Новыя правілы для вырашэння #Terrorism і #CriminalFinancing

Новыя правілы барацьбы з адмываннем грошай

Паводле ацэнак, Штогод ад злачыннай дзейнасці атрымліваецца 110 мільярдаў еўра у межах ЕС (эквівалентна 1% валавога ўнутранага прадукту ЕС). Даходы ад злачынстваў і схемы адмывання грошай могуць выкарыстоўвацца для фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці.

Адмыванне грошай з'яўляецца крымінальным злачынствам ва ўсіх краінах ЕС, але азначэнні і санкцыі адрозніваюцца. Гэтыя адрозненні могуць быць выкарыстаны злачынцамі, якія могуць працаваць у краінах з больш мяккімі пакараннямі. The новыя правілы барацьбы з адмываннем грошай зробіць вызначэнне крымінальных злачынстваў і санкцый, звязаных з адмываннем грошай, аднолькавымі для ўсіх краін ЕС. Заканадаўства таксама будзе змагацца з даходамі ад кіберзлачынстваў і спрашчае супрацоўніцтва краін ЕС у барацьбе з гэтымі злачынствамі.

«Барацьба з адмываннем грошай - гэта еўрапейская і сусветная праблема, якая патрабуе рашучага адказу. Цяпер мы даем праваахоўным органам магутны набор інструментаў, каб пазбавіць злачынцаў іх самага важнага актыву: грошай», — сказаў аўтар справаздачы. Ігнат Corrao, італьянскі член групы EFDD.

Кантроль грашовых сродкаў на межах ЕС

Дэпутат Еўрапарламента таксама будзе галасаваць за абнаўленні правілы перамяшчэння наяўных грошай у краіны, якія не ўваходзяць у ЕС. Кожны, хто едзе ў або з ЕС, будзе абавязаны дэклараваць, калі ён мае пры сабе больш за 10,000 XNUMX еўра.

рэклама

Новыя правілы таксама пашыраць вызначэнне наяўных грошай на перадаплачаныя карты і высокаліквідныя тавары, такія як золата. Грашовыя сродкі, адпраўленыя грузам або бандэроллю, таксама неабходна дэклараваць. Правілы таксама палепшаць абмен інфармацыяй паміж краінамі ЕС і краінамі, якія не ўваходзяць у ЕС. Штрафы за нераскрыццё грашовых сродкаў залежаць ад дзяржаў-членаў, але яны павінны быць эфектыўнымі, прапарцыйнымі і стрымліваючымі.

«Мы павінны пераканацца, што патрэбныя людзі маюць доступ да патрэбных дадзеных», — сказаў ён Мэдзі Дэльво, член групы S&D з Люксембурга, які з'яўляецца адным з дэпутатаў Еўрапарламента, адказных за кіраванне планамі праз парламент. Яна таксама дадала, што еўрапейскае падраздзяленне фінансавай разведкі можа дапамагчы іх нацыянальным калегам у расследаванні міжнародных злачынстваў.

Пры пэўных умовах улады будуць мець права адсочваць перамяшчэнне наяўных грошай ніжэй парога і часова затрымліваць іх, калі ёсць прыкметы злачыннай дзейнасці.

«Мы абнавілі інструменты, якія ёсць у праваахоўных органаў, каб лепш адсочваць транзітныя наяўныя, забяспечваючы пры гэтым прапарцыянальнасць правілаў і захаванне асноўных правоў грамадзян», — сказаў ён. Juan Fernando López Aguilar, іспанскі член групы S&D, які з'яўляецца другім дэпутатам Еўрапарламента, адказным за гэтыя планы.