Адмыванне грошай: дэпутаты Еўрапарламента галасуюць за спыненне ананімнасці ўладальнікаў кампаній і фондаў

Канчатковыя ўладальнікі кампаній і трэстаў павінны быць пералічаны ў дзяржаўных рэестрах у краінах ЕС у адпаведнасці з абноўленым праектам правілаў барацьбы з адмываннем грошай, зацверджаным камітэтамі па эканамічных справах і юстыцыі і ўнутраных справах 20 лютага. Казіно ўключаны ў сферу дзеяння праекта правілаў, але рашэнні аб выключэнні іншых азартных паслуг з нізкім узроўнем рызыкі застаюцца за дзяржавамі-членамі.

"Вынікі гэтага галасавання з'яўляюцца вялікім крокам наперад у барацьбе з ухіленнем ад выплаты падаткаў і відавочным заклікам да большай празрыстасці. Гэтым галасаваннем парламент паказаў, злева направа, што ён выступае за дзяржаўныя рэестры бенефіцыярнай уласнасці, і такім чынам пасылае рашучы сігнал Савету аб маючых адбыцца перамовах па файле. Ухваліўшы стварэнне рэестраў бенефіцыярных уладальнікаў, камітэты паказалі, што яны сур'ёзна ставяцца да свайго патрабавання канчаткова разарваць традыцыю схаванага валодання кампаніямі ", - сказаў Камітэт грамадзянскіх свабод Дакладчык Джудзіт Саргенціні (Зялёныя/EFA, Нідэрланды).

«На працягу многіх гадоў злачынцы ў Еўропе выкарыстоўвалі ананімнасць афшорных кампаній і рахункаў, каб схаваць свае фінансавыя аперацыі. Стварэнне агульнаеўрапейскага рэестра бенефіцыярных уладальнікаў дапаможа прыадчыніць заслону таямніцы з афшорных рахункаў і значна дапаможа ў барацьбе з адмываннем грошай. і відавочнае ўхіленне ад выплаты падаткаў», — сказаў дакладчык Камітэта па эканамічных і грашовых пытаннях Крыш'яніс Карыньш (EPP, LV). «Сёння добры дзень для законапаслухмяных грамадзян, але кепскі для злачынцаў», — дадаў ён.

Публічныя рэестры бенефіцыярных уладальнікаў: Трасты ўключаны

У адпаведнасці з Дырэктывай па барацьбе з адмываннем грошай (AMLD), з папраўкамі, унесенымі членамі Еўрапарламента, дзяржаўныя цэнтральныя рэестры - якія не былі прадугледжаны ў першапачатковай прапанове Камісіі - будуць пералічваць інфармацыю аб канчатковых бенефіцыярных уладальніках усіх відаў прававых арганізацый, у тым ліку кампаній, фондаў і трэсты. «Калі б мы вырашылі пакінуць, напрыклад, трасты па-за сферай дзеяння гэтага новага заканадаўства, гэта адразу ж зрабіла б іх ідэальным сродкам для злачынцаў, якія жадаюць пазбегнуць падаткаабкладання або адмыць свае незаконныя грошы ў фінансавую сістэму», — сказаў Саргенціні. .

Краіны-члены павінны былі б зрабіць рэестры "агульнадаступнымі пасля папярэдняй ідэнтыфікацыі асобы, якая жадае атрымаць доступ да інфармацыі праз базавую анлайн-рэгістрацыю", кажуць дэпутаты Еўрапарламента. Тым не менш, яны ўключылі некалькі палажэнняў у зменены Закон аб барацьбе з адмываннем грошай, каб абараніць канфідэнцыяльнасць даных і забяспечыць унясенне ў рэестр толькі мінімальна неабходнай інфармацыі. Напрыклад, рэестры будуць паказваць, хто стаіць за дадзеным даверам, але не будуць раскрываць дэталі таго, што ў ім знаходзіцца і для чаго ён прызначаны.

Хто і што?

рэклама

Праект правілаў будзе прымяняцца да банкаў і фінансавых устаноў, а таксама да аўдытараў, юрыстаў, бухгалтараў, натарыусаў, падатковых кансультантаў, кіраўнікоў актывамі, трастаў і агентаў па нерухомасці.

У выпадку наўмыснага выканання такіх дзеянняў, як пераўтварэнне маёмасці або ўтойванне яе сапраўднай прыроды, крыніцы і права ўласнасці ў дзяржаве-члене або ў трэцяй краіне, будуць разглядацца як адмыванне грошай. Тое ж самае адносіцца і да ўдзелу ў гэтых мерапрыемствах або садзейнічання ім.

Паслугі азартных гульняў таксама ўваходзяць у сферу дзеяння AMLD, але - за выключэннем казіно - дэпутаты Еўрапарламента пакідаюць дзяржавам-членам вырашаць, ці варта выключаць азартныя гульні, якія не ўяўляюць пагрозы адмывання грошай.

Спіс у залежнасці ад рызыкі

Калі існуе невялікая рызыка правапарушэнняў з-за абмежаванага характару фінансавай дзейнасці і яе нізкага парога, дзяржавы-члены могуць выключыць некаторыя віды дзейнасці і людзей са сферы дзеяння законапраекта. Тым не менш, яны таксама могуць пашырыць сферу дзеяння, каб ахапіць выпадкі, калі існуе высокая рызыка адмывання грошай. У тых выпадках, калі дзяржавы-члены вызначаюць высокія рызыкі, яны павінны вывучыць перадумовы і мэты ўсіх складаных і незвычайных аперацый.

Праект правілаў накіраваны на стрымліванне неабдуманасці пры ўстанаўленні дзелавых адносін шляхам ідэнтыфікацыі кліента на падставе інфармацыі і дакументаў, атрыманых з надзейнай крыніцы. Неабходна правяраць выпадковыя транзакцыі, якія выконваюцца ў рамках адной аперацыі або некалькіх звязаных паміж сабой, калі яны складаюць 15,000 7,500 еўра і больш. Для тавараў, аплачаных наяўнымі, парог будзе складаць 2,000 еўра і больш. Казіно павінны быць пільнымі ў дачыненні да транзакцый на XNUMX еўра і больш, дадалі еўрадэпутаты.

Палітычна вядомыя асобы

Камітэты таксама ўдакладнілі палажэнні аб «палітычных асобах», гэта значыць аб людзях, якія падвяргаюцца больш высокай, чым звычайна, рызыцы карупцыі з-за займаемых імі палітычных пасад. Папраўкі да Закона аб прадастаўленні правоў і адмытам грошай уключаюць «унутраных» палітычна вядомых асоб (г.зн. тых, каму дзяржава-член даверыла важную дзяржаўную пасаду), а таксама «замежных» палітычна вядомых асоб і тых, хто працуе ў міжнародных арганізацыях. Сярод іх кіраўнікі дзяржаў, члены ўрадаў, члены парламентаў або «аналагічных заканадаўчых органаў», а таксама суддзі Вярхоўнага суда.

Асноўныя палажэнні Закона аб адмыванні грошай па барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму дапоўнены Палажэннем аб пераводзе сродкаў, за якое камітэты прагаласавалі ў мінулы чацвер, якое накіравана на паляпшэнне адсочвання плацельшчыкаў і атрымальнікаў плацяжоў і іх актываў. Паводле ацэнак ААН, аб'ём адмывання грошай ва ўсім свеце за год складае 2-5% сусветнага ВУП.

Наступныя крокі

Папраўкі камітэтаў павінны быць вынесены на галасаванне парламентам у цэлым у сакавіку. Новы парламент, які будзе абраны ў траўні, пачне перамовы аб заканадаўстве з Еўракамісіяй і Саветам міністраў, які будзе ўзначальваць Італія, у другой палове гэтага года.

Вынік галасавання ў камітэце па заканадаўчай рэзалюцыі: 45 галасоў супраць аднаго, адзін устрымаўся

Старшыня: Кінга ГЁНЦ (S&D, HU) і Шэрон БОВЛЗ (ALDE, Вялікабрытанія)

Сродкі па барацьбе з #адмываннем грошай

Падзяліцеся гэтым артыкулам: