Звязацца з намі

Еўрапола

Сетка, якая займаецца продажам падробленых фінансавых паслуг у Інтэрнэце, знятая

Доля:

апублікаваны

on

Мы выкарыстоўваем вашу рэгістрацыю, каб прадастаўляць змест так, як вы далі згоду, і палепшыць наша разуменне вас. Вы можаце адмяніць падпіску ў любы час.

Праваахоўныя і судовыя органы з Балгарыі, Кіпра, Германіі, Нідэрландаў і Украіны пры падтрымцы Еўрапола і Еўраюста аб'ядналіся супраць арганізаванай злачыннай групы, якая займаецца бінарным махлярствам. Група стаяла за інтэрнэт -гандлёвай платформай фінансавых паслуг з бінарнымі апцыёнамі. Еўрапол стварыў аператыўную аператыўную групу для падтрымкі трансгранічнага расследавання. 

Дзень дзеянняў 6 кастрычніка 2021 года ў Кіеве, Лімасоле і Сафіі прывёў да:

  • Восем ператрусаў у доме (пяць у Балгарыі, адзін на Кіпры, два ва Украіне)
  • 17 чалавек апытаныя ў Балгарыі
  • Адна арыштаваная мэта на Кіпры арыштаваная
    Канфіскацыя ўключала тэлефоны, электроннае абсталяванне, банкаўскія рахункі і рэзервовыя копіі дадзеных 

Прынамсі 15 мільёнаў еўра страчаны на падробленых апцыёнах

Працуючы ў перыяд з мая 2019 года па верасень 2021 года, злачынная сетка завабіла нямецкіх інвестараў здзейсніць здзелкі на агульную суму не менш за 15 мільёнаў еўра. Падазраваныя рэкламавалі фінансавыя паслугі ў Інтэрнэце і праз сацыяльныя сеткі, выкарыстоўваючы пры гэтым больш за 250 даменных імёнаў. Злачынная сетка, падлучаная да кампаніі, якая базуецца ва Украіне, стварыла колл -цэнтр у Балгарыі. Прыкладна 100 супрацоўнікаў двух колл -цэнтраў, размешчаных у Сафіі, звязаліся з «кліентамі» і рэкламавалі прытворныя фінансавыя паслугі ў галіне бінарных апцыён пад выглядам фінансавых кансультантаў. Каб распачаць махлярства, супрацоўнікі колл -цэнтра распрацавалі сцэнары, якія змяшчаюць загадзя вызначаныя размовы і ключавыя паведамленні, каб пераканаць кліентаў вызваліць дадатковыя сродкі. Аднак наступнае расследаванне паказвае, што большасць супрацоўнікаў не ведалі, што кампанія, у якой яны працуюць, была ўцягнутая ў махлярства. Першапачатковы прыбытак, паказаны ў карыстацкім інтэрфейсе, заахвочваў кліентаў укладваць вялікія грошы. Аднак кліенты не атрымалі выплаты выйгрышу або крэдытнага балансу, як толькі яны запыталі гэта. Расследаванне да гэтага часу прывяло да 246 крымінальных спраў у 15 федэральных землях Германіі. 

Для падтрымкі расследавання Еўрапол стварыў спецыяльную аператыўную аператыўную групу, праз якую ён садзейнічаў абмену інфармацыяй і аказваў аналітычную падтрымку. У дні дзеянняў Еўрапол накіраваў шэсць экспертаў у Балгарыю, на Кіпр і ва Украіну для пераправеркі аператыўнай інфармацыі ў рэжыме рэальнага часу ў базах дадзеных Еўрапола, каб даць следчым на месцах інфармацыю. Эксперты таксама прадаставілі тэхнічныя веды, якія дазваляюць атрымаць інфармацыю з мабільных прылад і ІТ -інфраструктуры.

рэклама

Еўраюст размясціў каардынацыйны цэнтр для палягчэння абмену інфармацыяй і падтрымкі супрацоўніцтва паміж уцягнутымі ўладамі на працягу дня. 
 

Падзяліцеся гэтым артыкулам:

Злачынства

Працу на вінаградніках і фермах правяраюць па ўсёй Еўропе

апублікаваны

on

У перыяд з 9 па 16 верасня 2021 года Еўрапол падтрымліваў агульнаэўрапейскія дні скаардынаваных дзеянняў супраць гандлю людзьмі з мэтай працоўнай эксплуатацыі ў аграрным сектары. У аперацыі пад кіраўніцтвам Францыі ўдзельнічаў шырокі спектр праваахоўных органаў, уключаючы паліцыю, іміграцыйную і памежную службу, інспекцыі працы і падатковыя органы з Балгарыі, Кіпра, Фінляндыі, Італіі, Латвіі, Нідэрландаў і Іспаніі. Еўрапейскія органы па працы таксама падтрымалі дні акцый. Амаль 2 050 афіцэраў з нацыянальных уладаў прынялі ўдзел у аператыўнай дзейнасці на месцах.

У выніку тыдня дзеянняў:

  • 12 арыштаў (восем у Францыі і чатыры ў Іспаніі)
  • Выяўлены 54 падазраваныя гандляры людзьмі (27 у Францыі, 21 у Італіі, два ў Латвіі, чатыры ў Іспаніі)
  • Выяўлена 269 магчымых ахвяр эксплуатацыі, 81 з якіх - гандаль людзьмі (17 на Кіпры, 91 у Францыі, 134 у Італіі, 24 у Іспаніі і тры ў Латвіі)
  • Праверана 704 месцы (вінаграднікі, фермы і іншыя)
  • Праверана 273 аўтамабілі
  • 4,014 чалавек праверылі
  • Пачалося 126 новых расследаванняў (14 у Фінляндыі, 93 у Францыі, два ў Італіі, дзевяць у Латвіі, чатыры ў Нідэрландах і чатыры ў Іспаніі)

Засяродзьцеся на сезонных работніках

Праваахоўныя органы праводзілі праверкі на працоўных месцах, вызначаных як больш уразлівыя да эксплуатацыі, напрыклад, на фермах і вінаградніках. Праверкі былі накіраваны на ўмовы працы супрацоўнікаў. Грамадзяне, якія не ўваходзяць у ЕС, былі вызначаны як найбольш уразлівыя да эксплуатацыі ў сезоннай працы, а грамадзяне ЕС, як паведамляецца, эксплуатуюцца ў аграрным сектары круглы год. Дні акцый былі накіраваны супраць злачынных сетак і арганізатараў, якія займаюцца гандлем людзьмі, якія спецыялізуюцца на "пасярэдніцтве" пры працаўладкаванні на нелегальным рынку. Працоўная эксплуатацыя - вельмі прыбытковая злачынная дзейнасць, якая наносіць шкоду здароўю і правам пацярпелых. Паспяховая аперацыя ў Францыі знішчыла злачынную сетку, якая прынесла ахвярам і ўладам шкоду ў памеры каля 5 мільёнаў еўра. Падчас дзеянняў супраць гэтай сеткі ўлады правялі ператрус у 25 месцах і арыштавалі вінаградараў, пастаўшчыкоў паслуг і пасярэднікаў.

Барацьба з гандлем людзьмі ў мэтах працоўнай эксплуатацыі патрабуе кансалідаваных трансгранічных намаганняў розных улад. На працягу гэтага тыдня дзеянняў Еўрапейскае ўпраўленне працы арганізавала першую сумесную праверку, якая адбылася ў Францыі і ў якой удзельнічалі супрацоўнікі Балгарскай галоўнай інспекцыі працы. 

рэклама

Еўрапол каардынаваў дні дзеянняў і садзейнічаў абмену інфармацыяй паміж краінамі -ўдзельніцамі. Еўрапол забяспечваў аналітычную і аператыўную падтрымку 24 гадзіны ў суткі і садзейнічаў абмену інфармацыяй у рэжыме рэальнага часу паміж уладамі-ўдзельнікамі.
 

Са штаб-кватэрай у Гаазе, Нідэрланды, Еўрапол падтрымлівае 27 дзяржаў-членаў ЕС у барацьбе з тэрарызмам, кіберзлачыннасцю і іншымі цяжкімі і арганізаванымі злачынствамі. Еўрапол таксама працуе са шматлікімі краінамі-партнёрамі, якія не ўваходзяць у ЕС, і міжнароднымі арганізацыямі. Ад розных ацэнак пагрозы да збору выведвальнай інфармацыі і аператыўнай дзейнасці Еўрапол валодае інструментамі і рэсурсамі, неабходнымі для таго, каб зрабіць Еўропу больш бяспечнай.

рэклама

Падзяліцеся гэтым артыкулам:

Працягнуць чытанне

Еўрапола

Больш за 60 абвінавачаных у разгоне балканскага картэля за трубаправодам какаіну ў Еўропу

апублікаваны

on

Беспрэцэдэнтная міжнародная праваахоўная аперацыя з удзелам 8 краін прывяла да ўзбуджэння крымінальнай справы супраць 61 падазраванага, які належыць да балканскага наркакартэлю, заліваючы Еўропу какаінам. 

За мінулы год у рамках аператыўнай аператыўнай групы паміж Іспаніяй, Харватыяй, Сербіяй, Германіяй, Славеніяй, Босніяй і Герцагавінай, ЗША і Калумбіяй быў праведзены шэраг дзеянняў з каардынацыйнымі намаганнямі пад кіраўніцтвам Еўрапейскай сур'ёзнай арганізаванай злачыннасці. Цэнтр. 

Гэтая вельмі мабільная злачынная арганізацыя мела філіялы, дзейныя ў некалькіх еўрапейскіх краінах, і складалася пераважна са злачынцаў з Сербіі, Харватыі, Чарнагорыі і Славеніі.

У ліпені 2020 года Еўрапол стварыў аператыўную рабочую групу для аб'яднання ўсіх задзейнічаных краін для каардынацыі сумеснай стратэгіі па знішчэнні ўсёй сеткі. З тых часоў Еўрапол атрымлівае бесперапыннае развіццё і аналіз разведвальных дадзеных для падтрымкі палявых следчых. 

рэклама

Вынікі аператыўнай аператыўнай групы Балканскага картэля 

  • Абвінавачаны 61 член, з іх 23 арыштаваныя (13 у Іспаніі і 10 у Славеніі)
  • Канфіскацыя 2,6 тон какаіну
  • Канфіскацыя 324 кілаграмаў марыхуаны
  • Канфіскацыя 612 000 еўра наяўнымі
  • Канфіскацыя 9 раскошных аўтамабіляў і 5 матацыклаў

Узгоднены страйк 

У рамках выведвальных мерапрыемстваў, праведзеных з іх міжнароднымі калегамі, іспанскія следчыя распрацавалі надзейную інфармацыю, што гэты картэль вясной гэтага года рыхтуе буйны імпарт какаіну з Еўропы ў Еўропу. 

Па меры таго, як злачынцы рухаліся туды -сюды паміж Іспаніяй і Паўднёвай Амерыкай, былі ўведзены спецыяльныя меры назірання, каб дапрацаваць падрабязнасці аб імпарце какаіну агульнай колькасцю больш за 1,25 тоны. 

рэклама

Расследаванне пачало развівацца ў сакавіку гэтага года, калі лідэры гэтага картэля адправіліся ў Іспанію, каб падрыхтавацца да прыбыцця партыі какаіну. Гэтыя два чалавекі, якіх Еўрапол разглядаў як каштоўныя мэты, да гэтага часу пазбягалі асабістага наведвання сустрэч, каб пазбегнуць праваахоўных органаў. 

Гэта была занадта добрая магчымасць для праваахоўных органаў, каб прапусціць: у першыя гадзіны 10 сакавіка 2021 года супрацоўнікі Нацыянальнай паліцыі Іспаніі (Policia Nacional) адначасова правялі рэйды ў гарадах Тарагона, Барселона, Херона і Валенсія, арыштаваўшы трынаццаць асоб, у тым ліку двух галоўных супрацоўнікаў і супрацоўніка паліцыі, якія супрацоўнічалі са злачыннай арганізацыяй. 
Іспанскія следчыя таксама ліквідавалі альтэрнатыўныя даходы карцела, такія як вытворчасць і абарот марыхуаны і продаж элітных транспартных сродкаў. 
 
У выніку наступнай акцыі ў маі 2021 года Нацыянальная паліцыя (Policija) абвінаваціла ў Славеніі яшчэ 48 членаў арганізаванай злачыннай групы за ўдзел у распаўсюдзе какаіну і марыхуаны па ўсёй Еўропе. Усяго 10 з гэтых падазраваных зараз арыштаваныя.  

У гэтым разгоне ўдзельнічалі наступныя праваахоўныя органы: 

  • Іспанія: Нацыянальная паліцыя (Policia Nacional)
  • Харватыя:  Нацыянальны ўпраўленне паліцыі па барацьбе з карупцыяй і арганізаванай злачыннасцю (Палітычны нацыянальны ўпраўленне па барацьбе з карупцыяй і арганізаваным злачынствам - PNUSKOK) 
  • Сербія: Упраўленне крымінальнага вышуку Сербіі (Uprava kirminalisticke policije)
  • Германія: Федэральнае ўпраўленне крымінальнай паліцыі (Bundeskriminalamt), штаб -кватэра паліцыі Франкфурта -на -Майне (Polizeipräsidium Frankfurt am Main)
  • Славенія: Нацыянальнае бюро расследаванняў 
  • Боснія і Герцагавіна: Федэральная паліцыя Сараева
  • Злучаныя Штаты Амерыкі: Адміністрацыя ЗША па барацьбе з наркотыкамі 
  • Калумбія: Нацыянальная паліцыя (Policia Nacional)

Гэтая аператыўная група была часткай стратэгіі Еўрапола па супрацьдзеянні сур'ёзнай арганізаванай злачыннасці з Заходніх Балкан. 

Глядзіце відэа

Падзяліцеся гэтым артыкулам:

Працягнуць чытанне

Злачынства

Рынак какаіну ў Еўропе: больш канкурэнтаздольны і больш жорсткі

апублікаваны

on

Больш жорсткі, разнастайны і канкурэнтны: вось асноўныя характарыстыкі гандлю какаінам у Еўропе. Новы Справаздача Cocaine Insights, запушчанага сёння (8 верасня) Еўраполам і ЮНОДК, акрэслівае новую дынаміку рынку какаіну, якая ўяўляе відавочную пагрозу для еўрапейскай і глабальнай бяспекі. Даклад быў прадстаўлены ў рамках праграмы працы CRIMJUST-Умацаванне крымінальнага правасуддзя па маршрутах незаконнага абароту наркотыкаў у рамках Праграмы глабальных незаконных патокаў Еўрапейскага Саюза.

Фрагментацыя крымінальнага ландшафту ў краінах -крыніцах стварыла новыя магчымасці для еўрапейскіх злачынных сетак атрымліваць прамыя пастаўкі какаіну, выключаючы пасярэднікаў. Гэтая новая канкурэнцыя на рынку прывяла да павелічэння паставак какаіну і, адпаведна, да росту гвалту, тэндэнцыя, якая склалася ў Расіі Ацэнка пагрозы сур'ёзнай і арганізаванай злачыннасці Еўрапола да 2021 года. Раней дамінуючыя манаполіі на аптовую пастаўку какаіну на еўрапейскія рынкі былі аспрэчаны новымі сеткамі гандлю людзьмі. Напрыклад, злачынныя сеткі Заходніх Балкан усталявалі прамыя кантакты з вытворцамі і забяспечылі сабе значнае месца ў аптовых пастаўках какаіну. 

У дакладзе падкрэсліваецца важнасць ўмяшання ў крыніцы, паколькі гэты рынак вельмі абумоўлены ланцужкамі паставак. Умацаванне супрацоўніцтва і далейшае павелічэнне абмену інфармацыяй паміж праваахоўнымі органамі павысяць эфектыўнасць расследаванняў і выяўлення грузаў. У дакладзе падкрэсліваецца важнасць расследавання адмывання грошай з мэтай прасачыць незаконны прыбытак і канфіскацыі дапамогі, звязанай са злачыннай дзейнасцю. Гэтыя фінансавыя расследаванні ляжаць у аснове барацьбы з незаконным абаротам какаіну, гарантуючы, што злачынная дзейнасць не дае аплаты.

Начальнік аддзела аператыўна -аналітычнага цэнтра Еўрапола Юлія В'едма сказала: «Гандаль какаінам - адна з ключавых праблем бяспекі, з якімі мы сутыкаемся зараз у ЕС. Амаль 40% злачынных груповак, якія дзейнічаюць у Еўропе, уцягнутыя ў незаконны абарот наркотыкаў, а гандаль какаінам прыносіць прыбытак ад злачынных мільярдаў еўра. Лепшае разуменне праблем, з якімі мы сутыкаемся, дапаможа нам больш эфектыўна супрацьстаяць гвалтоўнай пагрозе, якую ўяўляюць для нашых супольнасцяў сеткі па абароце какаіну ».  

Хлоэ Карпенцье, начальнік аддзела даследаванняў наркотыкаў пры УНП ААН, падкрэсліла, што "цяперашняя дынаміка дыверсіфікацыі і распаўсюджвання каналаў паставак какаіну, злачынных суб'ектаў і спосабаў, хутчэй за ўсё, захаваецца, калі іх не кантраляваць".

рэклама

Падзяліцеся гэтым артыкулам:

Працягнуць чытанне
рэклама
рэклама

Актуальныя