Звязацца з намі

Злачынства

#Еўрапол - адмыта больш за 10 мільёнаў еўра ад трансфераў футбалістаў-прывідаў

Доля:

апублікаваны

4 гадоў таму

on

Мы выкарыстоўваем вашу рэгістрацыю, каб прадастаўляць змест так, як вы далі згоду, і палепшыць наша разуменне вас. Вы можаце адмяніць падпіску ў любы час.

18 лютага па ўсёй Іспаніі было праведзена некалькі рэйдаў ва ўласнасці, звязанай з падазраванымі. Расследаванне выявіла, што вядомыя футбольныя агенты арганізоўвалі фіктыўныя трансферы футбалістаў праз кіпрскі футбольны клуб для адмывання буйных грошай і ўхілення ад выплаты падаткаў. Трансферы гульцоў рабіліся толькі на паперы і з адзінай мэтай ухілення ад выплаты падаткаў з прыбытковага бізнесу і служаць прычынай вялікіх грашовых пераводаў. Затым гэты неправамерны прыбытак быў ператвораны ў актывы, якімі агенты валодалі пад назвай кампаніі, каб схаваць сваю асобу.

Пасля таго, як былі зроблены прывідныя перадачы, падазраваныя выкарыстоўвалі вельмі складаную сетку кампаній для набыцця актываў, хаваючы пры гэтым сваю ўласнасць. Прынамсі 10 мільёнаў еўра было вернута ў Іспанію праз набыццё раскошных актываў, уключаючы нерухомасць і яхты. Мальтыйская кампанія-кансультант па пытаннях падаткаабкладання дапамагала агентам і іх злачыннай сетцы ствараць карпаратыўныя заслоны, каб схаваць паток грошай і сапраўдных уладальнікаў актываў.

Расследаванне выявіла, што футбольныя агенты былі часткай злачыннай сеткі, якая кіруе футбольнымі клубамі ў некалькіх краінах, сярод якіх Бельгія, Кіпр і Сербія.

Гэтыя трансферы гульцоў-прывідаў былі ўпершыню выяўлены праз сацыяльныя сеткі і расследаванне футбольных уцечак у 2016 годзе.

Еўрапол садзейнічаў абмену інфармацыяй і каардынаваў аператыўную дзейнасць паміж зацікаўленымі нацыянальнымі органамі. Эксперты Еўрапола таксама аказвалі аналітычную і спецыялізаваную падтрымку на працягу ўсяго расследавання і на месцы падчас акцыі.

У 2010 Еўрапейскі саюз стварыў чатыры гады цыкл палітыкі забяспечыць большую пераемнасць у барацьбе з сур'ёзнай міжнароднай і арганізаванай злачыннасцю. У сакавіку 2017 года Рада ЕС прыняла рашэнне працягнуць цыкл палітыкі ЕС па арганізаванай і сур'ёзнай міжнароднай злачыннасці на перыяд 2018-2021 гг.

Гэты шматгадовы палітычны цыкл накіраваны на барацьбу з найбольш значнымі пагрозамі, якія ўяўляюць для ЕС арганізаваная і сур'ёзная міжнародная злачыннасць, узгодненым і метадалагічным чынам. Гэта дасягаецца шляхам паляпшэння і ўмацавання супрацоўніцтва паміж адпаведнымі службамі дзяржаў-членаў ЕС, інстытутамі і ўстановамі, а таксама краінамі і арганізацыямі, якія не ўваходзяць у ЕС, у тым ліку прыватным сектарам, дзе гэта неабходна. Адмыванне грошай з'яўляецца адным з прыярытэтаў для цыклу палітыкі.

рэклама

Падзяліцеся гэтым артыкулам:

Падобныя тэмы:
EU Reporter публікуе артыкулы з розных знешніх крыніц, якія выказваюць шырокі спектр пунктаў гледжання. Пазіцыі, выказаныя ў гэтых артыкулах, не абавязкова адпавядаюць пазіцыі EU Reporter.
рэклама

Актуальныя