"Нам патрэбна эфектыўная сістэма дэкларацый грашовых сродкаў для лепшага ўзмацнення бяспекі ва ўсім ЕС"

Камітэт пастаянных прадстаўнікоў Савета (Карэпер) сёння (28 чэрвеня) узгадніў сваю пазіцыю па праекце нарматыўнага акта, накіраванага на ўдасканаленне кантролю над грашовымі сродкамі, якія паступаюць і выходзяць з Саюза.  

Гэта пазіцыя служыць мандатам Савета для ўступлення ў перамовы з Еўрапейскім парламентам, як толькі парламент выкладзе ўласную пазіцыю. Міністр фінансаў Мальты Эдвард Шыклуна заявіў: "Крымінальныя і тэрарыстычныя сеткі прымаюць ананімныя аплатныя аперацыі. Вось чаму нам патрэбна эфектыўная сістэма дэкларацый грашовых сродкаў, якая можа дапамагчы ўладам лепш прадухіляць і змагацца з незаконнай дзейнасцю і ўзмацняць бяспеку ва ўсім Саюзе ».

Будучыня рэгуляванне палепшыць цяперашнюю сістэму кантролю ў дачыненні да ўводу грошай або выезду з ЕС, замяніўшы правілу 1889 / 2005.

Мэта складаецца ў тым, каб улічыць развіццё новых лепшых практык у галіне ўкаранення ў рамках ЕС міжнародных стандартаў па барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму, распрацаваных Спецыяльнай групай па фінансавых дзеяннях (FATF). Адпаведна, праект пастановы распаўсюджвае вызначэнне наяўных грошай на некаторыя інструменты або спосабы аплаты, акрамя валюты, такія як чэкі, дарожныя чэкі, золата і авансавыя карты. Акрамя таго, ён распаўсюджвае сваю дзейнасць на наяўныя грошы, якія адпраўляюцца паштовай, грузавой або кур'ерскай перасылкай.

Такім чынам, гэта дапоўніць заканадаўчую базу ЕС па прадухіленні адмывання грошай і фінансавання тэрарызму, закладзеную ў дырэктыве 2015/849. Згодна з агульнай пазіцыяй Савета, любы грамадзянін, які ўязджае ці выходзіць з ЕС і мае наяўныя грошы на суму 10 000 еўра і больш, павінен будзе заявіць пра гэта мытным органам.

Дэкларацыю трэба будзе рабіць незалежна ад таго, нясуць вандроўцы наяўныя грошы ў іх асобе, на багаж ці на транспартныя сродкі. Па просьбе ўладаў яны павінны зрабіць гэта даступным для кантролю.

Што тычыцца грашовых сродкаў, адпраўленых у паштовыя пакеты, кур'ерскія перавозкі, несоправляемый багаж або кантэйнерны груз («грашовыя сродкі без суправаджэння»), то кампетэнтныя органы будуць мець права запытаць адпраўніка або атрымальніка, у залежнасці ад абставін, зрабіць заяву аб раскрыцці інфармацыі . Дэкларацыя будзе зроблена ў пісьмовым выглядзе або ў электронным выглядзе з дапамогай стандартнай формы. Улады будуць мець права ажыццяўляць кантроль над любымі грузамі, ёмістасцю або транспартнымі сродкамі, якія могуць утрымліваць несупраўданыя грашовыя сродкі.

рэклама

Улады дзяржаў-членаў будуць абменьвацца інфармацыяй, асабліва там, дзе ёсць прыкметы таго, што наяўныя грошы звязаны са злачыннай дзейнасцю, якая можа негатыўна паўплываць на фінансавыя інтарэсы ЕС. Гэтая інфармацыя таксама будзе перададзена ў Камісію. Новае рэгуляванне не перашкодзіць дзяржавам-членам забяспечыць дадатковы нацыянальны кантроль за перамяшчэннем грашовых сродкаў у межах Саюза ў адпаведнасці з нацыянальным заканадаўствам пры ўмове, што гэты кантроль адпавядае асноўным свабодам Саюза.

Падзяліцеся гэтым артыкулам: