Звязацца з намі

EU

Галандскія банкі занадта млява ставяцца да #MoneyLaundering - цэнтральны банк

Доля:

апублікаваны

6 гадоў таму

on

Мы выкарыстоўваем вашу рэгістрацыю, каб прадастаўляць змест так, як вы далі згоду, і палепшыць наша разуменне вас. Вы можаце адмяніць падпіску ў любы час.

Некалькі галандскіх банкаў недастаткова кантралююць кліентаў і іх транзакцыі, што дазваляе кліентам выкарыстоўваць рахункі для адмывання грошай і іншай злачыннай дзейнасці, заявіў на гэтым тыдні Цэнтральны банк Нідэрландаў (DNB), піша Барт Мейер.

«Занадта часта мы бачым, што банкаўскі сектар недастаткова дзейнічае як брамнік», - гаворыцца ў лісце DNB да міністра фінансаў Нідэрландаў.

ING Groep NV11.612
ІНГА.АСAmsterdam фондавай біржы
+0.12(+ 1.06%)
ІНГА.АС
  • ІНГА.АС
  • АБНд.АС

Ліст DNB рушыў услед за штрафам у памеры 775 мільёнаў еўра (693 мільёны фунтаў стэрлінгаў), накладзеным на галандскі банк ING (ІНГА.АС) раней у гэтым месяцы за тое, што не заўважыў сумніўных аперацый сваіх кліентаў.

Прэс-сакратары ABN Amro (АБНд.АС) і Rabobank [RABO.UL], два іншыя буйныя банкі ў Нідэрландах, заявілі, што прыкладаюць значныя намаганні для прадухілення адмывання грошай. Яны абодва адмовіліся ад далейшых каментароў наконт высноў цэнтральнага банка.

Штраф ING быў вынікам аднаго з найбуйнейшых у гісторыі такіх разлікаў у Нідэрландах і ў канчатковым выніку прывёў да звальнення галоўнага фінансавага дырэктара Куса Цімерманса.

рэклама

Падзяліцеся гэтым артыкулам:

Падобныя тэмы:
EU Reporter публікуе артыкулы з розных знешніх крыніц, якія выказваюць шырокі спектр пунктаў гледжання. Пазіцыі, выказаныя ў гэтых артыкулах, не абавязкова адпавядаюць пазіцыі EU Reporter.
рэклама
Тытунь8 гадзін таму

Чаму палітыка ЕС па барацьбе з тытунём не працуе
сярэдні Усход9 гадзін таму

Рэакцыя ЕС на ракетны ўдар Ізраіля па Ірану суправаджаецца папярэджаннем у дачыненні да Газы
Еўрапейская камісія13 гадзін таму

Не зусім свабоднае перамяшчэнне прапануецца ў Вялікабрытанію для студэнтаў і маладых рабочых
Кітай-ЕС16 гадзін таму

Аб'яднайцеся, каб пабудаваць супольнасць агульнай будучыні і стварыць светлую будучыню для кітайска-бельгійскага ўсебаковага партнёрства дружалюбнага супрацоўніцтва
Аб'яднаныя Нацыі2 дзён таму

Заява Осла стварае новыя выклікі для развіцця людзей
Еўрапейскі савет2 дзён таму

Еўрапейскі савет дзейнічае ў дачыненні да Ірана, але спадзяецца на прагрэс у напрамку міру
Прафсаюзы2 дзён таму

Прафсаюзы кажуць, што Дырэктыва аб мінімальнай заработнай плаце ўжо працуе
Канферэнцыі2 дзён таму

Заяўлена аб перамозе свабоды слова, калі суд спыніў пастанову аб спыненні NatCon

Актуальныя