Звязацца з намі

Злачынства

Група EPP заклікае пераацаніць Швейцарыю як краіну з высокай рызыкай адмывання грошай

Доля:

апублікаваны

3 гадоў таму

on

Мы выкарыстоўваем вашу рэгістрацыю, каб прадастаўляць змесціва спосабамі, на якія вы пагадзіліся, і каб лепш разумець вас. Вы можаце адмовіцца ад падпіскі ў любы час.

У мінулыя выходныя група міжнародных журналістаў апублікавала вынікі расследавання, якія паказваюць на масавыя праблемы з практыкай барацьбы з адмываннем грошай у швейцарскім банку Credit Suisse.

Дэпутат Еўрапарламента Маркус Фербер, прэс-сакратар групы ЕНП у Камітэце па эканамічных і грашовых справах: «Законы аб прыватнасці банкаў не павінны станавіцца падставай для садзейнічання адмыванню грошай і ўхіленню ад выплаты падаткаў. Высновы «Swiss Secrets» паказваюць на масавыя недахопы швейцарскіх банкаў, калі гаворка ідзе пра прадухіленне адмывання грошай. Мяркуючы па ўсім, Credit Suisse прытрымліваецца палітыкі глядзець у іншы бок замест таго, каб задаваць складаныя пытанні».

«Еўрапейскія і швейцарскія банкі маюць цесныя сувязі, таму недахопы ў барацьбе з адмываннем грошай у швейцарскім банкаўскім сектары таксама ўяўляюць праблему для еўрапейскага фінансавага сектара. Калі швейцарскія банкі не прымяняюць належным чынам міжнародныя стандарты барацьбы з адмываннем грошай, сама Швейцарыя становіцца юрысдыкцыяй высокай рызыкі. Калі спіс трэціх краін высокай рызыкі ў сферы адмывання грошай будзе перагледжаны ў наступны раз, Еўракамісія павінна разгледзець магчымасць дадання ў гэты спіс Швейцарыі».

Падзяліцеся гэтым артыкулам:

Падобныя тэмы:
EU Reporter публікуе артыкулы з розных знешніх крыніц, якія выказваюць шырокі спектр пунктаў гледжання. Пазіцыі, прынятыя ў гэтых артыкулах, неабавязкова адпавядаюць пазіцыі EU Reporter. Гэты артыкул быў падрыхтаваны з дапамогай інструментаў штучнага інтэлекту, а канчатковая праверка і праўкі былі праведзены нашай рэдакцыйнай групай для забеспячэння дакладнасці і цэласнасці.
рэклама
Сербія3 дзён таму

Студэнты пратэстуюць у Сербіі
Украіна4 дзён таму

Мне непрыемна гэта прызнаваць, але Трамп мае рацыю наконт Украіны
Еўрапейская камісія3 дзён таму

Прэзідэнт фон дэр Ляен у Паўднёва-Афрыканскай Рэспубліцы: Пачынае перамовы аб новым гандлёвым і інвестыцыйным пагадненні, прадстаўляе пакет Global Gateway на 4.7 мільярда еўра
Румынія4 дзён таму

Міжнародная занепакоенасць дэмакратыяй у Румыніі: хваля падтрымкі Джорджа Сіміёна на фоне патэнцыйнага блока кандыдата
Азербайджан4 дзён таму

Культурна-гістарычная спадчына нашага народа – Наўрузін, Год Канстытуцыі і Суверэнітэту.
Францыя4 дзён таму

Дзяржаўны візіт: Макрон і прэзідэнт Узбекістана падпісалі стратэгічнае партнёрства
Марскі4 дзён таму

RanMarine: інавацыйная ачыстка акіяна - пры падтрымцы BlueInvest
журналістыка4 дзён таму

Вялікі заняпад журналісцкай этыкі ў асноўных СМІ:
Казахстан5 гадзін таму

Рэформы ўяўляюць сабой стратэгічныя намаганні па пабудове «Справядлівага Казахстана»
Brexit5 гадзін таму

Stonemanor сутыкаецца з вялікімі цяжкасцямі ў выніку Brexit
здароўе5 гадзін таму

Чаканая працягласць жыцця ў ЕС складае 81.4 года, што перавышае ўзровень да COVID
Environment5 гадзін таму

Выяўлена: ЕС пазначае таксічныя рэчывы як «зялёныя»
Чэская Рэспубліка6 гадзін таму

Камісія зацвярджае чэшскую схему дзяржаўнай дапамогі ў памеры 90 мільёнаў еўра ў рамках Фонду аднаўлення і ўстойлівасці для забеспячэння даступнага арэнднага жылля і ўнясення змяненняў у існуючую схему
Environment6 гадзін таму

Камісія ўхваліла схему дзяржаўнай дапамогі Іспаніі ў памеры 699 мільёнаў еўра для падтрымкі захоўвання энергіі для садзейнічання пераходу да эканомікі з нулявым чыстым вынікам
Сірыя7 гадзін таму

ЕС абяцае 2.5 мільярда еўра на падтрымку Сірыі і рэгіёну
Іран7 гадзін таму

Ядзерны гамбіт Ірана: час дзеянняў, а не перамоў

Актуальныя