Звязацца з намі

Злачынства

У цэнтры ўвагі брудныя грошы Еўропы

Доля:

апублікаваны

on

Мы выкарыстоўваем вашу рэгістрацыю, каб прадастаўляць змест так, як вы далі згоду, і палепшыць наша разуменне вас. Вы можаце адмяніць падпіску ў любы час.

адмыванне грошай клішэЗаканадаўства аб барацьбе з адмываннем грошай, за якое Еўрапарламент прагаласаваў 20 мая, накіравана на тое, каб асвятліць сферы, дзе злачынцы адмываюць брудныя грошы, але пры гэтым скараціць валакіту і гнуткасць існуючых законаў, заявіў член Еўрапарламента Цімаці Кірхопе, адзін з вядучых членаў парламента. аб новым законе, сказаў. 

Дырэктыва накіравана на тое, каб прывесці заканадаўства ў адпаведнасць з тэхналагічнымі распрацоўкамі, якія значна ўскладняюць сувязь наяўных грошай з такімі злачынствамі, як гандаль людзьмі, тэрарызм або карупцыя. Ён будзе працаваць на аснове ацэнкі рызык, так што большасць людзей, якія пераводзяць грошы або ствараюць бізнес, гэта амаль не закране.

Аднак гэта таксама пралье святло на тых, хто выкарыстоўвае фальшывыя кампаніі для дэпазіту грошай або маскіроўкі актываў; і гэта запатрабуе дадатковай інфармацыі для суправаджэння пераводу сродкаў у адпаведнасці з новымі міжнароднымі стандартамі. У кастрычніку 2013 года прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмеран абавязаўся апублікаваць новы цэнтральны рэестр бенефіцыярных уладальнікаў кампаній (тых людзей, якія карыстаюцца перавагамі ўласнасці на актывы або кампаніі, нават калі яны намінальна не валодаюць актывамі). Ён сказаў: «нам трэба прыцягнуць увагу да таго, хто чым валодае і куды сапраўды цякуць грошы».

Прыняты сёння закон накіраваны на тое, каб зрабіць інфармацыю аб бенефіцыярных уласніках больш даступнай. Тым не менш, Kirkhope змог забяспечыць важнае палажэнне ў канчатковым пагадненні, якое вырашае праблемы з нагоды ўварвання ў даверныя фонды і завяшчанні. Дырэктыва цяпер спецыяльна прадухіляе раскрыццё канфідэнцыйнай інфармацыі, за выключэннем выпадкаў, калі існуе сур'ёзная рызыка злоўжывання даверам у мэтах адмывання грошай. Kirkhope падрыхтаваў пазіцыю парламента аб узмацненні правілаў адносна інфармацыі, якая суправаджае ўсе банкаўскія і электронныя пераводы, каб запоўніць прабелы і шчыліны, якія могуць быць выкарыстаны злачынцамі і тэрарыстамі для адмывання сродкаў.

Будучыя пераводы запатрабуюць перадачы некаторай асноўнай інфармацыі аб атрымальніку разам з пераводам, і пастаўшчыкі павінны будуць усталяваць працэдуры, заснаваныя на рызыцы, каб вызначыць, калі неабходна выканаць або адхіліць перавод, або патрабаваць больш інфармацыі пры падазрэнні на несумленную гульню. Выступаючы на ​​пленарных дэбатах на гэтым тыдні, Кірхопе, прэс-сакратар групы еўрапейскіх кансерватараў і рэфармістаў па справах правасуддзя і ўнутраных спраў, сказаў: «Калі вы спыніце паток грошай, вы зможаце перакрыць дасяжнасць злачынных груп і тэрарыстаў і дапамагчы лепш абараніць стабільнасць нашай эканомікі і чалавека Ні ў якім разе нельга недаацэньваць моц і шкоду, якую можа нанесці адмыванне грошай Што тычыцца злачыннай дзейнасці на нашых эканамічных рынках, празрыстасць - гэта магутная зброя.

«Злачынцам не павінна быць дзе схавацца, таму нам трэба глядзець за межы ЕС і супрацоўнічаць з астатнім светам. Магчымасць сачыць за грашыма праз межы і канфіскаваць актывы павінна скарачацца, а таксама прастора ў Я лічу, што гэты пакет дапаможа ў гэтай справе.

«Галоўнай мэтай гэтых справаздач было выправіць крыўды мінулага. На працягу многіх гадоў і спажыўцы, і бізнес сутыкаліся з цяжкасцямі пры выкананні папярэдняга заканадаўства. Нашай мэтай на гэты раз было стварэнне разумнага, прапарцыйнага і эфектыўнага шляху ў барацьбе супраць адмывання грошай Мэта гэтай справаздачы - звесці да мінімуму бюракратыю для бізнесу і нязручнасці для спажыўцоў, а таксама забяспечыць новы жорсткі рэжым у барацьбе з незаконнымі грашыма.

рэклама

«Абарона канфідэнцыяльнасці людзей таксама была ключавым прыярытэтам. Некаторая частка найбольш прыватнай і асабістай інфармацыі пра асобу змяшчаецца ў завяшчаннях і даверах, таму было важна, каб мы дамагліся згоды на тое, што толькі адпаведныя органы змогуць праглядаць і выкарыстоўвайце гэтую інфармацыю. Пераканаўшыся, што гэтае палажэнне было на месцы, мы пераканаліся, што для злачынцаў не было прабелаў у законе і што мы абараняем канфідэнцыяльнасць людзей.

«Барацьба з адмываннем грошай сёння атрымала новую зброю ў сваім арсенале. З кожным днём з'яўляюцца новыя спосабы аплаты і ўсё больш дасканалыя тэхналогіі, мы сутыкаемся з цяжкай задачай, але я лічу, што сонца з'яўляецца лепшым дэзінфікуе сродкам. Я лічу, што гэтае заканадаўства ззяе яркае святло ў бок злачыннасці».

Падзяліцеся гэтым артыкулам:

EU Reporter публікуе артыкулы з розных знешніх крыніц, якія выказваюць шырокі спектр пунктаў гледжання. Пазіцыі, выказаныя ў гэтых артыкулах, не абавязкова адпавядаюць пазіцыі EU Reporter.

Актуальныя