Звязацца з намі

EU

Еўрапейскія рэжымы анты # адмывання грошай падвяргаюцца ў дакладзе новага Transparency International ЕС

Доля:

апублікаваны

on

Мы выкарыстоўваем вашу рэгістрацыю, каб прадастаўляць змест так, як вы далі згоду, і палепшыць наша разуменне вас. Вы можаце адмяніць падпіску ў любы час.

Цяперашні рэжым ЕС па барацьбе з адмываннем грошай не перашкаджае праходжанню карупцыйных грошай праз фінансавыя цэнтры Еўропы. новы справаздачу ад Transparency International EU. Нягледзячы на ​​палітычную рыторыку і грамадскі рэзананс пасля гэтага панамскія дакументы і Руская пральня Адкрыцці ўсё яшчэ існуюць сур'ёзныя праблемы, калі справа даходзіць як да правілаў барацьбы з адмываннем грошай, так і да іх выканання ў еўрапейскіх краінах.

Краіны-члены ЕС маюць цвёрда выключана доступ грамадскасці да ідэнтыфікацый тых, хто кантралюе і валодае падстаўнымі кампаніямі, пакуль ідуць бягучыя перамовы па рэфармаванні заканадаўства па барацьбе з адмываннем грошай. Гэтыя кампаніі і іншыя карпаратыўныя механізмы былі датычныя да скандалаў з адмываннем грошай, выкрытых Панамскімі дакументамі.

Справаздача разглядае заканадаўства, якое дзейнічае ў шасці еўрапейскіх краінах, і выкананне гэтых правілаў. У ім таксама разглядаюцца гарачыя кропкі адмывання грошай, такія як азартныя гульні, сектары віртуальных валют і нерухомасці, якія могуць быць выкарыстаны карупцыянерамі, неплацельшчыкамі падаткаў і тэрарыстычнымі сеткамі для накіравання і ўтойвання незаконных багаццяў.

«У нас былі скандалы, мы паразмаўлялі, цяпер прыйшоў час дзейнічаць», — сказала Лор Брыё, палітык па барацьбе з адмываннем грошай Transparency International EU. «Нам патрэбна не толькі лепшае выкананне, але і лепшыя правілы», — працягнуў Брыё. «Здаецца, краіны-члены ўжо пакутуюць ад амнезіі праз год пасля Панамскіх дакументаў. Адмаўляючы грамадскасці ў доступе да таго, хто валодае падстаўнымі кампаніямі, краіны-члены ЕС дазваляюць квітнець ценявому свету ўласнасці і кантролю», — сказаў Брыё.

Transparency International EU заклікае забяспечыць поўны публічны доступ для ўсіх кампаній і трэстаў, якія працуюць або вядуць бізнес на тэрыторыі ЕС, нават калі яны не знаходзяцца ў ЕС, каб спыніць выкарыстанне экстэрытарыяльных сакрэтных юрысдыкцый, такіх як Панама або Багамскія астравы. У дакладзе таксама выказваецца занепакоенасць «вылучэнцамі», якімі карумпаваныя асобы могуць злоўжываць у якасці фронтменаў, як паказана ў Панамскіх дакументах. Ён рэкамендуе ўзмацніць правілы, патрабуючы ад намінантаў мець ліцэнзію і раскрываць асобу асобы, якая іх прызначыла.

Даследаванне выявіла сур'ёзныя праблемы з тым, што прафесійныя арганізацыі не выконваюць сваю працу, паведамляючы дзяржаўным органам аб падазроных дзеяннях. Асабліва з нефінансавымі прафесіямі, такімі як юрысты і натарыусы, дзе справаздачнасць была нязначнай. Справаздача таксама пралівае святло на недахопы сектара пастаўшчыкоў карпаратыўных паслуг, які, як уяўляецца, уцягнуты ў шэраг спраў "Панамскія дакументы".

рэклама

Еўрапейская камісія прынятыя меры у сувязі з панамскімі дакументамі, каб вырашыць некаторыя з гэтых пытанняў у праекце перагляду 4th дырэктыва па барацьбе з адмываннем грошай. Прапанаваныя папраўкі Еўрапейскім парламентам пайсці далей для вырашэння гэтых праблем, напрыклад, шляхам уключэння камерцыйных і прыватных фондаў у рэестры бенефіцыярных уладальнікаў. Цяпер Савет ЕС павінен прыняць актыўную ролю ў барацьбе з адмываннем грошай, прыняўшы на борт гэтыя змены і расправіўшыся з карумпаванымі наяўнымі, паведамляе Transparency International EU.

Падзяліцеся гэтым артыкулам:

EU Reporter публікуе артыкулы з розных знешніх крыніц, якія выказваюць шырокі спектр пунктаў гледжання. Пазіцыі, выказаныя ў гэтых артыкулах, не абавязкова адпавядаюць пазіцыі EU Reporter.

Актуальныя