Звязацца з намі

EU

Парламент робіць больш жорсткімі ўверх анты правілы па адмыванні грошай

Доля:

апублікаваны

on

Мы выкарыстоўваем вашу рэгістрацыю, каб прадастаўляць змест так, як вы далі згоду, і палепшыць наша разуменне вас. Вы можаце адмяніць падпіску ў любы час.

20140307PHT37907_originalКанчатковыя ўладальнікі кампаній і трэстаў павінны быць пералічаны ў дзяржаўных рэестрах у краінах ЕС у адпаведнасці з праектам правілаў барацьбы з адмываннем грошай, за які парламент прагаласаваў у аўторак. Законапраект таксама патрабуе ад банкаў, аўдытараў, юрыстаў, агентаў па нерухомасці і казіно, сярод іншага, больш пільна сачыць за падазронымі транзакцыямі сваіх кліентаў. Мэта складаецца ў тым, каб зрабіць цяжэй схаваць хітрыя здзелкі і змагацца з ухіленнем ад выплаты падаткаў.

"Публічныя рэестры ўскладняць жыццё злачынцам, якія спрабуюць схаваць свае грошы. Зараз наша эканоміка губляе велізарныя сумы з-за ўхілення ад выплаты падаткаў", - заявіла дакладчык Камітэта па грамадзянскіх свабодах Джудзіт Саргенціні (Зялёныя/EFA, Нідэрланды). «Сёння добры дзень для законапаслухмяных грамадзян, але кепскі дзень для злачынцаў», — дадаў дакладчык камітэта па эканамічных і грашовых пытаннях Крыш'яніс Карыньш (EPP, LV).

Рэгіструецца, каб паказаць, хто сапраўды стаіць за кампаніяй

У адпаведнасці з Дырэктывай па барацьбе з адмываннем грошай (AMLD), з папраўкамі, унесенымі членамі Еўрапарламента, публічны цэнтральны рэестр у кожнай краіне ЕС будзе пералічваць інфармацыю аб канчатковых бенефіцыярных уладальніках усіх відаў юрыдычных умоў, уключаючы кампаніі, фонды, холдынгі і трэсты.

Гэтыя рэестры будуць узаемазвязаны ва ўсім ЕС і будуць «агульнадаступнымі пасля папярэдняй ідэнтыфікацыі асобы, якая жадае атрымаць доступ да інфармацыі праз базавую онлайн-рэгістрацыю», кажуць еўрадэпутаты. Тым не менш, яны ўключылі некалькі палажэнняў у зменены Закон аб барацьбе з адмываннем грошай, каб абараніць канфідэнцыяльнасць даных і забяспечыць унясенне ў рэестр толькі мінімальна неабходнай інфармацыі.

Сачыце за хітрымі транзакцыямі...

Прапанаваныя правілы запатрабуюць ад банкаў, фінансавых устаноў, аўдытараў, юрыстаў, бухгалтараў, падатковых кансультантаў і агентаў па нерухомасці, сярод іншага, быць больш пільнымі ў дачыненні да падазроных аперацый, здзейсненых іх кліентамі. Казіно ўключаны ў сферу дзеяння праекта правілаў, але іншыя азартныя паслугі з нізкім узроўнем рызыкі могуць быць выключаны дзяржавамі-членамі.

рэклама

Закон аб адмыванні грошай з папраўкамі прадугледжвае падыход, заснаваны на рызыцы, што дазваляе дзяржавам-членам лепш ідэнтыфікаваць, разумець і зніжаць рызыкі адмывання грошай і фінансавання тэрарызму. Парламент таксама прагаласаваў за Палажэнне аб пераводзе сродкаў, якое накіравана на паляпшэнне прасочвання плацельшчыкаў і атрымальнікаў плацяжоў і іх актываў.

...і палітычна вядомыя асобы

Правілы адносна «палітычных асоб», г.зн. людзей, якія падвяргаюцца больш высокай, чым звычайна, рызыцы карупцыі з-за займаных імі палітычных пасад, распаўсюджваюцца на «хатніх» палітычна вядомых асоб. Гэта тыя людзі, якім дзяржава-член даверыла або выконвала важныя дзяржаўныя функцыі, напрыклад кіраўнікі дзяржаў, члены ўрада, суддзі Вярхоўнага суда і члены парламентаў.

У выпадку высокарызыкоўных дзелавых адносін з такімі асобамі неабходна прыняць дадатковыя меры, напрыклад, усталяваць крыніцу багацця і крыніцу задзейнічаных сродкаў.

Наступныя крокі

Еўрапейскі парламент прагаласаваў у першым чытанні законапраекта, каб кансалідаваць зробленую да гэтага часу працу і перадаць яе наступнаму парламенту. Гэта гарантуе, што зноў абраныя ў траўні дэпутаты Еўрапарламента змогуць вырашыць не пачынаць з нуля, а замест гэтага абапірацца на працу, зробленую падчас бягучага тэрміну.

Заканадаўчая рэзалюцыя аб барацьбе з адмываннем грошай была прынята 643 галасамі супраць, 30 пры 12 устрымаліся, а заканадаўчая рэзалюцыя аб пералічэнні сродкаў - 627 галасамі супраць 33 пры 18 устрымаліся.

Падзяліцеся гэтым артыкулам:

EU Reporter публікуе артыкулы з розных знешніх крыніц, якія выказваюць шырокі спектр пунктаў гледжання. Пазіцыі, выказаныя ў гэтых артыкулах, не абавязкова адпавядаюць пазіцыі EU Reporter.
Украіна5 дзён таму

Кампанія PMI, прызнаная Украінай «спонсарам» вайны, працягвае працаваць у Расеі і карыстаецца ўкраінскімі падатковымі льготамі

UK5 дзён таму

Прынцэса Уэльская кажа, што праходзіць курс лячэння ад раку

Зялёны курс4 дзён таму

Цеплавыя помпы маюць вырашальнае значэнне для экалагічнага пераходу для сталеліцейнай і іншых галін прамысловасці

Аўтамабілі2 дзён таму

Fiat 500 супраць Mini Cooper: падрабязнае параўнанне

Horizon Europe2 дзён таму

Навукоўцы Суёнсі атрымалі грант Horizon Europe у памеры 480,000 XNUMX еўра на падтрымку новага даследчага і інавацыйнага праекта

Lifestyle2 дзён таму

Пераўтварэнне вашай гасцінай: погляд у будучыню забаўляльных тэхналогій

Багамскія а-вы2 дзён таму

Багамскія астравы падалі ў Міжнародны суд прававыя заявы аб змене клімату

бізнес22 гадзін таму

Кампаніі працягваюць карыстацца перавагамі 5G, калі Wipro і Nokia супрацоўнічаюць

Кітай-ЕС3 гадзін таму

 La « fin de la chinoise croissance » ? Non au conformisme aveugle

бізнес22 гадзін таму

Кампаніі працягваюць карыстацца перавагамі 5G, калі Wipro і Nokia супрацоўнічаюць

Багамскія а-вы2 дзён таму

Багамскія астравы падалі ў Міжнародны суд прававыя заявы аб змене клімату

Lifestyle2 дзён таму

Пераўтварэнне вашай гасцінай: погляд у будучыню забаўляльных тэхналогій

Horizon Europe2 дзён таму

Навукоўцы Суёнсі атрымалі грант Horizon Europe у памеры 480,000 XNUMX еўра на падтрымку новага даследчага і інавацыйнага праекта

Аўтамабілі2 дзён таму

Fiat 500 супраць Mini Cooper: падрабязнае параўнанне

Зялёны курс4 дзён таму

Цеплавыя помпы маюць вырашальнае значэнне для экалагічнага пераходу для сталеліцейнай і іншых галін прамысловасці

Украіна5 дзён таму

Кампанія PMI, прызнаная Украінай «спонсарам» вайны, працягвае працаваць у Расеі і карыстаецца ўкраінскімі падатковымі льготамі

Актуальныя