Узаемазвязаныя рэестры бенефіцыярных уладальнікаў, палітыка прафілактычнага ўнясення ў чорны спіс і эфектыўныя санкцыі - адзін з інструментаў, прапанаваных еўрадэпутатамі для спынення адмывання грошай. У рэзалюцыі, прынятай ...
18 лютага па ўсёй Іспаніі было праведзена некалькі рэйдаў ва ўласнасці, звязаныя з падазраванымі. Следства выявіла, што вядомыя футбольныя агенты арганізавалі ...
Савет сёння (5 снежня) прыняў высновы аб стратэгічных прыярытэтах па барацьбе з адмываннем грошай і супрацьдзеяннем фінансаванню тэрарызму. Высновы - прамыя ...
На мінулым тыдні дэпутаты Еўрапарламента выказалі занепакоенасць тым, што дзяржавы-члены сапсавалі план камісіі па ўключэнні новых краін у чорны спіс ЕС па адмыванні грошай. Рэзалюцыя была прынята ...