Дэпутаты Еўрапарламента прадугледжваюць новыя меры па спыненні #MoneyLaundering  

Лепшае ўкараненне і супрацоўніцтва

Еўрадэпутаты выказваюць шкадаванне з нагоды некарэктнага і неадназначнага ўкаранення правілаў барацьбы з адмываннем грошай / барацьбы з тэрарызмам (AML / CTF) у дзяржавах-членах і патрабуюць падыходу да нулявой цярпімасці і працэдур парушэння ў адносінах да дзяржаў-членаў, якія адстаюць ад перанясення гэтых нормаў у нацыянальнае заканадаўства . Па іх словах, судовыя і праваахоўныя органы дзяржаў-членаў павінны больш супрацоўнічаць і абменьвацца інфармацыяй адзін з адным.

Парламент вітае той факт, што яго прапанова стварыць механізм каардынацыі і падтрымкі падраздзяленняў фінансавай разведкі (ПФР) была прынята на ўзбраенне. Гэта дасць дзяржавам-членам доступ да адпаведнай інфармацыі і падтрымае працу па трансгранічных справах

Эфектыўнае выкарыстанне дадзеных

Еўрадэпутаты хочуць, каб Камісія вырашыла пастаянную адсутнасць якасных дадзеных, каб вызначыць канчатковых бенефіцыярных уладальнікаў, стварыўшы ў ЕС узаемазвязаныя і высакаякасныя рэестры з высокімі стандартамі абароны дадзеных. Яны таксама хочуць пашырыць сферу нагляду падпарадкаваных арганізацый, каб уключыць новыя і разбуральныя сектары рынку, такія як крыпта-актывы. Нарэшце, дэпутаты Еўрапарламента паўтараюць, што юрысдыкцыі, якія не супрацоўнічаюць, і трэція краіны з высокай рызыкай павінны быць неадкладна ўнесены ў "чорны спіс", адначасова ствараючы дакладныя арыенціры і супрацоўнічаючы з тымі, хто праводзіць рэформы.

Гарманізаваць стрымліваючыя санкцыі на ўзроўні ЕС

рэклама

Еўрадэпутаты патрабуюць выканання ўзаемнага прызнання пастаноў аб замарожванні і канфіскацыі. Гэта палегчыць здабычу злачынных актываў праз мяжу і дазволіць хуткае трансгранічнае супрацоўніцтва. Акрамя таго, яны хочуць, каб Еўрапейскі цэнтральны банк мог адабраць ліцэнзіі любых банкаў, якія працуюць у зоне еўра, якія парушаюць абавязацельствы супраць ПВК / ЦТ, незалежна ад ацэнкі нацыянальных улад па барацьбе з адмываннем грошай.

У рэзалюцыі еўрадэпутаты ўзгадваюць злачынствы, звязаныя з карупцыяй і адмываннем грошай, такія як Luanda Leaks, а таксама іншыя скандалы, такія як Cum Ex, Панамскія дакументы, Lux Leaks і Paradise Papers, якія неаднаразова падарвалі давер грамадзян да справядлівых і празрыстая фінансавая і падатковая сістэмы.

І, нарэшце, яны падкрэсліваюць каштоўны ўклад міжнароднай журналісцкай расследавання і выкрывальнікаў у выкрыцці магчымых злачынстваў. Яны заклікаюць улады выявіць асобаў, якія падбухторвалі да забойства Дафні Каруаны Галіцыі, і правесці расследаванне ў дачыненні да тых, у дачыненні да якіх яшчэ існуюць сур'ёзныя заявы аб адмыванні грошай.