#RussianLaundromat - брудныя грошы ЕС

У той час як навіны пра расійскую пральню сціхлі з таго часу, як гэтая гісторыя ўпершыню прыцягнула сусветную ўвагу ў 2017 годзе, працягваюцца сур'ёзныя расследаванні таго, як больш за 21 мільярд долараў (па некаторых ацэнках, рэальная лічба, хутчэй за ўсё, складае 80 мільярдаў долараў) былі адмытыя з Расіі. , у некаторыя з найбуйнейшых сусветных фінансавых цэнтраў, піша Колін Стывенс.

A Нядаўняя артыкул паведамляе, што Руслан Растоўцаў, вядучы расейскі бізнэсовец і былы намеснік мэра Сочы і чыноўнік горада Масквы, нібыта быў адным з асоб, уцягнутых у глабальную схему адмывання грошай.

Растоўцаў, расійскі горназдабыўны магнат, які ў апошнія месяцы апынуўся ў цэнтры судовых спраў у Расіі, Грэцыі і на Кіпры, апынуўся ўцягнутым у адзін з найбуйнейшых у свеце скандалаў з адмываннем грошай пасля таго, як яго кампанія Grandwood Systems была выяўлена Як мяркуецца, ён перавёў больш за 400 мільёнаў долараў праз сетку, прычым 50 мільёнаў долараў ішлі праз адзін рахунак у Trasta Komercebanka, латвійскім банку, які з тых часоў спыніў дзейнасць пасля таго, як стала вядома аб яго сувязях з пральняй.

па Кампанія за дрэннае кіраванне і еўрапейскую карупцыю, Grandwood Systems Ltd., кампанія, на права ўласнасці якой Растоўцаў прэтэндуе ў афіцыйных заявах кіпрскага суда, здаецца, толькі адна з серыі кампаній, якімі ён валодае і якія нібыта вывелі сотні мільёнаў з Расіі ад імя шматлікіх асоб, у тым ліку кіраўнікоў з Расійскія чыгункі і прадстаўнікі Данецкай народнай дэмакратычнай рэспублікі ў анексаваным Крыме. Яго сувязі з Данецкай вобласцю не новыя, з Forbes паведамляючы ў мінулым годзе, што такі маштаб яго сувязяў з сепаратысцкім рэгіёнам, ён атрымаў узнагароду ад яго Міністэрства замежных спраў. Яго падазраюць у рээкспарце вугалю з рэгіёну, адпраўляючы яго назад у Расею, перш чым ён быў адпраўлены на міжнародны ўзровень пад выглядам расійскага вугалю.

Гэтая навіна не стала нечаканасцю пасля публікацыі «чорная каса» з імёнамі асобаў, якіх ён нібыта падкупіў, прадпрыемстваў і дзяржаўных ведамстваў, якія ён нібыта падкупіў "на захоўванне" грошы і адпаведныя сумы. Кіпрскія суды замарозілі актывы Растоўцава ва ўсім свеце, пакуль разглядаецца яго справа. Дакументы, пададзеныя ў суд, сведчаць аб тым, што ён выкарыстоўваў свой зарэгістраваны на Кіпры бізнес для каналізацыі больш чым 13.3 мільёна фунтаў стэрлінгаў розных Grandwood Systems Ltd.

Расійская пральня перамяшчала брудныя грошы з Расіі ў некалькі краін ЕС, у тым ліку Вялікабрытанію, Германію і Францыю, праходзячы праз банкі ў Малдове, Эстоніі і Латвіі. Ва ўмовах росту напружанасці паміж Расіяй і Захадам, у святле атручвання Скрыпаля, гэта толькі спрыяе далейшаму абвастрэнню праблем.

Хіт шоу BBC Макмафія, заснаваны на кнізе былога замежнага карэспандэнта сеткі Мішы Глені, падкрэсліў рост папулярнасці Лондана як месца для расейскіх брудных грошай. Памер і глабальны ўплыў фінансавых рынкаў Лондана, а таксама яго ўяўная прывабнасць для расейцаў даюць Вялікабрытаніі значную перавагу, якая дазваляе ёй выкарыстоўваць значныя рычагі ўплыву на Крэмль. Такім чынам, брытанскі ўрад увёў больш жорсткія патрабаванні ведаць свайго кліента (KYC) і ўвёў загады аб невытлумачальных багаццях (UWO), каб прымусіць людзей раскрыць крыніцу свайго багацця.

рэклама

Некалькі іншых еўрапейскіх краін рушылі ўслед іх прыкладу, і гэтыя крокі паступова пачынаюць аказваць уплыў, але яшчэ шмат чаго трэба зрабіць, каб гарантаваць, што амаль дзяржаўная палітыка перамяшчэння брудных грошай праз Еўропу стане хутчэй нязручнай з'явай, чым з'явай. пытанне нацыянальнай бяспекі.

Падзяліцеся гэтым артыкулам: