Манголія
Мангольская сувязь з грашыма Лукашэнкі
6 лістапада 2020 года ЕС, Швейцарыя і ЗША замарозілі актывы і рахункі 59 чалавек па ўсім свеце, у тым ліку самадзяржаўнага прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнку, яго сына і паплечнікаў. Пазней высветлілася, што сетка Лукашэнкі па адмыванні грошай накіроўвала праз Манголію буйныя сумы грошай у афшорныя кампаніі ў Эстоніі і Дамініканскай Рэспубліцы.
У Лукашэнкі было некалькі валютных дойных кароў. Адным з іх быў Белаз, вытворца вялікагрузных аўтамабіляў і абсталявання, якое выкарыстоўваецца ў горнай справе. Беларускае дзяржаўнае прадпрыемства "БелАЗ" рэалізуе грузавікі і іншую прадукцыю праз свайго афіцыйнага дылера ў Манголіі - United Belaz Machinery.
Акцыянерамі United Belaz Machinery раней былі грамадзянін Манголіі Отганжаргал Мойле і беларус Уладзімір Генадзьевіч Япрынцаў. Япрынцаў, трохразовы чэмпіён свету па самба. Ён апублікаваў сваё сяброўства з Халтмаа Батулгай, прэзідэнтам Манголіі. Яны пазнаёміліся праз узаемную любоў да самба ў сярэдзіне 1980-х і стварылі сумеснае прадпрыемства ў Манголіі.
Otgonjargal Moyle - былы асабісты памочнік Battulga. Яна была акцыянерам дзвюх яго кампаній, Tumen Khishigten і Bayalgyn Khuvi. Зараз Отгонжаргал з'яўляецца высокапастаўленым супрацоўнікам праваахоўных органаў у Генеральнай пракуратуры Манголіі.
United Belaz Machinery мае даччыную кампанію United Belaz Machinery Investment Company у Манголіі. Яе падазраюць у адмыванні грошай для Лукашэнкі пад выглядам продажу ў Манголіі абсталявання для майнинга.
Права ўласнасці на United Belaz Machinery перайшло ад кампаніі Meress, зарэгістраванай у Эстоніі, і Blustait у Дамініканскай Рэспубліцы.
Уласнікі-бенефіцыяры гэтых афшорных кампаній, як мяркуецца, звязаныя з Лукашэнкам.
Справы "Аб'яднанага Белаза" строга ахоўваюцца. Сцвярджаецца, што яго прыбытковыя дылерскія паслугі надаюцца толькі тым, хто звязаны з самым высокім узроўнем рэжыму Лукашэнкі і краіны, у якой ён прадае абсталяванне, у дадзеным выпадку Манголіі.
Роля кампаній Эстоніі і Дамініканскай Рэспублікі і тое, якія сродкі да іх даходзяць, патрабуе далейшага расследавання не толькі ў Манголіі, але і міжнародных праваахоўных органаў.
ProPublica апублікавала з'едлівы даклад «Краіна, якая выгнала McKinsey», у якім падрабязна апісваецца меркаваная карупцыя вакол схемы будаўніцтва чыгункі ў Манголіі і стварэнне фальшывага тэхніка-эканамічнага абгрунтавання. Батулга, тагачасны міністр дарог, транспарту і гарадскога развіцця, і яго дарадца Чулуунхуу Ганбат былі моцна ўцягнутыя. Отганджаргал Мойл, першапачатковы акцыянер дылерскага цэнтра Белаз, таксама быў прыцягнуты ў якасці паплечніка Батулгі.
Пасля абрання Батулгі прэзідэнтам і наступнага сыходу генеральнага пракурора і кіраўніка антыкарупцыйнага ведамства, якія расследавалі справу, расследаванне і перспектыва любога судовага пераследу скончыліся.
У ходзе чыгуначнага расследавання сцвярджалася, што мільёны долараў ЗША наяўнымі былі ўнесены Otgonjargal Moyle на рахункі кампаній і фондаў, звязаных з Battulga. Незразумела толькі тое, як чалавек з даволі сціплым дастаткам і невялікім публічна заяўленым прыбыткам атрымаў доступ да вялікіх сум наяўных грошай. Ці было гэта звязана з Белазам? Зноў жа, мы не даведаемся, пакуль гэта не будзе належным чынам разгледжана мангольскімі і міжнароднымі прававымі агенцтвамі.
Otgonjargal Moyle - жонка Бэна Moyle, заснавальніка і былога дырэктара C1 TV, які кантралюецца Battulga, і часта развязвае напады на сваіх мясцовых палітычных апанентаў. Бэн Мойл - грамадзянін Вялікабрытаніі.
Застаецца спадзявацца, што Отгонжаргал не набыў грамадзянства Вялікабрытаніі, бо паводле законаў Манголіі падвойнае грамадзянства забаронена. У Манголіі праца ў якасці дзяржаўнага служачага, асабліва ў праваахоўных органах, лічыцца «спецыяльнай службай дзяржаўнай службы» і мае больш высокую планку адпаведнасці, паколькі замежны грамадзянін з'яўляецца цяжкім правапарушэннем.
Кампанія United Belaz Machinery паставіла на дзяржаўную шахту Багануур чатыры вугальныя машыны, чатыры самазвалы і бульдозер. Яна атрымала ад Банка развіцця Манголіі 18.6 мільярда тугераў на рэалізацыю праекта па пашырэнні вугледрабільна-пагрузачнага комплексу, які так і не быў акуплены.
Усяго 35 адзінак абсталявання «Белаз» на 27 мільярдаў тугераў было пастаўлена на яшчэ адзін дзяржаўны медны руднік «Эрдэнэт». Дакументы нібыта былі сфальсіфікаваныя, а «Белаз» падазраюць у змове з кіраўніцтвам завода.
Ці стаяў ціск і ўплыў Батулгі за гэтымі здзелкамі, якія таксама прадугледжвалі цэны вышэйшыя за рынкавыя? Калі так, у яго ёсць нязручныя пытанні, на якія трэба адказаць. Злоўжыванне ўладай і перавага канкрэтнага пастаўшчыка з'яўляюцца крымінальнымі злачынствамі ў мангольскім заканадаўстве.
Доказы ў значнай ступені сведчаць аб існаванні глабальнай сеткі актываў і прадпрыемстваў, звязаных з адмываннем грошай праз Манголію для Лукашэнкі.
Раней Міжурадавая група па фінансавых барацьбе з адмываннем грошай уключыла Манголію ў «шэры спіс» краін з недахопамі ў сваіх сістэмах, за якімі трэба больш пільна сачыць. Цяпер патрабуецца дбайнае расследаванне не толькі магчымага адмывання грошай прэзідэнтам Манголіі і высокапастаўленым чыноўнікам з праваахоўных органаў, але і ад імя пагаворанага еўрапейскага кіраўніка.
Падзяліцеся гэтым артыкулам:
-
Аўтамабілі4 дзён таму
Fiat 500 супраць Mini Cooper: падрабязнае параўнанне
-
Horizon Europe4 дзён таму
Навукоўцы Суёнсі атрымалі грант Horizon Europe у памеры 480,000 XNUMX еўра на падтрымку новага даследчага і інавацыйнага праекта
-
Lifestyle3 дзён таму
Пераўтварэнне вашай гасцінай: погляд у будучыню забаўляльных тэхналогій
-
Багамскія а-вы3 дзён таму
Багамскія астравы падалі ў Міжнародны суд прававыя заявы аб змене клімату