Злачынства
#Еўрапол - Трансатлантычнае партнёрства: сумесная барацьба з фінансавымі злачынствамі #FinCen
Сёння (21 лютага) дырэктар Сеткі па барацьбе з фінансавымі злачынствамі (FinCEN) Міністэрства фінансаў ЗША наведаў штаб-кватэру Еўрапола і абмеркаваў, як Еўрапол і FinCEN могуць лепш працаваць разам, каб абараніць міжнародную фінансавую сістэму ад незаконнага выкарыстання.
FinCEN у Еўраполе
Дырэктар Сеткі па барацьбе з фінансавымі злачынствамі Кэнэт А. Бланка і намеснік выканаўчага дырэктара Дырэкцыі па аперацыях Еўрапола Уіл ван Гемерт дамовіліся накіраваць афіцэра па сувязях з FinCEN у штаб-кватэру Еўрапола ў Гаазе, Нідэрланды. Афіцэр па сувязях будзе падтрымліваць і каардынаваць супрацоўніцтва паміж FinCEN, Еўраполам і краінамі-членамі, у прыватнасці, пры абмене інфармацыяй.
Ван Гемерт сказаў: «Еўрапол прызначаны для працы ў партнёрстве з праваахоўнымі органамі, урадавымі ведамствамі і іншымі зацікаўленымі бакамі. Мы прымаем ідэю калектыўнага інтэлекту, у сэнсе вялікай групы асоб, якія збіраюць і дзеляцца сваімі ведамі, стратэгічнымі поглядамі і навыкамі з мэтай прадухілення і барацьбы з усімі формамі сур'ёзнай міжнароднай і арганізаванай злачыннасці, кіберзлачыннасці і тэрарызму. Сістэма афіцэраў па сувязях гарантуе, што інтарэсы нашых зацікаўленых бакоў прадстаўлены ў штаб-кватэры Еўрапола».
«Гэта пагадненне ўмацоўвае ўжо выдатнае партнёрства паміж FinCEN і Еўраполам і дапаможа палегчыць абмен жыццёва важнай фінансавай інфармацыяй больш эфектыўным і эфектыўным спосабам, каб лепш абараніць нашу фінансавую сістэму і грамадзян ад шкоды», — сказаў Бланка. «Нам пашанцавала быць у стане забяспечыць самаадданага і таленавітага сувязнога, які адданы нашай агульнай місіі па забеспячэнні бяспекі нашых краін і сем'яў па абодва бакі Атлантыкі і за яе межамі».
Амаль усе злачынныя дзеянні прыносяць прыбытак, часта ў выглядзе наяўных грошай, якія злачынцы потым імкнуцца адмыць праз розныя каналы. У той час як адмыванне грошай само па сабе з'яўляецца злачынствам, яно таксама звязана з іншымі формамі сур'ёзнай і арганізаванай злачыннасці. Асноўная бізнес-мадэль прафесійных адмывальнікаў грошай заключаецца ў аказанні паслуг па адмыванні грошай ад імя іншых злачынных груп.
Зладжаны падыход
Маштаб адмывання грошай цяжка ацаніць, але ён лічыцца значным. Падраздзяленне фінансавай разведкі Еўрапола мае шырокі мандат у галіне барацьбы з адмываннем грошай, фінансаваннем тэрарызму і вяртаннем актываў. Падраздзяленне фінансавай разведкі забяспечвае дзяржавам-членам разведвальную і судова-медыцынскую падтрымку для прадухілення і барацьбы з міжнародным адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму, а таксама для падтрымкі дзяржаў-членаў пры вяртанні даходаў, атрыманых злачынным шляхам. Асноўная мэта расследаванняў адмывання грошай, фінансавання тэрарызму і вяртання актываў - выявіць задзейнічаных злачынцаў, разбурыць іх паплечнікаў, а таксама вярнуць і канфіскаваць даходы ад іх злачынстваў.
Місія FinCEN заключаецца ў абароне фінансавай сістэмы ад незаконнага выкарыстання, барацьбе з адмываннем грошай і садзейнічанні нацыянальнай бяспецы праз стратэгічнае выкарыстанне фінансавых органаў і збор, аналіз і распаўсюджванне фінансавай разведкі.
Як працуе FinCen
FinCEN з'яўляецца бюро Міністэрства фінансаў ЗША і выконвае сваю місію шляхам атрымання і захавання даных аб фінансавых аперацыях; аналіз і распаўсюджванне гэтых даных у праваахоўных мэтах; рэгуляванне дзейнасці банкаў і іншых фінансавых устаноў адносна выяўлення, справаздачнасці і прадухілення адмывання грошай і барацьбы з фінансаваннем тэрарызму; і пабудова глабальнага супрацоўніцтва са сваімі міжнароднымі калегамі.
Еўрапол - праваахоўны орган Еўрапейскага саюза. Еўрапол са штаб-кватэрай у Гаазе, Нідэрланды, падтрымлівае 28 краін-членаў ЕС у іх барацьбе з тэрарызмам, кіберзлачыннасцю і іншымі сур'ёзнымі і арганізаванымі формамі злачыннасці. Маючы больш за 1,100 супрацоўнікаў, Еўрапол выкарыстоўвае самыя сучасныя інструменты для падтрымкі каля 40,000 XNUMX міжнародных расследаванняў штогод, служачы цэнтрам супрацоўніцтва праваахоўных органаў, аналітычнай экспертызы і крымінальнай разведкі.
Падзяліцеся гэтым артыкулам:
-
Украіна5 дзён таму
Кампанія PMI, прызнаная Украінай «спонсарам» вайны, працягвае працаваць у Расеі і карыстаецца ўкраінскімі падатковымі льготамі
-
UK5 дзён таму
Прынцэса Уэльская кажа, што праходзіць курс лячэння ад раку
-
Зялёны курс4 дзён таму
Цеплавыя помпы маюць вырашальнае значэнне для экалагічнага пераходу для сталеліцейнай і іншых галін прамысловасці
-
Аўтамабілі2 дзён таму
Fiat 500 супраць Mini Cooper: падрабязнае параўнанне