Злачынства
Група EPP заклікае пераацаніць Швейцарыю як краіну з высокай рызыкай адмывання грошай
У мінулыя выходныя група міжнародных журналістаў апублікавала вынікі расследавання, якія паказваюць на масавыя праблемы з практыкай барацьбы з адмываннем грошай у швейцарскім банку Credit Suisse.
Дэпутат Еўрапарламента Маркус Фербер, прэс-сакратар групы EPP у Камітэце па эканамічных і грашовых справах: «Законы аб прыватнасці банкаў не павінны станавіцца падставай для садзейнічання адмыванню грошай і ўхіленню ад выплаты падаткаў. Высновы «Swiss Secrets» паказваюць на масавыя недахопы швейцарскіх банкаў, калі гаворка ідзе пра прадухіленне адмывання грошай. Мяркуючы па ўсім, Credit Suisse прытрымліваецца палітыкі глядзець у іншы бок замест таго, каб задаваць складаныя пытанні».
«Еўрапейскія і швейцарскія банкі маюць цесныя сувязі, таму недахопы ў барацьбе з адмываннем грошай у швейцарскім банкаўскім сектары таксама ўяўляюць праблему для еўрапейскага фінансавага сектара. Калі швейцарскія банкі не прымяняюць належным чынам міжнародныя стандарты барацьбы з адмываннем грошай, сама Швейцарыя становіцца юрысдыкцыяй высокай рызыкі. Калі спіс трэціх краін высокай рызыкі ў сферы адмывання грошай будзе перагледжаны ў наступны раз, Еўракамісія павінна разгледзець магчымасць дадання ў гэты спіс Швейцарыі».
Падзяліцеся гэтым артыкулам:
-
Канферэнцыі4 дзён таму
Канферэнцыя NatCon спыненая паліцыяй Бруселя
-
масавае назіранне5 дзён таму
Уцечка інфармацыі: міністры ўнутраных спраў ЕС хочуць вызваліць сябе ад масавага сканавання прыватных паведамленняў
-
Канферэнцыі5 дзён таму
Канферэнцыя NatCon пройдзе ў новай пляцоўцы ў Брусэлі
-
Еўрапейская служба знешніх дзеянняў (EAAS)5 дзён таму
Барэль піша сваю службовую інструкцыю