EU
Камісія #Terrorism прадстаўляе План дзеянняў па ўзмацненні барацьбы з фінансаваннем тэрарызму
Нядаўнія тэрарыстычныя напады ў Еўрапейскім саюзе і за яго межамі дэманструюць неабходнасць моцнага скаардынаванага еўрапейскага адказу на барацьбу з тэрарызмам. Еўрапейскі парадак дня па бяспецы вызначыў шэраг напрамкаў для паляпшэння барацьбы з фінансаваннем тэрарызму. Сённяшні ўсёабдымны план дзеянняў дасць моцны і хуткі адказ на сучасныя выклікі, абапіраючыся на існуючыя правілы ЕС і дапаўняючы іх, дзе неабходна. Пры дапамозе канкрэтных мер ён будзе адаптаваць або прапаноўваць дадатковыя правілы барацьбы з новымі пагрозамі.
Першы віцэ-прэзідэнт Франс Тымерманс сказаў: «Мы павінны адрэзаць рэсурсы, якія тэрарысты выкарыстоўваюць для здзяйснення сваіх жахлівых злачынстваў. Выяўляючы і спыняючы фінансаванне тэрарыстычных сетак, мы можам паменшыць іх здольнасць падарожнічаць, купляць зброю і выбухоўку, планаваць напады і распаўсюджваць нянавісць і страх у Інтэрнэце. У бліжэйшыя месяцы Камісія абновіць і распрацуе правілы і інструменты ЕС з дапамогай добра прадуманых мер па барацьбе з новымі пагрозамі і дапаможа нацыянальным уладам узмацніць барацьбу з фінансаваннем тэрарызму і лепш супрацоўнічаць пры поўнай павазе асноўных правоў. Вельмі важна, каб мы разам працавалі над фінансаваннем тэрарызму, каб дасягнуць вынікаў і абараніць бяспеку еўрапейскіх грамадзян».
Віцэ-прэзідэнт Валдзіс Дамброўскіс, які адказвае за еўра і сацыяльны дыялог, сказаў: «З сённяшнім Планам дзеянняў мы хутка рухаемся да барацьбы з фінансаваннем тэрарызму, пачынаючы з заканадаўчых прапаноў у бліжэйшыя месяцы. Мы павінны спыніць доступ тэрарыстаў да сродкаў. , дазволіць уладам лепш адсочваць фінансавыя патокі, каб прадухіліць разбуральныя напады, такія як тыя, што адбыліся ў Парыжы ў мінулым годзе, і гарантаваць, што адмыванне грошай і фінансаванне тэрарызму санкцыянаваны ва ўсіх дзяржавах-членах. Мы хочам палепшыць нагляд за шматлікімі фінансавымі сродкамі, якія выкарыстоўваюцца тэрарыстамі, ад наяўных грошай і культурных артэфактаў да віртуальных валют і ананімных перадаплачаных картак, пазбягаючы непатрэбных перашкод для функцыянавання плацяжоў і фінансавых рынкаў для звычайных, законапаслухмяных грамадзян».
План дзеянняў будзе сканцэнтраваны на двух асноўных напрамках дзейнасці:
- Адсочванне тэрарыстаў праз фінансавыя руху і прадухіленне іх перамяшчэння сродкаў або іншых актываў;
- Парушэнне крыніц даходаў, якія выкарыстоўваюцца тэрарыстычнымі арганізацыямі, шляхам нацэльвання на іх здольнасць збіраць сродкі.
Прадухіленне руху сродкаў і выяўленне фінансавання тэрарызму
Тэрарысты ўдзельнічаюць у розных як законных, так і незаконных відах дзейнасці для фінансавання тэрарыстычных актаў. Адсочванне фінансавых патокаў можа дапамагчы выявіць і пераследваць тэрарыстычныя сеткі. Новыя фінансавыя інструменты і спосабы аплаты ствараюць новыя слабыя месцы, якія неабходна ліквідаваць. Закрыццё варыянтаў фінансавання тэрарызму мае вырашальнае значэнне для бяспекі, але меры ў гэтай галіне могуць таксама паўплываць на жыццё і эканамічную дзейнасць грамадзян і кампаній ва ўсім ЕС. Вось чаму прапановы Камісіі будуць збалансаваць неабходнасць павышэння бяспекі з неабходнасцю абароны фундаментальных правоў, у тым ліку абароны даных, і эканамічных свабод.
прыняцце Чацвёрты пакет мер па барацьбе з адмываннем грошай у траўні 2015 г. стаў значным крокам у павышэнні эфектыўнасці намаганняў ЕС па барацьбе з адмываннем грошай, атрыманых ад злачыннай дзейнасці, і па супрацьдзеянні фінансаванню тэрарыстычнай дзейнасці. Зараз гэта павінна быць хутка рэалізавана дзяржавамі-членамі. Камісія заклікае дзяржавы-члены ўзяць на сябе абавязацельства зрабіць гэта да канца 2016 г. У снежні 2015 г. Камісія прапанавала Дырэктыва па барацьбе з тэрарызмам які крыміналізуе фінансаванне тэрарызму і фінансаванне вярбоўкі, навучання і паездак у мэтах тэрарызму. Зараз Камісія прапануе далейшыя спосабы барацьбы са злоўжываннем фінансавай сістэмай у мэтах фінансавання тэрарызму.
Мы прапануем шэраг мэтанакіраваных паправак да Чацвёртай дырэктывы па барацьбе з адмываннем грошай не пазней за канец другога квартала 2016 года ў наступных галінах:
- Забеспячэнне высокага ўзроўню гарантый для фінансавых патокаў з трэціх краін з высокай рызыкай: Камісія ўнясе папраўкі ў Дырэктыву, каб уключыць спіс усіх абавязковых праверак (мер належнай абачлівасці), якія фінансавыя ўстановы павінны праводзіць у дачыненні да фінансавых патокаў з краін, якія маюць стратэгічныя недахопы ў сваёй дзейнасці. нацыянальныя рэжымы барацьбы з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму. Прымяненне аднолькавых мер ва ўсіх дзяржавах-членах дазволіць пазбегнуць шчылін у Еўропе, дзе тэрарысты маглі б праводзіць аперацыі праз краіны з больш нізкім узроўнем абароны;
- Пашырэнне паўнамоцтваў падраздзяленняў фінансавай разведкі ЕС і садзейнічанне іх супрацоўніцтву: аб'ём інфармацыі, даступнай падраздзяленням фінансавай разведкі, будзе пашыраны ў адпаведнасці з апошнімі міжнароднымі стандартамі;
- Цэнтралізаваныя нацыянальныя банкаўскія рэестры і рэестры плацежных рахункаў або цэнтральныя сістэмы пошуку даных ва ўсіх дзяржавах-членах: у Дырэктыву будуць унесены папраўкі, каб падраздзяленням фінансавай разведкі прасцей і хутчэй атрымаць доступ да інфармацыі аб уладальніках банкаўскіх і плацежных рахункаў;
- Барацьба з рызыкамі фінансавання тэрарызму, звязанымі з віртуальнымі валютамі: для прадухілення злоўжывання імі ў мэтах адмывання грошай і фінансавання тэрарызму Камісія прапануе ўключыць платформы абмену віртуальнай валюты ў сферу дзеяння Дырэктывы па барацьбе з адмываннем грошай, каб гэтыя платформы павінны былі прымяняцца да кліентаў належным чынам. кантроль стараннасці пры абмене віртуальнай валюты на рэальную, спыненне ананімнасці, звязанай з такім абменам;
- Барацьба з рызыкамі, звязанымі з ананімнымі перадаплачанымі інструментамі (напрыклад, перадаплачанымі карткамі): Камісія прапануе знізіць парогі для ідэнтыфікацыі і пашырыць патрабаванні да праверкі кліентаў. Належным чынам будзе ўлічвацца прапарцыянальнасць, у прыватнасці, у дачыненні да выкарыстання гэтых картак матэрыяльна неабароненымі грамадзянамі.
Іншыя меры будуць уключаць:
- Павышэнне эфектыўнасці транспазіцыі ЕС мер ААН па замарожванні актываў і паляпшэнне даступнасці спісаў ААН для фінансавых інстытутаў і эканамічных аператараў ЕС да канца 2016 г. Камісія таксама ацэніць неабходнасць спецыяльнага рэжыму ЕС для замарожвання актываў тэрарыстаў. ;
- Крыміналізацыя адмывання грошай: поўнае агульнае вызначэнне злачынстваў, звязаных з адмываннем грошай, і санкцыі ва ўсім ЕС дазволяць пазбегнуць перашкод трансгранічнаму судоваму і паліцэйскаму супрацоўніцтву ў барацьбе з адмываннем грошай;
- Абмежаванне рызык, звязаных з плацяжамі наяўнымі: праз заканадаўчую прапанову аб незаконных перамяшчэннях наяўных грошай Камісія пашырыць сферу прымянення існуючага рэгулявання, каб уключыць наяўныя грошы, якія перасылаюцца грузам або поштай, і дазволіць уладам дзейнічаць у дачыненні да меншых сум наяўных грошай, калі ёсць падазрэнні незаконная дзейнасць;
- Ацэнка дадатковых мер па адсочванні фінансавання тэрарызму: Камісія вывучыць неабходнасць дадатковай сістэмы ЕС для адсочвання фінансавання тэрарызму, напрыклад, для ахопу плацяжоў унутры ЕС, якія не ахопліваюцца Праграмай адсочвання фінансавання тэрарызму ЕС і ЗША (TFTP).
Парушэнне крыніц даходаў тэрарыстычных арганізацый
Незаконны гандаль з акупаваных тэрыторый у цяперашні час з'яўляецца асноўнай крыніцай даходу для тэрарыстычных арганізацый, у тым ліку гандаль культурнымі каштоўнасцямі і незаконны гандаль дзікай прыродай. Яны таксама могуць выйграць ад гандлю легальнымі таварамі. Камісія і Еўрапейская служба знешніх дзеянняў будуць аказваць тэхнічную дапамогу краінам Блізкага Усходу і Паўночнай Афрыкі ў барацьбе з незаконным абаротам культурных каштоўнасцей і аказваць падтрымку трэцім краінам у выкананні рэзалюцый Савета Бяспекі ААН у гэтай галіне. Краіны Блізкага Усходу, Паўночнай Афрыкі і Паўднёва-Усходняй Азіі таксама атрымаюць падтрымку для паляпшэння барацьбы з фінансаваннем тэрарызму.
У 2017 годзе Камісія ўнясе заканадаўчую прапанову па ўзмацненні паўнамоцтваў мытных органаў па барацьбе з фінансаваннем тэрарызму праз гандаль таварамі, напрыклад, шляхам барацьбы з атрыманнем незаконных даходаў шляхам фальсіфікацыі гандлёвых аперацый, скажэння кошту тавараў і фіктыўнага выстаўлення рахункаў.
Іншая прапанова датычыцца незаконнага гандлю культурнымі каштоўнасцямі, каб пашырыць сферу прымянення дзеючага заканадаўства на большую колькасць краін.
Наступныя крокі
У Плане дзеянняў пералічаны шэраг канкрэтных мер, якія Камісія неадкладна прыме на практыку. Іншыя будуць рушыць услед у бліжэйшыя месяцы. Усе прадстаўленыя сёння мерапрыемствы павінны быць выкананы да канца 2017 года (падрабязныя тэрміны гл інфармацыйны бюлетэнь).
Для атрымання дадатковай інфармацыі
ІНФАРМАЦЫЯ: Барацьба з фінансаваннем тэрарызму
План дзеянняў Еўракамісіі па ўзмацненні барацьбы з фінансаваннем тэрарызму
Падзяліцеся гэтым артыкулам:
-
Зялёны курс4 дзён таму
Цеплавыя помпы маюць вырашальнае значэнне для экалагічнага пераходу для сталеліцейнай і іншых галін прамысловасці
-
Аўтамабілі3 дзён таму
Fiat 500 супраць Mini Cooper: падрабязнае параўнанне
-
Horizon Europe2 дзён таму
Навукоўцы Суёнсі атрымалі грант Horizon Europe у памеры 480,000 XNUMX еўра на падтрымку новага даследчага і інавацыйнага праекта
-
Lifestyle2 дзён таму
Пераўтварэнне вашай гасцінай: погляд у будучыню забаўляльных тэхналогій