Звязацца з намі

Злачынства

#Europol - Больш за 10 мільёнаў еўра ад адмытых трансфераў футбалістаў

Доля:

апублікаваны

on

Мы выкарыстоўваем вашу рэгістрацыю, каб прадастаўляць змест так, як вы далі згоду, і палепшыць наша разуменне вас. Вы можаце адмяніць падпіску ў любы час.

18 лютага ў Іспаніі было праведзена некалькі рэйдаў па аб'ектах, звязаных з падазраванымі. Расследаванне паказала, што вядомыя футбольныя агенты арганізоўвалі фіктыўныя пераводы футбалістаў праз кіпрскі футбольны клуб для адмывання вялікай колькасці грошай і ўхілення ад выплаты падаткаў. Пераклады гульцоў ажыццяўляліся толькі на паперы і з адзінай мэтай пазбегнуць падаткаў з прыбытковага бізнесу і паслужылі прычынай вялікіх грашовых перакладаў. Затым гэты неправамерны прыбытак ператварыўся ў актывы, якія агенты належаць пад назвай фірмы, каб схаваць сваю асобу.

Пасля таго, як былі перададзены прывіды, падазраваныя выкарыстоўвалі вельмі складаную сетку кампаній для набыцця актываў, хаваючы пры гэтым уласнасць. Па меншай меры 10 мільёнаў еўра было вернута ў Іспанію праз куплю раскошных актываў, уключаючы нерухомасць і яхты. Мальтыйская кампанія «кансультант па падаткаабкладанні» дапамагала агентам і іх злачыннай сетцы ў наладжванні карпаратыўнай заслоны, каб схаваць грашовы паток і сапраўдных уладальнікаў актываў.

Расследаванне паказала, што футбольныя агенты ўваходзілі ў злачынную сетку, якая кіруе футбольнымі клубамі некалькіх краін, сярод якіх Бельгія, Кіпр і Сербія.

Гэтыя перадачы гульцоў-прывідаў былі ўпершыню выяўлены праз сацыяльныя медыя і расследаванне 2016 года аб уцечках футбола.

Еўрапол спрыяў абмену інфармацыяй і каардынаваў аператыўную дзейнасць паміж задзейнічанымі нацыянальнымі органамі. Эксперты Еўрапола таксама аказвалі аналітычную і спецыялізаваную падтрымку на працягу ўсяго расследавання і на месцы падчас акцыі.

У 2010 Еўрапейскі саюз стварыў чатыры гады цыкл палітыкі забяспечыць большую пераемнасць у барацьбе з цяжкай міжнароднай і арганізаванай злачыннасцю. У сакавіку 2017 г. Савет ЕС прыняў рашэнне прадоўжыць палітычны цыкл ЕС па арганізаванай і цяжкай міжнароднай злачыннасці на перыяд 2018 - 2021 гг.

Гэты шматгадовы палітычны цыкл накіраваны на ўзгадненне і метадалагічную барацьбу з найбольш значнымі пагрозамі, якія ўяўляе ЕС арганізаванае і сур'ёзнае міжнароднае злачынства. Гэта дасягаецца шляхам паляпшэння і ўмацавання супрацоўніцтва паміж адпаведнымі службамі дзяржаў-членаў ЕС, устаноў і агенцтваў, а таксама краін і арганізацый, якія не ўваходзяць у ЕС, у тым ліку прыватнага сектара, дзе гэта неабходна. Адмыванне грошай з'яўляецца адным з прыярытэтаў для цыклу палітыкі.

рэклама

Падзяліцеся гэтым артыкулам:

EU Reporter публікуе артыкулы з розных знешніх крыніц, якія выказваюць шырокі спектр пунктаў гледжання. Пазіцыі, выказаныя ў гэтых артыкулах, не абавязкова адпавядаюць пазіцыі EU Reporter.
Азербайджан2 месяцаў таму

Ільхам Аліеў і першая лэдзі Мехрыбан Аліева прынялі ўдзел у адкрыцці 5-га Міжнароднага фальклорнага фестывалю «Харыбульбюль»

Украіна2 месяцаў таму

У двух украінскіх гарадах Пакроўску і Мікалаеве цячэ бяспечная вада

Бангладэша3 месяцаў таму

Адкрытасць і сумленнасць заслужылі хвалу дэпутатаў Еўрапарламента, калі Бангладэш займаецца пытаннямі дзіцячай працы і бяспекі на працоўным месцы

палітыка3 месяцаў таму

«Я баюся, што ў наступны дзень вайна павялічыцца: Барэль абяцае падтрымліваць украінцаў у вайне з Расеяй»

Environment3 месяцаў таму

Камісія прапануе больш справядлівыя і зялёныя спажывецкія практыкі

палітыка4 месяцаў таму

Савет замежных спраў распавядае, як лепш дапамагчы Украіне, каардынаваць абарону

палітыка4 месяцаў таму

У абмеркаванні з парламенцкім камітэтам Брэтон называе распаўсюджванне дэзінфармацыі «полем бою».

свет4 месяцаў таму

Камісія абяцае прытулак уцякаючым украінцам

Актуальныя