#DontBeAMule - Больш 1,500 #MoneyMules ідэнтыфікаваных ў сусветным #MoneyLaundering джалам

Працуючы разам з Европол, Евроюст і Еўрапейскай банкаўскай федэрацыі (ЕБФ), паліцэйскія сілы з больш чым 20 дзяржаў арыштавалі 168 людзей (да гэтага часу) у рамках скаардынаванай разгонам адмывання грошай, Еўрапейскі Грошы Mule Дзеянне (EMMA). Гэты міжнародны махам, чацвёрты ў сваім родзе, быў прызначаны для вырашэння пытання аб «грашовых мулаў», якія дапамагаюць злачынцам адмываць мільёны еўра на суму брудных грошай.

Праводзіцца на працягу апошніх трох месяцаў (верасень-лістапад 2018), у гэтым годзе выданне EMMA бачыў ўдзел праваахоўных органаў з Аўстрыі, Бельгіі, Балгарыі, Харватыі, Чэхіі, Даніі, Эстоніі, Фінляндыі, Францыі, Грэцыі, Германія, Венгрыя, Ірландыя, Італія, Латвія, Літва, Мальта, Нідэрланды, Польшча, Партугалія, Румынія, Славенія, Іспанія, Швецыя, Аўстралія, Малдова, Нарвегія, Швейцарыя, Злучанае Каралеўства і Злучаныя Штаты.

Па ўсёй Еўропе і за яе межамі, былі вызначаны 1504 грашовыя мулы, што прывяло да арышту 168 і арганізатараў грошы мулаў 140. былі адкрыты 837 крымінальныя справы, многія з іх усё яшчэ працягваецца. Больш 300 банкі, 20 банкаўскія асацыяцыі і іншыя фінансавыя ўстановы дапамаглі паведаміць 26376 ашуканскіх грошай мул здзелкі, прадухіляючы поўную страту 36,1 млн €. Чым шырэй супольнасць глабальных і еўрапейскіх банкаў аказалі падтрымку ў выпадку неабходнасці на працягу трох месяцаў дзеяння і імкнецца да павышэння інфармаванасці ў сваёй краіне. Зноў жа, гэта падкрэслівае важнасць хуткага і скаардынаванага рэагавання з боку праваахоўных органаў і банкаўскага сектара.

Чаму людзі дапамагаюць злачынцам адмываць грошы?

Грашовыя мулы з'яўляюцца асобы, якія, часта міжволі, былі завербаваныя злачыннымі арганізацыямі ў якасці агентаў па барацьбе з адмываннем грошай, каб схаваць паходжанне здабытых несумленным грошай. Tricked абяцанні лёгкай нажывы, мулы перадачы скрадзеныя сродкі паміж рахункамі, часта ў розных штатах, ад імя іншых, і, як правіла, прапануе долю сродкаў, якія праходзяць праз іх уласныя рахункі.

Якія трапілі ў стане, беспрацоўных і людзей у эканамічным бедстве часта маюць сярод найбольш успрымальныя да гэтага злачынства. У гэтым годзе справы з удзелам маладых людзей, адабраных грошай мулаў рекрутеров знаходзяцца на ўздыме, з злачынцамі часцей нацэльваецца фінансава-праблемных студэнтаў, каб атрымаць доступ да сваіх банкаўскіх рахунках.

У той час як мулы вярбуюць праз шматлікія маршруты, злачынцы ўсё больш і больш павароту ў сацыяльную медыя для прыцягнення новых памагатых, праз рэкламу падробленых працоўных месцаў або атрымаць багатыя хутка паведамленні.

Хоць гэта можа гучаць як хутка і лёгка грошы - усё гэта займае націсніце, каб перавесці грошы з рахунку на іншы - дазваляе злачыннай групу выкарыстоўваць свой банкаўскі рахунак можа мець сур'ёзныя прававыя наступствы. Мулы можа сутыкнуцца з доўгім зняволенні і набыць судзімасці, якія могуць сур'ёзна паўплываць на ўсё астатняе жыццё, напрыклад, ніколі не будучы ў стане забяспечыць іпатэку або адкрыць рахунак у банку.

#DontBeAMule

Для таго, каб павысіць дасведчанасць гэтага выгляду махлярства, грошы мулінэ #DontBeAMule інфармацыйнай кампаніі пачаліся па ўсёй Еўропе. З інфармацыйна-прапагандысцкіх матэрыялаў, даступных для загрузкі на 25 мовах, кампанія будзе інфармаваць грамадскасць аб тым, як гэтыя злачынцы дзейнічаюць, як яны могуць абараніць сябе і што рабіць, калі яны становяцца ахвярай.

На працягу наступнага тыдня, міжнародныя партнёры з праваахоўных і судовых органаў, а таксама з фінансавымі інстытутамі, будуць падтрымліваць кампанію на нацыянальным узроўні.

Як вы думаеце, вы маглі б быць выкарыстаны ў якасці мула? Дзейнічайце зараз, перш чым гэта занадта позна: спыніць пераклад грошай і паведаміць свой банк і сваю нацыянальную паліцыю неадкладна.

Выконвайце кампаніі па прафілактыцы EMMA тут

Еўрапола і EC3 Twitter, facebook, Instagram, Youtube і LinkedIn

ФВГ Twitter @EBFeu, facebook і Linkedin

#DontBeaMule

Ключавыя словы: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

катэгорыя: Frontpage, Злачынства, EU, Адмыванне грошай, адмыванне грошай