Еўрапол дапамагае зладзіць махляроў на Форексе

Грамадзянская гвардыя Іспаніі (Guardia Civil) разам з паліцыяй Каталоніі (Mossos d'Esquadra), Андоры і Еўрапола аб'ядналіся, каб ліквідаваць махлярства з інвестыцыямі на валютных рынках і рынках бінарных апцыён. Лічыцца, што афёра мае міжнародны размах. Аперацыя, праведзеная ў студзені пад кіраўніцтвам паліцыі Андоры пад судовым кіраўніцтвам Specialized Batllia Instruction 2, прывяла да арышту шасці падазраваных у махлярстве ва ўзросце ад 20 да 34 гадоў. Затрыманыя падазраваныя нібыта падманулі тысячы кліентаў праз кампанію па падрыхтоўцы інвестыцый.

Кампанія, размешчаная ў Андоры, спецыялізавалася на навучанні інвестыцыям у крыптавалюты і іншыя актывы, і, як мяркуецца, таксама займалася гандлёвай дзейнасцю. Падчас двух ператрусаў у дамах паліцыя канфіскавала: восем аўтамабіляў; некалькі электронных прылад; прыкладна 70 000 еўра ў фіатныя грошы і крыптавалюты, уключаючы Bitcoin, Ethereum, Ripple, OmiseGo і некалькі банкаўскіх рахункаў, звязаных з кампаніяй.

Еўрапол актыўна падтрымліваў расследаванне і аперацыю, мабілізаваўшы экспертаў з Еўрапейскага цэнтра барацьбы з фінансавымі і эканамічнымі злачынствамі (EFECC) і Еўрапейскага цэнтра барацьбы з кіберзлачыннасцю (EC3). Падчас аперацыі эксперты Еўрапола былі накіраваны ў Андору для аператыўнай падтрымкі на месцы і правядзення судова-медыцынскай экспертызы.

Еўрапол са штаб-кватэрай у Гаазе, Нідэрланды, падтрымлівае 27 краін-членаў ЕС у іх барацьбе з тэрарызмам, кіберзлачыннасцю і іншымі сур'ёзнымі і арганізаванымі формамі злачыннасці. Ён таксама працуе з многімі краінамі-партнёрамі, якія не ўваходзяць у ЕС, і міжнароднымі арганізацыямі. Еўрапол мае інструменты і рэсурсы, неабходныя для таго, каб зрабіць сваю ролю ў павышэнні бяспекі Еўропы, пачынаючы ад розных ацэнак пагроз і заканчваючы зборам разведвальнай і аператыўнай дзейнасці. У 2019 годзе Еўрапол падтрымаў 1,874 міжнародныя аперацыі.

Падзяліцеся гэтым артыкулам: