Еўрапола
Пяць арыштаў у Венгрыі за адмыванне грошай на трох кантынентах

Сталічная паліцыя Будапешта (Budapesti Rendőr-főkapitányság) пры падтрымцы Еўрапола ліквідавала злачынную арганізацыю, якая займалася адмываннем грошай і здзяйсненнем махлярства з выкарыстаннем адміністрацыйных дакументаў.
Дзень акцыі 9 траўня прывёў да:
- 24 ператрусы дамоў у Будапешце, у павеце Пешт і ў павеце Сабольч-Сатмар-Бераг
- 16 падазраваных затрыманыя і дапытаныя
- 5 арыштаў (утрыманне пад вартай)
- Канфіскацыя сродкаў у 32 краінах Еўропы, Аўстраліі і Паўднёвай Амерыкі
- Канфіскацыі ў тым ліку: адзін аўтамабіль высокага класа, вялікая колькасць электроннага абсталявання, мабільных тэлефонаў і сім-карт, сродкаў захоўвання дадзеных, плацежных карт, зброі і боепрыпасаў, ювелірных вырабаў, закладнага білета на суму каля 740 еўра і эквівалент больш за еўра 120 000 наяўнымі ў розных валютах
Каля 5 мільёнаў еўра прызнана звязанымі са злачыннай дзейнасцю
У ходзе расследавання высветлілася, што ўдзельнікі злачыннай сеткі стварылі шэраг кампаній, якія не маюць істотнай эканамічнай дзейнасці, а іншыя набылі з дапамогай саломкі. Падазраваныя адкрылі банкаўскія рахункі на імя гэтых кампаній для выкарыстання ў ланцужку ў рамках схемы адмывання грошай. На банкаўскія рахункі паступалі пераводы з іншых рахункаў, размешчаных у розных краінах; гэтыя актывы звычайна ўзнікаюць у выніку махлярства з выстаўкай рахункаў або махлярства, звязанага з криптовалютой. Затым гэтыя сумы будуць пераведзены на іншыя рахункі, каб схаваць асобу ўладальнікаў гэтых сродкаў.
Злачынная сетка, паводле ацэнак, дзейнічае з верасня 2020 года, падазраецца ў адмыванні мільёнаў еўра, атрыманых злачынным шляхам. На рахункі, звязаныя са злачыннай групай, паступіла больш за 44 мільёны еўра, а злачыннае паходжанне яшчэ 5 мільёнаў еўра ўжо выяўлена.
Следствам выяўлена 44 асобы, якія маюць дачыненне да гэтай злачыннай дзейнасці, 10 з якіх арганізоўвалі дзейнасць, а 34 выступалі ў якасці саломшчыкаў. Саломнікі, як правіла, выхадцы з больш уразлівага сацыяльна-эканамічнага асяроддзя, прадаставілі сваю асабістую інфармацыю ў абмен на мінімальную кампенсацыю. У некаторых выпадках яны таксама супрацоўнічалі з удзельнікамі злачыннай сеткі пры вывадзе і перавозцы актываў за свой рахунак. Звязаныя са схемай толькі праз вярбоўшчыкаў, саломнікі ў асноўным удзельнічалі ў працэсе адмывання грошай, а не да махлярстваў, учыненых за межамі Венгрыі.
Падтрымка Еўрапола
Еўрапол падтрымліваў гэтую справу з 2020 года, спрыяючы абмену інфармацыяй. Група фінансавых расследаванняў Еўрапола таксама аказала спецыялізаваную аналітычную падтрымку, у тым ліку фінансавы і криптовалютный аналіз і экспертызу. У дзень акцыі Еўрапол накіраваў трох экспертаў у Венгрыю для перакрыжаванай праверкі аператыўнай інфармацыі з базамі дадзеных Еўрапола ў рэжыме рэальнага часу і прадастаўлення інфармацыі следчым на месцах.
У 2020 годзе Еўрапол стварыў Еўрапейскі цэнтр па барацьбе з фінансавымі і эканамічнымі злачынствамі (EFECC), каб павялічыць узаемадзеянне паміж эканамічнымі і фінансавымі расследаваннямі і ўмацаваць сваю здольнасць падтрымліваць праваахоўныя органы ў эфектыўнай барацьбе з гэтай асноўнай злачыннай пагрозай.
Падзяліцеся гэтым артыкулам: