#DontBeAMule: #Europol Арышты 178 адмываннем грошай у сумеснай аперацыі паміж прыватнымі і дзяржаўнымі

Пры падтрымцы Еўрапейскага цэнтра па барацьбе з кіберзлачыннасцю Еўрапола (EC3) і Аб'яднанай аператыўнай групы па барацьбе з кіберзлачыннасцю (J-CAT), а таксама Еўраюста і Еўрапейскай банкаўскай федэрацыі (EBF) другая скаардынаваная акцыя European Money Mule Action (EMMA) завяршылася арыштам 178 фізічныя асобы.

Праваахоўныя і судовыя органы Балгарыі, Харватыі, Францыі, Германіі, Грэцыі, Венгрыі, Італіі, Латвіі, Малдовы, Нідэрландаў, Польшчы, Партугаліі, Румыніі, Іспаніі, Вялікабрытаніі, Украіны, Федэральнае бюро расследаванняў ЗША (ФБР) ) і Сакрэтная служба ЗША ўдзельнічалі ў міжнароднай аперацыі.

На працягу тыдня дзеянняў (580-380 лістапада 14 г.) па ўсёй Еўропе было выяўлена 18 грашовых мулаў, а нацыянальныя праваахоўныя органы апыталі 2016 падазраваных, агульны аб'ём стратаў склаў 23 мільёны еўра. На працягу тыдня сумесных дзеянняў Еўрапол і Еўраюст стварылі камандны пункт і судовы каардынацыйны цэнтр для аказання дапамогі нацыянальным уладам, перакрыжаванай праверкі ўсіх паступаючых даных у базах даных і збору разведданых для далейшага аналізу. Еўрапол таксама разгарнуў мабільныя офісы ў Італіі і Румыніі. Паспяховы ўдар па гэтым масавым злачынстве падтрымалі 106 банкаў і прыватных партнёраў.

Другі тыдзень дзеянняў EMMA з'яўляецца працягам праекта, які праводзіцца пад эгідай Аператыўнага плана дзеянняў EMPACT Cybercrime Payment Fraud. Гэта прыярытэтная сфера арыентавана на тых, хто махляе з дапамогай інтэрнэту і плацежных карт. З усіх зарэгістраваных транзакцый грашовых мулаў у рамках гэтай аперацыі 95% былі звязаны са злачыннай дзейнасцю ў кіберпрасторы.

Абапіраючыся на поспех першая аперацыя EMMA, другая скаардынаваная акцыя аб'яднала новых партнёраў сярод паліцыі, судовых органаў, а таксама банкаўскага сектара. Пачынаючы з сённяшняга дня, барацьба з грашыма падмацоўваецца чатырохдзённай прафілактычнай кампаніяй у краінах-удзельніцах. Шматмоўная камунікацыйная кампанія мае на мэце павысіць дасведчанасць аб наступствах гэтага злачынства як міжнароднай, так і нацыянальнай аўдыторыі.

Стывен Уілсан, кіраўнік Еўрапейскага цэнтра барацьбы з кіберзлачыннасцю Еўрапола, сказаў: «European Money Mule Action - гэта паспяховы прыклад дзяржаўна-прыватнага супрацоўніцтва на самым цесным узроўні. Вынікі гэтага другога выдання дэманструюць вельмі моцную сувязь паміж кіберзлачыннасцю і выяўленымі незаконнымі транзакцыямі. Праваахоўныя органы, суддзі і пракуроры, якія працуюць разам з банкаўскімі партнёрамі, могуць расправіцца з разгалінаванымі злачыннымі сеткамі, якія альбо свядома дзейнічаюць у якасці грашовых мулаў, альбо злоўжываюць людзьмі, якія падманваюцца ў спрыянні фінансавым і іншым формам злачынстваў. Больш за тое, адукацыя таксама застаецца магутным інструментам для праваахоўных органаў: у EMMA цяпер узрасла колькасць удзельнікаў, даносячы інфармацыйную кампанію да шырокай грамадскасці».

Мішэль Конінкс, прэзідэнт Еўраюста, сказала: «Каб эфектыўна змагацца з грашовымі муламі, нам неабходна бесперапыннае трансгранічнае супрацоўніцтва паміж судовымі і праваахоўнымі органамі з прыватнымі суб'ектамі. Важна разумець, што на першы погляд адмыванне грошай можа здацца невялікім злачынствам, але яно арганізавана арганізаванымі злачыннымі групамі, і менавіта пра гэта мы павінны інфармаваць грамадскасць. Такім чынам, European Money Mule Action II мае першараднае значэнне, каб спыніць людзей, якія завабліваюць і вярбуюць у дапамогу цяжкім злачынствам, каб разарваць гэтую злачынную сувязь, ведаючы, хто стаіць за такім тыпам злачынстваў».

Коен Германс, памочнік нацыянальнага члена ад Нідэрландаў, пракаментаваў: «Паколькі грашовыя мулы з'яўляюцца важнай ланцугом у кожнай злачыннай фінансавай кіберзлачыннай арганізацыі, вельмі важна таксама нацэліць на гэтых людзей. Крытычна важным фактарам поспеху ў гэтай вельмі эфектыўнай акцыі грашовых мулаў з'яўляецца цеснае супрацоўніцтва паміж прыватнымі, праваахоўнымі і судовымі суб'ектамі, каб стрымліваць правапарушальнікаў у Еўропе і, такім чынам, зніжаць злачыннасць».

Кіт Грос, старшыня рабочай групы Еўрапейскай банкаўскай федэрацыі па кібербяспецы, сказаў: «EMMA цяпер разглядаецца як эталон і яскравы прыклад таго, як праваахоўныя органы, фінансавы сектар і іншыя ключавыя зацікаўленыя бакі аб'ядноўваюць намаганні ў барацьбе з незаконнай дзейнасцю грошай. муляючы па ўсёй Еўропе. Гэтая ініцыятыва можа толькі ўзмацняцца, бо ўсё больш і больш краін удзельнічаюць у стратэгічным і аператыўным плане».

Падзяліцеся гэтым артыкулам: