Звязацца з намі

Злачынства

Еўропа будзе глядзець на далейшыя рэформы ў галіне нагляду і абмену інфармацыяй пра #MoneyLaundering

Доля:

апублікаваны

4 гадоў таму

on

Мы выкарыстоўваем вашу рэгістрацыю, каб прадастаўляць змест так, як вы далі згоду, і палепшыць наша разуменне вас. Вы можаце адмяніць падпіску ў любы час.

Сёння Савет (5 снежань) прыняў высновы аб стратэгічных прыярытэтах па барацьбе з адмываннем грошай і процідзеяннем фінансаванню тэрарызму.

Высновы з'яўляюцца прамым адказам на стратэгічны парадак дня ЕС на 2019-2024 гады, дзе Еўрапейскі савет заклікае "ўзмацніць нашу барацьбу з тэрарызмам і трансгранічнай злачыннасцю, палепшыць супрацоўніцтва і абмен інфармацыяй і далейшае развіццё нашых агульных інструментаў".

Высновы паказваюць на значныя нядаўнія ўдасканаленні нарматыўна-прававой базы ў галіне супрацьдзеяння і адказнасці. Рэалізацыя 5th перагляду дырэктывы AML, прынятай у маі 2018, новай Дырэктывы аб патрабаваннях капіталу для банкаў (CRD5), прынятай у маі 2019, а таксама разгляду функцыянавання еўрапейскіх наглядных органаў, прынятай 2 снежня , усё ўзмоцніць правілы барацьбы з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму.

У гэтым кантэксце Савет заклікае да хуткага перанясення ўсяго заканадаўства па барацьбе з ПУП у нацыянальнае заканадаўства і да ўзмацнення іх эфектыўнага выканання

Высновы таксама абапіраюцца на паведамленне Камісіі і чатыры справаздачы, апублікаваныя ў ліпені 2019 года, якія даюць агляд бягучых праблем і вызначаюць шэраг недахопаў у дачыненні да банкаў, органаў барацьбы з адмываннем грошай, нагляднага нагляду і супрацоўніцтва ўнутры ЕС і робяць выснову, што існуе раздробленасць як у правілах барацьбы з адмываннем сродкаў, так і ў наглядзе.

Таму Савет прапануе Камісіі вывучыць магчымыя далейшыя дзеянні па пашырэнні існуючых правілаў у галіне супрацьдзеяння і ліквідацыі злачынства, у прыватнасці, разглядаючы:

рэклама
  • Шляхі забеспячэння больш надзейнай і эфектыўнай супрацы паміж адпаведнымі органамі і органамі, якія займаюцца адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму, у тым ліку шляхам ліквідацыі перашкод у абмене інфармацыяй паміж імі;
  • ці можна лепш вырашыць некаторыя аспекты з дапамогай рэгулявання;
  • магчымасці, перавагі і недахопы пры наданні органам ЕС пэўных кантрольных абавязкаў і паўнамоцтваў.

Высновы Савета па стратэгічных прыярытэтах па барацьбе з адмываннем грошай і процідзеяннем фінансаванню тэрарызму

Наведайце вэб-сайт

 

Падзяліцеся гэтым артыкулам:

Падобныя тэмы:
EU Reporter публікуе артыкулы з розных знешніх крыніц, якія выказваюць шырокі спектр пунктаў гледжання. Пазіцыі, выказаныя ў гэтых артыкулах, не абавязкова адпавядаюць пазіцыі EU Reporter.
рэклама
Еўрапейская камісія4 гадзін таму

Не зусім свабоднае перамяшчэнне прапануецца ў Вялікабрытанію для студэнтаў і маладых рабочых
Кітай-ЕС7 гадзін таму

Аб'яднайцеся, каб пабудаваць супольнасць агульнай будучыні і стварыць светлую будучыню для ўсебаковага партнёрства супрацоўніцтва паміж Кітаем і Бельгіяй
Аб'яднаныя Нацыі1 дзень таму

Заява Осла стварае новыя выклікі для развіцця людзей
Еўрапейскі савет1 дзень таму

Еўрапейскі савет дзейнічае ў дачыненні да Ірана, але спадзяецца на прагрэс у напрамку міру
Прафсаюзы2 дзён таму

Прафсаюзы кажуць, што Дырэктыва аб мінімальнай заработнай плаце ўжо працуе
Канферэнцыі2 дзён таму

Заяўлена аб перамозе свабоды слова, калі суд спыніў пастанову аб спыненні NatCon
Украіна2 дзён таму

Ператварэнне абяцанняў у дзеянні: жыццёва важная роля G7 у падтрымцы будучыні Украіны
сярэдні Усход3 дзён таму

«Не будзем забываць пра Газу», — кажа Барэль пасля абмеркавання міністрамі замежных спраў ізраільска-іранскага крызісу

Актуальныя