Звязацца з намі

Злачынства

Узмацненне кантролю: органы банкаўскага нагляду дамовіліся аб механізме супрацоўніцтва для барацьбы з адмываннем грошай

Доля:

апублікаваны

5 гадоў таму

on

Мы выкарыстоўваем вашу рэгістрацыю, каб прадастаўляць змест так, як вы далі згоду, і палепшыць наша разуменне вас. Вы можаце адмяніць падпіску ў любы час.

Еўрапейская камісія прытрымліваецца аднаго з дзеянняў, выкладзеных у дакладзе прэзідэнта Юнкера аб стане саюза прапанова узмацніць нагляд за барацьбой з адмываннем грошай.

Еўрапейскі цэнтральны банк і нацыянальныя органы, якія кантралююць выкананне фінансавымі ўстановамі абавязацельстваў ЕС па барацьбе з адмываннем грошай, у цесным супрацоўніцтве з Еўрапейскай камісіяй і Еўрапейскімі нагляднымі органамі дасягнулі пагаднення аб новым механізме супрацоўніцтва.

Пагадненне ўдакладняе дзеянні, якія неабходна распачаць пры выяўленні слабага звяна ў сістэме, і як менавіта будзе ажыццяўляцца абмен інфармацыяй, каб супрацоўніцтва ў барацьбе з адмываннем грошай адбывалася эфектыўна і своечасова.

Віцэ-прэзідэнт Саюза фінансавай стабільнасці, фінансавых паслуг і рынкаў капіталу Валдзіс Дамброўскіс сказаў: "Сёння Еўропа дасягае чарговай вехі ў рэалізацыі нашага парадку дня па ўзмацненні кантролю за адмываннем грошай. Банкаўскія кантралёры і кантралюючыя органы па барацьбе з адмываннем грошай павінны працаваць рука аб руку, каб не даць магчымасці адмыванню грошай у Еўропе».

Камісар па справах юстыцыі, гендэрнай роўнасці і спажыўцоў Вера Юрава дадала: «У ЕС дзейнічаюць жорсткія правілы барацьбы з адмываннем грошай, якія затым прымяняюцца нацыянальнымі органамі па барацьбе з адмываннем грошай. Грошы і злачынцы не ведаюць межаў, таму патрэбна скаардынаваная рэакцыя ўладаў і еўрапейскіх наглядальнікаў. Гэта пагадненне з'яўляецца відавочным сігналам паляпшэння супрацоўніцтва».

Пагадненне змяшчае падрабязныя правілы аб тым, якой інфармацыяй трэба абменьвацца, на якіх умовах і якія гарантыі канфідэнцыяльнасці і абароны даных будуць прымяняцца для абароны фінансавых даных грамадзян і кампаній.

Гэты вынік таксама быў вылучаны як прыярытэтны ў План дзеянняў, прыняты ў Савеце ECOFIN ад 4 снежня 2018 г. і з'яўляецца патрабаваннем  Дырэктыва 5th па барацьбе з адмываннем грошай які павінен быць цалкам запушчаны ва ўсім ЕС да студзеня 2020 г. Дадатковую інфармацыю аб барацьбе з адмываннем грошай можна знайсці тут. анлайн.

рэклама

Падзяліцеся гэтым артыкулам:

Падобныя тэмы:
EU Reporter публікуе артыкулы з розных знешніх крыніц, якія выказваюць шырокі спектр пунктаў гледжання. Пазіцыі, выказаныя ў гэтых артыкулах, не абавязкова адпавядаюць пазіцыі EU Reporter.
рэклама

Актуальныя