Сетка, якая займаецца продажам падробленых фінансавых паслуг у Інтэрнэце, знятая

Праваахоўныя і судовыя органы з Балгарыі, Кіпра, Германіі, Нідэрландаў і Украіны пры падтрымцы Еўрапола і Еўраюста аб'ядналіся супраць арганізаванай злачыннай групы, якая займаецца бінарным махлярствам. Група стаяла за інтэрнэт -гандлёвай платформай фінансавых паслуг з бінарнымі апцыёнамі. Еўрапол стварыў аператыўную аператыўную групу для падтрымкі трансгранічнага расследавання. 

Дзень дзеянняў 6 кастрычніка 2021 года ў Кіеве, Лімасоле і Сафіі прывёў да:

• Восем ператрусаў у доме (пяць у Балгарыі, адзін на Кіпры, два ва Украіне)
• 17 чалавек апытаныя ў Балгарыі
• Адна арыштаваная мэта на Кіпры арыштаваная
  Канфіскацыя ўключала тэлефоны, электроннае абсталяванне, банкаўскія рахункі і рэзервовыя копіі дадзеных 

Прынамсі 15 мільёнаў еўра страчаны на падробленых апцыёнах

Працуючы ў перыяд з мая 2019 года па верасень 2021 года, злачынная сетка завабіла нямецкіх інвестараў здзейсніць здзелкі на агульную суму не менш за 15 мільёнаў еўра. Падазраваныя рэкламавалі фінансавыя паслугі ў Інтэрнэце і праз сацыяльныя сеткі, выкарыстоўваючы пры гэтым больш за 250 даменных імёнаў. Злачынная сетка, падлучаная да кампаніі, якая базуецца ва Украіне, стварыла колл -цэнтр у Балгарыі. Прыкладна 100 супрацоўнікаў двух колл -цэнтраў, размешчаных у Сафіі, звязаліся з «кліентамі» і рэкламавалі прытворныя фінансавыя паслугі ў галіне бінарных апцыён пад выглядам фінансавых кансультантаў. Каб распачаць махлярства, супрацоўнікі колл -цэнтра распрацавалі сцэнары, якія змяшчаюць загадзя вызначаныя размовы і ключавыя паведамленні, каб пераканаць кліентаў вызваліць дадатковыя сродкі. Аднак наступнае расследаванне паказвае, што большасць супрацоўнікаў не ведалі, што кампанія, у якой яны працуюць, была ўцягнутая ў махлярства. Першапачатковы прыбытак, паказаны ў карыстацкім інтэрфейсе, заахвочваў кліентаў укладваць вялікія грошы. Аднак кліенты не атрымалі выплаты выйгрышу або крэдытнага балансу, як толькі яны запыталі гэта. Расследаванне да гэтага часу прывяло да 246 крымінальных спраў у 15 федэральных землях Германіі. 

Для падтрымкі расследавання Еўрапол стварыў спецыяльную аператыўную аператыўную групу, праз якую ён садзейнічаў абмену інфармацыяй і аказваў аналітычную падтрымку. У дні дзеянняў Еўрапол накіраваў шэсць экспертаў у Балгарыю, на Кіпр і ва Украіну для пераправеркі аператыўнай інфармацыі ў рэжыме рэальнага часу ў базах дадзеных Еўрапола, каб даць следчым на месцах інфармацыю. Эксперты таксама прадаставілі тэхнічныя веды, якія дазваляюць атрымаць інфармацыю з мабільных прылад і ІТ -інфраструктуры.

Еўраюст размясціў каардынацыйны цэнтр для палягчэння абмену інфармацыяй і падтрымкі супрацоўніцтва паміж уцягнутымі ўладамі на працягу дня. 
 

Падзяліцеся гэтым артыкулам: