Звязацца з намі

Еўрапола

Еўрапол падтрымлівае Іспанію і ЗША ў ліквідацыі арганізаванай злачыннасці, якая адмывае грошы

Доля:

апублікаваны

4 гадоў таму

on

Мы выкарыстоўваем вашу рэгістрацыю, каб прадастаўляць змесціва спосабамі, на якія вы пагадзіліся, і каб лепш разумець вас. Вы можаце адмовіцца ад падпіскі ў любы час.

Еўрапол падтрымаў Грамадзянскую гвардыю Іспаніі (Guardia Civil) і Упраўленне па барацьбе з наркотыкамі ЗША ў ліквідацыі арганізаванай злачыннай групы, якая адмывала грошы буйным картэлям Паўднёвай Амерыкі. 

Злачынная сетка займалася спагнаннем даўгоў і адмываннем грошай, атрыманых ад незаконнага абароту наркотыкаў. Яны таксама аказвалі так званыя паслугі наёмных забойцаў, звязаныя з заказнымі забойствамі, пагрозамі і гвалтам супраць іншых злачынных груповак. Злачынная арганізацыя выкарыстоўвала сетку кілераў для збору плацяжоў па ўсёй Іспаніі ў іншых злачынных груповак, якія куплялі наркотыкі ў картэляў Паўднёвай Амерыкі, каб пераразмяркоўваць іх на мясцовым узроўні. Следства выявіла таксама шэраг «падстаўных асоб», якія набывалі прадметы раскошы для ладу жыцця лідэраў групоўкі. Гэта была толькі невялікая частка буйной схемы адмывання грошай, у рамках якой гандлявалі высакакласнымі аўтамабілямі і выкарыстоўвалі метады смурфінгу для размяшчэння злачынных прыбыткаў у фінансавай сістэме.

Вынікі

  • Арыштаваныя 4 падазраваных (грамадзяне Калумбіі, Іспаніі і Венесуэлы)
  • 7 падазроным прад'яўленыя абвінавачанні ва ўчыненні крымінальных злачынстваў
  • 1 кампанія абвінавачаная ў крымінальным злачынстве
  • 3 ператрусы ў Іспаніі
  • Канфіскацыі элітных аўтамабіляў, прадметаў раскошы, агнястрэльнай зброі і боепрыпасаў

Еўрапол спрыяў абмену інфармацыяй і аказваў аналітычную падтрымку на працягу ўсяго расследавання.

глядзець відэа

Еўрапол са штаб-кватэрай у Гаазе, Нідэрланды, падтрымлівае 27 краін-членаў ЕС у іх барацьбе з тэрарызмам, кіберзлачыннасцю і іншымі сур'ёзнымі і арганізаванымі формамі злачыннасці. Ён таксама працуе з многімі краінамі-партнёрамі, якія не ўваходзяць у ЕС, і міжнароднымі арганізацыямі. Еўрапол мае інструменты і рэсурсы, неабходныя для таго, каб зрабіць сваю ролю ў павышэнні бяспекі Еўропы, пачынаючы ад розных ацэнак пагроз і заканчваючы зборам разведвальнай і аператыўнай дзейнасці.

 

EMPACT

рэклама
У 2010 Еўрапейскі саюз стварыў чатыры гады цыкл палітыкі забяспечыць большую пераемнасць у барацьбе з цяжкай міжнароднай і арганізаванай злачыннасцю. У 2017 г. Савет ЕС прыняў рашэнне прадоўжыць палітычны цыкл ЕС для 2018 - 2021 перыяд. Яна накіравана на барацьбу з найбольш значнымі пагрозамі, якія ўяўляюць для ЕС арганізаваная і сур'ёзная міжнародная злачыннасць. Гэта дасягаецца шляхам паляпшэння і ўмацавання супрацоўніцтва паміж адпаведнымі службамі дзяржаў-членаў ЕС, інстытутамі і ўстановамі, а таксама краінамі і арганізацыямі, якія не ўваходзяць у ЕС, у тым ліку прыватным сектарам, дзе гэта неабходна. Адмыванне грошай з'яўляецца адным з прыярытэтаў для цыклу палітыкі.

Падзяліцеся гэтым артыкулам:

Падобныя тэмы:
EU Reporter публікуе артыкулы з розных знешніх крыніц, якія выказваюць шырокі спектр пунктаў гледжання. Пазіцыі, прынятыя ў гэтых артыкулах, неабавязкова адпавядаюць пазіцыі EU Reporter. Калі ласка, глядзіце EU Reporter цалкам Правілы і ўмовы публікацыі для атрымання дадатковай інфармацыі EU Reporter выкарыстоўвае штучны інтэлект як інструмент для павышэння журналісцкай якасці, эфектыўнасці і даступнасці, захоўваючы пры гэтым строгі чалавечы рэдакцыйны нагляд, этычныя стандарты і празрыстасць усяго кантэнту з дапамогай штучнага інтэлекту. Калі ласка, глядзіце EU Reporter цалкам Палітыка AI Для атрымання дадатковай інфармацыі.
рэклама
Еўрапейская камісія1 гадзіну назад

Бюджэтны бліц фон дэр Ляен выклікаў хваляванні ў Бруселі, а ў цэнтры буры — падаткі на тытунь
Казахстан11 гадзін таму

Еўрапейскія парламентарыі высока ацанілі закон Казахстана аб амністыі як узор для Цэнтральнай Азіі
Абароны12 гадзін таму

Выводзячы смелыя ідэі на перадавую: абвешчаныя пераможцы вясновага выпуску хакатона EUDIS
Прастора12 гадзін таму

Дата заканчэння прыёму заявак на дэманстрацыю на арбіце / праверку на арбіце (IOD/IOV) падоўжана да 1 кастрычніка 2025 года.
транспарт13 гадзін таму

Зарэгіструйцеся зараз на ўзнагароду «За дасканаласць у бяспецы дарожнага руху 2025»
бізнес13 гадзін таму

Франшыза будучыні марскіх водарасцяў
Інданезія14 гадзін таму

ЕС і Інданезія выбіраюць адкрытасць і партнёрства, дасягнуўшы палітычнага пагаднення па CEPA
Internet14 гадзін таму

Мінімізацыя рызык, з якімі сутыкаюцца дзеці і падлеткі ў інтэрнэце

Актуальныя