эканоміка

#AML – Дамброўскіс патрабуе нагляду на ўзроўні ЕС пасля адмовы EBA дзейнічаць у сувязі са скандалам Danske

Доля:

апублікаваны

5 гадоў таму

Можа 7, 2020

Карэспандэнт карэспандэнт ЕС

Выканаўчы віцэ-прэзідэнт Валдзіс Дамброўскіс

Сёння (7 мая) Еўрапейская камісія запусціла новы план дзеянняў, які вызначае меры, якія Камісія будзе прымаць на працягу наступных дванаццаці месяцаў для лепшага выканання, кантролю і каардынацыі правілаў ЕС па барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму.

Выканаўчы віцэ-прэзідэнт Валдзіс Дамброўскіс сказаў, што гэта яшчэ больш важна падчас пандэміі, паколькі Еўрапол і нацыянальныя ўлады паведамілі Камісіі, што злачыннасць, звязаная з каранавірусам, расце.

У мінулым годзе Еўрапейскае банкаўскае ўпраўленне (EBA) не змагло прыняць меры ў сувязі з адным з самых абуральных скандалаў з адмываннем грошай - падазронымі транзакцыямі на суму каля 200 мільярдаў еўра, "вычышчаных" праз Danske Bank. ЕС заклікае да больш эфектыўнага ўсёабдымнага нагляду ЕС.

План пабудаваны на шасці слупах, кожны з якіх накіраваны на паляпшэнне агульнай барацьбы ЕС з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму, а таксама на ўмацаванне глабальнай ролі ЕС у гэтай сферы.

У Еўропе дзейнічаюць адны з самых жорсткіх у свеце законаў супраць адмывання грошай, але мы павінны зрабіць больш. Наш план дзеянняў па барацьбе з адмываннем грошай закрые шчыліны і выдаліць слабыя звёны ў правілах #AML pic.twitter.com/keEg8KB74C

— Валдзіс Дамброўскіс (@VDombrovskis) Можа 7, 2020
рэклама

Шэсць слупоў наступныя:

1) Эфектыўнае прымяненне правілаў ЕС дзяржавамі ЕС, а таксама «заахвочвае» Еўрапейскае банкаўскае кіраванне (EBA) у поўнай меры выкарыстоўваць свае новыя паўнамоцтвы для барацьбы з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму.

2) Адзіная кніга правілаў ЕС: дзяржавы ЕС, як правіла, маюць розныя інтэрпрэтацыі правілаў, што прыводзіць да шчылін, якімі могуць скарыстацца злачынцы. Каб змагацца з гэтым, Камісія прапануе больш гарманізаваны набор правілаў у першым квартале 2021 года.

3) Камісія прапануе стварыць орган нагляду на ўзроўні ЕС, каб кампенсаваць прабелы, якія ўзнікаюць у сувязі з тым, што Еўрапейскае банкаўскае ўпраўленне (EBA) апынулася няздольным або непрыдатным для выканання гэтай ролі (скандал з Danske Bank).

4) У першым квартале 2021 года Камісія прапануе механізм ЕС для далейшай каардынацыі і падтрымкі нацыянальных падраздзяленняў фінансавай разведкі (ПФР).

5) Забеспячэнне выканання палажэнняў крымінальнага права на ўзроўні ЕС і абмен інфармацыяй: Камісія выпусціць рэкамендацыі аб ролі дзяржаўна-прыватнага партнёрства для ўдакладнення і паляпшэння абмену дадзенымі.

6) ЕС будзе актывізаваць свае намаганні, каб стварыць адзінага глабальнага ўдзельніка ў гэтай сферы. З гэтай мэтай Камісія апублікавала новую метадалогію для вызначэння трэціх краін высокай рызыкі, якія маюць стратэгічныя недахопы ў сваіх нацыянальных рэжымах па барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму. Яна будзе больш цесна сумяшчацца з FATF, глабальнай арганізацыяй па адмыванню грошай і фінансаванню тэрарызму. .

Падзяліцеся гэтым артыкулам: