Звязацца з намі

Злачынства

Камісія просіць #Malta #MoneyLaundering вартавога ўзмацніць нагляд за банкамі

Доля:

апублікаваны

on

Мы выкарыстоўваем вашу рэгістрацыю, каб прадастаўляць змест так, як вы далі згоду, і палепшыць наша разуменне вас. Вы можаце адмяніць падпіску ў любы час.

Еўрапейская камісія прыняла заключэнне, якое патрабуе мальтыйская супервизор па барацьбе з адмываннем грошай (Financial Intelligence Analysis Unit) працягваць прымаць дадатковыя меры для поўнага выканання сваіх абавязацельстваў у адпаведнасці з чацвёртай дырэктывай па барацьбе з адмываннем грошай.

На запыт Камісіі Еўрапейскі банкаўскі орган (ЕБА) расследаваў і прыйшоў да высновы, што Аддзел аналізу фінансавай выведкі Мальты (FIAU) парушае закон Саюза, і 11 ліпеня 2018 г. выдаў Рэкамендацыю. Ён палічыў, што Мальта не змагла правільна кантраляваць фінансавыя інстытуты і забяспечваць іх захаванне правілаў барацьбы з адмываннем грошай.

Грунтуючыся на рэкамендацыі Еўрапейскага банкаўскага ведамства і прызнаючы меры, прынятыя Мальтай для ліквідацыі выяўленых недахопаў, Еўрапейская камісія прыняла афіцыйнае заключэнне на падставе рэгламенту ЕБА. Меркаванне патрабуе ад мальтыйскага кіраўніка па барацьбе з адмываннем грошай (падраздзяленне аналізу фінансавай разведкі) прыняць дадатковыя меры для поўнага выканання свайго абавязацельства ў адпаведнасці з чацвёртай дырэктывай па барацьбе з адмываннем грошай эфектыўнага нагляду за фінансавымі ўстановамі на яго тэрыторыі, у тым ліку шляхам увядзення эфектыўнага рэжыму санкцый .

Першы віцэ-прэзідэнт Франс Цімерманс сказаў: "Каб абараніць бяспеку еўрапейцаў і забяспечыць бяспечную і надзейную фінансавую сістэму, усе органы ўлады ў кожнай дзяржаве-члене павінны ў поўнай меры выконваць правілы адмывання грошай ЕС. Мы па-ранейшаму пільныя і гатовы дзейнічаць так, каб любыя парушэнні хутка выпраўляецца, і што лепшая наглядная практыка гарантуе, што гэта не паўторыцца ".

Віцэ-прэзідэнт Камісіі Саюза па фінансавай стабільнасці, фінансавых паслугах і рынках капіталу Вальдзіс Дамброўскіс заявіў: «Мы павінны забяспечыць належную ацэнку і змякчэнне рызыкай адмывання грошай і фінансавання тэрарызму ў фінансавым сектары нашымі кантралюючымі органамі. Еўрапейскі банкаўскі орган спрыяе ўзгодненаму прымяненню правілаў нагляду за адмываннем грошай. Наша вераснёўская прапанова забяспечыць ЕБА дадатковымі інструментамі і рэсурсамі, неабходнымі для забеспячэння эфектыўнага супрацоўніцтва і збліжэння стандартаў нагляду. Я разлічваю на супрацоўніцтва Еўрапейскага парламента і Савета, каб хутка ператварыць гэтую прапанову ў заканадаўства ".

Упаўнаважаны па справядлівасці, гендэрнай роўнасці і спажыўцах Вера Юрава дадала: "У Еўропе дзейнічаюць самыя строгія ў свеце правілы барацьбы з адмываннем грошай. Але яны павінны выконвацца з аднолькавымі высокімі стандартамі ва ўсім ЕС, каб пазбегнуць стварэння слабых сувязяў. Мальта і іншыя краіны павінны мець добра абсталяваныя органы ўлады і цалкам укараніць правілы. Камісія будзе выкарыстоўваць усе свае паўнамоцтвы, уключаючы працэдуры парушэння правоў, для ліквідацыі любых прабелаў у барацьбе з адмываннем грошай ".

Больш канкрэтна, Еўрапейская камісія заклікае аддзел аналізу фінансавай разведкі Мальты прыняць шэраг мер, якія ўключаюць:

рэклама
  •          Паляпшэнне яго метадалогіі ацэнкі адмывання грошай і рызык фінансавання тэрарызму;
  •          павышэнне яе кантролю і нагляд стратэгіі, сумясціўшы рэсурсы з рызыкай адмывання грошай, створаных пэўнымі ўстановамі;
  •          гарантуючы, што ўлада здольная рэагаваць ў належны час, калі слабасць ідэнтыфікаваная, у тым ліку шляхам перагляду сваіх санкцыянавання працэдур;
  •          забеспячэнне таго, каб яе прыняцце рашэння належным чынам абгрунтаваныя і дакументаваны, і;
  •         прыняцце сістэматычных і дэталёвыя працэсы запісу па падтрыманні выязных праверак.

Паляпшэнне рэалізацыі правілаў па барацьбе з адмываннем грошай ЕС у краінах ЕС

Барацьба з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму з'яўляецца адным з прыярытэтаў для Камісіі Юнкера. Камісія выкарыстоўвае ўсе прылады, наяўныя ў яго распараджэнні, каб пераканацца, што высокія еўрапейскія стандарты прымяняюцца на практыцы ва ўсіх краінах ЕС.

У гэтым выпадку Камісія выкарыстала ўпершыню сваю ўладу прасіць Еўрапейскі банкаўскі орган па расследаванні магчымых парушэнняў закона Саюза кампетэнтным органам дзяржавы-члена. Камісія з тых часоў таксама прасіў Еўрапейскі банкаўскі орган правесці расследаванне на кампетэнтныя органы ў Латвіі, Даніі і Эстоніі, дзе апошнім часам выпадкі выклікаюць занепакоенасць з нагоды эфектыўнага захавання правілаў па барацьбе з адмываннем грошай з боку нацыянальных уладаў. European Banking Authority гуляе важную ролю ў садзейнічанні збліжэння нагляднай практыкі ў мэтах забеспячэння ўзгодненага прымянення правілаў нагляду па барацьбе з адмываннем грошай.

У мэтах ліквідацыі якія застаюцца прабелаў у існуючых прававых рамках на еўрапейскім узроўні, Камісія прыняла на 12 верасня 2018 у сувязі і прапанова дадаткова ўзмацніць мандат ЕБА на больш эфектыўнае ўпраўленне рызыкамі адмывання грошай і палепшыць супрацоўніцтва і абмен інфармацыяй паміж кантралюючымі органамі. Гэта прапанова павінна быць прынята сузаканадаўцамі ў якасці прыярытэту.

прыняцце чацвёрты і пяты Дырэктывы па барацьбе з адмываннем грошай значна ўзмацнілі нарматыўна-прававую базу ЕС, у тым ліку правілы аб супрацоўніцтве паміж адмываннем грошай і прудэнцыяльнага нагляду. Камісія ўважліва сочыць за правільную рэалізацыю Дырэктывы аб адмыванні 4th Anti-Money у тым ліку з дапамогай працэдур, аб парушэнні правоў, калі гэта неабходна. Камісія адкрыла, да гэтага часу, працэдуры аб парушэнні правоў для некоммуникабельности мер транспазіцыя на 4th Дырэктыва аб барацьбе з адмываннем грошай у дачыненні да 21 дзяржавы-члена: тры ў цяперашні час знаходзяцца на стадыі накіравання ў суд (Румынія, Ірландыя і Люксембург), адзін - на прыпынку (Грэцыя), дзевяць - на стадыі абгрунтаванага меркавання і восем - на этапе лістоў афіцыйнага паведамлення.

Наступныя крокі

Падраздзяленне аналізу фінансавай разведкі Мальты мае дзесяць рабочых дзён пасля атрымання заключэння, каб паведаміць Камісіі і Еўрапейскаму банкаўскаму ведамству аб мерах, якія яно збіраецца прыняць для выканання сваіх абавязацельстваў. Гэты працэс у адпаведнасці з Палажэннем аб ЕБА з'яўляецца асобным ад прэрагатывы Камісіі аб распачынанні працэдуры парушэння правінцый супраць Мальты і без шкоды для яе.

Фон

,en рэгуляванне EBA (артыкул 17 (4)) дае Еўракамісіі права выдаваць афіцыйнае заключэнне, якое патрабуе ад нацыянальнага органа, які адказвае за выкананне правілаў барацьбы з адмываннем грошай у фінансавым сектары, прыняць меры для поўнага выканання заканадаўства Саюза, калі ён мае зрабіць гэта не ўдалося. Афіцыйнае заключэнне Камісіі ўлічвае рэкамендацыю ЕБА.

У рамках гэтай працэдуры Камісія накіравала ліст у Еўрапейскім банкаўскай адміністрацыю ў кастрычніку 2017, з просьбай забяспечыць, каб ўстановы, адказныя за нагляд за рамкі барацьбы з адмываннем грошай, устаноўленых на Мальце, задаволілі патрабаванні аб адмыванні заканадаўства ЕС па барацьбе з Грашыма , European Banking Authority правялі папярэдняе расследаванне, у тым ліку на месца наведвання ў адпаведных мальтыйскіх установах. На 11 ліпеня 2018, ЕБ вырашыў, што мальтыйская ўлада (ГАФИТЕ) сапраўды ў парушэнні закона Саюза і прыняла афіцыйную рэкамендацыю органа. Гэта першы раз, калі EBA выдаў парушэнне закона рэкамендацыі Саюза ў галіне адмывання грошай.

Больш падрабязная інфармацыя 

меркаванне Камісія звярнулася да фінансавага аналізу Intelligence Unit Мальты

Барацьба з адмываннем грошай і процідзеяння фінансаванню тэрарызму

EBA Рэкамендацыя

парушэнняў супраць дзяржаў-членаў па ажыццяўленні 4th Дырэктыва па барацьбе з адмываннем грошай

Падзяліцеся гэтым артыкулам:

EU Reporter публікуе артыкулы з розных знешніх крыніц, якія выказваюць шырокі спектр пунктаў гледжання. Пазіцыі, выказаныя ў гэтых артыкулах, не абавязкова адпавядаюць пазіцыі EU Reporter.

Актуальныя