Трансгранічныя перамяшчэнні грашовых сродкаў: узмацненне жорсткасці праверкі #антытэрарыстычных і крымінальных

Новыя правілы адмяняюць Першае палажэнне аб кантролі грашовых сродкаў (CCR) з 2005 года, які патрабуе ад фізічных асоб дэклараваць сумы больш за 10,000 XNUMX еўра пры выездзе або ўездзе ў ЕС. Дэпутаты Еўрапарламента хочуць закрыць шчыліны, якімі карыстаюцца злачынцы, такія як розныя штрафы ў розных дзяржавах-членах, паездкі з сумай крыху ніжэйшай за парог дэкларацыі або выкарыстанне сродкаў перадачы каштоўнасцяў, якія не падпадаюць пад дзеючыя правілы.

Каб не дапусціць вяртання даходаў ад злачынстваў у эканоміку або выкарыстання грошай для фінансавання незаконнай дзейнасці, дэпутаты Еўрапарламента пагадзіліся:

• Пашырыць азначэнне «гатоўкі», каб уключыць золата, каштоўныя камяні і металы, а таксама ананімныя перадаплачаныя электронныя грашовыя карты;
• дазволіць уладам часова канфіскоўваць наяўныя грошы, якія не перавышаюць 10,000 XNUMX еўра, пры падазрэнні на злачынную дзейнасць;
• зрабіць абавязковым раскрыццё «несуправаджаемай» наяўных грошай, адпраўленых грузам.

Дэпутаты Еўрапарламента таксама папрасілі Камісію ЕС распрацаваць заканадаўства, каб зблізіць штрафы за кантроль грашовых сродкаў у краінах-членах і вывучыць магчымасць стварэння падраздзялення фінансавай разведкі Саюза да 2019 года.

Законапраект быў прыняты вечарам у панядзелак 55 галасамі супраць трох пры чатырох устрымаліся.

Мэдзі Дэльво (S&D, LU), садакладчык, сказаў: «Вялікія сумы наяўных грошай, няхай гэта будзе банкноты або залатыя зліткі, часта выкарыстоўваюцца для злачынных дзеянняў, такіх як адмыванне грошай або фінансаванне тэрарызму. Гэтым заканадаўствам мы даем нашым уладам інструменты, неабходныя для паляпшэння барацьбы з гэтымі злачынствамі. Галоўнае - іх хуткі доступ да ўсёй інфармацыі, неабходнай для іх расследаванняў. Таму мы просім, каб іх сістэмы абмену дадзенымі былі ўзаемазвязаны, і мы паўтараем наш заклік стварыць падраздзяленне фінансавай разведкі ЕС». Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES) сказаў: «Мы паспрабавалі знайсці правільны баланс паміж гэтым інструментам, які накіраваны на ўзмацненне, на аснове ўнутранага рынку, кантролю трансгранічных грашовых сродкаў, якія праходзяць праз знешнія межы Еўрапейскага саюза, і абарона законных інтарэсаў. Такім чынам, зрабіць гэта прапарцыянальна».

Наступныя крокі

рэклама

Тэкст яшчэ павінен быць ухвалены парламентам у цэлым, перш чым дэпутаты Еўрапарламента змогуць пачаць перамовы аб заканадаўстве з урадамі ЕС.

Цяпер у год афармляецца прыкладна 100,000 тысяч дэкларацый аб кантролі грашовых сродкаў, што складае ад 60 да 70 мільярдаў еўра. Аднак за гэты ж перыяд выяўляецца каля 11,000 тысяч парушэнняў на суму 300 мільёнаў еўра.

Справаздача дзяржаў-членаў што тэрарысты ІДІЛ часта перавозяць наяўныя сумы ніжэйшыя за парог 10,000 7.000 еўра (каля XNUMX XNUMX еўра), каб пазбегнуць выяўлення.

Нягледзячы на ​​высокую рызыку віртуальных валют, такіх як біткойн, яны не ўваходзяць у вызначэнне «гатоўкі». Гэта таму, што мытным органам не хапае рэсурсаў для іх кантролю.