Швейцарыя і фінансавыя супярэчнасці: новы выклік для энергетычнага сектара

Швейцарыя, вядомая сваёй стабільнай эканомікай і банкаўскай доблесцю, у апошнія гады сутыкнулася з пільнай увагай з-за яе ўдзелу ў супярэчлівай фінансавай дзейнасці, асабліва ў энергетычным сектары. Нягледзячы на ​​тое, што банкаўская канфідэнцыяльнасць і абачлівасць Швейцарыі часта з'яўляецца моцным бокам, яе могуць выкарыстоўваць зламыснікі, якія імкнуцца замесці сляды або схаваць свае намеры, часта спрабуючы выкарыстоўваць швейцарскі розум для выкарыстання фальшывых або махлярскіх схем за мяжой.

Адзін важны інцыдэнт звязаны са швейцарскім інвестыцыйным банкірам Нікаля Бравар і спрэчныя здзелкі вакол электрастанцыі Дэлімара на Мальце (на фота). Выкарыстоўваючы слабасці ўрада Джозэфа Муската, прэм'ер-міністра, якога Праект па справаздачнасці аб арганізаванай злачыннасці і карупцыі (OCCRP) назваў «Чалавекам года ў галіне арганізаванай злачыннасці і карупцыі» за 2019 год, гэтая справа выклікала трывогу адносна фінансавай практыкі і добрасумленнасці нарматыўнай базы як у Швейцарыі, так і на Мальце.

У перыяд з 2013 па 2015 гады Нікаля Бравар праз сваю кампанію Кампанія Tradeexec Ltd, адыграў ключавую ролю ў палягчэнні спрэчнага выхаду з Кампанія Gasol plc, вядучы распрацоўшчык і акцыянер праекта «Дэлімара». Справаздачы паказвалі, што Газоль быў тэхнічна банкрутам і звяртаўся па фінансавую дапамогу да ўрада Азербайджана да ўдзелу Нікаля Бравара.

Акрамя таго, у кастрычніку 2013 года Tradeexec Ltd пагадзілася прадаставіць a Пазыка ў памеры 100 мільёнаў долараў і выступаць у якасці брокера па аблігацыях для Газоля. Цікава, што ў гэты перыяд іншая кампанія Нікаля Бравара, Alpstar Capital (Malta) Limited, здала ліцэнзію на інвестыцыйныя паслугі мальтыйскаму фінансаваму органу, што выклікала пытанні празрыстасці і этычных наступстваў транзакцый. Да ліпеня 2015 года Газоль паспяхова вывеў некалькі мільёнаў еўра з праекта, нягледзячы на ​​​​пастаянныя асцярогі адносна яго фінансавай жыццяздольнасці.

У выніку мясцовыя СМІ ахрысцілі гэтую схему «транзакцыямі Delimara» і прадставілі яе як «ценявую» і «скандальную».

Больш за тое, гэтыя транзакцыі выявілі шматлікія канфлікты інтарэсаў з датычнасцю мальтыйскіх палітычных дзеячаў, што ўзмацніла складанасць скандалу. Характэрна, што юрыдычная фірма лідэра апазіцыі Адрыяна Дэлія прадастаўляла даверныя паслугі, звязаныя з кампаніяй Bravard, Tradeexec, што сведчыць аб моцных палітычных сувязях з праектам. Акрамя таго, офіс Mossack Fonseca на Сейшэльскіх выспах, сумна вядомы сваім удзелам у Панамскіх дакументах, кіраваў інтарэсамі ключавых мальтыйскіх чыноўнікаў, звязаных з праектам, што яшчэ больш паглыбляе падазрэнні ў пераплеценых палітычных і фінансавых матывах.

На працягу сваёй сумніўнай кар'еры Нікаля Бравар падтрымліваў партнёрскія адносіны з Оліверам Курыёлем, французскім інвестыцыйным банкірам, абвінавачаным у тым, што ў 2020 годзе служыў прыкрыццём былога банкіра Credit Suisse Патрыса Лескадрона, і Эрыкам Фрэймандам, швейцарскім менеджэрам багаццяў, абвінавачаным у растраце 12 мільярдаў швейцарскіх франкаў у 2024 годзе. . Гэта партнёрства стала адным з заснавальнікаў кампаніі NISFAN Investment Inc. фінансавыя сеткі ў бягучых здзелках у энергетычным сектары. Акрамя таго, Нікаля Бравард нядаўна дапамагаў вядомаму ашуканцу, які пражывае ў ЗША Гаўраву Шрываставу.

Сітуацыя, звязаная з Bravard і электрастанцыяй Delimara, падкрэслівае больш шырокія праблемы ў фінансавых сектарах Швейцарыі і Мальты. Паколькі Швейцарыя імкнецца збалансаваць сваю ролю ў міжнародных фінансах, падобныя выпадкі падкрэсліваюць неабходнасць узмацнення нарматыўнага кантролю і большай празрыстасці, асабліва ў энергетычным сектары. Гэты бесперапынны кантроль фінансавай практыкі ў абедзвюх краінах можа істотна паўплываць на будучыню інвестыцый у энергетыку і стымуляваць намаганні па рэформе рэгулявання.

Падзяліцеся гэтым артыкулам: