Пленарнае галасаванне: больш жорсткія правілы ЕС у дачыненні да #адмывання грошай і #фінансавання тэрарызму

У выпадку зацвярджэння еўрадэпутатамі новая дырэктыва прадухіліць выкарыстанне фінансавай сістэмы ЕС для фінансавання злачыннай дзейнасці. Ён таксама забараніў бы буйнамаштабнае ўтойванне сродкаў і прыўнёс больш празрыстасці ў дачыненні да сапраўднай уласнасці кампаній і трэстаў.

Раней рэестры бенефіцыярных уладальнікаў кампаній былі даступныя толькі тым, хто мог даказаць законную зацікаўленасць, напрыклад, журналістам і НДА. Згодна з новым заканадаўствам, яны будуць даступныя для ўсіх, а нацыянальныя рэестры будуць злучаныя паміж сабой, каб палегчыць супрацоўніцтва паміж дзяржавамі-членамі.

«Трымайце брудныя грошы далей ад еўрапейскай банкаўскай сістэмы»

Новыя правілы таксама ўключаюць палажэнні аб рэестрах бенефіцыярных уладальнікаў трастаў і рэестры банкаўскіх рахункаў і сейфаў. Сумесны аўтар Справаздача парламента па пытанні Крыш'яніс Карыньш растлумачыў: «Калі Еўрапол шукае злачынцу ў адной дзяржаве-члене, яны змогуць убачыць, у якіх іншых краінах ёсць рахункі гэтага чалавека».

Латвійскі член ЕНП дадаў: «Мэта складаецца ў тым, каб брудныя грошы не траплялі ў еўрапейскую банкаўскую сістэму. Банкі павінны ведаць, хто стаіць за кожным рахункам. Ёсць дзве праблемы з бруднымі грашыма; адна заключаецца ў тым, што яна разбурае эканоміку, а другая - у тым, што яна можа фінансаваць тэрарызм».

Тэрарызм на шнурку

рэклама

Сааўтар Джудзіт Sargentini Зялёныя/EFA сказаў: «Мы ясна далі зразумець, што калі вы не хочаце паказаць, хто з'яўляецца ўладальнікам, вам будзе цяжка весці бізнес у Еўропе». Нідэрландскі еўрадэпутат таксама адзначае, што ў сучаснай Еўропе можна фінансаваць тэрарызм «на нітцы»: «Вы бераце машыну напракат ці нават можаце скрасці машыну і трапляеце ў натоўп людзей. Гэта не каштуе грошай, адзінае, што каштуе грошай, — гэта выплата заробкаў баевікам «Ісламскай дзяржавы».

Карыньш адзначае, што крыніц фінансавання тэрарызму шмат: «Гэта праз незаконную дзейнасць, грошы, якія паступаюць з чорнага рынку, гандаль нелегальнымі таварамі, зброяй або кантрабандай людзей. Гэтыя грошы трапляюць у еўрапейскую банкаўскую сістэму і адмываюцца».

Перадаплачаныя карты і крыптавалюты

Новыя правілы знізяць парог для ідэнтыфікацыі ўладальнікаў ананімных перадаплачаных картак з 250 да 150 еўра. Саргенціні адзначае, што гэтая змена мела вялікае значэнне для нацыянальных уладаў: «Французскія ўлады настойвалі, кажучы, што арэнда аўтамабіляў, якія выкарыстоўваліся ў нападах у Францыі, аплачвалася ананімнымі картамі».

Новае заканадаўства таксама патрабуе ад платформаў абмену віртуальнай валюты і пастаўшчыкоў кашалькоў захавальніка праяўляць належную абачлівасць і пакласці канец ананімнасці, звязанай з такімі абменамі. «Цяпер мы гаворым, што пастаўшчыкі платформаў і тыя, хто захоўвае біткойны ў сваім кашальку, павінны ведаць сваіх кліентаў гэтак жа, як і банкі. Гэта даволі рэвалюцыйна», — тлумачыць Саргенціні.

Карыньш адзначае, што ўладальнікі крыптавалют захочуць канвертаваць іх у еўра, калі захочуць нешта купіць: «Тады крыптавалюты ўвойдуць у еўрапейскую банкаўскую сістэму, і ў гэты момант мы хочам, каб банкі пыталіся, хто гэты кліент і дзе Узнікаюць [віртуальныя] грошы».

Новае заканадаўства накіравана на спыненне крымінальнага фінансавання, не перашкаджаючы нармальнаму функцыянаванню фінансавых рынкаў і плацежных сістэм, такіх як перадаплачаныя дэбетавыя карты. «Мэта — стварыць праблемы злачынцам, а не звычайным і сумленным еўрапейцам», — кажа Карыньш. «Мы не хочам вяртаць людзей да наяўных грошай», — дадае Саргенціні.

Наступныя крокі

 Канчатковы тэкст дырэктывы, якая стала прадметам неафіцыйнага пагаднення паміж парламентам і Саветам, будзе перададзены пленарнае галасаванне 19 красавіка. Пасля таго, як ён уступіць у сілу, краіны-члены будуць мець 18 месяцаў, каб забяспечыць выкананне.

Націсніце тут, каб даведацца больш аб намаганнях парламента па барацьбе з тэрарызмам.