EU
Парламент робіць больш жорсткімі ўверх анты правілы па адмыванні грошай
Канчатковыя ўладальнікі кампаній і трэстаў павінны быць пералічаны ў дзяржаўных рэестрах у краінах ЕС у адпаведнасці з праектам правілаў барацьбы з адмываннем грошай, за які парламент прагаласаваў у аўторак. Законапраект таксама патрабуе ад банкаў, аўдытараў, юрыстаў, агентаў па нерухомасці і казіно, сярод іншага, больш пільна сачыць за падазронымі транзакцыямі сваіх кліентаў. Мэта складаецца ў тым, каб зрабіць цяжэй схаваць хітрыя здзелкі і змагацца з ухіленнем ад выплаты падаткаў.
"Публічныя рэестры ўскладняць жыццё злачынцам, якія спрабуюць схаваць свае грошы. Зараз наша эканоміка губляе велізарныя сумы з-за ўхілення ад выплаты падаткаў", - заявіла дакладчык Камітэта па грамадзянскіх свабодах Джудзіт Саргенціні (Зялёныя/EFA, Нідэрланды). «Сёння добры дзень для законапаслухмяных грамадзян, але кепскі дзень для злачынцаў», — дадаў дакладчык камітэта па эканамічных і грашовых пытаннях Крыш'яніс Карыньш (EPP, LV).
Рэгіструецца, каб паказаць, хто сапраўды стаіць за кампаніяй
У адпаведнасці з Дырэктывай па барацьбе з адмываннем грошай (AMLD), з папраўкамі, унесенымі членамі Еўрапарламента, публічны цэнтральны рэестр у кожнай краіне ЕС будзе пералічваць інфармацыю аб канчатковых бенефіцыярных уладальніках усіх відаў юрыдычных умоў, уключаючы кампаніі, фонды, холдынгі і трэсты.
Гэтыя рэестры будуць узаемазвязаны ва ўсім ЕС і будуць «агульнадаступнымі пасля папярэдняй ідэнтыфікацыі асобы, якая жадае атрымаць доступ да інфармацыі праз базавую онлайн-рэгістрацыю», кажуць еўрадэпутаты. Тым не менш, яны ўключылі некалькі палажэнняў у зменены Закон аб барацьбе з адмываннем грошай, каб абараніць канфідэнцыяльнасць даных і забяспечыць унясенне ў рэестр толькі мінімальна неабходнай інфармацыі.
Сачыце за хітрымі транзакцыямі...
Прапанаваныя правілы запатрабуюць ад банкаў, фінансавых устаноў, аўдытараў, юрыстаў, бухгалтараў, падатковых кансультантаў і агентаў па нерухомасці, сярод іншага, быць больш пільнымі ў дачыненні да падазроных аперацый, здзейсненых іх кліентамі. Казіно ўключаны ў сферу дзеяння праекта правілаў, але іншыя азартныя паслугі з нізкім узроўнем рызыкі могуць быць выключаны дзяржавамі-членамі.
Закон аб адмыванні грошай з папраўкамі прадугледжвае падыход, заснаваны на рызыцы, што дазваляе дзяржавам-членам лепш ідэнтыфікаваць, разумець і зніжаць рызыкі адмывання грошай і фінансавання тэрарызму. Парламент таксама прагаласаваў за Палажэнне аб пераводзе сродкаў, якое накіравана на паляпшэнне прасочвання плацельшчыкаў і атрымальнікаў плацяжоў і іх актываў.
...і палітычна вядомыя асобы
Правілы адносна «палітычных асоб», г.зн. людзей, якія падвяргаюцца больш высокай, чым звычайна, рызыцы карупцыі з-за займаных імі палітычных пасад, распаўсюджваюцца на «хатніх» палітычна вядомых асоб. Гэта тыя людзі, якім дзяржава-член даверыла або выконвала важныя дзяржаўныя функцыі, напрыклад кіраўнікі дзяржаў, члены ўрада, суддзі Вярхоўнага суда і члены парламентаў.
У выпадку высокарызыкоўных дзелавых адносін з такімі асобамі неабходна прыняць дадатковыя меры, напрыклад, усталяваць крыніцу багацця і крыніцу задзейнічаных сродкаў.
Наступныя крокі
Еўрапейскі парламент прагаласаваў у першым чытанні законапраекта, каб кансалідаваць зробленую да гэтага часу працу і перадаць яе наступнаму парламенту. Гэта гарантуе, што зноў абраныя ў траўні дэпутаты Еўрапарламента змогуць вырашыць не пачынаць з нуля, а замест гэтага абапірацца на працу, зробленую падчас бягучага тэрміну.
Заканадаўчая рэзалюцыя аб барацьбе з адмываннем грошай была прынята 643 галасамі супраць, 30 пры 12 устрымаліся, а заканадаўчая рэзалюцыя аб пералічэнні сродкаў - 627 галасамі супраць 33 пры 18 устрымаліся.
Падзяліцеся гэтым артыкулам:
-
Украіна5 дзён таму
Кампанія PMI, прызнаная Украінай «спонсарам» вайны, працягвае працаваць у Расеі і карыстаецца ўкраінскімі падатковымі льготамі
-
UK5 дзён таму
Прынцэса Уэльская кажа, што праходзіць курс лячэння ад раку
-
Зялёны курс4 дзён таму
Цеплавыя помпы маюць вырашальнае значэнне для экалагічнага пераходу для сталеліцейнай і іншых галін прамысловасці
-
Аўтамабілі2 дзён таму
Fiat 500 супраць Mini Cooper: падрабязнае параўнанне