Звязацца з намі

Галоўная

Меркаваным адмывальнікам грошай па справе Магніцкага пагражае суд у Нью-Ёрку

Доля:

апублікаваны

on

Мы выкарыстоўваем вашу рэгістрацыю, каб прадастаўляць змест так, як вы далі згоду, і палепшыць наша разуменне вас. Вы можаце адмяніць падпіску ў любы час.

magnitsky_1526857cНа 6 Студзень 2016, федэральны суд ЗША ў паўднёвай акрузе Нью-Ёрка разгледзіць справу аб адмыванні грошай і грамадзянскай канфіскацыі - Злучаныя Штаты Амерыкі супраць кампаніі Prevezon Holdings Ltd (не 1: 13-cv-06326). Гэта будзе першая судовая справа ЗША, звязаная з карупцыйнай схемай у 230 мільёнаў долараў, якую раскрыў і выкрыў нябожчык Сяргей Магніцкі.

Працэс заснаваны на адным з аспектаў махлярства са зніжкай падаткаў на 230 мільёнаў долараў, прыбытак якога раней накіроўваўся ў швейцарскія банкі і нерухомасць у Дубаі.

Згодна са скаргай, пададзенай Міністэрствам юстыцыі ЗША, кампанія Prevezon Holdings Ltd атрымала амаль два мільёны долараў, звязаных са схемай махлярства, выкрытай Сяргеем Магніцкім, на 230 мільёнаў долараў і інвеставала выручаныя грошы ў шматмільённую нерухомасць на Манхэтэне.

рэклама

У скарзе гаворыцца, што неўзабаве пасля таго, як было здзейснена махлярства з 230 мільёнамі долараў, Прэвезон атрымаў некалькі электронных пераводаў ад махлярства праз кампаніі-падраздзяленні з указаннем фіктыўных прычын. Напрыклад, некаторыя з банкаўскіх пераводаў былі апісаны як плацяжы за наборы для ваннаў і аўтазапчасткі, у той час як Prevezon - гэта рыэлтарская кампанія, якая не мае нічога агульнага з вытворчасцю альбо гандлем адным з гэтых тавараў.

Prevezon - гэта кампанія, якая належыць Дзянісу Кацыву, 38-гадоваму сыну віцэ-прэзідэнта Расійскай чыгункі і былога міністра транспарту Маскоўскай вобласці, былога міністра транспарту Маскоўскай вобласці ў Расіі Пятра Кацыва.

У заяве Міністэрства юстыцыі ЗША гаворыцца: «Расійская злачынная арганізацыя, уключаючы карумпаваных расійскіх урадоўцаў, ашукала расійскіх падаткаплацельшчыкаў прыблізна на 5.4 млрд. Рублёў, альбо прыблізна на 230 млн. Долараў у доларах ЗША, дзякуючы складанай схеме махлярства з вяртаннем падаткаў. Пасля здзяйснення гэтага махлярства члены Арганізацыі распачалі незаконныя дзеянні з мэтай утойвання гэтага махлярства і помсты ў дачыненні да асоб, якія спрабавалі выкрыць яго. У выніку гэтых дзеянняў у адказ расійскі адвакат Сяргей Магніцкі, які выкрыў схему махлярства, быў ілжыва арыштаваны і памёр у следчым ізалятары ".

рэклама

«Члены Арганізацыі і паплечнікі гэтых членаў таксама ўдзельнічалі ў шырокай схеме адмывання грошай, каб схаваць прыбытак ад схемы махлярства. Гэтая дзейнасць па адмыванні грошай уключала ў сябе набыццё аб'ектаў нерухомасці Манхэтэна за кошт сродкаў, змешаных з даходамі ад махлярства », - гаворыцца ў заяве.

У прыватнасці, праз месяц пасля таго, як украінскія казначэйствы скралі 230 мільёнаў долараў, звыш 857,000 190 долараў скрадзеных сродкаў было пералічана з Расіі праз малдаўскія кампаніі-абаненты на рахунак Прэвезона ў Швейцарыі. Банкаўскія пераклады былі апісаны як плацяжы за акрылавыя наборы для ваннаў "Доктар Джэт", Сіцылія (Італія), памерамі 120 х 95/65 х XNUMX, калі Prevezon не прадаваў гэтыя наборы для ваннаў.

Ванна "Доктар Джэт"

Першы провад да Прэвезона ў 410,000 6 долараў паступіў 2008 лютага 280 года, нібыта за 447,354 ваннаў. Другі провад да Прэвезона ў памеры 13 2008 долараў ЗША 306 лютага XNUMX года меркаваны за XNUMX ваннаў. Абодва яны паходзілі з малдаўскіх кампаній, "Бунікон Імпекс" і "Эленаст Ком", якія не займаліся ніякай законнай дзейнасцю.

У дадатак да гэтых правадоў, Прэвезон атрымаў у лютым і сакавіку 1,108,090.55 года 2008 230 XNUMX долараў ЗША, атрыманых ад схемы махлярства на XNUMX мільёнаў долараў, гаворыцца ў скарзе ўрада ЗША.

Гэтыя дадатковыя пераклады паступілі ад кампаніі з БВІ, апісанай у заяўцы ўрада ЗША як "Кампанія-1", як меркаваная плата за "аўтазапчасткі". У сваю чаргу кампанія BVI назапасіла сродкі ад той самай малдаўскай "Бунікон Імпекс" праз дзве кампаніі-пасярэднікі Megacom Transit і Castlefront, у якіх абодва былі аднолькава прызначанымі адміністратарамі, грамадзянін Латвіі Вальдэмар Шпац, які быў унесены ў спіс дырэктараў больш за 200 Новай Зеландыі. кампаніі.

«Па стане на 20 сакавіка 2008 года кампанія па продажы нерухомасці Prevezon Holdings атрымала ў агульнай складанасці не менш як $ 1,965,444.55 230 даходаў па схеме махлярства ў памеры 1 мільёнаў долараў ад трох розных кампаній," Бунікон "," Эленаст "і" Кампанія-XNUMX ", у выглядзе банкаўскіх пераводаў, якія апісваюць сродкі у якасці перадаплаты за санітарнае абсталяванне альбо аўтамабільныя запчасткі ".

У заяўцы ўрада ЗША вызначаны яшчэ шэсць выплат Прэвезону, зробленыя ў перыяд з лютага па чэрвень 2008 года, і названыя "ілжывымі і сумнеўнымі":

  1. 14 лютага 2008 года кампанія Prevezon Holdings Ltd атрымала ад белізскай кампаніі Mobiner Trade Ltd. 70,000 XNUMX долараў нібыта за «тэхнічнае абсталяванне».
  1. 12 мая 2008 года кампанія Prevezon Holdings атрымала ад брытанскіх Віргінскіх астравоў кампаніі Genesis Trading Investments Ltd. 93,717.03 XNUMX еўра нібыта за «камп'ютэрнае абсталяванне».
  1. У двух перакладах 29 мая і 4 чэрвеня 2008 года кампанія Prevezon Holdings атрымала ад белізскай кампаніі Cefron Invest Ltd. 697,408.30 XNUMX долараў нібыта за "камп'ютэрную тэхніку".
  1. 30 мая 2008 года кампанія Prevezon Holdings атрымала ад Апасіта ТАА $ 272,400 нібыта за "відэаапаратуру".
  1. 4 чэрвеня 2008 года кампанія Prevezon Holdings атрымала ад кіпрскай кампаніі Nysorko Ltd. 292,039.18 XNUMX долараў, нібыта за «бытавую тэхніку».
  1. 13 чэрвеня 2008 года кампанія Prevezon Holdings атрымала ад кіпрскай кампаніі Weldar Holdings Limited 779,128.80 XNUMX даляраў нібыта за «тавары».

«Ва ўсе адпаведныя часы кампанія Prevezon Holdings не займалася пастаўкамі сантэхнікі, аўтазапчастак, тэхнічнага абсталявання, камп'ютэрнай тэхнікі, відэатэхнікі, бытавой тэхнікі і іншых тавараў. На працягу гэтага перыяду гэтыя ілжывыя і сумніўныя выплаты ўяўлялі сабой значную большасць паступленняў у холдынг "Прэвезон", - гаворыцца ў паведамленні Міністэрства юстыцыі ЗША ў скарзе аб грамадзянскай канфіскацыі і адмыванні грошай.

У сваю абарону Прэвэзон заявіў, што сродкі паступілі з Малдовы на іх швейцарскі рахунак ад расійскага інвестара, які называецца г-н Пятроў. Люты 1 г. Пераклады "Бунікон" і "Аленаст" адбыліся ў выніку здзелкі паміж Крытам [паплечнікам Дзяніса Кацыва] і "яго сябрам, спадаром Пятровым". Прадстаўнік-2008 сцвярджаў, што «сп. Пятроў "і" Крыт "дамовіліся аб сумесным развіцці бізнесу, заснаванага на інвестыцыях і кіраванні маёмасцю. У адпаведнасці з пагадненнем спадар Пятроў павінен быў пералічыць сродкі для гэтага Прэвезону ».

У скарзе ўрада ЗША таксама сцвярджаецца, што Дзяніс Кацыў, уладальнік кампаніі Prevezon Holdings Ltd, раней меў праблемы, звязаныя з адмываннем грошай у Дзяржаве Ізраіль. У працэсе Ізраіля ў кампаніі, якая цалкам належыць Кацыву, было канфіскавана Дзяржавай Ізраіль 35 мільёнаў шэкеляў (на суму каля 8 мільёнаў долараў ЗША ў 2005 годзе) у рамках пагаднення, заснаванага на заявах Дзяржавы Ізраіль аб парушэнні забароны Ізраіля закона аб адмыванні грошай.

Урад ЗША імкнецца захапіць маёмасць Манхэтэна і амерыканскія актывы кампаніі Prevezon Holdings і ўвесці штраф за адмыванне грошай.

Справа была даведзена да ўрада ЗША падчас кампаніі "Справядлівасць за Сяргея Магніцкага" ў снежні 2012 года. Гэта адно са шматлікіх расследаванняў ва ўсім свеце ў дачыненні да атрымальнікаў махлярства на 230 мільёнаў долараў, раскрытага Сяргеем Магніцкім.

За год да таго, як урад ЗША ўзбудзіў іск супраць кампаніі Prevezon Holdings у судзе ЗША, у верасні 2012 года генеральны пракурор Швейцарыі замарозіў рахункі Дзяніса Кацыва, кампаніі Prevezon Holdings і звязаных з імі асоб у сувязі з тым самым махлярствам на 230 мільёнаў долараў. Калі Дзяніс Кацыў паспрабаваў размарозіць свае рахункі ў швейцарскіх судах, яго заяўка была адхілена.

Цяпер у свеце было замарожана каля 40 мільёнаў долараў ЗША ў судовых працэсах, звязаных з махлярствам і адмываннем грошай на 230 мільёнаў долараў, у тым ліку ў Швейцарыі, Францыі, Люксембургу і Манака.

Кампанія "Справядлівасць для Сяргея Магніцкага" дапамагае органам пракуратуры шукаць справядлівасці і выяўляць выгадаўцаў злачынства, выкрытага Сяргеем Магніцкім, і асобаў, якія пацярпелі карысць ад яго забойства ў расійскай міліцыі шэсць гадоў таму, у лістападзе 2009 года, пасля таго, як ён даў паказанні пра саўдзел Супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных спраў Расіі ўчынілі найбуйнейшае ў гісторыі Расіі махлярства з вяртаннем падаткаў.

«Пасля смерці Сяргея Магніцкага расійскія чыноўнікі, якія ўдзельнічаюць у яго незаконным арышце, катаваннях і забойствах, былі вызвалены, ушанаваны і падвышаны. Паколькі сёння немагчыма дамагчыся справядлівасці ўнутры Расіі, мы шукаем за межамі Расіі інфармацыю пра тое, каму выгадна злачынства, якое выкрыў Сяргей Магніцкі, каб яны маглі судзіць ", - сказаў прадстаўнік кампаніі" Справядлівасць за Сяргея Магніцкага ".

Расійскі адвакат Сяргей Магніцкі раскрыў самую буйную ў Расіі вядомую справу аб карупцыі, звязанай з крадзяжом 230 мільёнаў долараў, і даў паказанні аб гэтым, назваўшы саўдзельніка расійскіх чыноўнікаў. Ён быў арыштаваны некаторымі замешанымі службовымі асобамі, утрымліваўся пад вартай на працягу 358 дзён і забіты ў расійскай паліцыі 16 лістапада 2009 г. Пасля смерці Сяргея Магніцкага расійскі ўрад павысіў і ўшанаваў службовых асоб, якія мелі дачыненне да яго затрымання і смерці.

эканоміка

Выпуск зялёных аблігацый узмоцніць міжнародную ролю еўра

апублікаваны

on

Міністры Еўрагрупы абмеркавалі міжнародную ролю еўра (15 лютага) пасля публікацыі паведамлення Еўрапейскай камісіі (19 студзеня) "Еўрапейская эканамічная і фінансавая сістэма: умацаванне трываласці і ўстойлівасці".

Прэзідэнт Еўрагрупы Пасхал Данахо сказаў: "Мэта складаецца ў тым, каб паменшыць нашу залежнасць ад іншых валют і ўзмацніць нашу аўтаномію ў розных сітуацыях. У той жа час павелічэнне міжнароднага выкарыстання нашай валюты таксама прадугледжвае патэнцыяльныя кампрамісы, якія мы будзем працягваць адсочваць. Падчас дыскусіі міністры падкрэслілі патэнцыял эмісіі зялёных аблігацый для пашырэння выкарыстання еўра на рынках, а таксама ўнясення ўкладу ў дасягненне нашай мэты пераходу да клімату ".

Еўрагрупа некалькі разоў абмяркоўвала гэтае пытанне за апошнія гады пасля Еўра-саміта ў снежні 2018 года. Клаўс Рэдлінг, кіраўнік дырэктар Еўрапейскага механізма стабільнасці, заявіў, што залішняя залежнасць ад долара ўтрымлівае рызыкі, у якасці прыкладу прыводзячы Лацінскую Амерыку і азіяцкі крызіс 90-х. Ён таксама наглядна спаслаўся на "апошнія эпізоды", калі дамінаванне долара азначала, што кампаніі ЕС не могуць працягваць супрацоўнічаць з Іранам ва ўмовах санкцый ЗША. Рэглінг лічыць, што міжнародная грашовая сістэма павольна ідзе да шматпалярнай сістэмы, дзе тры ці чатыры валюты будуць мець важнае значэнне, уключаючы долар, еўра і юані. 

рэклама

Еўрапейскі камісар па эканоміцы Паола Джэнцілоні пагадзіўся з тым, што роля еўра можа быць узмоцнена шляхам выпуску зялёных аблігацый, якія ўзмацняюць выкарыстанне еўра на рынках, а таксама ўносяць свой уклад у дасягненне кліматычных задач фондаў ЕС наступнага пакалення.

Міністры сышліся на думцы, што для забеспячэння міжнароднай ролі еўра неабходныя шырокія дзеянні па падтрымцы міжнароднай ролі еўра, якія ўключаюць у сябе прагрэс, сярод іншага: Эканамічны і валютны саюз, Банкаўскі саюз і Саюз рынкаў капіталу.

рэклама

Працягнуць чытанне

EU

Еўрапейскі суд па правах чалавека падтрымлівае Германію ў справе аб авіяўдары Кундуза

апублікаваны

on

By

Расследаванне Германіі ў сувязі са смяротным авіяўдарам у 2009 годзе каля афганскага горада Кундуз, які быў распараджаны нямецкім камандзірам, выканала яе абавязацельствы па правам на жыццё, Еўрапейскі суд па правах чалавека пастанавіў у аўторак (16 лютага), піша .

Пастанова суда, які базуецца ў Страсбургу, адхіляе скаргу грамадзяніна Афганістана Абдула Ханана, які страціў у выніку нападу двух сыноў, на тое, што Германія не выканала абавязацельства па эфектыўным расследаванні інцыдэнту.

У верасні 2009 года нямецкі камандуючы войскамі НАТА ў Кундузе заклікаў амерыканскі знішчальнік нанесці ўдар па двух бензавозах недалёка ад горада, які, на думку НАТА, быў захоплены паўстанцамі Талібана.

Урад Афганістана заявіў, што ў той час былі забітыя 99 чалавек, у тым ліку 30 грамадзянскіх асоб. Паводле ацэнак незалежных праваабарончых арганізацый, было забіта ад 60 да 70 мірных жыхароў.

рэклама

Колькасць загінулых узрушыла немцаў і ў выніку прымусіла міністра абароны падаць у адстаўку па абвінавачванні ў прыкрыцці колькасці ахвяр сярод мірнага насельніцтва напярэдадні выбараў у Германіі ў 2009 годзе.

Федэральны генеральны пракурор Германіі выявіў, што камандзір не прыцягваўся да крымінальнай адказнасці, галоўным чынам таму, што быў упэўнены, што, загадаўшы авіяўдар, у ім не было мірных жыхароў.

Каб ён адказваў паводле міжнароднага права, трэба было б прызнаць, што ён дзейнічаў з намерам выклікаць вялікія ахвяры сярод грамадзянскага насельніцтва.

рэклама




Еўрапейскі суд па правах чалавека разгледзеў эфектыўнасць расследавання Германіі, у тым ліку, ці ўстаноўлена яно абгрунтаваннем смяротнага прымянення сілы. У ім не разглядалася законнасць авіяўдару.

З 9,600 вайскоўцаў НАТА ў Афганістане Германія займае другі па велічыні кантынгент пасля ЗША.

Мірнае пагадненне 2020 года паміж Талібанам і Вашынгтонам прадугледжвае вывад замежных войскаў да 1 мая, аднак адміністрацыя прэзідэнта ЗША Джо Байдэна разглядае здзелку пасля пагаршэння сітуацыі з бяспекай у Афганістане.

Германія рыхтуецца падоўжыць мандат на сваю ваенную місію ў Афганістане з 31 сакавіка да канца гэтага года, пры гэтым узровень войскаў застанецца да 1,300, гаворыцца ў праекце дакумента, які бачыў Reuters.

Працягнуць чытанне

EU

Лічбавая сістэма правасуддзя ЕС: Камісія распачынае грамадскія кансультацыі па пытаннях трансгранічнага судовага супрацоўніцтва

апублікаваны

on

16 лютага Еўрапейская камісія распачала а кансультацыі з грамадскасцю па мадэрнізацыі сістэм правасуддзя ЕС. ЕС імкнецца падтрымаць дзяржавы-члены ў іх намаганнях па адаптацыі сістэм правасуддзя да лічбавай эпохі і ўдасканаленні Прымежнае судовае супрацоўніцтва ЕС. Упаўнаважаны па справах юстыцыі Дыдзье Рэйндэрс (На фота) сказаў: «Пандэмія COVID-19 яшчэ больш падкрэсліла важнасць лічбавізацыі, у тым ліку ў галіне юстыцыі. Суддзям і юрыстам патрэбны лічбавыя інструменты, каб мець магчымасць працаваць хутчэй і больш эфектыўна.

У той жа час грамадзянам і прадпрыемствам патрэбны інтэрнэт-інструменты для больш лёгкага і празрыстага доступу да правасуддзя з меншымі выдаткамі. Камісія імкнецца прасоўваць гэты працэс і падтрымліваць дзяржавы-члены ў іх намаганнях, у тым ліку ў пытаннях садзейнічання іх супрацоўніцтву ў трансгранічных судовых працэдурах з выкарыстаннем лічбавых каналаў ". У снежні 2020 г. Камісія прыняла а сувязь выкладзеныя дзеянні і ініцыятывы, накіраваныя на прасоўванне лічбавізацыі сістэм правасуддзя ва ўсім ЕС.

Грамадскія кансультацыі збяруць погляды на лічбавізацыю трансгранічных грамадзянскіх, камерцыйных і крымінальных працэдур ЕС. Вынікі грамадскіх кансультацый, у якіх можа ўдзельнічаць шырокі спектр груп і асоб, і якія даступныя тут да 8 мая 2021 г., будзе ўваходзіць у ініцыятыву па алічбоўцы трансгранічнага судовага супрацоўніцтва, якая чакаецца ў канцы гэтага года, як было абвешчана ў Праграма працы Камісіі на 2021 год.

Працягнуць чытанне
рэклама
рэклама
рэклама

Актуальныя