Парламент крытыкуе адмову Савета ў правядзенні чорнага спісу # Money Money

Рэзалюцыя была прынятая ўзняццем рук з пераважнай большасцю галасоў.

Прынятая рэзалюцыя прыходзіць адна тыдзень пасля таго, як дзяржавы-чальцы адмовіліся ўключыць краіны 23 на абноўлены чорны спіс. Гэтыя краіны былі вылучаны Камісіяй, а іх заканадаўства па барацьбе з адмываннем грошай было недастаткова.

Не змешваць палітыку з барацьбой з адмываннем грошай

Рэзалюцыя хваліць працу Камісіі прыняць спіс, складзены з выкарыстаннем «строгія крытэраў», якія былі прынятыя ў мінулым як Савет і Еўрапейскі парламент.

Ён прызнае, што краіны ў спісе аказвалі дыпламатычны ціск і лабіраванне. Аднак, такі ціск не павінна падрываць здольнасць інстытутаў ЕС па барацьбе з адмываннем грошай і процідзеяння фінансаванню тэрарызму, звязанага з ЕС, дазвол дадае.

Па гэтай прычыне, Еўрадэпутаты лічаць, што працэс адбору і прыняцця рашэнняў павінна ажыццяўляцца выключна на аснове агульнапрынятага метадалогія.

Жоўтыя карткі ў Расіі

рэклама

У рэзалюцыі таксама паказвае пальцам на Расію, якая не была ўключана ў прапанаваны спіс Камісіі. Гэта паказвае на тое, што розныя парламенцкія камітэты выказалі занепакоенасць з нагоды недахопаў у барацьбе з адмываннем грошай у Расеі і контртэрарыстычных рамак фінансавання.

Наступныя крокі

Камісія цяпер будзе неабходна прадставіць яшчэ адзін спіс, ідэнтычны або зменены, і Еўрапейскі парламент і Савет будуць мець адзін месяц, каб ўхваліць ці супраць яе.

Фон

Камісія прапанавала размяшчаць краіны 23 ў чорным спісе дзяржаў з высокім рызыкай палягчэння адмывання грошай: Афганістан, Эфіопія, Іран, Ірак, Паўночная Карэя, Пакістан, Шры-Ланка, Сірыя, Трынідад і Табага, Туніс і Емен, усё ўжо спіс ЕС, пры даданні амерыканскага Самоа, Багамскіх выспаў, Батсваны, Ганы, Гуама, Лівіі, Нігерыі, Панамы, Пуэрта-Рыка, Самоа, Саудаўская Аравіі, і амерыканскія Віргінскіх выспаў.

Ўключэнне краіны ў спісе высокага рызыкі краін, якія не ўваходзяць у ЕС, не выклікае эканамічныя і дыпламатычныя санкцыі, але, хутчэй, патрабуе «абавязаныя асобы», такія як банкі, казіно і агенцтваў нерухомасці ўжываць узмоцненыя меры абачлівасці па аперацыях з удзелам гэтых краін, а таксама, каб пераканацца, што фінансавая сістэма ЕС абсталявана для прадухілення адмывання грошай і рызык фінансавання тэрарызму, якія паступаюць з гэтых краін, якія не ўваходзяць у ЕС.

Дзяржавы-члены сцвярджаюць, што працэс абнаўлення спісу быў няясны і патэнцыйна ўразлівы для юрыдычных праблем. Ёсць асцярогі, аднак, што некаторыя краіны ЕС прыйшлі пад моцным лабіяваннем, у прыватнасці, з ЗША і Саудаўскай Аравіі.