Звязацца з намі

Еўрапейская камісія

Чорны спіс ЕС па барацьбе з адмываннем грошай з'яўляецца бескарысным практыкаваннем і беспадстаўным здзекам

Доля:

апублікаваны

on

Мы выкарыстоўваем вашу рэгістрацыю, каб прадастаўляць змест так, як вы далі згоду, і палепшыць наша разуменне вас. Вы можаце адмяніць падпіску ў любы час.

За шэсць гадоў свайго існавання спіс ЕС «трэціх краін з высокай рызыкай» не зрабіў нічога, акрамя як папугай працы вядомых кантралёраў па адмыванні грошай - за выключэннем некалькіх, здавалася б, наўмысных адыходаў. Некаторыя з гэтых чорных спісаў наносяць рэальную шкоду, піша Сэла Моліса, былы дэпутат і міністр у Рэспубліцы Вануату, а таксама былы кіраўнік групы Сусветнага банка ў Вануату.

Нягледзячы на ​​тое, што шырокая грамадскасць можа мала ведаць пра Групу па фінансавых мерах (FATF), яна з'яўляецца адзінай найважнейшай установай у свеце ў барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму (або ПОД/ФТ).

Заснаваная ў 1989 годзе G7 і размешчаная ў АЭСР у Парыжы, FATF ўключае ў сябе 37 краін-членаў, 2 арганізацыі-члены (адна з якіх з'яўляецца ЕС) і незлічонае мноства асацыяваных членаў і арганізацый-назіральнікаў. FATF адказвае за вызначэнне мінімальных патрабаванняў і прасоўванне перадавой практыкі ў галіне ПОД/ФТ на сусветных рынках падтрымлівае два спісы назірання юрысдыкцый, якія не адпавядаюць гэтым стандартам, аднесены да катэгорыі «высокай рызыкі» або «пад узмоцненым кантролем». Большасць фінансавых устаноў у свеце разлічваюць на гэтыя спісы для праверкі іх адпаведнасці, пачынаючы з мясцовых банкаў і пастаўшчыкоў плацяжоў, аж да BIS, МВФ і Сусветнага банка. Пасля гэтага прымаюцца рашэнні аб дапаўненні і выключэнні з гэтых спісаў грунтоўныя і інтэнсіўныя ўзаемныя ацэнкі, і нясуць сур'ёзныя наступствы для перспектыў міжнароднага гандлю і эканамічных перспектыў мэтавых юрысдыкцый.

Вар'яцтва ў метадзе

У той час як FATF, бясспрэчна, выдатна спраўляецца з аховай фінансавых рынкаў, у 2016 годзе Еўрапейская камісія вырашыла стварыць свой уласны асобны спіс "трэція краіны з высокай рызыкай" для мэтаў БАД/ФТ. Спачатку гэта была дакладная копія спісаў FATF; затым камісія ўвяла ўласную метадалогію ў 2018 годзе, якая была перагледжана ў 2020 годзе як «двухузроўневы падыход» з «васьмю будаўнічымі блокамі», забяспечваючы надзейны, аб'ектыўны і празрысты кантроль. Як бы настойліва гэта ні гучала, атрыманы спіс працягвае заставацца падобным на высновы FATF, як і на працягу многіх гадоў - за некалькімі прыкметнымі выключэннямі.

In яго бягучая ітэрацыя (студзень 2022 г.), еўрапейскі спіс уключае 25 юрысдыкцый, як і цяперашнія спісы FATF (сакавік 2022 г.). Толькі чатыры прозвішчы фігуруюць у спісе ЕС, але не ў спісе FATF - Афганістан, Трынідад і Табага, Вануату і Зімбабвэ - і яшчэ чатыры адсутнічаюць у спісе ЕС - Албанія, Мальта, Турцыя і Аб'яднаныя Арабскія Эміраты.

Нягледзячы на ​​тое, што FATF дакументуе кожны спіс і дэлістынг з максімальнай яснасцю, гэтага нельга сказаць пра Еўрапейскую камісію. Той, хто спрабуе зразумець абгрунтаванне гэтых васьмі выключэнняў, сутыкаецца з лабірынтам візантыйскага мнагаслоўя, якое ніколі не прыводзіць да рэальнага разумення. Развагі ў інтэрнэце для ўсіх, але нават самы дасведчаны тэхнакрат быў бы збіты з панталыку, спрабуючы яго расшыфраваць.

рэклама

Цікавы выпадак з Вануату

Давайце паглядзім на выпадак Вануату, малюсенькай беднай астраўной дзяржавы з 300,000 2015 жыхароў, якая знаходзіцца паміж Фіджы, Новай Каледоніяй і Саламонавымі астравамі. Падчас ацэнкі, прызначанай FATF у XNUMX годзе, аказалася, што краіна не выконвае сваіх абавязацельстваў па барацьбе з адмываннем і фінансаваннем тероризма, і, хоць на той момант не паведамлялася аб інцыдэнтах, FATF асцярожна аднесла Вануату ў спіс «пад узмоцненым кантролем».

Як слабаразвітая краіна, Вануату мае шмат надзённых прыярытэтаў, пачынаючы з вострай патрэбы ў развіцці належнай інфраструктуры, аховы здароўя і адукацыі, і яна аднаўлялася ў тым годзе ад надзвычай разбуральнага цыклону Пэм. Але яе лідэры ведалі, што ўнясенне ў спіс FATF - гэта не так ужо і мала, і ўрад аб'яднаўся разам з фінансавай індустрыяй і правёў амбіцыйную заканадаўчую перабудову, у выніку якой былі створаны новыя ўстановы, адказныя за забеспячэнне больш строгага кантролю за адмываннем адмывак і фінансаў. Пасля праверкі на месцы FATF быў задаволены і выключыў Вануату з спісу ў чэрвені 2018 года.

Гэта было прыкладна ў той жа час, калі Еўрапейская камісія прыняла ўласную метадалогію ўнясення ў чорны спіс супрацьдзеяння адмыванню адмыванняў і тэрактаў, і ў той час як кожная фінансавая ўстанова ў свеце заўважыла рашэнне FATF, Брусэль гэтага не зрабіў - і Вануату па гэты дзень знаходзіцца ў спісе ЕС. .

Бюракратычная непразрыстасць

Як бы грунтоўная гэта ні была, еўрапейская метадалогія, якая трымала Вануату ў чорным спісе, не ўключала ні прамой ацэнкі, ні запыту інфармацыі; гэта быў аднабаковы працэс, які адбываўся ў вакууме, цалкам у брусэльскім офісе, без камунікацыі з кіраўніцтвам краіны. Толькі ў сярэдзіне 2020 года Камісія нарэшце прадставіла разбор перадумоў для выдалення Вануату са спісу; але дакумент быў абцяжараны памылковымі выказваннямі, і, калі патрабаваліся адказы, бюракраты цягнулі свае ногі яшчэ паўтара года, перш чым адправіць другі, яшчэ больш заблытаны змешванне рэкамендацый.

Дагэтуль працэс, які прадугледжваў бы выдаленне Вануату з еўрапейскага спісу краін з высокай рызыкай, застаецца няўцямным. Прайшло чатыры гады з таго часу, як FATF і большасць глабальных інстытутаў прызналі, што краіна выконвае патрабаванні, але Брусэль па-ранейшаму адмаўляецца пагадзіцца і не дае тлумачэнняў чаму.

Вануату не адзіная ахвяра таямнічых спосабаў Камісіі. Аднойчы Ірак падзяліў той жа лёс - быў выключаны FATF у тым жа рашэнні 2018 года, але ўсё роўна застаўся ў чорным спісе ЕС - пакуль, нарэшце, у студзені не стала зразумела. Праз два месяцы прагучала «Ой!» момант для Камісіі, калі Міжнародны кансорцыум журналістаў-расследаванняў выявіў як тэлекамунікацыйны гігант Ericsson заплаціў грошы на абарону, каб перамясціць абсталяванне праз тэрыторыю, якую кантралюе ІДІЛ. У той жа час у Вануату ніколі не паведамлялася ні аб фінансаванні тэрарызму, ні аб адмыванні грошай.

Ідэальны казёл адпушчэння

Вануату - маладая краіна - яна абвясціла незалежнасць ад Вялікабрытаніі і Францыі ўсяго 42 гады таму - і толькі нядаўна атрымала статус найменш развітых. Наступным лагічным крокам у яе развіцці будзе дыверсіфікацыя эканомікі і рост мізэрнага ВУП (у цяперашні час менш за 1 мільярд долараў) за кошт удзелу ў сусветным гандлі і прыцягнення замежных інвестараў. Пакуль ЕС настойвае на дэзінфармацыі замежных інвестараў і банкаў-карэспандэнтаў аб тым, што Вануату з'яўляецца прытулкам для адмывальнікаў грошай і тэрарыстаў, ён фактычна стрымлівае яго ад дасягнення гэтых мэтаў - да гэтага часу не мае дакладнага шляху да выключэння з спісу пасля чатырох доўгіх гадоў. 

Брусэль можа дыскрымінаваць Вануату колькі заўгодна, таму што маленькая краіна з'яўляецца ідэальным казлом адпушчэння; яна не помсціць, не мае саюзнікаў і не наймае лабістаў. Гэта мірная нацыя, якая пакутуе моўчкі. Але еўрапейскім падаткаплацельшчыкам было б разумна папрасіць сваіх бюракратаў прадэманстраваць, як менавіта іх спіс трэціх краін з высокім рызыкай - гэта не простая марнатраўства і марнатраўства - толькі з шкодным уздзеяннем на бедныя краіны.

Падзяліцеся гэтым артыкулам:

EU Reporter публікуе артыкулы з розных знешніх крыніц, якія выказваюць шырокі спектр пунктаў гледжання. Пазіцыі, выказаныя ў гэтых артыкулах, не абавязкова адпавядаюць пазіцыі EU Reporter.

Актуальныя