Казначэйства санкцыяніравала ўплывовых балгарскіх асоб і іх экспансіўныя сеткі за ўдзел у карупцыі

Міністэрства фінансаў ЗША па кантролі за замежнымі актывамі (OFAC) санкцыянавала трох балгарскіх грамадзян у адпаведнасці з "Законам Магніцкага" за іх шырокую ролю ў карупцыі ў Балгарыі, а таксама за іх сеткі, якія ахоплівалі 64 суб'екты гаспадарання. Адміністрацыя лічыць, што карупцыя прыніжае вяршэнства закона, аслабляе эканоміку і эканамічны рост, падрывае дэмакратычныя інстытуты, працягвае канфлікт і пазбаўляе невінаватых грамадзян асноўных правоў чалавека, а сённяшняя акцыя - самая буйная на сённяшні дзень акцыя, накіраваная на карупцыю - дэманструе Дэпартамент Працягваюцца намаганні казначэйства па прыцягненні адказнасці да датычных да карупцыі. 

Урад ЗША будзе працягваць навязваць адчувальныя і значныя наступствы для тых, хто ўдзельнічае ў карупцыі і працуе на абарону сусветнай фінансавай сістэмы ад злоўжыванняў.

"Злучаныя Штаты падтрымліваюць усіх балгараў, якія імкнуцца выкараніць карупцыю шляхам прасоўвання адказнасці за карупцыянераў, якія падрываюць эканамічныя функцыі і дэмакратычныя інстытуты Балгарыі", - сказала дырэктар Упраўлення па кантролі за замежнымі актывамі Андрэа М. Гацкі. «Карупцыя не толькі пазбаўляе грамадзян рэсурсаў, але і можа сапсаваць установы, прызначаныя для іх абароны. Гэта прызначэнне ў рамках глабальнай праграмы санкцый Магніцкага паказвае, што мы імкнемся змагацца з карупцыяй, дзе б яна ні была ".

Гэтая акцыя накіравана на Васіля Крумава Бойкава, вядомага балгарскага бізнесмена і алігарха; Дэлян Слаўчэў Пееўскі, былы дэпутат парламента; Ілька Дзімітраў Жалязкоў, былы намеснік кіраўніка Балгарскага дзяржаўнага агенцтва па тэхнічных аперацыях, які быў прызначаны ў Нацыянальнае бюро па кантролі за спецыяльнымі разведслужбовымі прыборамі; і кампаніі, якія належаць або кантралююцца адпаведнымі асобамі. Гэтыя фізічныя і юрыдычныя асобы прызначаны ў адпаведнасці з Выканаўчым распараджэннем (EO) 13818, які абапіраецца і рэалізуе Глабальны закон аб адказнасці ў галіне правоў чалавека імя Магніцкага і накіраваны на вінаватых у сур'ёзных парушэннях правоў чалавека і карупцыі ва ўсім свеце. Гэтыя санкцыі супадаюць з дадатковымі дзеяннямі, прынятымі Дзярждэпартаментам ЗША па публічным прызначэнні Пееўскага і Жалязкова, сярод іншага, у адпаведнасці з раздзелам 7031 (с) Закона аб дзярждэпартаменце, замежных аперацыях і сумежных праграмах з-за ўдзелу ў значнай карупцыі. .

Пазначэнні складаюць найбуйнейшую сусветную акцыю Магніцкага, якая была зроблена за адзін дзень у гісторыі праграмы і накіравана на больш чым 65 фізічных і юрыдычных асоб за іх значныя акты карупцыі ў Балгарыі. 

Карупцыйная дзейнасць, якую праводзяць сёння прызначаныя асобы, дэманструе, як распаўсюджаная карупцыя ідзе паралельна з іншымі незаконнымі відамі дзейнасці. Шырокасць сённяшніх дзеянняў паказвае, што Злучаныя Штаты будуць падтрымліваць вяршэнства закона і ўскладаць выдаткі на дзяржаўных службоўцаў і тых, хто звязаны з імі, якія выкарыстоўваюць дзяржаўныя ўстановы дзеля асабістай выгады. Сённяшняе прызначэнне выкрывае Бойкава, Пееўскага і Жалязкова за злоўжыванне дзяржаўнымі ўстановамі дзеля нажывы і адключае доступ гэтых асоб і іх кампаній да фінансавай сістэмы ЗША. Каб дадаткова абараніць міжнародную фінансавую сістэму ад злоўжыванняў карумпаваных суб'ектаў, Міністэрства фінансаў заклікае ўсе ўрады ўкараняць адпаведныя і эфектыўныя меры па барацьбе з адмываннем грошай для ліквідацыі карупцыйных слабых месцаў.

Гэтыя дзеянні даюць моцны сігнал аб тым, што Злучаныя Штаты выступаюць за ўсіх балгараў, якія імкнуцца выкараніць карупцыю. Мы імкнемся дапамагчы нашым партнёрам рэалізаваць увесь іх эканамічны і дэмакратычны патэнцыял, змагаючыся з сістэмнай карупцыяй і прыцягваючы да адказнасці карупцыянераў. Казначэйства па-ранейшаму імкнецца супрацоўнічаць з Балгарыяй для вырашэння рэформ па адмыванні грошай, якія вядуць да фінансавай празрыстасці і падсправаздачнасці. Мы заклікаем рэгулятары паведаміць пра рызыку вядзення бізнесу з гэтымі карумпаванымі чыноўнікамі і іх кампаніямі.  

рэклама

Васіль Крумаў Бойкаў (Бойкоў), балгарскі бізнесмен і алігарх, некалькі разоў даваў хабар дзяржаўным чыноўнікам. Сярод гэтых чыноўнікаў - цяперашні палітычны лідэр і былы старшыня скасаванай цяпер Дзяржаўнай камісіі па азартных гульнях (SCG). У пачатку гэтага года Бойкаў таксама планаваў выдзеліць грашовую суму былому балгарскаму чыноўніку і балгарскаму палітыку, каб дапамагчы Бойкаву стварыць канал для ўплыву расійскіх палітычных лідэраў на ўрадоўцаў Балгарыі.

У цяперашні час Бойкаў знаходзіцца ў Дубаі, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, дзе ён паспяхова ўхіліўся ад экстрадыцыі Балгарыі па шэрагу абвінавачванняў, прад'яўленых у 2020 годзе, уключаючы кіраванне арганізаванай злачыннай групай, прымус, спробу подкупу службовай асобы і ўхіленне ад выплаты падаткаў. У ходзе расследавання пракуратура Рэспублікі Балгарыя выявіла, што ў лютым 2018 года Бойкаў штодня плаціў тагачаснаму старшыні SCG 10,000 6,220 балгарскіх леваў (прыблізна 2021 долараў) за адкліканне ліцэнзій на азартныя гульні канкурэнтаў Бойкава. Пасля гэтай масіраванай схемы дачы хабару старшыня SCG падаў у адстаўку, быў арыштаваны і SCG скасаваны. Застаецца міжнародны ордэр на арышт Бойкава, паколькі яго ўплыў працягваецца ў Балгарыі. Да выбараў у парламент Балгарыі, якія пройдуць у ліпені XNUMX года, Бойкаў зарэгістраваў палітычную партыю, якая будзе выстаўляць кандыдатаў на згаданых выбарах, накіраваных на балгарскіх палітыкаў і чыноўнікаў.

Бойкаў прызначаны ў адпаведнасці з EO 13818 як асоба, якая аказала матэрыяльную дапамогу, фінансавала альбо аказвала фінансавую, матэрыяльную або тэхналагічную падтрымку, тавары ці паслугі карупцыі або падтрымку карупцыі, у тым ліку незаконнае прысваенне дзяржаўных актываў, экспрапрыяцыю прыватныя актывы дзеля асабістай выгады, карупцыя, звязаная з дзяржаўнымі кантрактамі, здабычай прыродных рэсурсаў, або хабарніцтва. 

OFAC таксама прызначае 58 арганізацый, уключаючы Балгарскае лета, зарэгістраваныя ў Балгарыі, якія належаць Бойкову альбо адной з яго кампаній:

• Вабо-2005 ЕООД, Лічбавыя паслугі EAD, Эдэ 2 ЕООД, Nove Inter EOOD, "Мостстрой Изток" н.э., Галеніт Інвест АД, Вабо 2008 ЕООД, Кампанія Vertex Properties EOOD, VB Management EOOD, Ва Бо Кампанія ЕООД, Vabo Management EOOD, Вабо 2012 ЕООД, Прым БГ ЕАД, "Еўрагруп Інжынірынг" ЕАД, Крышціяну GR 53 ААТ AD, ААТ "Нове-АД-Холдынг"., Бул Партнэрс Травел ООД, Буллет Трэйд ООД, Карытэкс Лакі AD, Сізіф V OOD, Фракійскі фонд, Vabo Унутраная рэклама, і Балгарская сумаг належаць або кантралююцца Бойкавым.
• Рэкс Лото н.э. належыць альбо кантралюецца Вабо-2005 ЕООД.
• Eurobet Partners ООД належыць альбо кантралюецца Лічбавыя паслугі EAD.
• "Еўрабет" ООД належыць альбо кантралюецца Eurobet Partners ООД.
• Eurobet Trading EOOD належыць альбо кантралюецца "Еўрабет" ООД.
• Вабо Сістэмы ЕООД, Вато 2002 ЕООД, Нове Дэвелапмент ЕООД, Уласцівасць-ВБ ООД, Транс Нове ООД, Nove Partners ООД, Адлер БГ АД, Efbet Partners ООД, і Internews 98 ООД належаць альбо кантралююцца Nove Inter EOOD.
• "Еўрасадружжа" ООД і Decart ООД належаць альбо кантралююцца Вабо Сістэмы ЕООД.
• Лічбавыя гульні OOD, Lottery Distributions ООД, Нацыянальная латарэя OOD, і Еўрафутбол OOD належаць альбо кантралююцца "Еўрасадружжа" ООД.
• Нацыянальная латарэя н належыць альбо кантралюецца Нове Дэвелапмент ЕООД.
• Меліора Акадэміка ЕООД, Domino Games ООД, і ML Build EAD належаць альбо кантралююцца Decart ООД.
• Гульні Unlimited OOD належыць альбо кантралюецца VB Management EOOD.
• Евробет - Румынія ЕООД і Old Games EOOD належаць альбо кантралююцца Гульні Unlimited OOD.
• Віхрагоніка А.Д. належыць альбо кантралюецца Vabo Management EOOD.
• Vabo 2017 ООД і Латарэя БГ ООД належаць альбо кантралююцца Вабо 2012 ЕООД.
• Сігуро ЕООД належыць альбо кантралюецца "Еўрагруп Інжынірынг" ЕАД.
• Тракія-Папір 96 OOD, "Паркстрой-Сафія" ООД, Выдавецтва Спорт ЛТД, і Баскетбольны клуб ЦСКА належаць альбо кантралююцца ААТ "Нове-АД-Холдынг"..
• Старажытная спадчына н.э. належыць альбо кантралюецца Фракійскі фонд.

Дэлян Слаўчэў Пееўскі (Пееўскі) - алігарх, які раней працаваў балгарскім дэпутатам і магнатам і рэгулярна ўдзельнічаў у карупцыі, выкарыстоўваючы распаўсюджванне ўплыву і хабары, каб абараніць сябе ад грамадскага кантролю і ажыццяўляць кантроль над ключавымі інстытутамі і сектарамі балгарскага грамадства. У верасні 2019 года Пееўскі актыўна працаваў, каб негатыўна паўплываць на балгарскі палітычны працэс на муніцыпальных выбарах 27 кастрычніка 2019 года. Пееўскі вёў перамовы з палітыкамі аб аказанні ім палітычнай падтрымкі і пазітыўнага асвятлення ў СМІ ўзамен атрымання абароны ад крымінальных расследаванняў.

Пееўскі таксама ўдзельнічаў у карупцыі праз свайго кіраўніка Ільку Дзімітрава Жэлязкова (Жэлязкова), былога намесніка начальніка Балгарскага дзяржаўнага агенцтва па тэхнічных аперацыях і былога супрацоўніка Дзяржаўнага агенцтва Балгарскай нацыянальнай бяспекі (DANS), які быў прызначаны ў Нацыянальнае бюро па кантролі за Спецыяльныя прыборы для збору выведкі. Пееўскі выкарыстаў Жэлязкова для правядзення схемы дачы хабару з удзелам балгарскіх дакументаў на жыхарства замежных асоб, а таксама для падкупа дзяржаўных чыноўнікаў рознымі спосабамі ў абмен на іх інфармацыю і лаяльнасць. Напрыклад, па стане на 2019 год Жэлязкоў быў вядомы тым, што прапаноўваў хабары высокапастаўленым балгарскім дзяржаўным чыноўнікам, якія, як чакалася, будуць прадастаўляць Жэлязкову інфармацыю для далейшага пераходу да Пееўскага. Узамен Жэлязкоў дамагаўся б таго, што асобы, якія прынялі яго прапанову, размяшчаліся на ўладных пасадах, а таксама штомесяц давалі хабар. Пееўскі і Жалязкоў таксама мелі чыноўніка, які займаў кіруючую пасаду ў мэтах растраты сродкаў у 2019 годзе. У іншым прыкладзе, на пачатак 2018 года гэтыя два ўрада правялі схему продажу балгарскіх дакументаў на жыхарства, дзе прадстаўнікі кампаній нібыта плацілі хабар балгарскім чыноўнікам каб гарантаваць, што іх кліенты неадкладна атрымаюць дакументы на грамадзянства, а не робяць дэпазіт у 500,000 XNUMX долараў альбо чакаюць пяць гадоў, пакуль законны запыт будзе апрацаваны. Нарэшце, Жалязкоў таксама шантажаваў патэнцыйнага міністра ўрада Балгарыі крымінальнымі справамі з Генеральнай пракуратуры Балгарыі, калі міністр не аказаў яму дадатковай дапамогі па прызначэнні.

Пееўскі і Жалязкоў прызначаны ў адпаведнасці з EO 13818 замежнымі асобамі, якія з'яўляюцца дзеючымі альбо былымі дзяржаўнымі службоўцамі, альбо асобамі, якія дзейнічаюць ад або ад імя такой службовай асобы, якія нясуць адказнасць за садзейнічанне або саўдзел у ім, альбо непасрэдна ці апасродкавана займаліся, карупцыя, у тым ліку незаконнае прысваенне дзяржаўных актываў, экспрапрыяцыя прыватных актываў дзеля асабістай выгады, карупцыя, звязаная з дзяржаўнымі кантрактамі або здабычай прыродных рэсурсаў, альбо хабарніцтва. 

OFAC таксама прызначае шэсць арганізацый, зарэгістраваных у Балгарыі, якія належаць Пееўскаму або адной з яго кампаній:

• Int Ltd EOOD і Intrust PLC EAD належаць Пееўскаму альбо кантралююцца ім.
• BM Systems EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD і Real Estates Int Ltd EOOD належаць альбо кантралююцца Intrust PLC EAD.

У выніку ўся маёмасць і інтарэсы ва ўласнасці вышэйзгаданых асоб, якія знаходзяцца ў Злучаных Штатах альбо знаходзяцца ва ўласнасці або пад кантролем амерыканскіх асоб, блакуюцца і павінны паведамляцца ў OFAC. Акрамя таго, таксама блакуюцца любыя суб'екты гаспадарання, якія прама ці ўскосна належаць аднаму або некалькім заблакаваным асобам на 50% і больш. Калі толькі санкцыянавана агульнай альбо канкрэтнай ліцэнзіяй, выдадзенай OFAC, альбо іншым чынам не вызваляюцца, правілы OFAC звычайна забараняюць усе здзелкі, якія праводзяцца асобамі ЗША альбо ў межах (альбо транзітам) ЗША, якія датычацца маёмасці альбо інтарэсаў ва ўласнасці прызначаных альбо іншым чынам заблакаваных асоб. Забароны ўключаюць унясенне любога ўкладу альбо прадастаўленне грашовых сродкаў, тавараў ці паслуг любым заблакаваным асобам альбо яго выгаду альбо атрыманне якога-небудзь укладу альбо прадастаўленне грашовых сродкаў, тавараў і паслуг ад любога такога чалавека.

Грунтуючыся на Глабальным законе аб адказнасці за правы чалавека імя Магніцкага, 13818 снежня 20 г. быў выдадзены EO 2017, які прызнае, што распаўсюджанасць парушэнняў правоў чалавека і карупцыі, якія цалкам або ў значнай ступені паходзяць з-за межаў ЗША, дасягнула такі аб'ём і цяжар, ​​якія могуць пагражаць стабільнасці міжнародных палітычных і эканамічных сістэм. Злоўжыванне правоў чалавека і карупцыя падрываюць каштоўнасці, якія складаюць важную аснову стабільнага, бяспечнага і функцыянуючага грамадства; аказваюць разбуральнае ўздзеянне на людзей; аслабіць дэмакратычныя інстытуты; пагаршаюць вяршэнства закона; працягваць жорсткія канфлікты; садзейнічаць дзейнасці небяспечных асоб; і падарваць эканамічныя рынкі. Злучаныя Штаты імкнуцца накласці адчувальныя і значныя наступствы на тых, хто здзяйсняе сур'ёзныя парушэнні правоў чалавека альбо ўчыніць карупцыю, а таксама абараніць фінансавую сістэму Злучаных Штатаў ад злоўжыванняў тымі ж асобамі.

націсніце тут для прагляду дадатковай інфармацыі пра абазначэнне.

Падзяліцеся гэтым артыкулам: