Парламент усталяваны адхіліць камісія #TaxHaven чорны спіс

Еўрадэпутаты штурхаюць Еўрапейскую камісію паўторна ацаніць, якія краіны павінны быць уключаны ў чорны спіс з-аператыўных незвычайна юрысдыкцый па адмыванні грошай. Сумеснае галасаванне па эканамічных і фінансавых пытаннях (ECON) і грамадзянскіх свабодаў (Либе) камітэтаў прасіў Камісію перагледзець спіс у рэзалюцыі у сераду (3 мая), Рэзалюцыя цяпер будзе вынесена на галасаванне ў маючым адбыцца пленарным пасяджэнні.

Дэпутат Еўрапарламента Свен Гігольд, прэс-сакратар фракцыі Зялёных/EFA па фінансавай і эканамічнай палітыцы, сказаў: "Чорны спіс Камісіі краін, у якіх існуе высокая рызыка адмывання грошай, смешны. Спіс не змяшчае ніводнага важнага афшорнага фінансавага цэнтра. Замена Гаяны Эфіопіяй у адказ на крытыку Еўрапарламента здаецца нейкім кепскім жартам з боку Камісіі. Відавочна, што яна не прыкладае намаганняў, каб прыняць заклапочанасць парламента сур'ёзна.

«ЕС патрэбны сапраўдны чорны спіс краін, якія адмываюць грошы. Сутыкнуўшыся з нядаўнімі ўцечкамі інфармацыі аб адмыванні грошай і ўхіленні ад выплаты падаткаў, недапушчальна, што Панама і іншыя важныя падатковыя гавані ўсё яшчэ не ўключаны ў чорны спіс Камісіі.

«Замест таго, каб проста прытрымлівацца абмежаваных рэкамендацый Мэтавай групы па фінансавых мерах барацьбы з адмываннем грошай (FATF), Камісія павінна правесці ўласную ацэнку і тэрмінова вылучыць больш персаналу для барацьбы з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму. Камісія ЕС не ў стане выконваць свае важныя задачы па барацьбе з фінансавымі злачынствамі, калі толькі шэсць чалавек працуюць у падвале Генеральнага дырэктарата па юстыцыі і абароне правоў спажыўцоў. Персанал і рэсурсы павінны быць павялічаны як мінімум да 20 супрацоўнікаў у кароткатэрміновай перспектыве».

Камісія вызначае трэція краіны з высокай рызыкай, якія потым падлягаюць узмоцненым мерам належнай абачлівасці кліентаў. Апошні чорны спіс ад ліпеня 2016 года ўключае адзінаццаць краін. У студзені 2017 года Еўрапейскі парламент адхіліў дэлегаваны акт Камісіі аб ліквідацыі дзяржавы Гаяна. Зараз Камісія прапануе проста прытрымлівацца рэкамендацый Групы распрацоўкі фінансавых мер барацьбы з адмываннем грошай (FATF), міжнароднага форуму па барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму, і замяніць Гаяну Эфіопіяй. ECON і LIBE адхілілі гэтую «ўстаўку капіявання» як недастатковую.

Чорны спіс Еўракамісіі ў ліпені 2016 года для краін з высокай рызыкай адмывання грошай уключаў наступныя 11 краін: Афганістан, Боснію, Гаяну, Ірак, Лаос, Сірыю, Уганду, Вануату, Емен, Паўночную Карэю і Іран. Апошні дэлегаваны акт Камісіі накіраваны на выдаленне Гаяны з чорнага спісу і замену яе Эфіопіяй. У спісе няма ніводнага з буйных афшорных фінансавых цэнтраў.

Фон

На 19 студзеня 2017, Еўрапейскі парламент прыняў Рэзалюцыя аб адмове Камісіі дэлегаваны акт 24 лістапада 2016.

Дэлегаванне акт Еўрапейскай камісіі 24 сакавіка 2017 аб унясенні змяненняў у спіс не-кааператыўнага адмыванне грошай трэціх краін.

Ліст ад камісара юстыцыі Веры Джоровой да Старшыням ECON, Либ і пану камітэтаў.

Пастанова ECON-Либе камітэта адпрэчваючы дэлегаванага акта Камісіі 24 сакавіка 2017.

Папраўкі ўнеслі ў рэзалюцыю ECON-Либе камітэт якая адпрэчвае дэлегаванага акт Камісіі 24 сакавіка 2017.

Крытэрыі ў чорны спіс краін, у адпаведнасці з чацвёртай дырэктывы па барацьбе з адмываннем грошай (артыкул 9 пункт 2 Дырэктывы (ЕС) 2015 / 849):

Палітыка ў адносінах да трэціх краін - артыкул 9

1. Юрысдыкцыі трэціх краін, якія маюць стратэгічныя недахопы ў сваіх нацыянальных рэжымах ПОД/ФТ, якія ўяўляюць значную пагрозу для фінансавай сістэмы Саюза («трэція краіны высокай рызыкі»), павінны быць вызначаны ў мэтах абароны належнага функцыянавання ўнутранага рынку.

2. Камісія ўпаўнаважана прымаць дэлегаваныя акты ў адпаведнасці з артыкулам 64 з мэтай выяўлення трэціх краін з высокай рызыкай з улікам стратэгічных недахопаў, у прыватнасці ў дачыненні да:

(А) прававая і інстытуцыянальная база ў сферы ПАД / ФТ трэцяй краіны, у прыватнасці:

(Я) Крыміналізацыя адмывання грошай і фінансавання тэрарызму;
(II) меры, якія тычацца належнай праверкі кліентаў;
(III) патрабаванні, якія датычацца ўліку, і;
(IV) патрабаванні паведамляць аб падазроных аперацыях.

(b) паўнамоцтвы і працэдуры кампетэнтных органаў трэцяй краіны ў мэтах барацьбы з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму;

(У) эфектыўнасць сістэмы ПАД / ФТ, у вырашэнні праблем з адмываннем грошай або рызык фінансавання тэрарызму трэцяй краіны.

3. Прымаюцца дэлегаваныя акты, згаданыя ў пункце 2 на працягу аднаго месяца пасля выяўлення стратэгічных недахопаў, указаных у гэтым пункце.

4. Камісія пры неабходнасці ўлічвае пры складанні дэлегаваных актаў, згаданых у пункце 2, адпаведныя ацэнкі, ацэнкі або справаздачы, складзеныя міжнароднымі арганізацыямі і ўстаноўшчыкамі стандартаў, якія маюць кампетэнцыю ў галіне прадухілення адмывання грошай і барацьбы з тэрарыстычнай дзейнасцю. фінансаванне ў адносінах да рызык, якія нясуць асобныя трэція краіны.

Падзяліцеся гэтым артыкулам: