Злачынства
Уступаюць у сілу ўзмоцненыя правілы ЕС па прадухіленні #адмывання грошай і барацьбы з #фінансаваннем тэрарызму
,en 5th Дырэктыва па барацьбе з адмываннем грошай уступіў у сілу пасля публікацыі ў Афіцыйным часопісе ЕС. Прапанаваныя Камісіяй у ліпені 2016 года новыя правілы забяспечваюць больш празрыстасці ў дачыненні да рэальных уладальнікаў кампаній і ліквідуюць рызыкі фінансавання тэрарызму.
Камісар па справах юстыцыі, спажыўцоў і гендэрнай роўнасці Вера Юрава сказала: "Гэта яшчэ адзін важны крок для ўмацавання рамак ЕС па барацьбе з фінансавымі злачынствамі і фінансаваннем тэрарызму. 5th Дырэктыва па барацьбе з адмываннем грошай зробіць барацьбу з адмываннем грошай больш эфектыўнай. Мы павінны ліквідаваць усе шчыліны: прабелы ў адной дзяржаве-члене паўплываюць на ўсе астатнія. Я заклікаю дзяржавы-члены заставацца вернымі сваім абавязацельствам і як мага хутчэй абнавіць свае нацыянальныя правілы».
Новыя правілы ўводзяць больш строгія патрабаванні да празрыстасці, уключаючы поўны публічны доступ да рэестраў бенефіцыярных уладальнікаў для кампаній, большую празрыстасць у рэестрах бенефіцыярных уладальнікаў трастаў і ўзаемасувязь гэтых рэестраў. Асноўныя паляпшэнні таксама ўключаюць у сябе: абмежаванне выкарыстання ананімных плацяжоў з дапамогай папярэдне аплачаных карт, у тым ліку платформ абмену віртуальнай валюты ў рамках правілаў барацьбы з адмываннем грошай; пашырэнне патрабаванняў да праверкі кліентаў; патрабаванне больш жорсткіх праверак трэціх краін з высокай рызыкай, а таксама больш паўнамоцтваў і больш цеснага супрацоўніцтва паміж нацыянальнымі падраздзяленнямі фінансавай разведкі. 5th Дырэктыва па барацьбе з адмываннем грошай таксама пашырае супрацоўніцтва і абмен інфармацыяй паміж органамі па барацьбе з адмываннем грошай і прудэнцыяльнымі органамі, у тым ліку з Еўрапейскім цэнтральным банкам.
Камісія Юнкера зрабіла барацьбу з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму адным са сваіх прыярытэтаў. Гэтая прапанова стала першай ініцыятывай план дзеянняў узмацніць барацьбу з фінансаваннем тэрарызму пасля тэрарыстычных нападаў і частка больш шырокай акцыі па павышэнню падатковай празрыстасці і барацьбе з падатковымі злоўжываннямі пасля выкрыцця Панамскіх дакументаў. Дзяржавы-члены павінны будуць укараніць гэтыя новыя правілы ў сваё нацыянальнае заканадаўства да 10 студзеня 2020 г. Акрамя таго, у маі 2018 г. Камісія запрасіла Еўрапейскія наглядныя органы (Еўрапейскі цэнтральны банк, Еўрапейскае банкаўскае ўпраўленне, Еўрапейскае ўпраўленне страхавання і прафесійных пенсій, Еўрапейскае ўпраўленне па каштоўных паперах і Markets Authority) у сумесную рабочую групу для паляпшэння практычнай каардынацыі нагляду за барацьбой з адмываннем грошай у фінансавых установах.
Праца ў гэтай групе цяпер працягваецца, і першы абмен з краінамі-членамі запланаваны на верасень. Для атрымання дадатковай інфармацыі гл інфармацыйны бюлетэнь пра асноўныя змены, унесеныя 5th Дырэктыва па барацьбе з адмываннем грошай.
Падзяліцеся гэтым артыкулам:
-
Зялёны курс5 дзён таму
Цеплавыя помпы маюць вырашальнае значэнне для экалагічнага пераходу для сталеліцейнай і іншых галін прамысловасці
-
Аўтамабілі3 дзён таму
Fiat 500 супраць Mini Cooper: падрабязнае параўнанне
-
Horizon Europe3 дзён таму
Навукоўцы Суёнсі атрымалі грант Horizon Europe у памеры 480,000 XNUMX еўра на падтрымку новага даследчага і інавацыйнага праекта
-
Lifestyle3 дзён таму
Пераўтварэнне вашай гасцінай: погляд у будучыню забаўляльных тэхналогій