Намаганні па барацьбе з адмываннем грошай узмацніліся ў еўрапейскай індустрыі азартных гульняў

Выдадзены новыя рэкамендацыі: Еўрапейская асацыяцыя азартных гульняў і ставак (EGBA) уводзіць агульнаеўрапейскія стандарты самарэгулявання, каб дапамагчы аператарам азартных гульняў у Інтэрнэце выконваць Правілы ЕС па барацьбе з адмываннем грошай. Гэтыя стандарты накіраваны на барацьбу з адмываннем грошай ва ўсёй Еўропе. Гэта не рэкамендацыі, якія навязваюцца аператарам. Зацікаўленым бакам было прапанавана даць водгук да сярэдзіны кастрычніка 2022 года.

Чаму EGBA робіць гэта?

Доктар Кацярына Хартман, дырэктар па прававых і нарматыўных пытаннях EGBA, сказала ў Бруселі

"Мы рады прадставіць першыя ў гісторыі агульнаеўрапейскія галіновыя стандарты па барацьбе з адмываннем грошай для сектара азартных гульняў у Інтэрнэце. Прадухіленне выкарыстання азартных гульняў у Інтэрнэце для ўтойвання даходаў ад злачынных дзеянняў з'яўляецца важным выпрабаваннем для еўрапейскіх аператараў азартных гульняў - але ў цяперашні час існуе вельмі мала інструкцый для канкрэтнага сектара, каб дапамагчы аператарам у іх намаганнях па выкананні патрабаванняў. Мы спадзяемся, што гэтыя рэкамендацыі ліквідуюць гэты прабел і закладуць трывалую аснову для дасягнення сектарам максімальна высокіх стандартаў у адпаведнасці патрабаванням AML.

Важна збіраць экспертныя веды ва ўсім сектары, і мы запрашаем зацікаўленых бакоў даць водгукі аб кіруючых прынцыпах, каб гарантаваць, што разам сектар можа ўнесці пазітыўны і актыўны ўклад у барацьбу Еўропы з адмываннем грошай». 

Еўрапейскі рынак

У той час як адзіны рынак тавараў дзейнічае ва ўсім ЕС, розныя краіны блока маюць вельмі розныя погляды і законы адносна азартных гульняў і азартных гульняў у Інтэрнэце. У некаторых краінах, такіх як Швецыя, ёсць дзяржаўныя казіно-манапалісты. Традыцыйныя гульні ў казіно ў Францыі не прапануюцца на ліцэнзаваных французскіх сайтах онлайн-гульняў, але прапануюцца покер і стаўкі на спорт. Нідэрланды нядаўна легалізавалі інтэрнэт-казіно, у той час як Данія закрыла шэраг неліцэнзійных аператараў. Хоць гэта можа збянтэжыць наведвальнікаў краін ЕС, водгукі ў казіно можа дапамагчы азартным гульцам арыентавацца на рынку і знайсці аўтарытэтных аператараў.

рэклама

У 2020 годзе было 234 ліцэнзаваныя азартныя онлайн платформы ў 19 краінах-членах ЕС. Яны прапануюць паслугі інтэрнэт-казіно і спартыўных ставак 29 мільёнам кліентаў. На ўдзельнікаў прыпадае 36% валавога даходу ад азартных гульняў на еўрапейскім рынку.

Рызыкі

Без строгага рэгулявання і правільнай палітыкі арганізаваныя злачынныя групоўкі могуць выкарыстоўваць казіно, інтэрнэт-казіно і аператараў ставак для адмывання грошай. Публікацыя гэтых апошніх рэкамендацый працягвае абавязацельства EGBA супрацоўнічаць з галіной для забеспячэння прытрымлівання перадавой практыкі ў барацьбе з адмываннем грошай. Адпаведна, ён выпусціў гэты праект рэкамендацый, каб дапамагчы прамысловасці змагацца супраць адмывання грошай і фінансавання тэрарызму.

Праект рэкамендацый уключае парады аператарам па наступных напрамках:

• Як правесці ацэнку рызык для кліентаў і бізнесу
• Праверка рэгістрацыі новых кліентаў
• Міжаператарскае супрацоўніцтва і справаздачнасць
• Што такое падазроная транзакцыя і патрабаванні да паведамлення
• Як працуе ўзаемасувязь паміж барацьбой з адмываннем грошай і больш бяспечнымі азартнымі гульнямі
• Патрабаванні да вядзення справаводства аператараў

Хто такія EGBA

EGBA - гэта брусельская гандлёвая асацыяцыя аператараў онлайн-гульняў і ставак у ЕС. Яго члены складаюцца з аператараў, якія створаны, рэгулююцца і маюць ліцэнзію ў межах яго юрысдыкцыі. Сярод удзельнікаў такія вядучыя імёны, як bet365, Betsson Group, Entain, Flutter, Kindred Group і William Hill. Яны супрацоўнічаюць з рэгулятарамі на нацыянальным узроўні і на ўзроўні ЕС, каб забяспечыць добра рэгуляваны рынак азартных гульняў у Інтэрнэце, які прапануе самы высокі ўзровень абароны спажыўцоў.

EGBA кажа, што ў сваёй працы ўлічвае рэаліі таго, што прапануецца спажыўцам праз Інтэрнэт. Таксама разглядаецца пытанне аб тым, каб усе зацікаўленыя бакі, у тым ліку спажыўцы, атрымлівалі тое, што хочуць, справядліва. Цяперашнія прапановы адкрыты для зваротнай сувязі ад усіх аператараў азартных гульняў у Інтэрнэце ў ЕС, а не толькі ад членаў.

Рэалізацыя Кіраўніцтва па барацьбе з адмываннем грошай

EGBA запытала водгукі галіны аб рэкамендацыях перад іх укараненнем. Пасля таго, як яны будуць створаны, членам будзе прапанавана падаваць штогадовую дакументацыю ў EGBA. У справаздачах будзе абагульнены прагрэс, дасягнуты імі ў рэалізацыі кіруючых прынцыпаў. Акрамя таго, па меры змены пагроз у будучыні могуць быць уведзены новыя рэкамендацыі і лепшыя практыкі.

Падзяліцеся гэтым артыкулам: