RSSАдмыванне грошай

Парламент крытыкуе адмову Савета ад #MoneyLaundering чорнага спісу

Парламент крытыкуе адмову Савета ад #MoneyLaundering чорнага спісу

Еўрадэпутат выказалі занепакоенасць на мінулым тыдні, што дзяржавы-членаў дыскрэдытавалі план Камісіі размяшчаць новыя краіны ў чорным спісе па адмыванню грошай ЕС. Рэзалюцыя была прынятая ўзняццем рук з пераважнай большасцю галасоў. Прынятая рэзалюцыя прыходзіць адна тыдзень пасля таго, як дзяржавы-чальцы адмовіліся ўключыць краіны 23 на абноўлены чорны спіс. Гэтыя краіны [...]

Працягнуць чытанне

#Europol - Трансатлантычны партнёрства: барацьба з фінансавымі злачынствамі разам #FinCen

#Europol - Трансатлантычны партнёрства: барацьба з фінансавымі злачынствамі разам #FinCen

Сёння (21 люты) дырэктар Сеткі фінансавых злачынстваў (ФинСНО) Злучаныя Штаты Амерыкі Дэпартамента казначэйства наведаў штаб-кватэру Еўрапола і абмеркаваў, як Европол і ФинСНО могуць лепш працаваць разам, каб абараніць міжнародную фінансавую сістэму ад незаконнага выкарыстання. ФинСЕН ў Европол сеткі па барацьбе з фінансавымі злачынствамі дырэктар Кэнэт А. Бланка [...]

Працягнуць чытанне

#Danske - European Banking Authority адкрывае расследаванне Эстоніі і Даніі, кантралёраў па барацьбе з адмываннем грошай

#Danske - European Banking Authority адкрывае расследаванне Эстоніі і Даніі, кантралёраў па барацьбе з адмываннем грошай

European Banking Authority (EBA) адкрыў афіцыйнае расследаванне магчымага парушэньня права Саюза па Эстоніі фінансавых паслуг (Finantsinspektsioon) і дацкага Financial Services Authority (Finanstilsynet) у сувязі з дзейнасцю па адмыванні грошай, звязанай з Danske Bank і яго эстонскім філіял у прыватнасці. Пачатак расследавання варта ліст [...]

Працягнуць чытанне

Еўрапейская камісія прымае новы спіс трэціх краін са слабымі #MoneyLaundering і #TerroristFinancing рэжымаў

Еўрапейская камісія прымае новы спіс трэціх краін са слабымі #MoneyLaundering і #TerroristFinancing рэжымаў

Сёння (18 лютага), Камісія прыняла свой новы спіс 23 трэціх краін са стратэгічнымі недахопамі ў іх барацьбе з адмываннем грошай і контртэрарыстычных структур фінансавання. Мэта гэтага спісу заключаецца ў абароне фінансавай сістэмы ЕС шляхам паляпшэння прадухілення адмывання грошай і рызык фінансавання тэрарызму. У выніку лістынга, банкаў і іншых [...]

Працягнуць чытанне

Мацней нагляд: Органы банкаўскага нагляду дамаўляюцца аб механізме супрацоўніцтва для барацьбы з #MoneyLaundering

Мацней нагляд: Органы банкаўскага нагляду дамаўляюцца аб механізме супрацоўніцтва для барацьбы з #MoneyLaundering

Еўрапейская камісія сочыць за на адным з мерапрыемстваў, выкладзеных у штаце прэзідэнт Юнкера прапаноў Саюза па ўмацаванні нагляду па барацьбе з адмываннем грошай. Улады Еўрапейскага цэнтральнага банка і нацыянальных ажыццяўляюць кантроль за захаваннем фінансавых устаноў з абавязацельствамі па адмыванню ЕС па барацьбе з грашыма, у цесным супрацоўніцтве з Еўрапейскай камісіяй і еўрапейскімі нагляднымі органамі, ёсць [...]

Працягнуць чытанне

#EUMercosur гандлёвай здзелка рызыкуе распальванне ўхілення ад выплаты падаткаў - даследаванне

#EUMercosur гандлёвай здзелка рызыкуе распальванне ўхілення ад выплаты падаткаў - даследаванне

Апошнім у серыі даследаванняў па замове Левай групы Еўрапарламента (GUE / NGL) шукае ў падаткаабкладанні ЕС у цяперашні час запушчаны, прычым асноўная ўвага ссоўваецца на праблемы, якія могуць паўстаць у рамках пагаднення аб свабодным гандлі паміж ЕС і МЕРКОСУР, MEFTA , Аўтар трох аргентынцаў - фінансавыя злачынствы следчы Magdalena Rua плюс [...]

Працягнуць чытанне

#DontBeAMule - Больш 1,500 #MoneyMules ідэнтыфікаваных ў сусветным #MoneyLaundering джалам

#DontBeAMule - Больш 1,500 #MoneyMules ідэнтыфікаваных ў сусветным #MoneyLaundering джалам

Працуючы разам з Европол, Евроюст і Еўрапейскай банкаўскай федэрацыі (ЕБФ), паліцэйскія сілы з больш чым 20 дзяржаў арыштавалі 168 людзей (да гэтага часу) у рамках скаардынаванай разгонам адмывання грошай, Еўрапейскі Грошы Mule Дзеянне (EMMA). Гэты міжнародны махам, чацвёрты ў сваім родзе, быў прызначаны для вырашэння пытання аб «грашовых мулаў», якія [...]

Працягнуць чытанне