У Нью-Ёрку паўстане суд над абвінавачанымі ў адмыванні грошай па справе Магніцкага

На 6 Студзень 2016, федэральны суд ЗША ў Паўднёвай акрузе Нью-Ёрка будзе разглядаць справу аб адмыванні грошай і грамадзянскай канфіскацыі - Злучаныя Штаты Амерыкі супраць Prevezon Holdings Ltd (No 1:13-cv-06326). Гэта будзе першая судовая справа ЗША, звязаная з карупцыйнай схемай на 230 мільёнаў долараў, выкрытай і выкрытай нябожчыкам Сяргеем Магніцкім.

Суд заснаваны на адным з аспектаў махлярства з падатковымі скідкамі на 230 мільёнаў долараў, даходы ад якога раней былі прасочаны ў швейцарскіх банках і нерухомасці ў Дубаі.

Згодна са скаргай, пададзенай Міністэрствам юстыцыі ЗША, Prevezon Holdings Ltd атрымала амаль два мільёны долараў, звязаных са схемай махлярства на 230 мільёнаў долараў, выкрытай Сяргеем Магніцкім, і ўклала атрыманыя даходы ў шматмільённую нерухомасць на Манхэтэне.

У скарзе сцвярджаецца, што неўзабаве пасля таго, як было здзейснена махлярства на 230 мільёнаў долараў, Prevezon атрымаў некалькі электронных пераводаў ад махлярства праз падстаўныя кампаніі з указаннем фіктыўных прычын. Напрыклад, некаторыя з электронных пераводаў былі апісаны як аплата набораў для ваннаў і аўтазапчастак, у той час як Prevezon з'яўляецца кампаніяй па нерухомасці, якая не мае нічога агульнага з вытворчасцю або гандлем гэтымі таварамі.

Кампанія Prevezon належыць Дзянісу Кацыву, 38-гадоваму сыну віцэ-прэзідэнта РЖД і былога міністра транспарту Маскоўскай вобласці, былога міністра транспарту Маскоўскай вобласці ў Расіі Пятра Кацыва.

У заяве Міністэрства юстыцыі ЗША гаворыцца: «Расейская злачынная арганізацыя, у тым ліку карумпаваныя чыноўнікі расейскага ўраду, ашукала расейскіх падаткаплацельшчыкаў прыкладна на 5.4 мільярда рублёў, або прыкладна 230 мільёнаў даляраў у далярах ЗША, з дапамогай складанай схемы махлярства з вяртаньнем падаткаў. Пасля здзяйснення гэтага махлярства члены Арганізацыі распачалі супрацьпраўныя дзеянні, каб схаваць гэта махлярства і адпомсціць асобам, якія спрабавалі яго выкрыць. У выніку гэтых дзеянняў у адказ Сяргей Магніцкі, расійскі адвакат, які выкрыў схему махлярства, быў ілжыва арыштаваны і памёр у следчым ізалятары».

«Члены Арганізацыі і паплечнікі гэтых членаў таксама ўдзельнічаюць у шырокай схеме адмывання грошай, каб схаваць даходы ад схемы махлярства. Гэтая дзейнасць па адмыванні грошай уключала куплю частак нерухомасці на Манхэтэне за сродкі, змешаныя з даходамі ад махлярства», - гаворыцца ў заяве.

рэклама

У прыватнасці, праз месяц пасля таго, як 230 мільёнаў долараў былі скрадзеныя з расійскага казначэйства, больш за 857,000 190 долараў выкрадзеных сродкаў былі пераведзены з Расіі праз малдаўскія падстаўныя кампаніі на рахунак Prevezon у Швейцарыі. Банкаўскія пераводы былі апісаны як плацяжы за акрылавыя наборы для ваннаў «Doctor Jet», Сіцылія (Італія), з памерамі 120 x 95/65 x XNUMX, калі Prevezon не прадаваў гэтыя наборы для ваннаў.

Ванна «Доктар Джет»

Першы провад у памеры 410,000 6 долараў на Prevezon прыйшоў 2008 лютага 280 года, як мяркуецца, за 447,354 ваннаў. Другі провад для Prevezon у памеры 13 2008 долараў 306 лютага XNUMX г. нібыта за XNUMX ваннаў. Абодва прыйшлі з падстаўных малдаўскіх кампаній Bunicon Impex і Elenast Com, якія не займаліся ніякай законнай дзейнасцю.

У дадатак да гэтых правадоў Prevezon атрымаў 1,108,090.55 2008 230 долараў ЗША ў лютым і сакавіку XNUMX года ў якасці даходаў ад махлярства на XNUMX мільёнаў долараў, згодна са скаргай урада ЗША

Гэтыя дадатковыя пераводы паступілі ад кампаніі Брытанскіх Віргінскіх островаў, названай у заяве ўрада ЗША як «Кампанія-1», у якасці меркаваных плацяжоў за «аўтазапчасткі». Кампанія BVI, у сваю чаргу, акумулявала сродкі ад той жа малдаўскай Bunicon Impex праз дзве падстаўныя кампаніі-пасярэднікі, Megacom Transit і Castlefront, якія мелі аднаго і таго ж намінальнага адміністратара, грамадзяніна Латвіі Вальдэмара Шпатца, які значыўся дырэктарам больш чым 200 новазеландскіх кампаній. кампаній.

«Па стане на 20 сакавіка 2008 года рыэлтарская кампанія Prevezon Holdings атрымала ў агульнай складанасці не менш за 1,965,444.55 230 1 долараў ад махлярства на XNUMX мільёнаў долараў ад трох розных кампаній, Bunicon, Elenast і Company-XNUMX, у выглядзе электронных пераводаў з апісаннем сродкаў. у якасці перадаплаты за сантэхніку або аўтазапчасткі».

У дакументах урада ЗША пазначаны шэсць дадатковых плацяжоў кампаніі Prevezon, зробленых у перыяд з лютага па чэрвень 2008 г., якія ён назваў «ілжывымі і сумніўнымі»:

1. 14 лютага 2008 г. Prevezon Holdings Ltd атрымала ад белізскай кампаніі Mobiner Trade Ltd. 70,000 XNUMX долараў нібыта за «тэхнічнае абсталяванне».

2. 12 мая 2008 года Prevezon Holdings атрымала 93,717.03 XNUMX еўра ад кампаніі Genesis Trading Investments Ltd. з Брытанскіх Віргінскіх астравоў нібыта за «кампутарнае абсталяванне».

3. У двух пераводах 29 мая і 4 чэрвеня 2008 г. Prevezon Holdings атрымала 697,408.30 XNUMX долараў ад белізскай кампаніі Cefron Invest Ltd. нібыта за «кампутарнае абсталяванне».

4. 30 мая 2008 года Prevezon Holdings атрымала ад Apasitto Ltd. 272,400 ​​XNUMX долараў нібыта за «відэаабсталяванне».

5. 4 чэрвеня 2008 г. Prevezon Holdings атрымала ад кіпрскай кампаніі Nysorko Ltd. 292,039.18 XNUMX долараў нібыта за «бытавую тэхніку».

6. 13 чэрвеня 2008 г. Prevezon Holdings атрымала 779,128.80 XNUMX долараў ЗША ад кіпрскай кампаніі Weldar Holdings Limited нібыта за «тавары».

«Ва ўсе адпаведныя перыяды Prevezon Holdings не займалася пастаўкамі сантэхнічнага абсталявання, аўтазапчастак, тэхнікі, камп'ютарнага абсталявання, відэатэхнікі, бытавой тэхнікі і іншых тавараў. У гэты перыяд часу гэтыя ілжывыя і сумнеўныя плацяжы складалі значную большасць паступленняў у Prevezon Holdings», — гаворыцца ў скарзе Міністэрства юстыцыі ЗША аб грамадзянскай канфіскацыі і адмыванні грошай.

Prevezon заявіў у сваю абарону, што сродкі паступілі з Малдовы на іх швейцарскі рахунак ад расійскага інвестара па імені Пятроў, па словах прадстаўніка PR Дзяніса Кацыва, цытаванага ў скарзе ўрада ЗША: «Прадстаўнік-1 заявіў, што сродкі, уцягнутыя ў Люты 2008 года Bunicon і Elenast Transfers былі атрыманы ў выніку здзелкі паміж Крытам [паплечнікам Дзяніса Кацыва] і «яго сябрам, спадаром Пятровым». Прадстаўнік-1 сцвярджаў, што «г. Пятроў» і Крыт «дамовіліся аб сумесным развіцці бізнесу, заснаванага на інвестыцыях ва ўласнасць і кіраванні ёю. Па дамоўленасці спадар Пятроў павінен быў пералічыць на гэтыя мэты сродкі Prevezon».

У скарзе ўрада ЗША таксама сцвярджаецца, што Дзяніс Кацыў, уладальнік Prevezon Holdings Ltd, раней меў праблемы, звязаныя з адмываннем грошай у дзяржаве Ізраіль. У ізраільскім разглядзе кампанія, якая цалкам належыць Кацыву, мела 35 мільёнаў шэкеляў (коштам прыкладна 8 мільёнаў долараў ЗША ў 2005 годзе), канфіскаваных Дзяржавай Ізраіль у рамках пагаднення, заснаванага на абвінавачваннях Дзяржавы Ізраіль у тым, што кампанія парушыла забарону Ізраіля Закона аб адмыванні грошай.

Гэтым дзеяннем урад ЗША імкнецца канфіскаваць маёмасць Манхэтэна і амерыканскія актывы Prevezon Holdings і накласці штрафы за адмыванне грошай.

Справа была прыцягнута да ведама ўрада ЗША кампаніяй "Справядлівасць для Сяргея Магніцкага" ў снежні 2012 года. Гэта адно з многіх расследаванняў па ўсім свеце бенефіцыяраў махлярства на 230 мільёнаў долараў, выкрытых Сяргеем Магніцкім.

За год да таго, як урад ЗША распачаў пазоў супраць Prevezon Holdings у амерыканскім судзе, у верасні 2012 года, генеральная пракуратура Швейцарыі замарозіла рахункі Дзяніса Кацыва, Prevezon Holdings і звязаных з імі асоб у сувязі з тым жа махлярствам на 230 мільёнаў долараў. Калі Дзяніс Кацыў дамагаўся размарозкі сваіх рахункаў у швейцарскіх судах, яго заява была адхілена.

Зараз каля 40 мільёнаў долараў ЗША былі замарожаныя ва ўсім свеце ў судовых працэсах, звязаных з махлярствам і адмываннем грошай на суму 230 мільёнаў долараў, у тым ліку ў Швейцарыі, Францыі, Люксембургу і Манака.

Кампанія «Справядлівасць для Сяргея Магніцкага» дапамагае органам пракуратуры дамагацца справядлівасці і выяўляць бенефіцыяраў злачынства, выкрытага Сяргеем Магніцкім, а таксама тых, хто атрымаў выгаду ад яго забойства ў расейскай паліцыі шэсць гадоў таму, у лістападзе 2009 года, пасля таго, як ён даў паказанні аб саўдзеле Супрацоўнікі МУС Расіі ўдзельнічаюць у найбуйнейшым махлярстве з вяртаннем падаткаў у гісторыі Расіі.

«Пасля смерці Сяргея Магніцкага расейскія чыноўнікі, датычныя да яго незаконнага арышту, катаванняў і забойстваў, былі апраўданыя, ушанаваныя і павышаны па службе. Паколькі сёння дамагчыся правасуддзя ўнутры Расеі аказалася немагчымым, мы шукаем за межамі Расеі інфармацыю аб тым, каму было выгадна раскрытае Сяргеем Магніцкім злачынства, каб яны паўсталі перад правасуддзем», — сказаў прадстаўнік кампаніі «Справядлівасць для Сяргея Магніцкага».

Сяргей Магніцкі, расейскі юрыст, раскрыў найбуйнейшую публічна вядомую карупцыйную справу ў Расеі з крадзяжом 230 мільёнаў даляраў і даў паказаньні аб гэтым, назваўшы саўдзельнікамі расейскіх чыноўнікаў. Ён быў арыштаваны некаторымі з датычных чыноўнікаў, пратрымаўся ў папярэднім зняволенні на працягу 358 дзён і забіты ў ізалятары расійскай паліцыі 16 лістапада 2009 г. Пасля смерці Сяргея Магніцкага ўрад Расіі павысіў і ўшанаваў службовых асоб, якія мелі дачыненне да яго затрымання і смерці.

Падзяліцеся гэтым артыкулам: