Парламент усталяваны адхіліць камісія #TaxHaven чорны спіс

Еўрадэпутаты штурхаюць Еўрапейскую камісію паўторна ацаніць, якія краіны павінны быць уключаны ў чорны спіс з-аператыўных незвычайна юрысдыкцый па адмыванні грошай. Сумеснае галасаванне па эканамічных і фінансавых пытаннях (ECON) і грамадзянскіх свабодаў (Либе) камітэтаў прасіў Камісію перагледзець спіс у рэзалюцыі у сераду (3 мая), Рэзалюцыя цяпер будзе вынесена на галасаванне ў маючым адбыцца пленарным пасяджэнні.


MEP Свен Геголд, фінансавы і эканамічная палітыка прадстаўнік групы Greens / EFA сказаў: «чорны спіс Камісіі краін, якія маюць высокі рызыка адмывання грошай смешна. Спіс не ўтрымлівае ні аднаго важнага афшорнага фінансавага цэнтра. Замена Гаяны з Эфіопіяй ў адказ на крытыку Еўрапарламент здаецца, што нейкі дрэнны жарт Камісіі. Гэта, відавочна, не робіць ніякіх намаганняў, каб прыняць заклапочанасць парламента сур'ёзна.

«ЕЗ мае патрэбу ў рэальны чорным спісе краін, звязаныя з адмываннем грошай. Сутыкнуўшыся з нядаўнімі уцечкамі па барацьбе з адмываннем грошай і ўхіленне ад выплаты падаткаў, гэта непрымальна, што Панама і іншыя важныя падатковыя прытулку яшчэ не ўключаны ў чорным спісе Камісіі.

«Замест таго, каб проста прытрымлівацца абмежаваныя рэкамендацыі Мэтавы групы па фінансавых мерапрыемствам (ФАТФ), Камісія павінна праводзіць сваю ўласную ацэнку і ў тэрміновым парадку выдзяляць больш супрацоўнікаў па барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму. Камісія ЕС не ў стане выконваць свае важныя задачы ў барацьбе з фінансавымі злачынствамі, з дапамогай ўсяго шэсць людзей, якія працуюць у склепе Галоўнага ўпраўлення па пытаннях правасуддзя і абароне правоў спажыўцоў. Персанал і рэсурсы павінны быць павялічаны, па меншай меры 20 супрацоўнікам у кароткатэрміновай перспектыве «.

Камісія вызначае трэція краіны з высокім узроўнем рызыкі, якія затым падвяргаюцца да павелічэння кліентаў мер належнай абачлівасці. Самы апошні чорны спіс з ліпеня 2016 ўключае адзінаццаць краін. У студзені 2017 года Еўрапейскі парламент адхіліў закон аб камісіі дэлегаванага выдаліць дзяржавы Гаяны. У цяперашні час Камісія прапануе проста ў адпаведнасці з рэкамендацыямі Мэтавы групы па фінансавых мерапрыемствам (ФАТФ), міжнародны форум з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму, а таксама замена Гаяны з Эфіопіяй. ECON і LIBE адкінулі гэтую «копію» склейванне як недастатковая.

Ліпень 2016 чорны спіс Еўрапейскай Камісіі для краін з адмываннем грошай высокай рызыкі ўключаны наступныя краіны 11: Афганістан, Боснія і Герцагавіна, Гаяна, Ірак, Лаос, Сірыя, Уганда, Вануату, Емен, Паўночная Карэя і Іран. Апошняя камісія дэлегаваны акт закліканы ліквідаваць Гаяне з чорнага спісу і замяніць яго з Эфіопіяй. Спіс не ўключае ў сябе які-небудзь з буйных афшорных фінансавых цэнтраў.

Фон

На 19 студзеня 2017, Еўрапейскі парламент прыняў Рэзалюцыя аб адмове Камісіі дэлегаваны акт 24 лістапада 2016.

Дэлегаванне акт Еўрапейскай камісіі 24 сакавіка 2017 аб унясенні змяненняў у спіс не-кааператыўнага адмыванне грошай трэціх краін.

Ліст ад камісара юстыцыі Веры Джоровой да Старшыням ECON, Либ і пану камітэтаў.

Пастанова ECON-Либе камітэта адпрэчваючы дэлегаванага акта Камісіі 24 сакавіка 2017.

Папраўкі ўнеслі ў рэзалюцыю ECON-Либе камітэт якая адпрэчвае дэлегаванага акт Камісіі 24 сакавіка 2017.

Крытэрыі ў чорны спіс краін, у адпаведнасці з чацвёртай дырэктывы па барацьбе з адмываннем грошай (артыкул 9 пункт 2 Дырэктывы (ЕС) 2015 / 849):

Палітыка трэцяй краіны - Артыкул 9

1. Трэціх краін юрысдыкцый, якія маюць стратэгічныя недахопы ў іх нацыянальных рэжымаў ПАД / ФТ, якія ўяўляюць сур'ёзную пагрозу для фінансавай сістэмы Саюза ( «высокай рызыкі трэціх краін») павінны быць вызначаны для таго, каб абараніць належнае функцыянаванне ўнутранага рынку.

2. Камісія павінна быць ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасці з артыкулам 64 ў мэтах выяўлення трэціх краін высокай рызыкі, з улікам стратэгічных недахопаў, у прыватнасці, у адносiнах да:

(А) прававая і інстытуцыянальная база ў сферы ПАД / ФТ трэцяй краіны, у прыватнасці:

(Я) Крыміналізацыя адмывання грошай і фінансавання тэрарызму;
(II) меры, якія тычацца належнай праверкі кліентаў;
(III) патрабаванні, якія датычацца ўліку, і;
(IV) патрабаванні паведамляць аб падазроных аперацыях.

(Б) паўнамоцтвы і працэдуры кампетэнтных органаў трэцяй краіны для мэт барацьбы з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму, а таксама;

(У) эфектыўнасць сістэмы ПАД / ФТ, у вырашэнні праблем з адмываннем грошай або рызык фінансавання тэрарызму трэцяй краіны.

3. Дэлегаваныя акты, названыя ў пункце 2 прымаецца на працягу аднаго месяца пасля выяўлення стратэгічных недахопаў, указаных у гэтым пункце.

4. Камісія прымае пад увагу, па меры неабходнасці, пры складанні дэлегаваных актаў, указаных у пункце 2, адпаведных адзнак, ацэнак або справаздач, складзеных міжнароднымі арганізацыямі і нарматворчых органаў, якія валодаюць кампетэнцыяй у галіне прадухілення адмывання грошай і барацьбы з фінансаваннем тэрарызму, у дачыненні да рызык, звязаных з асобнымі трэцімі краінамі.

Ключавыя словы: , , , , , , , , , , ,

катэгорыя: Frontpage, эканоміка, EU, EU, Еўрапейская камісія, Еўрапарламент, ўхілення ад выплаты падаткаў, падаткаабкладанне