"Нам патрэбна эфектыўная сістэма дэкларацый грашовых сродкаў для лепшага ўзмацнення бяспекі ва ўсім ЕС"

Камітэт пастаянных прадстаўнікоў Савета (Coreper) сёння (28 чэрвеня) узгадніў сваю пазіцыю па праекце пастановы, накіраванай на паляпшэнне кантролю за наяўнымі грашыма, якія ўвозяцца або выводзяцца з Саюза.  

Гэтая пазіцыя служыць мандатам для Савета на ўступленне ў перамовы з Еўрапейскім парламентам пасля таго, як парламент выкладзе сваю пазіцыю. Міністр фінансаў Мальты Эдвард Шыклюна сказаў: «Злачынныя і тэрарыстычныя сеткі прасоўваюць ананімнасць аплатных аперацый наяўнымі. Вось чаму нам патрэбна эфектыўная сістэма дэкларавання грашовых сродкаў, якая можа дапамагчы ўладам лепш прадухіляць незаконныя дзеянні і змагацца з імі, а таксама ўмацоўваць бяспеку ва ўсім Саюзе».

Будучы рэгламент палепшыць цяперашнюю сістэму кантролю ў дачыненні да наяўных грошай, якія ўводзяцца або выязджаюць з ЕС, замяніўшы рэгламент 1889/2005.

Мэта складаецца ў тым, каб прыняць да ўвагі развіццё новых перадавых практык пры імплементацыі ў ЕС міжнародных стандартаў па барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму, распрацаваных Групай распрацоўкі фінансавых мер барацьбы з адмываннем грошай (FATF). Адпаведна, праект пастановы пашырае вызначэнне наяўных грошай на некаторыя інструменты або спосабы аплаты, акрамя валюты, такія як чэкі, дарожныя чэкі, золата і перадаплачаныя карты. Акрамя таго, ён пашырае сваю сферу дзеяння на наяўныя грошы, якія адпраўляюцца па пошце, грузам або кур'ерам.

Такім чынам, ён дапоўніць прававую базу ЕС па прадухіленні адмывання грошай і фінансавання тэрарызму, выкладзеную ў дырэктыве 2015/849. Згодна з агульнай пазіцыяй Савета, любы грамадзянін, які ўязджае або выязджае з ЕС і мае пры сабе наяўныя грошы на суму 10 000 еўра і больш, павінен будзе дэклараваць іх мытным органам.

Дэклараваць трэба будзе незалежна ад таго, вязуць падарожнікі наяўныя грошы асабіста, у багажы або на транспарце. Па просьбе ўладаў яны павінны будуць зрабіць яго даступным для кантролю.

У дачыненні да наяўных грошай, адпраўленых у паштовых пакетах, кур'ерскіх адпраўленнях, несуправаджаным багажы або кантэйнерных грузах («несуправаджаемыя наяўныя»), кампетэнтныя органы будуць мець паўнамоцтвы патрабаваць ад адпраўшчыка або атрымальніка, у залежнасці ад выпадку, зрабіць дэкларацыю аб раскрыцці інфармацыі. . Дэкларацыя будзе афармляцца ў пісьмовай або электроннай форме па стандартнай форме. Улады будуць мець паўнамоцтвы ажыццяўляць кантроль любых грузаў, ёмістасцяў або транспартных сродкаў, якія могуць утрымліваць наяўныя грошы без суправаджэння.

Улады дзяржаў-членаў будуць абменьвацца інфармацыяй, у прыватнасці, калі ёсць прыкметы таго, што наяўныя грошы звязаны са злачыннай дзейнасцю, якая можа негатыўна паўплываць на фінансавыя інтарэсы ЕС. Гэтая інфармацыя таксама будзе перададзена ў камісію. Новы рэгламент не будзе перашкаджаць дзяржавам-членам прадугледжваць дадатковы нацыянальны кантроль за рухам наяўных грошай у межах Саюза ў адпаведнасці з нацыянальным заканадаўствам пры ўмове, што гэты кантроль адпавядае асноўным свабодам Саюза.

Падзяліцеся гэтым артыкулам: