Звязацца з намі

Злачынства

У цэнтры ўвагі брудныя грошы Еўропы

Доля:

апублікаваны

on

Мы выкарыстоўваем вашу рэгістрацыю, каб прадастаўляць змест так, як вы далі згоду, і палепшыць наша разуменне вас. Вы можаце адмяніць падпіску ў любы час.

адмыванне грошай-клішэЗаканадаўства па барацьбе з адмываннем грошай прагаласавала праз Еўрапарламент 20 мая імкнецца праліць святло на тыя абласцях, дзе злачынцы адмывання брудных грошай, але перарэзала чырвоную стужку і нягнуткая дзеючага заканадаўства ў месцы, Цімаці Киркхоп MEP, адзін з свінцовых членаў парламента па новым законе, сказаў. 

Дырэктыва накіраваны на прывядзенне закона ў курсе тэхналагічных распрацовак, якія робяць яго значна цяжэй звязаць наяўныя грошы, каб такія злачынствы, як гандаль людзьмі, тэрарызм ці карупцыя. Ён будзе працаваць на аснове ацэнкі рызык, з тым, што большасць людзей, якія перадаюць грошы ці ствараць прадпрыемствы практычна не пакутуюць ад гэтага.

Аднак гэта таксама асвятліць тых, хто выкарыстоўвае падробныя кампаніі для ўнясення грошай альбо маскіроўкі актываў; і гэта запатрабуе дадатковай інфармацыі, якая суправаджае перавод сродкаў, у адпаведнасці з новымі міжнароднымі стандартамі. У кастрычніку 2013 года прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмеран абавязаўся апублікаваць новы цэнтральны рэестр бенефіцыярнай уласнасці кампаній (тых людзей, якія карыстаюцца перавагамі ўласнасці на актыў альбо кампанію, нават калі яны намінальна не валодаюць актывам). Ён сказаў: "нам трэба пражэктаваць увагу таго, хто і што сапраўды валодае і куды сапраўды паступаюць грошы".

рэклама

Прынятае сёння заканадаўства імкнецца зрабіць інфармацыю аб бенефіцыярнай уласнасці больш даступнай. Аднак Кіркхоўп змог забяспечыць важнае палажэнне ў рамках канчатковага пагаднення, якое вырашае праблемы, звязаныя з пранікненнем у даверныя фонды і завяшчанні. Цяпер дырэктыва спецыяльна прадухіляе раскрыццё канфідэнцыйнай інфармацыі, калі толькі няма сур'ёзнай рызыкі злоўжывання даверам у мэтах адмывання грошай. Кіркхоў распрацаваў пазіцыю парламента аб узмацненні правілаў у дачыненні да інфармацыі, якая суправаджае ўсе банкаўскія і банкаўскія пераклады, каб папоўніць прабелы і прабелы, якія могуць быць выкарыстаны злачынцамі і тэрарыстамі для адмывання сродкаў.

Будучыя пераклады запатрабуюць перадачы адначасова асноўнай інфармацыі аб атрымальніку плацяжу, а пастаўшчыкі павінны ўстанавіць працэдуры, заснаваныя на рызыцы, каб вызначыць, калі гэта неабходна для выканання альбо адхілення перакладу, альбо запатрабаваць дадатковай інфармацыі пры падазрэнні на дрэнную гульню. Выступаючы ў пленарнай дыскусіі на гэтым тыдні, прадстаўнік групы еўрапейскіх кансерватараў і рэфармістаў па пытаннях справядлівасці і ўнутраных спраў Кіркхоуп сказаў: "Калі вы перакрыеце паток грошай, вы зможаце адрэзаць шырокі ахоп злачынных груп і тэрарыстаў і дапаможа лепш абараніць стабільнасць нашай эканомікі і чалавека. Ні ў якім разе нельга недаацэньваць магутнасць і шкоду, якую можа адмываць грошы. У дачыненні да злачыннай дзейнасці на нашых эканамічных рынках празрыстасць - гэта магутная зброя.

"Злачынцам нельга нікуды хавацца, таму нам трэба глядзець за межы краін ЕС і супрацоўнічаць з астатнім светам. Здольнасць адсочваць грошы за мяжой і захопліваць актывы павінна скарачацца, і прастора ў Я думаю, што гэты пакет дапаможа ў гэтай справе.

рэклама

"Асноўнай мэтай гэтых справаздач было выправіць крыўды мінулага. На працягу многіх гадоў як спажыўцы, так і бізнес сутыкаліся з цяжкасцямі пры выкананні ранейшага заканадаўства. На гэты раз нашай мэтай было стварыць разумны, прапарцыйны і эфектыўны шлях наперад у барацьбе Гэты даклад накіраваны на мінімізацыю бюракратыі для бізнесу і нязручнасці для спажыўцоў, а таксама забяспечыць жорсткі новы рэжым у барацьбе з незаконнымі грашыма.

"Абарона прыватнага жыцця асоб таксама была ключавым прыярытэтам. Некаторыя з найбольш прыватных і асабістых звестак пра чалавека ўтрымліваюцца ў завяшчаннях і даверах, таму было важна, каб мы забяспечылі згоду, каб толькі адпаведныя органы маглі праглядаць і выкарыстоўваючы гэтую інфармацыю. Пераканаўшыся, што дадзенае становішча дзейнічае, мы пераканаліся ў адсутнасці юрыдычных прабелаў для злачынцаў і ў абароне прыватнага жыцця людзей.

"Барацьба з адмываннем грошай сёння набыла ў сваім арсенале новую зброю. З новымі спосабамі аплаты, якія ўзнікаюць з кожным днём, і з усё больш складанымі тэхналогіямі мы сутыкаемся з цяжкай праблемай, але я лічу, што сонечнае святло з'яўляецца лепшым дэзінфікуючым сродкам. Я лічу, што гэта заканадаўства свеціць" яркае святло ў бок злачыннасці ".

бюджэт ЕС

Бюро ЕС па барацьбе з махлярствам выявіла на 20% менш махлярстваў у 2020 годзе, чым у 2019 годзе

апублікаваны

on

Фінансавы ўплыў выяўленага махлярства на бюджэт ЕС працягваў зніжацца ў 2020 годзе, гаворыцца ў штогадовым дакладзе аб абароне фінансавых інтарэсаў Еўрапейскага саюза (справаздача PIF), прынятым Еўрапейскай камісіяй сёння (20 верасня). 1,056 ашуканскіх парушэнняў, пра якія паведамлялася ў 2020 годзе, мелі сукупны фінансавы ўплыў у памеры 371 млн еўра, што прыкладна на 20% менш, чым у 2019 годзе, і працягвае ўстойлівае зніжэнне за апошнія пяць гадоў. Колькасць парушэнняў, якія не падманваюць, застаецца стабільнай, але знізілася ў кошце на 6%, гаворыцца ў справаздачы.

Камісар па бюджэце і адміністрацыі Ёханэс Хан сказаў: "Беспрэцэдэнтная рэакцыя ЕС на пандэмію дае больш за 2 трлн еўра, каб дапамагчы краінам -удзельніцам акрыяць ад наступстваў коронавіруса. Сумесная праца на ўзроўні ЕС і дзяржаў -членаў, каб абараніць гэтыя грошы ад махлярства, ніколі не была важней. Працуючы рука аб руку, усе розныя кампаненты архітэктуры ЕС па барацьбе з махлярствам забяспечваюць нашу абарону ад махляроў: следчая і аналітычная праца Еўрапейскага бюро па барацьбе з махлярствам (OLAF), пракурорскія паўнамоцтвы Еўрапейскай пракуратуры (EPPO), каардынуючую ролю Еўраюста, аператыўны патэнцыял Еўрапола і цеснае супрацоўніцтва з нацыянальнымі ўладамі і паміж імі ".

Сённяшняя станоўчая навіна прыходзіць, калі Брюссельскі назіральнік ЕС паведаміў, што Еўрапейская камісія заблакавала Еўрапейскай пракуратуры (EPPO) выкарыстанне свайго бюджэту для найму патрэбнага ім спецыяліста ў галіне фінансаў і ІТ. Ананімныя прэтэнзіі, здаецца, пацвярджае еўрадэпутат Моніка Холмаер (EPP, DE), старшыня Камітэта па бюджэтным кантролі Еўрапейскага парламента.

рэклама

Асноўныя дасягненні, дасягнутыя ў 2020 годзе і ў першай палове 2021 года:

• Пачатак дзейнасці Еўрапейскай пракуратуры

• Перагледжаны рэгламент OLAF, які забяспечвае эфектыўнае супрацоўніцтва з EPPO і ўзмацняе следчыя паўнамоцтвы

рэклама

• Больш жорсткія правілы абумоўленасці асігнаванняў бюджэту ЕС у выпадках, калі парушэнне прынцыпаў вяршэнства права ўплывае на абарону фінансавых інтарэсаў ЕС

• Добры прагрэс у рэалізацыі Стратэгіі Камісіі па барацьбе з махлярствам, прычым дзве траціны запланаваных дзеянняў выкананы, а астатняя трэцяя працягваецца

Даклад PIF таксама прапануе разважанне аб новых рызыках і праблемах перад фінансавымі інтарэсамі ЕС, якія вынікаюць з крызісу COVID-19, і інструментах супрацьдзеяння ім. Камісія і дзяржавы -члены не павінны зніжаць асцярогу ад гэтых рызык, заключаецца ў дакладзе, і працягваць напружаную працу над удасканаленнем прадухілення і выяўлення махлярства.

Сёння апублікаваны 32 -ы штогадовы даклад аб абароне фінансавых інтарэсаў ЕС даступная на вэб -сайце OLAF.

EPPO ужо зарэгістравала 1,700 паведамленняў аб злачынствах і распачала 300 расследаванняў, а бягучыя страты бюджэту ЕС правяраюць яго амаль на 4.5 млрд еўра.

Даведачная інфармацыя:

ЕС і дзяржавы -члены падзяляюць адказнасць за абарону фінансавых інтарэсаў ЕС і барацьбу з махлярствам. Улады дзяржаў -членаў кіруюць прыкладна трыма чвэрцямі расходаў ЕС і збіраюць традыцыйныя ўласныя рэсурсы ЕС. Камісія кантралюе абедзве гэтыя сферы, устанаўлівае стандарты і правярае адпаведнасць.

У адпаведнасці з Дагаворам аб функцыянаванні Еўрапейскага саюза (арт. 325 (5)) Камісія абавязана падрыхтаваць штогадовы даклад аб абароне фінансавых інтарэсаў ЕС (вядомы як справаздача PIF), у якім падрабязна апісаны меры, прынятыя на Еўрапейскім і нацыянальнага ўзроўню супрацьдзеяння махлярству, якое ўплывае на бюджэт ЕС. Даклад заснаваны на інфармацыі, прадстаўленай дзяржавамі -членамі, у тым ліку на дадзеных аб выяўленых парушэннях і махлярстве. Аналіз гэтай інфармацыі дазваляе ацаніць, якія вобласці найбольш схільныя рызыцы, тым самым лепш мэтанакіраваныя дзеянні як на ўзроўні ЕС, так і на нацыянальным узроўні.

Місія, мандат і кампетэнцыя OLAF

Місія OLAF - выявіць, расследаваць і спыніць махлярства з дапамогай сродкаў ЕС.

OLAF выконвае сваю місію:

· Правядзенне незалежнага расследавання фактаў махлярства і карупцыі з удзелам фондаў ЕС, з тым каб гарантаваць, што ўсе грошы падаткаплацельшчыкаў ЕС дасягаюць праектаў, якія могуць стварыць працоўныя месцы і рост у Еўропе;

· Садзейнічанне ўмацаванню даверу грамадзян да інстытутаў ЕС шляхам расследавання сур'ёзных парушэнняў з боку супрацоўнікаў ЕС і членаў інстытутаў ЕС;

· Распрацоўка разумнай палітыкі ЕС па барацьбе з махлярствам.

У сваёй незалежнай расследавальнай функцыі OLAF можа даследаваць пытанні, звязаныя з махлярствам, карупцыяй і іншымі злачынствамі, якія закранаюць фінансавыя інтарэсы ЕС, якія тычацца:

· Усе выдаткі ЕС: асноўнымі катэгорыямі выдаткаў з'яўляюцца Структурныя фонды, сельскагаспадарчая палітыка і сельская гаспадарка

фонды развіцця, прамыя выдаткі і знешняя дапамога;

· Некаторыя сферы даходу ЕС, у асноўным мытныя пошліны;

· Падазрэнні ў сур'ёзных парушэннях супрацоўнікамі ЕС і членамі інстытутаў ЕС.

Пасля завяршэння расследавання OLAF кампетэнтныя органы ЕС і нацыянальныя органы павінны вывучыць і прыняць рашэнне аб выкананні рэкамендацый OLAF. Усе зацікаўленыя асобы лічацца невінаватымі, пакуль віна не будзе даказана ў кампетэнтным нацыянальным судзе або судзе ЕС.

Працягнуць чытанне

Злачынства

Рынак какаіну ў Еўропе: больш канкурэнтаздольны і больш жорсткі

апублікаваны

on

Больш жорсткі, разнастайны і канкурэнтны: вось асноўныя характарыстыкі гандлю какаінам у Еўропе. Новы Справаздача Cocaine Insights, запушчанага сёння (8 верасня) Еўраполам і ЮНОДК, акрэслівае новую дынаміку рынку какаіну, якая ўяўляе відавочную пагрозу для еўрапейскай і глабальнай бяспекі. Даклад быў прадстаўлены ў рамках праграмы працы CRIMJUST-Умацаванне крымінальнага правасуддзя па маршрутах незаконнага абароту наркотыкаў у рамках Праграмы глабальных незаконных патокаў Еўрапейскага Саюза.

Фрагментацыя крымінальнага ландшафту ў краінах -крыніцах стварыла новыя магчымасці для еўрапейскіх злачынных сетак атрымліваць прамыя пастаўкі какаіну, выключаючы пасярэднікаў. Гэтая новая канкурэнцыя на рынку прывяла да павелічэння паставак какаіну і, адпаведна, да росту гвалту, тэндэнцыя, якая склалася ў Расіі Ацэнка пагрозы сур'ёзнай і арганізаванай злачыннасці Еўрапола да 2021 года. Раней дамінуючыя манаполіі на аптовую пастаўку какаіну на еўрапейскія рынкі былі аспрэчаны новымі сеткамі гандлю людзьмі. Напрыклад, злачынныя сеткі Заходніх Балкан усталявалі прамыя кантакты з вытворцамі і забяспечылі сабе значнае месца ў аптовых пастаўках какаіну. 

У дакладзе падкрэсліваецца важнасць ўмяшання ў крыніцы, паколькі гэты рынак вельмі абумоўлены ланцужкамі паставак. Умацаванне супрацоўніцтва і далейшае павелічэнне абмену інфармацыяй паміж праваахоўнымі органамі павысяць эфектыўнасць расследаванняў і выяўлення грузаў. У дакладзе падкрэсліваецца важнасць расследавання адмывання грошай з мэтай прасачыць незаконны прыбытак і канфіскацыі дапамогі, звязанай са злачыннай дзейнасцю. Гэтыя фінансавыя расследаванні ляжаць у аснове барацьбы з незаконным абаротам какаіну, гарантуючы, што злачынная дзейнасць не дае аплаты.

рэклама

Начальнік аддзела аператыўна -аналітычнага цэнтра Еўрапола Юлія В'едма сказала: «Гандаль какаінам - адна з ключавых праблем бяспекі, з якімі мы сутыкаемся зараз у ЕС. Амаль 40% злачынных груповак, якія дзейнічаюць у Еўропе, уцягнутыя ў незаконны абарот наркотыкаў, а гандаль какаінам прыносіць прыбытак ад злачынных мільярдаў еўра. Лепшае разуменне праблем, з якімі мы сутыкаемся, дапаможа нам больш эфектыўна супрацьстаяць гвалтоўнай пагрозе, якую ўяўляюць для нашых супольнасцяў сеткі па абароце какаіну ».  

Хлоэ Карпенцье, начальнік аддзела даследаванняў наркотыкаў пры УНП ААН, падкрэсліла, што "цяперашняя дынаміка дыверсіфікацыі і распаўсюджвання каналаў паставак какаіну, злачынных суб'ектаў і спосабаў, хутчэй за ўсё, захаваецца, калі іх не кантраляваць".

рэклама
Працягнуць чытанне

коронавирус

Распазнана: 23 затрыманыя з-за махлярства дзелавой электроннай пошты COVID-19

апублікаваны

on

Складаная схема махлярства з выкарыстаннем кампраметаваных электронных лістоў і махлярства з авансавымі плацяжамі была выяўлена ўладамі Румыніі, Нідэрландаў і Ірландыі ў рамках дзеянняў, каардынаваных Еўраполам. 

10 жніўня 23 падазраваныя былі затрыманыя ў серыі рэйдаў, праведзеных адначасова ў Нідэрландах, Румыніі і Ірландыі. Усяго было абшукана 34 месцы. Мяркуецца, што гэтыя злачынцы ашукалі кампаніі прынамсі ў 20 краінах прыкладна на 1 мільён еўра. 

Махлярствам кіравала арганізаваная злачынная група, якая да пандэміі COVID-19 ужо незаконна прапаноўвала ў Інтэрнэце для продажу іншыя фіктыўныя прадукты, напрыклад драўляныя гранулы. У мінулым годзе злачынцы змянілі свой спосаб працы і пачалі прапаноўваць ахоўныя матэрыялы пасля ўспышкі пандэміі COVID-19. 

рэклама

Гэтая злачынная групоўка, якая складаецца з грамадзян з розных афрыканскіх краін, якія пражываюць у Еўропе, стварыла фальшывыя адрасы электроннай пошты і вэб -старонкі, падобныя да тых, што належаць законным аптовым кампаніям. Выдаючы сябе за гэтыя кампаніі, гэтыя злачынцы падманулі пацярпелых - у асноўным еўрапейскія і азіяцкія кампаніі - размяшчаць у іх заказы і патрабаваць аплаты загадзя, каб даслаць тавар. 

Аднак дастаўка тавару так і не адбылася, а даходы былі адмытыя праз рахункі ў румынскіх банках, якія кантраляваліся злачынцамі, перш чым здымацца ў банкаматах. 

Еўрапол падтрымлівае гэтую справу з моманту яе пачатку ў 2017 годзе: 

рэклама
  • Аб'яднанне нацыянальных следчых з усіх бакоў, якія бачылі, як яны цесна супрацоўнічалі з Еўрапейскім цэнтрам кіберзлачыннасці (EC3) Еўрапола для падрыхтоўкі да дня дзеянняў;
  • забеспячэнне бесперапыннай распрацоўкі і аналізу разведвальнай інфармацыі для падтрымкі палявых следчых, і;
  • накіраваўшы двух сваіх экспертаў па кіберзлачыннасці на рэйды ў Нідэрландах, каб падтрымаць улады Нідэрландаў у перакрыжаванай праверцы інфармацыі ў рэальным часе, сабранай падчас аперацыі, і з забеспячэннем адпаведных доказаў. 

Евроюст каардынаваў судовае супрацоўніцтва з улікам ператрусаў і аказваў падтрымку ў выкананні некалькіх дакументаў аб судовым супрацоўніцтве.

Гэтая акцыя была праведзена ў рамках Еўрапейская міждысцыплінарная платформа супраць крымінальных пагроз (EMPACT).

Да гэтай акцыі былі прыцягнутыя наступныя праваахоўныя органы:

  • Румынія: Нацыянальная паліцыя (Poliția Română)
  • Нідэрланды: Нацыянальная паліцыя (Politie)
  • Ірландыя: Нацыянальная паліцыя (An Garda Síochána)
  • Еўрапол: Еўрапейскі цэнтр кіберзлачыннасці (EC3)
     
EMPACT

У 2010 Еўрапейскі саюз стварыў чатырохгадовы цыкл палітыкі забяспечыць большую пераемнасць у барацьбе з сур'ёзнай міжнароднай і арганізаванай злачыннасцю. У 2017 годзе Савет ЕС прыняў рашэнне працягнуць цыкл палітыкі ЕС на перыяд 2018 - 2021 гадоў. Ён накіраваны на барацьбу з найбольш значнымі пагрозамі, якія нясуць арганізаванай і сур'ёзнай міжнароднай злачыннасці для ЕС. Гэта дасягаецца шляхам удасканалення і ўмацавання супрацоўніцтва паміж адпаведнымі службамі дзяржаў-членаў ЕС, установамі і ўстановамі, а таксама краінамі і арганізацыямі, якія не ўваходзяць у ЕС, у тым ліку прыватным сектарам, дзе гэта неабходна. кіберзлачыннасць з'яўляецца адным з прыярытэтаў для цыклу палітыкі.

Працягнуць чытанне
рэклама
рэклама
рэклама

Актуальныя