Няўлоўны амерыкана-іранскі кіраўнік, які можа пярэчыць санкцыям: іранская ценявая сетка

Чалавек, цесна звязаны з жорсткім іранскім рэжымам праз нафтахімічныя кампаніі, якія трапілі пад санкцыі, стаіць за іскам у англійскіх судах, які, на думку адказчыкаў, з'яўляецца раздражняльным і з мэтай помсты.

Пазоў падала сінгапурская кампанія Alliance Petrochemical Investment (API), уладальнік 60% акцый іранскай кампаніі Mehr Petrochemical Company (MHPC), якая з'яўляецца саўладальнікам MHPC у рамках сумеснага прадпрыемства. Важным з'яўляецца тое, што ў сакавіку 2023 года Упраўленне ЗША па кантролі за замежнымі актывамі (OFAC) абвясціла аб увядзенні санкцый супраць MHPC, паселішча было дасягнута пазней паміж OFAC і былым уладальнікам MHPC, у якім апісваюцца «Відавочныя парушэнні» MHPC.

Напярэдадні гэтага ў верасні 2022 года ў шэрагу артыкулаў у іранскіх СМІ паведамлялася аб сцвярджэннях, што Генеральная інспекцыйная арганізацыя Ірана выявіла некалькі выпадкаў меркаванай карупцыі і злачынных паводзін у MHPC. Акордыng згодна з гэтымі паведамленнямі, MHPC завінавацілася іранскаму ўраду 170 мільёнаў долараў у экспартнай валюце, а таксама мела значныя даўгі іншым іранскім нафтахімічным кампаніям, паколькі сродкі, атрыманыя з Ірана, падобна, не вярнуліся ў краіну.

У адказ іранскі мінарытарны акцыянер MHPC, PGPICC, як паведамляецца, прызначыў свайго генеральнага дырэктара на змену першапачаткова прызначанаму пасля набыцця завода ў 2018 годзе, як мяркуецца, у парушэнне дагаворнага пагаднення паміж двума бакамі. Згодна з артыкулам, PGPIC напісаў ліст Алі Шамхані з просьбай умяшацца ад іх імя і прызначыць новага генеральнага дырэктара, які ён зрабіў.

Алі Шамхані - іранскі генерал з двума зоркамі і былы сакратар Вышэйшага савета нацыянальнай бяспекі, які, як паведамляецца, валодае значным уплывам у ключавых сектарах краіны і захоўвае цесныя сувязі з Корпусам вартавых ісламскай рэвалюцыі (КВІР) з часоў яго службы ў ВМС падчас 1980-я гады.

17 жніўня 2023 года API заключыла міравое пагадненне з MHPC, згодна з якім пагадзілася выплаціць каля 144 мільёнаў еўра заводу і, у канчатковым выніку, ураду Ірана. Цяпер API падаў іск у Высокі суд, у якім сцвярджаецца, што адказчыкі, лонданскія інвестары Франчэска Мацагаці і Франчэска Дыксіт Дамінус, адцягнулі гэтую дакладную суму ад API праз падробленыя дакументы для ўласнай выгады.

Аднак, зыходзячы з заявы абароны, гэта значна менш адназначная справа, якая пралівае святло на Аршыю Джаханпура, грамадзяніна ЗША і Ірана, які, як мяркуецца, з'яўляецца адзіным кантралёрам API, кіруючы яго аперацыямі і рашэннямі з верасня 2018. Абарона сцвярджае, што ў якасці ценявога дырэктара API і канчатковага бенефіцыяра г-н Джаханпур лічыцца кіраўніцтва судовым працэсам.

Мяркуецца, што г-н Джаханпур актыўна садзейнічаў транзакцыям паміж MHPC і трэцімі асобамі, што было прамым парушэннем санкцый ЗША, якія забараняюць грамадзянам ЗША ўдзельнічаць у гандлёвай і інвестыцыйнай дзейнасці з іранскімі таварамі. Акрамя таго, сцвярджаецца, што гэтыя забароны санкцый ЗША асобна прымяняюцца да спадара Джаханпура праз транзакцыі і здзелкі API, калі гэтая арганізацыя належала яму большай часткай.

Паводле заявы абароны, г-н Джаханпур неаднаразова спрабаваў схаваць свой удзел у адпаведных справах, у тым ліку набыццё 50% API праз сваю маці і кампанію на яе імя, але бенефіцыярам якой ён валодае, дзе ён таксама падпісаў пагадненне аб куплі акцый у якасці гаранта , "з'яўляючыся сынам Пакупніка, і пры ўмове, што Гарант гарантуе выкананне абавязацельстваў Пакупніка па гэтым Пагадненні".

Цікава, што гэты пункт, падкрэслівае абарона, з'яўляецца адзіным фактарам адрознення ад пагаднення аб куплі акцый, якое спадар Мадзагаці падпісаў з пакупніком астатніх 50% API, у якім не прадугледжваецца гарант.

Між тым Хасэйн Шамхані, сын Алі Шамхані і заснавальнік Admiral Group, як паведамлялася ў іранскіх СМІ, быў уцягнуты ў абвінавачванні ў карупцыйным скандале з удзелам PGPICC, а таксама некаторыя з самых уплывовых абменнікаў Ірана, таму ён Паведамляецца, што дапамагаў рэжыму абыходзіць міжнар санкцыі.

Улічваючы прызнанне ЗША КВІР тэрарыстычнай арганізацыяй, 19 крыніц Лічыцца, што Admiral Group канчаткова датычная да фінансавання тэрарызму. Сама MHPC была прызнана суб'ектам пад санкцыямі праз сваю сувязь з PGPICC, у выніку чаго яна была ідэнтыфікавана як прыналежная да шырокай сеткі падстаўных кампаній, якія працуюць у Ганконгу, Сінгапуры і ААЭ і кіруюцца абменнымі пунктамі ў Іране і ААЭ. Гэтая сетка дазволіла PGPICC арганізаваць продаж нафтахіміі на мільярды долараў ад іранскіх кампаній, такіх як MHPC, пакупнікам за мяжой, хаваючы пры гэтым свой удзел у гэтых рэалізацыя.

Кажуць, што толькі ў 2022 годзе PGPICC прадала староннім пакупнікам поліэтылен высокай шчыльнасці на мільёны долараў, выраблены MHPC, для пастаўкі ў Турцыю і Азія. Цікава, што ў дакуменце абароны абвінавачаных сцвярджаецца, што некаторыя плацяжы, якія ім прыпісваюцца, "адносяцца да прадукту, які API атрымаў ад MHPC і які г-н Джаханпур арганізаваў для продажу кліентам у Турцыі".

Суб'ектам, які, як сцвярджаецца, выкарыстоўваецца для такіх транзакцый, з'яўляецца турэцкая Starex Dis Ticaret Kimya Anonim Sirketi (Starex Turkey). Незалежны пошук у Sayari, платформе аналізу рызык контрагентаў і ланцужкоў паставак, паказаў, што аналаг Starex Turkey у ААЭ, Starex International FZE, атрымаў 11 партый санкцыйных нафтапрадуктаў з Расіі на працягу 2023 і 2024 гадоў. Акрамя таго, як сцвярджаецца, дадзеныя паказваюць 31 пастаўкі санкцыйных нафтапрадуктаў ад Starex да Reliance Industries Limited, якая знаходзіцца пад жорсткімі санкцыямі, або пастаўшчыкі нафты ўнутры Расеі.

Як падрабязна ў Справаздача Bloomberg апублікаваная ў жніўні гэтага года, кампанія Хасэйна Admiral Group Shipping Company, якая базуецца ў ААЭ, Bloomberg сцвярджае, што з'яўляецца ключавой падставай КВІР, якая выкарыстоўваецца для кантрабанды нафты з Ірана і Расіі, а таксама для незаконнага гандлю зброяй.

Усё гэта кідае нязручную ўвагу на Джаханпура, які, як кажуць, таксама мае турэцкі пашпарт. Лабірынтная структура кампаніі, як сцвярджае абарона, існуе не толькі для таго, каб пазбегнуць санкцый, якія павінны быць уведзены па праву, але і каб пазбегнуць наўпроставай сувязі спадара Джаханпура і яго бізнес-дзейнасці з іранскім рэжымам.

Калі глядзець з гэтага пункту гледжання, той факт, што камусьці, так цесна звязанаму з экстрэмісцкай іранскай рэлігійнай іерархіяй і іх ваеннай машынай, дазволілі падаць у суд у Лондане, здаецца, заслугоўвае больш пільнай увагі.

Выклікае трывогу тое, што калі г-н Джаханпур даб'ецца поспеху, як сцвярджаецца ў заяве абароны, гэта можа мець сур'ёзныя наступствы для Вялікабрытаніі.

Г-н Маццагаці і г-н Дыксіт з'яўляюцца адпаведна генеральным і фінансавым дырэктарам кампаніі Viaro Energy, якая раней у гэтым годзе абвясціла аб заключэнні пагаднення з Shell і ExxonMobil аб набыцці 100% дзеючай долі ў актывах Shell у Вялікабрытаніі на поўдні Паўночнага мора, якія належаць дзвюм нафтавым кампаніям. гігантаў.

Згодна з умовамі здзелкі, Viaro Energy атрымае поўную ўласнасць на адзін з найбуйнейшых і найдаўжэйшых партфеляў газавых актываў у UKCS, уключаючы высакаякасныя вытворчыя магутнасці ў добрым стане і газапрыёмны тэрмінал Bacton.

Сцвярджаецца, што любая пагроза гэтай здзелцы ў выніку дзеянняў Джаханпура можа нанесці шкоду энергетычнай бяспецы Вялікабрытаніі.

Згодна з дакументамі абароны, адзіная прычына, па якой гэта можа адбыцца, заключаецца ў тым, што г-н Джаханпур па-ранейшаму горка раззлаваны з-за таго, што яму не ўдалося забяспечыць права на 100% уласнасці на API у верасні 2018 года.

Як згадвалася ў абароне, яго пазоў супраць г-на Маццагаці і г-на Дыксіта з'яўляецца часткай яго больш шырокай і «непрыемнай кампаніі» па ліквідацыі апазіцыі і дасягненні поўнага кантролю над API, выкарыстоўваючы англійскія суды ў спробе дасягнуць гэтага.

Пачынаючы сваю вендэту, г-н Джаханпур, як кажуць, удзельнічаў у пастаянным і разліковым пераследзе абвінавачаных, у прыватнасці г-на Мазагаці.

Як адзначалася ў абароне, для тых, хто любіць раскошны лад жыцця ў шэрагу раскошных аб'ектаў, уключаючы эксклюзіўны люкс у гатэлі ў Дубаі за 1500 долараў за ноч і каштоўную нерухомасць у Найтсбрыдж, Лондан, здаецца вычварэнствам прысвячаць столькі часу помсце. супраць былых дзелавых партнёраў.

Гэта дзеянне, якое, магчыма, наўмысна, адцягвае ўвагу ад нязручных абвінавачванняў у падпольных справах з іранскім рэжымам і вырашальнай пазіцыі MHPC для дасягнення іх стратэгічных мэтаў.

https://kayhanlife.com/business/irans-mehr-petrochemical-faces-financial-misconduct-allegations/ https://www.naftema.com/report/146475/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7

Падзяліцеся гэтым артыкулам: