У канцы мінулага года Камісія ЕС вырашыла ўнесці ААЭ ў свой чорны спіс на той падставе, што Эміраты спрыяюць адмыванню грошай, піша...
За шэсць гадоў свайго існавання спіс ЕС «трэціх краін з высокай рызыкай» не зрабіў нічога, акрамя як папугай працы вядомых органаў па кантролі за адмываннем грошай -...
Сусветная фінансавая сістэма сутыкаецца з пастаянна развіваецца патокам пагроз з боку злачынцаў, варожых дзяржаў і недзяржаўных суб'ектаў-ізгояў. Гэта непазбежная рэальнасць, што для...
3 чэрвеня ўступілі ў сілу новыя правілы, якія ўдасканаляць сістэму кантролю наяўных грошай, якія ўвозяцца і выязджаюць з ЕС. У рамках...
30 верасня Еўракамісія правяла канферэнцыю высокага ўзроўню па барацьбе ЕС з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму. Гэтая канферэнцыя стала завяршэннем...
Узаемазвязаныя рэестры бенефіцыярных уладальнікаў, палітыка прафілактычнага ўнясення ў чорны спіс і эфектыўныя санкцыі - адзін з інструментаў, прапанаваных еўрадэпутатамі для спынення адмывання грошай. У рэзалюцыі, прынятай ...
Краіны-члены ЕС, несумненна, уздыхнулі з палёгкай, калі Еўрапейская камісія абвясціла аб аздараўленні эканомікі на 1.85 трлн. Еўра, каб дапамагчы блоку перамагчы эканамічны спад, выкліканы каранавірусам ...
