Звязацца з намі

EU

"Нам патрэбна эфектыўная сістэма дэкларацый грашовых сродкаў для лепшага ўзмацнення бяспекі ва ўсім ЕС"

Доля:

апублікаваны

on

Мы выкарыстоўваем вашу рэгістрацыю, каб прадастаўляць змест так, як вы далі згоду, і палепшыць наша разуменне вас. Вы можаце адмяніць падпіску ў любы час.

Камітэт пастаянных прадстаўнікоў Савета (Карэпер) сёння (28 чэрвеня) узгадніў сваю пазіцыю па праекце нарматыўнага акта, накіраванага на ўдасканаленне кантролю над грашовымі сродкамі, якія паступаюць і выходзяць з Саюза.  

Гэта пазіцыя служыць мандатам Савета для ўступлення ў перамовы з Еўрапейскім парламентам, як толькі парламент выкладзе ўласную пазіцыю. Міністр фінансаў Мальты Эдвард Шыклуна заявіў: "Крымінальныя і тэрарыстычныя сеткі прымаюць ананімныя аплатныя аперацыі. Вось чаму нам патрэбна эфектыўная сістэма дэкларацый грашовых сродкаў, якая можа дапамагчы ўладам лепш прадухіляць і змагацца з незаконнай дзейнасцю і ўзмацняць бяспеку ва ўсім Саюзе ».

Будучыня рэгуляванне палепшыць цяперашнюю сістэму кантролю ў дачыненні да ўводу грошай або выезду з ЕС, замяніўшы правілу 1889 / 2005.

Мэта складаецца ў тым, каб улічыць развіццё новых лепшых практык у галіне ўкаранення ў рамках ЕС міжнародных стандартаў па барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму, распрацаваных Спецыяльнай групай па фінансавых дзеяннях (FATF). Адпаведна, праект пастановы распаўсюджвае вызначэнне наяўных грошай на некаторыя інструменты або спосабы аплаты, акрамя валюты, такія як чэкі, дарожныя чэкі, золата і авансавыя карты. Акрамя таго, ён распаўсюджвае сваю дзейнасць на наяўныя грошы, якія адпраўляюцца паштовай, грузавой або кур'ерскай перасылкай.

Такім чынам, гэта дапоўніць заканадаўчую базу ЕС па прадухіленні адмывання грошай і фінансавання тэрарызму, закладзеную ў дырэктыве 2015/849. Згодна з агульнай пазіцыяй Савета, любы грамадзянін, які ўязджае ці выходзіць з ЕС і мае наяўныя грошы на суму 10 000 еўра і больш, павінен будзе заявіць пра гэта мытным органам.

Дэкларацыю трэба будзе рабіць незалежна ад таго, нясуць вандроўцы наяўныя грошы ў іх асобе, на багаж ці на транспартныя сродкі. Па просьбе ўладаў яны павінны зрабіць гэта даступным для кантролю.

Што тычыцца грашовых сродкаў, адпраўленых у паштовыя пакеты, кур'ерскія перавозкі, несоправляемый багаж або кантэйнерны груз («грашовыя сродкі без суправаджэння»), то кампетэнтныя органы будуць мець права запытаць адпраўніка або атрымальніка, у залежнасці ад абставін, зрабіць заяву аб раскрыцці інфармацыі . Дэкларацыя будзе зроблена ў пісьмовым выглядзе або ў электронным выглядзе з дапамогай стандартнай формы. Улады будуць мець права ажыццяўляць кантроль над любымі грузамі, ёмістасцю або транспартнымі сродкамі, якія могуць утрымліваць несупраўданыя грашовыя сродкі.

рэклама

Улады дзяржаў-членаў будуць абменьвацца інфармацыяй, асабліва там, дзе ёсць прыкметы таго, што наяўныя грошы звязаны са злачыннай дзейнасцю, якая можа негатыўна паўплываць на фінансавыя інтарэсы ЕС. Гэтая інфармацыя таксама будзе перададзена ў Камісію. Новае рэгуляванне не перашкодзіць дзяржавам-членам забяспечыць дадатковы нацыянальны кантроль за перамяшчэннем грашовых сродкаў у межах Саюза ў адпаведнасці з нацыянальным заканадаўствам пры ўмове, што гэты кантроль адпавядае асноўным свабодам Саюза.

Падзяліцеся гэтым артыкулам:

EU Reporter публікуе артыкулы з розных знешніх крыніц, якія выказваюць шырокі спектр пунктаў гледжання. Пазіцыі, выказаныя ў гэтых артыкулах, не абавязкова адпавядаюць пазіцыі EU Reporter.
Азербайджан2 месяцаў таму

Ільхам Аліеў і першая лэдзі Мехрыбан Аліева прынялі ўдзел у адкрыцці 5-га Міжнароднага фальклорнага фестывалю «Харыбульбюль»

Украіна2 месяцаў таму

У двух украінскіх гарадах Пакроўску і Мікалаеве цячэ бяспечная вада

Бангладэша3 месяцаў таму

Адкрытасць і сумленнасць заслужылі хвалу дэпутатаў Еўрапарламента, калі Бангладэш займаецца пытаннямі дзіцячай працы і бяспекі на працоўным месцы

палітыка3 месяцаў таму

«Я баюся, што ў наступны дзень вайна павялічыцца: Барэль абяцае падтрымліваць украінцаў у вайне з Расеяй»

Environment3 месяцаў таму

Камісія прапануе больш справядлівыя і зялёныя спажывецкія практыкі

палітыка4 месяцаў таму

Савет замежных спраў распавядае, як лепш дапамагчы Украіне, каардынаваць абарону

палітыка4 месяцаў таму

У абмеркаванні з парламенцкім камітэтам Брэтон называе распаўсюджванне дэзінфармацыі «полем бою».

свет4 месяцаў таму

Камісія абяцае прытулак уцякаючым украінцам

Актуальныя