30 верасня ў Еўрапейскай камісіі адбылася канферэнцыя высокага ўзроўню, прысвечаная барацьбе ЕС з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму. Гэтая канферэнцыя стала вынікам ...
Узаемазвязаныя рэестры бенефіцыярных уладальнікаў, палітыка прафілактычнага ўнясення ў чорны спіс і эфектыўныя санкцыі - адзін з інструментаў, прапанаваных еўрадэпутатамі для спынення адмывання грошай. У рэзалюцыі, прынятай ...
18 лютага па ўсёй Іспаніі было праведзена некалькі рэйдаў ва ўладаннях, звязаных з падазраванымі. Следства выявіла, што вядомыя футбольныя агенты арганізоўвалі...
Савет сёння (5 снежня) прыняў высновы аб стратэгічных прыярытэтах па барацьбе з адмываннем грошай і супрацьдзеяннем фінансаванню тэрарызму. Высновы - прамыя ...