Магутная сям'я Курдыстана # Барзані абвінавачваецца ў выкарыстанні лонданскай нерухомасці для карупцыі іракскіх рэгулятараў

Хоць 2019 год адзначыўся дзесяцігадовы юбілей аб вывадзе большасці брытанскіх войскаў з Ірака, судовыя заяўкі ў ЗША пралілі новае святло на тое, як Вялікабрытанія, а менавіта Лондан праславута непразрысты рынак нерухомасці працягвае адыгрываць ролю ў кіраванні праблемамі Ірака па сённяшні дзень, піша Луі Auge.

A запыт на адкрыццё пададзены ў мінулым месяцы ў акруговы суд ЗША ў штаце Пенсільванія, арыентаваны на юрыдычную фірму Dechert LLP, падрабязна выклаў меркаваная схема выкарыстанне дарагіх лонданскіх дамоў для падкупу ірацкіх рэгулятараў электрасувязі і эфектыўнага рабавання некаторых найбольш вядомых замежных інвестараў краіны ў сотні мільёнаў долараў.

Як сцвярджаецца, інжынер Рэйманд Рамех, адзін з самых уплывовых ліванскіх бізнесменаў, у карысць Сірвана Барзані, прадстаўніка самай магутнай сям'і іракскага Курдыстана, гэты выпадак паказвае, як 2.3 мільёна фунтаў у нерухомасць, як паведамляецца, дастаткова, каб дапамагчы расправіць больш за 800 мільёнаў долараў, укладзеных у Ірак - найбуйнейшая ў Францыі тэлекамунікацыйная фірма і буйная кувейтская лагістычная кампанія.

Хоць справа ідзе ў юрысдыкцыі ад Дубая да Пенсільваніі, яе самыя сур'ёзныя наступствы - у самім Іраку, дзе папулярнае расчараванне ўкаранілася ў карупцыю кінула будучыню палітычнага парадку, які Вялікабрытанія дапамагла стварыць. пад сумнеў.

Сумесная катастрофа

Разбор, пра які ідзе гаворка, вядзецца ва ўласнасці іракскага тэлекамунікацыйнага аператара "Корэк", распачатага ў 2000 годзе як рэгіянальны перавозчык з аперацыямі, абмежаванымі Іракскім Курдыстанам. У 2007 годзе Карэк атрымаў агульнанацыянальную ліцэнзію для мабільных тэлекамунікацый ад Іракскай камісіі па сувязях і сродках масавай інфармацыі (CMC). Аднак гэтую ліцэнзію насіў з сабой a $ 1.25 млрд. цэннік, а таксама палажэнне, якое патрабуе дазволу CMC на любыя змены ўласнасці, якія ўключаюць 10% і больш акцый кампаніі.

рэклама

Каб выплаціць гэтую ліцэнзійную плату, Карэк звярнуўся да знешніх інвестараў, а менавіта да кувейтскай лагістычнай кампаніі Agility Public Warehousing і яе партнёра, французскага гіганцкага тэлекамунікацыйнага гіганта Orange. У 800 годзе сумесна і з адабрэння CMC, Agility і Orange ўклалі ў Карэк больш за 2011 мільёнаў долараў праз сумеснае прадпрыемства "Ірак Тэлекам".

У сваю чаргу, Ірак Тэлекам атрымаў 44% акцый Карэка,варыянт выкліку", Што дазволіла б прадпрыемства атрымаць мажарытарную долю ў 51% у 2014 годзе. Гэтак жа, як СП імкнуўся рэалізаваць гэты варыянт выкліку, аднак у судзе падаецца інфармацыя аб тым, як раптам і невытлумачальна стаўленне КМЦ да замежных інвестараў. 'кіслы.

У чэрвені 2014 года рэгулятар паведаміў Карэку, што больш не разглядае ірацкую кампанію, загадаўшы ёй выплаціць за 43 мільёны долараў дадатковыя рэгуляцыйныя зборы за кошт «замежнай уласнасці». Менш чым праз месяц CMC абвясціла, што інвестыцыі Iracom Telecom у курдскага аператара "несапраўднымі, несапраўднымі і несапраўднымі" і распарадзілася усе акцыі будуць вернуты першапачатковым акцыянерам кампаніі, галоўным з якіх з'яўляецца курдскі бізнесмен і камандзір Пешмерга Сірван Барзані.

Крытычна, у той час як акцыі былі вернуты Барзані і яго акцыянерам Яўшыну Хасану Джашыну Баразаны і Jiqsy Хамо Мустафе, 800 мільёнаў долараў плюс інвеставалі Agility і Orange не былі. Замежныя інвестары распачалі спрэчку міжнародны арбітраж, са справамі ў Дубайскім міжнародным фінансавым цэнтры (DIFC) і Міжнароднай гандлёвай палаце (ICC).

Ад сарайскага пагорка да Банстэда

Наступныя следчыя дзеянні нібыта выявілі тлумачэнне гэтага невытлумачальнага павароту падзей. У адпаведнасці з ex parte заяўка на выяўленне, пададзеная ў Пенсільваніі, два бізнес-партнёры Рэймонда Рамеха, нібыта незалежнага члена назіральнага камітэта Карэка, які на самой справе мае цесныя дзелавыя адносіны з Сіруанам Барзані, набылі два дома ў Лондане, якія потым выкарыстоўваліся самімі членамі КМК, дапамагаючы вырашыць лёс Карэка.

Першы з гэтых двух дамоў, размешчаных на пагорку Барн у Уэмблі, па паведамленнях, быў набыты цалкам наяўнымі паплечнікам Рэймонда Рамеха П'ерам Юсэфам за 830,000 2014 фунтаў стэрлінгаў у верасні 1.5 г. Другі дом, размешчаны на "Вышэйшым драйве" ў Бэнстэдзе, таксама быў набыты цалкам наяўнымі. Мансур Сукар, яшчэ адзін супрацоўнік Рэймонда Рахме, за 2016 млн фунтаў у снежні XNUMX года.

Ні г-н Юсэф, ні г-н Сукар жылі ў гэтых дамах. Замест гэтага, уласнасць на Уэмблі, здаецца, займала амаль тры гады доктар Алі Насер аль-Хвілдзі, цяперашні генеральны дырэктар КМС, і яго сям'я. Маёмасць Banstead была занята былым генеральным дырэктарам CMC доктарам Сафай Алдзінам Рэбі і яго сям'ёй да гэтага верасня мінулага года, калі скарга, пададзеная Іракам Тэлекам, выявіла іх сувязь з адрасам.

Гэтыя набыцці маёмасці таксама тлумачаць сувязь Дэхерта і Пенсільваніі з меркаваным хабарніцтвам. У матэрыялах пазначана Дэхерт, штаб-кватэра якога знаходзіцца ў Філадэльфіі і раней працавала як з Сіруанам Барзані, так і з Рэймонам Рахме, па пытаннях, звязаных з Карэкам, прадстаўляла і спадара Юсэфа, і спадара Сукара ў гэтых здзелках, і выкарыстоўвала адзін і той жа даведачны нумар кліента для абедзвюх продажаў, дэманструючы, што за імі стаяў той самы чалавек ці арганізацыя.

Згодна з дакументамі суда, выкарыстанне кіраўнікамі ЦМК гэтых аб'ектаў з'яўляецца карумпаваным "quid pro quo", у выніку якога рэгулятары атрымлівалі ўзнагароджанне за экспрапрыяцыю Orange і Agility з лонданскай нерухомасцю. Запыт на адкрыццё імкнецца даць для гэтага дадатковыя доказы.

Наступствы для палітыкі ў Вялікабрытаніі і Багдадзе

Меркаваная схема хабарніцтва, часткова не выяўленая Financial Times У мінулым годзе ў цэнтры ўвагі намаганні брытанскага ўрада спыніць выкарыстанне Вялікабрытаніі ў якасці шляху для карупцыі. У дадатак да 2010 года Закон аб хабарніцтве, То 2017 Закон аб крымінальных фінансах прадугледжвае невытлумачальныя заказы на багацце (СБУ), накіраваныя на барацьбу з карумпаванымі аперацыямі з нерухомасцю. Гэтыя інструменты, аднак, застаюцца новымі і ў значнай ступені апрабаванымі, і СБУ Нацыянальнай агенцыі па злачыннасці арыентаваліся на дамы замежнага чыноўніка ў мінулым маі і прадстаўлялі толькіДругі раз каб яны былі выкарыстаны.

Між тым у самім Іраку ідэя рэгулятараў сапсавацца магутнымі фігурамі бізнесу наўрад ці стане сюрпрызам для дэманстрантаў, якія аказалася ў сіле з кастрычніка патрабуе збядненні пасля ўварвання ў палітычны лад краіны. Карупцыя - ключавы фактар ​​руху пратэсту, які прымусіў прэм'ер-міністра Ірака Адэля Абдэль-Мехдзі прапанаваўшы сваю адстаўку у пачатку снежня. Улічваючы няздольнасць іракскай дзяржавы змагацца з карупцыяй на радзіме, юрыдычныя дзеянні, такія як акцыі, накіраваныя на акцыянераў Карэка, могуць дапамагчы ўзяць хоць бы нейкую меру празрыстасці для аднаго з сусветных большасць карумпаваных краін.

Падзяліцеся гэтым артыкулам: