Камісія спасылаецца на #Luxembourg #EUCourtOfJustice для ня поўнага выканання правілаў #EUMoneyLaundering

Еўрапейская камісія прыняла рашэнне звярнуцца Люксембург у ЕС Суд Транспанаванне толькі частка Дырэктыва 4th па барацьбе з адмываннем грошай (Дырэктыва 2015 / 849) У свой нацыянальнае заканадаўства.

Камісія прапанавала, каб суд спаганяе суму адначасова і штодзённыя штрафы да Люксембурга ня прымае неабходныя меры.

Упаўнаважаны па справах юстыцыі, спажыўцоў і гендэрнай роўнасці Вера Юрава сказала: "У нас ёсць жорсткія правілы барацьбы з адмываннем грошай на ўзроўні ЕС, але нам трэба, каб усе дзяржавы-члены выконвалі гэтыя правілы на месцах. Мы не хочам, каб у ЕС было слабае месца, якое злачынцы могуць выкарыстаць. Нядаўнія скандалы паказалі, што дзяржавы-члены павінны тэрмінова паставіцца да гэтага ".

Краіны-члены павінны былі перанесці Дырэктыву ў нацыянальнае заканадаўства да 26 чэрвеня 2018 г. 4^th Дырэктыва па барацьбе з адмываннем грошай ўзмацняе раней існуючыя правілы па:

• Ўмацаванне абавязацельстваў па ацэнцы рызыкі для банкаў, юрыстаў і бухгалтараў;
• ўсталяванне выразных патрабаванняў да празрыстасці аб дабратворнай уласнасці для кампаній і траст;
• садзейнічанне супрацоўніцтву і абмен інфармацыі паміж падраздзяленнямі фінансавай разведкі з розных краін-членаў для выяўлення і наступнай падазроных перакладаў грошай для прадухілення і выяўлення адмывання грошай або фінансавання тэрарызму;
• стварэнне ўзгодненай палітыкі ў дачыненні да іх не ўваходзяць у ЕС краін, якія маюць дэфіцыт па барацьбе з адмываннем грошай і барацьбы з тэрарызмам правілы фінансавання, а таксама;
• якое ўзмацняе санкцыянаванне паўнамоцтвы кампетэнтных органаў.

Фон

Што тычыцца 4^th Дырэктыва па барацьбе з адмываннем грошай Камісія адкрыла дагэтуль працэдур аб парушэнні правоў для некоммуникабельности мер транспазіцыя супраць дзяржаў-членаў 21: тры ў цяперашні час знаходзіцца на стадыі судовых Рэфералы (Румынія, Ірландыя і ў цяперашні час Люксембурга), з аднаго на утрыманьні (Грэцыя) , дзевяць на стадыі аргументаванага меркавання, і восем на стадыі Лісты Паведамлення.

Еўрапейская Камісія таксама накіравала Эстоніі і Даніі матываванага меркаванне і ліст афіцыйнага паведамлення адпаведна ў рамках гэтай жа ацэнка.

рэклама

У той жа час, на хвалі выкрыццяў Панама Papers і тэрарыстычных актаў у Еўропе, Камісія прапанавала 5^th Дырэктыва па барацьбе з адмываннем грошай для далейшага ўзмацнення барацьбы з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму. Гэтыя новыя правілы накіраваны на забеспячэнне высокага ўзроўню гарантый фінансавых патокаў з трэціх краін з высокай рызыкай, пашырэнне доступу падраздзяленняў фінансавай разведкі да інфармацыі, стварэнне цэнтралізаваных рэестраў банкаўскіх рахункаў і барацьбу з рызыкамі фінансавання тэрарызму, звязанымі з віртуальнымі валютамі і перадаплатай. карты. Гэтыя новыя правілы ўступілі ў сілу 9 ліпеня 2018 года пасля апублікавання ў Афіцыйным часопісе ЕС, і дзяржавы-члены павінны будуць перанесці 5^th Дырэктыва па барацьбе з адмываннем грошай ў нацыянальнае заканадаўства па 10 студзеня 2020.

Больш падрабязная інфармацыя

- Дырэктыва 4th па барацьбе з адмываннем грошай і Пераклад сродкаў Regulation

- Справаздача па ацэнцы рызыкаў наднацыянальны

- Працоўны дакумент па падраздзяленнях фінансавай разведкі

- 5^th Барацьбе з адмываннем грошай Дырэктыва і інфармацыйны бюлетэнь

- Аб ключавых рашэннях у пакеце парушэнняў за лістапад 2018 г. гл. Поўны тэкст MEMO / 18 / 6247

- Аб агульнай працэдуры парушэння гл MEMO / 12 / 12

- На Працэдура парушэнні ЕС