Звязацца з намі

Злачынства

Дэпутаты Еўрапарламента прадугледжваюць новыя меры па спыненні #MoneyLaundering  

Доля:

апублікаваны

on

Мы выкарыстоўваем вашу рэгістрацыю, каб прадастаўляць змест так, як вы далі згоду, і палепшыць наша разуменне вас. Вы можаце адмяніць падпіску ў любы час.

Узаемазвязаныя рэестры бенефіцыярных уласнікаў, палітыка прафілактычнага ўнясення ў чорны спіс і эфектыўныя санкцыі - адзін з інструментаў, прапанаваных еўрадэпутатамі для спынення адмывання грошай. У рэзалюцыі, прынятай у пятніцу (10 ліпеня) 534 галасамі супраць 25 і 122 устрымаліся, еўрадэпутаты віталі План дзеянняў Камісіі аб тым, як эфектыўна змагацца з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму, і падкрэсліў найбольш актуальныя змены, неабходныя для дасягнення эфектыўнай сістэмы ЕС.

Лепшае ўкараненне і супрацоўніцтва

Еўрадэпутаты выказваюць шкадаванне з нагоды некарэктнага і неадназначнага ўкаранення правілаў барацьбы з адмываннем грошай / барацьбы з тэрарызмам (AML / CTF) у дзяржавах-членах і патрабуюць падыходу да нулявой цярпімасці і працэдур парушэння ў адносінах да дзяржаў-членаў, якія адстаюць ад перанясення гэтых нормаў у нацыянальнае заканадаўства . Па іх словах, судовыя і праваахоўныя органы дзяржаў-членаў павінны больш супрацоўнічаць і абменьвацца інфармацыяй адзін з адным.

Парламент вітае той факт, што яго прапанова стварыць механізм каардынацыі і падтрымкі падраздзяленняў фінансавай разведкі (ПФР) была прынята на ўзбраенне. Гэта дасць дзяржавам-членам доступ да адпаведнай інфармацыі і падтрымае працу па трансгранічных справах

Эфектыўнае выкарыстанне дадзеных

Еўрадэпутаты хочуць, каб Камісія вырашыла пастаянную адсутнасць якасных дадзеных, каб вызначыць канчатковых бенефіцыярных уладальнікаў, стварыўшы ў ЕС узаемазвязаныя і высакаякасныя рэестры з высокімі стандартамі абароны дадзеных. Яны таксама хочуць пашырыць сферу нагляду падпарадкаваных арганізацый, каб уключыць новыя і разбуральныя сектары рынку, такія як крыпта-актывы. Нарэшце, дэпутаты Еўрапарламента паўтараюць, што юрысдыкцыі, якія не супрацоўнічаюць, і трэція краіны з высокай рызыкай павінны быць неадкладна ўнесены ў "чорны спіс", адначасова ствараючы дакладныя арыенціры і супрацоўнічаючы з тымі, хто праводзіць рэформы.

Гарманізаваць стрымліваючыя санкцыі на ўзроўні ЕС

рэклама

Еўрадэпутаты патрабуюць выканання ўзаемнага прызнання пастаноў аб замарожванні і канфіскацыі. Гэта палегчыць здабычу злачынных актываў праз мяжу і дазволіць хуткае трансгранічнае супрацоўніцтва. Акрамя таго, яны хочуць, каб Еўрапейскі цэнтральны банк мог адабраць ліцэнзіі любых банкаў, якія працуюць у зоне еўра, якія парушаюць абавязацельствы супраць ПВК / ЦТ, незалежна ад ацэнкі нацыянальных улад па барацьбе з адмываннем грошай.

У рэзалюцыі еўрадэпутаты ўзгадваюць злачынствы, звязаныя з карупцыяй і адмываннем грошай, такія як Luanda Leaks, а таксама іншыя скандалы, такія як Cum Ex, Панамскія дакументы, Lux Leaks і Paradise Papers, якія неаднаразова падарвалі давер грамадзян да справядлівых і празрыстая фінансавая і падатковая сістэмы.

І, нарэшце, яны падкрэсліваюць каштоўны ўклад міжнароднай журналісцкай расследавання і выкрывальнікаў у выкрыцці магчымых злачынстваў. Яны заклікаюць улады выявіць асобаў, якія падбухторвалі да забойства Дафні Каруаны Галіцыі, і правесці расследаванне ў дачыненні да тых, у дачыненні да якіх яшчэ існуюць сур'ёзныя заявы аб адмыванні грошай.

Падзяліцеся гэтым артыкулам:

EU Reporter публікуе артыкулы з розных знешніх крыніц, якія выказваюць шырокі спектр пунктаў гледжання. Пазіцыі, выказаныя ў гэтых артыкулах, не абавязкова адпавядаюць пазіцыі EU Reporter.
Азербайджан2 месяцаў таму

Ільхам Аліеў і першая лэдзі Мехрыбан Аліева прынялі ўдзел у адкрыцці 5-га Міжнароднага фальклорнага фестывалю «Харыбульбюль»

Украіна2 месяцаў таму

У двух украінскіх гарадах Пакроўску і Мікалаеве цячэ бяспечная вада

Бангладэша3 месяцаў таму

Адкрытасць і сумленнасць заслужылі хвалу дэпутатаў Еўрапарламента, калі Бангладэш займаецца пытаннямі дзіцячай працы і бяспекі на працоўным месцы

палітыка3 месяцаў таму

«Я баюся, што ў наступны дзень вайна павялічыцца: Барэль абяцае падтрымліваць украінцаў у вайне з Расеяй»

Environment3 месяцаў таму

Камісія прапануе больш справядлівыя і зялёныя спажывецкія практыкі

палітыка4 месяцаў таму

Савет замежных спраў распавядае, як лепш дапамагчы Украіне, каардынаваць абарону

палітыка4 месяцаў таму

У абмеркаванні з парламенцкім камітэтам Брэтон называе распаўсюджванне дэзінфармацыі «полем бою».

свет4 месяцаў таму

Камісія абяцае прытулак уцякаючым украінцам

Актуальныя