нагляд за яго дзейнасцю.

Лонданскі хедж-фонд знаходзіцца пад пільнай увагай

Адной з арганізацый, якія прыцягваюць увагу, з'яўляецца Ocean Leonid Investments, хедж-фонд, які базуецца ў лонданскім раёне Найтсбрыдж. Фонд, зарэгістраваны ў чэрвені 2022 года, спецыялізуецца на гандлі нафтай, газам і металамі і прыцягнуў таленты з буйных кампаній, такіх як Gunvor Group, Koch Industries і Citadel.

Расследаванне Bloomberg паведаміла, што Ocean Leonid кіруе актывамі, як мяркуецца, звязанымі з Шамхані, хоць фірма адмаўляе любую прамую сувязь з ім. Афіцыйныя дакументы паказваюць, што фонд працуе пад кіраўніцтвам ISFAD Fund LP, арганізацыі, якая базуецца ў Дубаі, і яго структура ўласнасці застаецца непразрыстай. Хоць няма ніякіх доказаў таго, што Ocean Leonid парушаў якія-небудзь законы, паведамляецца, што рэгулюючыя органы Вялікабрытаніі сочаць за фінансавымі арганізацыямі, якія могуць быць звязаныя з санкцыянаванай дзейнасцю па гандлі нафтай.

Рэпрэсіі Вялікабрытаніі супраць лонданскіх гандлёвых фірмаў

Акрамя таго, урад Вялікабрытаніі вырашыў закрыць лонданскую кампанію Nest Wise Trading Ltd., звязаную з сеткай Шамхані. Палата кампаній Вялікабрытаніі выпусціла апавяшчэнне, у якім гаворыцца, што кампанія не прадставіла належнай інфармацыі аб уласнасці і можа быць распушчана на працягу некалькіх месяцаў, калі не будзе адпавядаць нарматыўным патрабаванням.

Паведамляецца, што Nest Wise Trading звязана з дубайскай Nest Wise Petroleum LLC, якая была звязана з продажам нафтапрадуктаў, паліва, руд і прамысловых хімікатаў. Улады Вялікабрытаніі не абвінавачваюць Nest Wise у правапарушэннях, але гэты крок з'яўляецца часткай больш шырокіх рэпрэсій супраць кампаній, якія падазраюцца ў абыходзе абмежаванняў на гандаль нафтай.

Прадстаўнік МЗС Вялікабрытаніі адмовіўся каментаваць справу, а прадстаўнікі Nest Wise і Shamkhani не адказалі на запыты СМІ.

Судовая спрэчка ў Высокім судзе Лондана

Тым часам у Высокім судзе Лондана разгортваецца не звязаная з гэтым судовая спрэчка з удзелам бакоў, звязаных з іранскай нафтахімічнай гандлем. Кампанія Alliance Petrochemical Investment (API), якая базуецца ў Сінгапуры, валодае 60% акцый іранскай Mehr Petrochemical Company (MHPC), падала пазоў супраць лонданскіх інвестараў Франчэска Мацагаці і Франчэска Дыксіта Дамінуса. API сцвярджае, што абвінавачаныя вывелі з кампаніі 144 мільёны еўра праз падробленыя дакументы.

Аднак абарона аспрэчвае гэта патрабаванне, сцвярджаючы, што пазоў палітычна матываваны і з'яўляецца часткай больш шырокай стратэгіі Аршыі Джаханпура, які мае двайное грамадзянства ЗША і Ірана. Згодна з матэрыяламі суда, Джаханпур апісваецца як кантралюючая сіла API і абвінавачваецца ў спрыянні транзакцыям, якія могуць падпадаць пад дзеянне санкцый ЗША. Джаханпур адмаўляе ўсе абвінавачванні.

Справаздачы таксама звязваюць Mehr Petrochemical Company (MHPC) з расследаваннямі фінансавых парушэнняў у Іране, з абвінавачваннямі ў тым, што кампанія павінна 170 мільёнаў долараў у экспартнай валюце іранскаму ўраду. Іранскія ўлады не прад'явілі ніякіх афіцыйных абвінавачванняў, але дзяржаўныя СМІ раней паведамлялі пра ўнутраныя спрэчкі наконт кантролю над MHPC, у тым ліку пра ўмяшанне Алі Шамхані, бацькі Хасэйна Шамхані.

Міжнародныя сеткі гандлю нафтай разглядаюцца

Паводле агульнадаступных паведамленняў, транзакцыі з удзелам Starex Dis Ticaret Kimya Anonim Sirketi (Starex Turkey) выклікалі пытанні аб пастаўках іранскай нафты. Дадзеныя з платформаў аналізу рызык у ланцужках паставак паказваюць, што аналаг Starex Turkey з ААЭ атрымаў некалькі паставак нафтапрадуктаў у 2023 і 2024 гадах, але ніякіх нарматыўных мер супраць кампаніі не прымалася.

У справаздачах таксама асвятлялася Admiral Group Shipping Company, арганізацыя з ААЭ, звязаная з Хасэйнам Шамхані. Некаторыя крыніцы сцвярджаюць, што Admiral Group удзельнічала ў пастаўках сырой нафты з Ірана і Расіі, але ніякіх афіцыйных санкцый супраць самой кампаніі не накладалася.

Патэнцыйныя наступствы для энергетычнай бяспекі Вялікабрытаніі

Судовая справа з удзелам API прыцягнула дадатковую ўвагу з-за яе патэнцыйнага ўздзеяння на энергетычную бяспеку Вялікабрытаніі. Абвінавачаныя, Мазагаці і Дыксіт, з'яўляюцца кіраўнікамі Viaro Energy, якая нядаўна пагадзілася набыць газавыя актывы Вялікабрытаніі ў Паўночным моры ў Shell і ExxonMobil. Некаторыя аналітыкі папярэджваюць, што працяглыя судовыя разбіральніцтва могуць сарваць здзелку, але аб умяшанні рэгулятараў не было абвешчана.

Юрыдычныя эксперты адзначылі, што карпаратыўныя спрэчкі з удзелам міжнародных энергетычных кампаній могуць мець больш шырокія наступствы для інвестыцыйнага даверу ў сектары. Аднак няма ніякіх доказаў таго, што справа непасрэдна паўплывае на пастаўкі газу ў Вялікабрытанію.

Выснова: павышаны кантроль за сусветным гандлем нафтай

У той час як заходнія ўрады ўзмацняюць кантроль за фінансавымі транзакцыямі, звязанымі з энергетыкай, сетка Шамхані і звязаныя з ёй арганізацыі сутыкаюцца з павышаным кантролем. Нягледзячы на ​​тое, што ніякіх афіцыйных абвінавачанняў не было прад'яўлена ніводнай з ключавых фігур, якія ўдзельнічаюць, працягваюцца судовыя бітвы і рэгулятарныя агляды сведчаць аб тым, што ўлады ўважліва сочаць за глабальнай стратэгіяй Ірана ў гандлі нафтай.

Гэты артыкул заснаваны на агульнадаступных справаздачах, у тым ліку на расследаваннях Bloomberg, карпаратыўных дакументах Вялікабрытаніі і судовых працэсах. Усе абвінавачанні застаюцца аспрэчванымі, і ў дачыненні да згаданых фізічных або юрыдычных асоб не было ўстаноўлена ніякіх судовых высноў. Уцягнутыя бакі адмаўляюць сваю віну.

Падзяліцеся гэтым артыкулам: