Злачынства
Еўракамісія зацвердзіла новы спіс трэціх краін са слабымі рэжымамі адмывання грошай і фінансавання тэрарызму
Камісар па справах юстыцыі, спажыўцоў і гендэрнай роўнасці Вера Юрава сказала: «Мы ўстанавілі наймацнейшыя ў свеце стандарты па барацьбе з адмываннем грошай, але мы павінны пераканацца, што брудныя грошы з іншых краін не трапляюць у нашу фінансавую сістэму. Брудныя грошы - гэта крыніца жыцця арганізаванай злачыннасці і тэрарызму. Я запрашаю пералічаныя краіны хутка выправіць свае недахопы. Камісія гатовая цесна супрацоўнічаць з імі для вырашэння гэтых пытанняў у нашых узаемных інтарэсах».
Камісія прыйшла да высновы, што 23 краіны маюць стратэгічныя недахопы ў сваіх рэжымах барацьбы з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму. Гэта ўключае ў сябе 12 краін, пералічаных Групай распрацоўкі фінансавых дзеянняў, і 11 дадатковых юрысдыкцый. Некаторыя з пералічаных сёння краін ужо ўваходзяць у цяперашні спіс ЕС, які ўключае 16 краін. Спіс складзены на аснове аналізу 54 прыярытэтныя юрысдыкцыі, які быў падрыхтаваны Камісіяй у кансультацыі з дзяржавамі-членамі і апублікаваны 13 лістапада 2018 г.
A прэс-рэлізДа Q & A. і інфармацыйны бюлетэнь даступны ў Інтэрнэце для атрымання дадатковай інфармацыі. Камісар Юрава дасць прэс-канферэнцыю ў 11:30, якую можна будзе сачыць у прамым эфіры тут. [Еўрапейскі парламент, Страсбург]
Падзяліцеся гэтым артыкулам:
-
Малдова3 дзён таму
Былыя супрацоўнікі Міністэрства юстыцыі ЗША і ФБР кінулі цень на справу супраць Ілана Шора
-
Казахстан5 дзён таму
Шлях Казахстана ад атрымальніка дапамогі да донара: як дапамога Казахстана ў развіцці спрыяе рэгіянальнай бяспецы
-
Казахстан5 дзён таму
Казахстанская справаздача аб ахвярах гвалту
-
Brexit5 дзён таму
Вялікабрытанія адхіляе прапанову ЕС аб свабодным перамяшчэнні моладзі