Галандскія банкі занадта нястрогі на #MoneyLaundering - цэнтральны банк

| Верасень 28, 2018

Некалькі галандскіх банкі недастаткова кантраляваць кліент і іх аперацыі, што дазваляюць кліентам выкарыстоўваць рахункі для адмывання грошай і іншых відаў злачыннай дзейнасці, галандскі цэнтральны банк (DNB) сказаў на гэтым тыдні, піша Барт Мэер.

«Занадта часта мы бачым, што банкаўскі сектар недастаткова выступае ў якасці брамніка," сказаў DNB ў лісце галандскага міністра фінансаў.

INGA.ASAmsterdam фондавай біржы
+0.12(+ 1.06%)
INGA.AS
  • INGA.AS
  • ABNd.AS

Ліст DnB рушыла ўслед за 775 млн € (£ 693m) штраф дадзенага галандскага банка ING (INGA.AS) Раней у гэтым месяцы не заўважаюць сумнеўныя гешэфты сваімі кліентамі.

Прадстаўнікі ABN Amro (ABNd.AS) І Rabobank [RABO.UL], дзве іншыя буйныя банкі ў Нідэрландах, заявілі, што яны значныя намаганні па спробе прадухіліць адмыванне грошай. Яны абодва адмовіліся ад далейшых каментароў з высноў цэнтральнага банка.

штраф ING быў вынікам аднаго з найбуйнейшых калі-небудзь такіх паселішчаў у Нідэрландах і ў канчатковым выніку прывяло да звальнення галоўнага фінансавага дырэктара Кооса Тиммермансом.

Ключавыя словы: , ,

катэгорыя: Frontpage, EU, Адмыванне грошай, адмыванне грошай, Нідэрланды