Звязацца з намі

Злачынства

Адбор ўхілення ад выплаты падаткаў: Камісія прапануе ўзмацненне жорсткасці ключавых карпаратыўных падатковае заканадаўства ЕС

Доля:

апублікаваны

on

Мы выкарыстоўваем вашу рэгістрацыю, каб прадастаўляць змест так, як вы далі згоду, і палепшыць наша разуменне вас. Вы можаце адмяніць падпіску ў любы час.

130614У лістападзе 25 Еўрапейская камісія прыме прапанову аб унясенні змяненняў у дырэктыву па дапамозе бацькоў (2011 / 96 / EU) для таго, каб закрыць магчымасці пазбягання карпаратыўных падаткаў. Першапачатковая дырэктыва па бацькоўскай дапамозе была створана для прадухілення двайнога падаткаабкладання кампаній адной групы, якія базуюцца ў розных дзяржавах-членах.

Тым не менш, некаторыя кампаніі выкарыстоўвалі шчыліны ў Дырэктыве, каб пазбегнуць выплаты якіх-небудзь падаткаў. Прапанова накіравана на закрыццё гэтых шчылін. Па-першае, увядзе ў Дырэктыву агульнае правіла супраць злоўжыванняў. Гэта дазволіць дзяржавам-членам ігнараваць штучныя механізмы, якія выкарыстоўваюцца ў мэтах пазбягання падаткаў і падаткаабкладання на аснове рэальнай эканамічнай сутнасці. Па-другое, ён будзе забяспечваць ўзмацненне жорсткасці дырэктывы, каб канкрэтныя механізмы падатковага планавання больш не мелі права на вызваленне ад выплаты падаткаў, прадугледжаныя Дырэктывы.

Пытанне аб пазбяганні падаткаў у карпаратыўных пытаннях вельмі важнае значэнне ў палітычнай парадку дня многіх краін ЕС і краін, якія не ўваходзяць у ЕС, і пра неабходнасць прыняцця мер па барацьбе з гэтым падкрэсліваецца на нядаўніх сустрэчах G20 і G8.

рэклама

Адна з ключавых праблем, якія трэба вырашыць, - гэта двайны налічэнне падаткаабкладання, г.зн. калі кампаніі ў нацыянальных падатковых сістэмах эксплуатуюцца кампаніямі і не плацяць ніякіх падаткаў. Двайнае падаткаабкладанне пазбаўляе дзяржаў-членаў значную прыбытак і стварае несправядлівую канкурэнцыю паміж кампаніямі на Адзіным рынку. Для вырашэння гэтай праблемы неабходныя неадкладныя і скаардынаваныя дзеянні на ўзроўні ЕС.

У снежні 6 2012 Камісія прадставіла план дзеянняў для больш эфектыўнага рэагавання ЕС на ўхіленне ад выплаты падаткаў. Дадзеная акцыя прадугледжвае комплексны комплекс мер па аказанні дапамогі дзяржавам-членам у абароне сваіх падатковых баз і прававым вяртанні мільярдаў еўра (IP / 12 / 1325). Перагляд дырэктывы па дапамозе бацькоў з'яўляецца адной з мер, абвешчаных у плане дзеянняў.

Інфармацыя пра барацьбу з махлярствам і ўхіленнем ад выплаты падаткаў.

рэклама

Злачынства

Рынак какаіну ў Еўропе: больш канкурэнтаздольны і больш жорсткі

апублікаваны

on

Больш жорсткі, разнастайны і канкурэнтны: вось асноўныя характарыстыкі гандлю какаінам у Еўропе. Новы Справаздача Cocaine Insights, запушчанага сёння (8 верасня) Еўраполам і ЮНОДК, акрэслівае новую дынаміку рынку какаіну, якая ўяўляе відавочную пагрозу для еўрапейскай і глабальнай бяспекі. Даклад быў прадстаўлены ў рамках праграмы працы CRIMJUST-Умацаванне крымінальнага правасуддзя па маршрутах незаконнага абароту наркотыкаў у рамках Праграмы глабальных незаконных патокаў Еўрапейскага Саюза.

Фрагментацыя крымінальнага ландшафту ў краінах -крыніцах стварыла новыя магчымасці для еўрапейскіх злачынных сетак атрымліваць прамыя пастаўкі какаіну, выключаючы пасярэднікаў. Гэтая новая канкурэнцыя на рынку прывяла да павелічэння паставак какаіну і, адпаведна, да росту гвалту, тэндэнцыя, якая склалася ў Расіі Ацэнка пагрозы сур'ёзнай і арганізаванай злачыннасці Еўрапола да 2021 года. Раней дамінуючыя манаполіі на аптовую пастаўку какаіну на еўрапейскія рынкі былі аспрэчаны новымі сеткамі гандлю людзьмі. Напрыклад, злачынныя сеткі Заходніх Балкан усталявалі прамыя кантакты з вытворцамі і забяспечылі сабе значнае месца ў аптовых пастаўках какаіну. 

У дакладзе падкрэсліваецца важнасць ўмяшання ў крыніцы, паколькі гэты рынак вельмі абумоўлены ланцужкамі паставак. Умацаванне супрацоўніцтва і далейшае павелічэнне абмену інфармацыяй паміж праваахоўнымі органамі павысяць эфектыўнасць расследаванняў і выяўлення грузаў. У дакладзе падкрэсліваецца важнасць расследавання адмывання грошай з мэтай прасачыць незаконны прыбытак і канфіскацыі дапамогі, звязанай са злачыннай дзейнасцю. Гэтыя фінансавыя расследаванні ляжаць у аснове барацьбы з незаконным абаротам какаіну, гарантуючы, што злачынная дзейнасць не дае аплаты.

рэклама

Начальнік аддзела аператыўна -аналітычнага цэнтра Еўрапола Юлія В'едма сказала: «Гандаль какаінам - адна з ключавых праблем бяспекі, з якімі мы сутыкаемся зараз у ЕС. Амаль 40% злачынных груповак, якія дзейнічаюць у Еўропе, уцягнутыя ў незаконны абарот наркотыкаў, а гандаль какаінам прыносіць прыбытак ад злачынных мільярдаў еўра. Лепшае разуменне праблем, з якімі мы сутыкаемся, дапаможа нам больш эфектыўна супрацьстаяць гвалтоўнай пагрозе, якую ўяўляюць для нашых супольнасцяў сеткі па абароце какаіну ».  

Хлоэ Карпенцье, начальнік аддзела даследаванняў наркотыкаў пры УНП ААН, падкрэсліла, што "цяперашняя дынаміка дыверсіфікацыі і распаўсюджвання каналаў паставак какаіну, злачынных суб'ектаў і спосабаў, хутчэй за ўсё, захаваецца, калі іх не кантраляваць".

рэклама
Працягнуць чытанне

коронавирус

Распазнана: 23 затрыманыя з-за махлярства дзелавой электроннай пошты COVID-19

апублікаваны

on

Складаная схема махлярства з выкарыстаннем кампраметаваных электронных лістоў і махлярства з авансавымі плацяжамі была выяўлена ўладамі Румыніі, Нідэрландаў і Ірландыі ў рамках дзеянняў, каардынаваных Еўраполам. 

10 жніўня 23 падазраваныя былі затрыманыя ў серыі рэйдаў, праведзеных адначасова ў Нідэрландах, Румыніі і Ірландыі. Усяго было абшукана 34 месцы. Мяркуецца, што гэтыя злачынцы ашукалі кампаніі прынамсі ў 20 краінах прыкладна на 1 мільён еўра. 

Махлярствам кіравала арганізаваная злачынная група, якая да пандэміі COVID-19 ужо незаконна прапаноўвала ў Інтэрнэце для продажу іншыя фіктыўныя прадукты, напрыклад драўляныя гранулы. У мінулым годзе злачынцы змянілі свой спосаб працы і пачалі прапаноўваць ахоўныя матэрыялы пасля ўспышкі пандэміі COVID-19. 

рэклама

Гэтая злачынная групоўка, якая складаецца з грамадзян з розных афрыканскіх краін, якія пражываюць у Еўропе, стварыла фальшывыя адрасы электроннай пошты і вэб -старонкі, падобныя да тых, што належаць законным аптовым кампаніям. Выдаючы сябе за гэтыя кампаніі, гэтыя злачынцы падманулі пацярпелых - у асноўным еўрапейскія і азіяцкія кампаніі - размяшчаць у іх заказы і патрабаваць аплаты загадзя, каб даслаць тавар. 

Аднак дастаўка тавару так і не адбылася, а даходы былі адмытыя праз рахункі ў румынскіх банках, якія кантраляваліся злачынцамі, перш чым здымацца ў банкаматах. 

Еўрапол падтрымлівае гэтую справу з моманту яе пачатку ў 2017 годзе: 

рэклама
  • Аб'яднанне нацыянальных следчых з усіх бакоў, якія бачылі, як яны цесна супрацоўнічалі з Еўрапейскім цэнтрам кіберзлачыннасці (EC3) Еўрапола для падрыхтоўкі да дня дзеянняў;
  • забеспячэнне бесперапыннай распрацоўкі і аналізу разведвальнай інфармацыі для падтрымкі палявых следчых, і;
  • накіраваўшы двух сваіх экспертаў па кіберзлачыннасці на рэйды ў Нідэрландах, каб падтрымаць улады Нідэрландаў у перакрыжаванай праверцы інфармацыі ў рэальным часе, сабранай падчас аперацыі, і з забеспячэннем адпаведных доказаў. 

Евроюст каардынаваў судовае супрацоўніцтва з улікам ператрусаў і аказваў падтрымку ў выкананні некалькіх дакументаў аб судовым супрацоўніцтве.

Гэтая акцыя была праведзена ў рамках Еўрапейская міждысцыплінарная платформа супраць крымінальных пагроз (EMPACT).

Да гэтай акцыі былі прыцягнутыя наступныя праваахоўныя органы:

  • Румынія: Нацыянальная паліцыя (Poliția Română)
  • Нідэрланды: Нацыянальная паліцыя (Politie)
  • Ірландыя: Нацыянальная паліцыя (An Garda Síochána)
  • Еўрапол: Еўрапейскі цэнтр кіберзлачыннасці (EC3)
     
EMPACT

У 2010 Еўрапейскі саюз стварыў чатырохгадовы цыкл палітыкі забяспечыць большую пераемнасць у барацьбе з сур'ёзнай міжнароднай і арганізаванай злачыннасцю. У 2017 годзе Савет ЕС прыняў рашэнне працягнуць цыкл палітыкі ЕС на перыяд 2018 - 2021 гадоў. Ён накіраваны на барацьбу з найбольш значнымі пагрозамі, якія нясуць арганізаванай і сур'ёзнай міжнароднай злачыннасці для ЕС. Гэта дасягаецца шляхам удасканалення і ўмацавання супрацоўніцтва паміж адпаведнымі службамі дзяржаў-членаў ЕС, установамі і ўстановамі, а таксама краінамі і арганізацыямі, якія не ўваходзяць у ЕС, у тым ліку прыватным сектарам, дзе гэта неабходна. кіберзлачыннасць з'яўляецца адным з прыярытэтаў для цыклу палітыкі.

Працягнуць чытанне

Злачынства

18 арыштаваныя за кантрабанду больш за 490 мігрантаў праз Балканскі маршрут

апублікаваны

on

Супрацоўнікі румынскай паліцыі (Poliția Română) і памежнай паліцыі (Poliția de Frontieră Română) пры падтрымцы Еўрапола разбурылі арганізаваную злачынную групу, якая ўдзельнічае ў кантрабандзе мігрантаў праз так званы балканскі маршрут.

Дзень дзеянняў 29 ліпеня 2021 года прывёў да:

  • 22 хатнія ператрусы
  • Арыштаваны 18 падазраваных
  • Канфіскацыя боепрыпасаў, пяці аўтамабіляў, мабільных тэлефонаў і 22 000 еўра наяўнымі

Злачынная сетка, якая дзейнічае з кастрычніка 2020 года, складалася з грамадзян Егіпта, Ірака, Сірыі і Румыніі. Злачынная група мела ячэйкі ў краінах праз Балканскі маршрут, адкуль рэгіянальныя пасярэднікі кіравалі вярбоўкай, пражываннем і транспартам мігрантаў з Іарданіі, Ірана, Ірака і Сірыі. Некалькі злачынных ячэек, якія базуюцца ў Румыніі, садзейнічалі перасячэнню мяжы з Балгарыі і Сербіі групамі мігрантаў і арганізавалі іх часовае пражыванне ў раёне Бухарэста і на захадзе Румыніі. Затым мігранты былі перапраўлены ў Венгрыю па дарозе ў Германію ў якасці канчатковага пункта прызначэння. Усяго было перахоплена 26 незаконных перавозак мігрантаў і выяўлена 490 мігрантаў пры спробе незаконнага перасячэння румынскай мяжы. Вельмі добра арганізаваная злачынная група ўдзельнічала і ў іншых злачынных дзеяннях, такіх як незаконны абарот наркотыкаў, махлярства з дакументамі і маёмасная злачыннасць.

рэклама

Да 10,000 XNUMX еўра на мігранта

Мігранты плацілі ад 4,000 да 10,000 4,000 еўра ў залежнасці ад сегмента гандлю людзьмі. Напрыклад, цана за палягчэнне пераходу з Румыніі ў Германію складала ад 5,000 да 60 еўра. Мігранты, некаторыя з якіх былі сем'ямі з маленькімі дзецьмі, размяшчаліся ў вельмі дрэнных умовах, часта без доступу да туалетаў і праточнай вады. У якасці надзейных дамоў падазраваныя арандавалі жыллё або выкарыстоўвалі рэзідэнцыі членаў групы, якія ў асноўным знаходзяцца ў раёнах Каларашскага павета, Яломіцкага павета і Тымішаары. У адным з бяспечных дамоў плошчай каля 2 м100 падазраваныя адначасова схавалі XNUMX чалавек. Затым мігрантаў перавозілі ў рызыкоўных умовах у перапоўненыя грузавыя аўтамабілі паміж таварамі і ў фургонах, схаваных у схованках без належнай вентыляцыі. 

Еўрапол спрыяў абмену інфармацыяй і аказваў аналітычную падтрымку. У дзень дзеянняў Еўрапол накіраваў аднаго аналітыка ў Румынію, каб у рэжыме рэальнага часу праверыць аператыўную інфармацыю ў базах дадзеных Еўрапола, каб даць следчым на месцах інфармацыю. 

рэклама

глядзець відэа

Працягнуць чытанне
рэклама
рэклама
рэклама

Актуальныя