Еўрапола
Шэсць чалавек арыштаваны за выманне з Францыі ашуканскіх выплат па беспрацоўі COVID-12 на 19 мільёнаў еўра
16 чэрвеня супрацоўнікі французскай нацыянальнай жандармерыі (Gendarmerie Nationale) і паліцыі Ізраіля (משטרת ישראל) спынілі дзейнасць членаў арганізаванай злачыннай групы, якая праводзіць складаную схему махлярства па абодва бакі Міжземнага мора. Усяго шэсць чалавек былі арыштаваны ў розных месцах па ўсёй Францыі.
Мяркуецца, што гэты злачынны сіндыкат ашуканствам забраў у французскай дзяржавы 12 мільёнаў еўра дапамогі па беспрацоўі ад COVID-19, выкарыстаўшы 3,600 падстаўных кампаній, каб атрымаць выплаты. Даходы, атрыманыя махлярствам, пералічваліся на рахункі ў французскіх банках, а затым адразу ж пераводзіліся за мяжу і перамяшчаліся па Еўропе, а потым абменьваліся на віртуальныя валюты.
Галоўны падазраваны - 30-гадовы франка-ізраільскі грамадзянін - і яго жонка былі арыштаваныя ў Рэплонге (Францыя) недалёка ад швейцарскай мяжы 16 чэрвеня ў 5 гадзін пры спробе ўцячы ў Жэневу, куды яны планавалі вылецець. Тэль-Авіў забраніраваны ў апошнюю хвіліну.
Праз гадзіну супрацоўнікі Цэнтральнага ўпраўлення жандармерыі па барацьбе з нелегальнай працай (OCLTI) і Даследчага аддзела Тулузы (SR Toulouse) правялі рэйды па некалькіх адрасах у Парыжы (19-я акруга) і яго прыгарадзе (Пантэн), каб арыштаваць сваіх саўдзельнікаў - усіх сваякоў сям'і, і праводзіць ператрусы з мэтай выяўлення, у тым ліку, месца, дзе, як мяркуецца, была схаваная буйная сума грошай.
Грашовыя сродкі былі знойдзены ў той жа вечар на прыватнай стаянцы ў 19-м акрузе Парыжа). Усяго было выяўлена 1 765 630 еўра і 3 420 долараў ЗША наяўнымі, схаванымі ў вогнетрывалых і воданепранікальных мяшках. У гэтым жа месцы была знойдзена сумка з трыма раскошнымі гадзіннікамі коштам 230 000 еўра і ювелірнымі вырабамі на 30 000 еўра.
Акрамя гэтых канфіскацый, французскія ўлады таксама вярнулі больш за 6.2 мільёна еўра на банкаўскіх рахунках, якія належаць гэтай злачыннай групоўцы.
Паралельна з дзеяннямі ў Францыі, ізраільская паліцыя прыняла меры супраць членаў гэтай самай злачыннай групы, якая знаходзіцца ў Ізраілі. Саўдзельнік быў затрыманы, і ў горадзе Нетанія быў праведзены ператрус у кол-цэнтры, які, як мяркуецца, выкарыстоўваўся для арганізацыі гэтых маштабных афёр. З гэтай нагоды былі канфіскаваны тэлефоны і высокатэхналагічныя ІТ-прылады.
Падтрымка Еўрапола
Падтрымка Еўрапола сыграла важную ролю ў поспеху гэтай справы:
- Еўрапейскі цэнтр фінансавых і эканамічных злачынстваў Еўрапол (EFECC) правялі фінансавы аналіз, у якім падрабязна апісана схема, якой гэтыя злачынцы карыстаюцца для адмывання даходаў, атрыманых злачынствам;
- Еўрапейскі цэнтр кіберзлачынстваў Еўрапарла (EC3) правялі аналіз крыптавай актыўнасці;
- дзве аператыўныя сустрэчы былі арганізаваны Еўраполам, каб сабраць разам нацыянальных следчых для падрыхтоўкі да дня акцыі. З тых часоў Еўрапол забяспечвае бесперапыннае развіццё выведвальнай інфармацыі для падтрымкі следчых, і;
- спецыяліст Еўрапола быў накіраваны ў Парыж для падтрымкі французскіх уладаў у дні акцыі.
Гэтая аперацыя была праведзена ў рамках Еўрапейскай шматпрофільнай платформы супраць крымінальных пагроз (EMPACT).
У 2010 Еўрапейскі саюз стварыў чатыры гады цыкл палітыкі забяспечыць большую пераемнасць у барацьбе з сур'ёзнай міжнароднай і арганізаванай злачыннасцю. У 2017 годзе Рада ЕС вырашыла працягнуць цыкл палітыкі ЕС на перыяд 2018-2021 гг. Яна накіравана на барацьбу з найбольш значнымі пагрозамі, якія ўяўляюць для ЕС арганізаваная і сур'ёзная міжнародная злачыннасць. Гэта дасягаецца шляхам паляпшэння і ўмацавання супрацоўніцтва паміж адпаведнымі службамі дзяржаў-членаў ЕС, інстытутамі і агенцтвамі, а таксама краінамі і арганізацыямі, якія не ўваходзяць у ЕС, у тым ліку прыватным сектарам, дзе гэта актуальна. Крымінальныя фінансы з'яўляюцца адным з прыярытэтаў цыкла палітыкі.
Падзяліцеся гэтым артыкулам:
-
Аўтамабілі3 дзён таму
Fiat 500 супраць Mini Cooper: падрабязнае параўнанне
-
Horizon Europe3 дзён таму
Навукоўцы Суёнсі атрымалі грант Horizon Europe у памеры 480,000 XNUMX еўра на падтрымку новага даследчага і інавацыйнага праекта
-
Lifestyle3 дзён таму
Пераўтварэнне вашай гасцінай: погляд у будучыню забаўляльных тэхналогій
-
Багамскія а-вы3 дзён таму
Багамскія астравы падалі ў Міжнародны суд прававыя заявы аб змене клімату