Украіна
«Трусіная нара» ў нетрах Украіны

Вайна ва Украіне стала прыбытковым бізнесам для выбраных уладных гульцоў з абодвух бакоў канфлікту. Адной з такіх фігур з'яўляецца расейскі алігарх Дзмітрый Нікалаеў, чый капітал вырас, паводле ацэнак, да 1.8 мільярда долараў. Forbes. Андрэй Брагінец з в Украінскае агенцтва навін піша, што кампаніі Нікалаева нажываюцца на продажы скрадзенага ўкраінскага збожжа і пастаўках вугалю на металургічныя заводы ў акупаваных Расеяй рэгіёнах, нібыта з дапамогай украінскіх бізнесменаў. Тыднёвік kp.ua разбіраўся ў сітуацыі з продажам вугалю з акупаваных Расеяй тэрыторый. Публікуем матэрыял журналісцкага расследавання газеты з захаваннем аўтарскага стылю і зместу, піша Андрэй Брагінец.
У жніўні 2024 года Мінфін ЗША ўвёў санкцыі супраць расійскай кампаніі АТ «Стройсервис», якая належыць мільярдэру Дзмітрыю Нікалаеву, які падтрымлівае вайну. Слушнасць санкцый не выклікае пытанняў, узнікае адно пытанне: чаму так позна? Нам удалося атрымаць дакументы, якія пацвярджаюць, што яшчэ да пачатку поўнамаштабнага ўварвання ворага ва Украіну «Стройсервис» ажыццяўляў бесперапынныя пастаўкі вугалю ў так званыя «Л/ДНР». А яму ў гэтым дапамагалі (і працягваюць дапамагаць) шматлікія кампаніі-пракладкі, у тым ліку падкантрольныя грамадзянам Украіны.
'Барзаская' схема
За час вайны багацьце расейскага алігарха Дзьмітрыя Нікалаева вырасла амаль удвая. Калі ў 2023 годзе амерыкан Forbes часопіс адзнака кошт яго актываў у $1.1 млрд, у 2024 годзе - ужо ў $1.8 млрд. То бок, як гаворыць папулярная ў «русском мире» прымаўка: «Адным вайна — вайна, іншым — родная цешча».
Прэс-рэліз Мінфіна ЗША, які прадстаўляе апошні пакет антырасейскіх санкцый, кажа што гэты пакет «нацэлены на структуры, якія займаюцца металургічным і горназдабыўным сектарам Расеі», якія ператварыліся ў «інструмент на службе ваенна-прамысловага комплексу Крамля».
Прасцей кажучы, ААТ «Стройсервис», якое трапіла пад санкцыі, з'яўляецца адным з ключавых спонсараў расейскай агрэсіі супраць Украіны. А каб аднаасобны ўладальнік гэтага ТАА Дзмітрый Нікалаеў (88.89% акцый належаць яму непасрэдна, а яшчэ 11.11% — праз кампанію ТАА «Стройсервис») мог зарабіць больш, Крэмль вылучыў яго з акупаванага ўкраінскага Данбаса.
І да, і пасьля 24 лютага 2022 году кампанія Нікалаева пастаўляла коксавы вугаль на захопленыя сэпаратыстамі «Л/ДНР» прадпрыемствы. Чаму санкцыі супраць яго кампаніі ўвялі толькі цяпер? Справа ў тым, што «вылічыць» удзел «Стройсервиса» ў гэтых пастаўках было няпроста: Нікалаеў выкарыстоўваў у сваіх ланцужках двух, а то і трох пасярэднікаў, якія дапамагалі маскіраваць паходжанне грузу.
Адну з такіх схем нам удалося цалкам раскрыць. Толькі праз кампанію СП ТАА «Барзаскае партнёрства» за апошнія два гады «Стройсервис» паставіла на часова непадкантрольныя Украіне тэрыторыі вугальнай прадукцыі больш чым на 1 млрд рублёў ($10 млн па цяперашнім курсе).

Разбяромся па гэтай схеме дэталёва. На першы погляд, усё прыстойна: ТАА СП «Барзаскае партнёрства» прадае вугаль розным, як бы не звязаным паміж сабой кампаніям, а тыя перапрадаюць яго канчатковаму спажыўцу з нацэнкай – бізнес і нічога асабістага, як кажуць. Але мы невыпадкова падкрэслілі ў гэтым сказе каварную часціцу «нібы». Справа ў тым, што гэта не што іншае, як наўмысны падзел паставак паміж трыма афіляванымі кампаніямі – каб заблытаць сляды. Прычым звязаныя не толькі адзін з адным, але і з кампаніяй-пастаўшчыком. Гэтая кампанія-пастаўшчык усяго за месяц да таго, як «Стройсервис» трапіў у санкцыйныя спісы які з'явіўся на сайце холдынгу як адно з даччыных прадпрыемстваў, а потым таямнічым чынам знік.
У прыватнасці, з дагавора пастаўкі ад 22.02.2024, копія якога апынулася ў нашым распараджэнні, бачна, што пры продажы вугалю ад ТАА «АЛС-Трэйд» ТАА «Алгарытм Фуел Інтэгратар» (ТАА «АЦІ») фактычным грузаадпраўшчыкам выступае іншая кампанія. з ліку «першых» пакупнікоў таго ж вугалю – ТАА «АлЭнСі»! Як так? Грузаатрымальнікам пазначана кампанія ТАА «Фларанс», пра якую мы раскажам пазней. Вось копія дамовы:

А вось дагавор куплі-продажу вугалю паміж ТАА СП «Барзаскае партнёрства» і ТАА «АлЭнСі»:

Яшчэ адзін характэрны факт кідаецца ў вочы, калі вывучыць картку ТАА «АЛС-Трэйд» (ІНАЎ 4205412620) на сайце рэестра расійскіх юрыдычных асоб. Кантакты АЛС-Трэйд пазначаюць e-mail: [электронная пошта абаронена] – відавочна скапіяваная з назвы ТАА «АлЭнСі».

А ў дамове на пастаўку вугалю паміж кампаніямі ТАА «АлЭнСі» і ТАА «Інвестнафтатрэйд» у якасці кантакту мы бачым адзін і той жа e-mail!

Атрымліваецца, што як бы дзве розныя кампаніі выкарыстоўваюць адзін і той жа адрас электроннай пошты для дзелавой перапіскі. Гэта выглядае прыкладна гэтак жа, як калі б на сайце Мэрсэдэс быў пазначаны адрас электроннай пошты: [электронная пошта абаронена]. У выпадку з «АЛС-Трэйд» такое параўнанне цалкам слушнае: акрамя ўдзелу ў ланцугу нелегальных паставак вугалю на акупаваныя тэрыторыі, гэтая кампанія, як напісана на сваім афіцыйным сайце перавозіць «прэміум-аўтамабілі нямецкай Вялікай 3» — з Кітая, прычым у вугальных кантэйнерах. Так-так, напісана: «Кантэйнеры з вуглём адпраўляліся з Кузбаса з мытна-лагістычнага цэнтра ТАА «АлЭнСі», а вярталіся машынамі». То бок гэтая кампанія практыкуе абыход санкцый па розных напрамках і рознымі спосабамі.
Як удалося высветліць, насамрэч кампаніяй «АЛС-Трэйд» кіруе начальнік упраўлення ўнутраных продажаў ААТ «Стройсервис» Раман Крамар. І хоць у холдынгу Нікалаева не жадаюць раскрываць імёны ключавых супрацоўнікаў, інфармацыю пра Крамара можна знайсці ў сацсетках: аказваецца, ён бяжыць не толькі ад санкцый. Так, у расійскай сацыяльнай сетцы «вконтакте» ўдалося знайсці наступныя допісы:


Трэцяя кампанія з першага «ланцужка» паставак вугалю з ААТ «Стройсервис» на акупаваны Данбас — ТАА «Коул Трэйдынг» (ІНН 7714475147). Тут усё проста: з выпіскі з расейскага рэестру юрыдычных асобаў відаць, што яе папярэднім дырэктарам, да санкцыяў, быў Аляксандар Бобыр. Прычым гэты ж грамадзянін быў генеральным дырэктарам расійскага ТАА «Брэві Ману» (ІНН 7713298978), таксама даччынага прадпрыемства ААТ «Стройсервис», у спісе заснавальнікаў якога фігуруе асабіста Дзмітрый Нікалаеў. Дарэчы, яшчэ адным заснавальнікам Brevi Manu з'яўляецца кіпрскі холдынг GRAINFUL HOLDING LTD, які журналісты звязваюць з адыёзным бізнэсоўцам, грамадзянінам Украіны Паўлам Фуксам. Атрымліваецца, што Дзмітрый Нікалаеў, які спансіруе вайну Пуціна супраць Украіны, мае цесныя бізнес-сувязі ва Украіне? Якая забава!
Але пойдзем далей па ланцужку паставак. Замыкаюць ланцужок ТАА «Інвестнафтатрэйд» (ІНАЎ 7729481489), ТАА «Трэйд» (ІНАЎ 7727472979) і ТАА «АТИ» (ІНАЎ 7706806518). Таксама гэта нейкія тры розныя кампаніі, але, па сутнасці, звязаныя паміж сабой даўно і вельмі цесна. Па-першае, усе яны фігуравалі ў СМІ як актывы скандальна вядомага расійскага бізнэсмэна Сяргея Неўскага, які фігураваў у шматлікіх карупцыйных скандалах і ў выніку апынуўся ў турме. А па-другое, праз усе гэтыя фірмы вугаль ішоў да аднаго і таго ж грузаатрымальніка – згаданага вышэй ТАА “Фларанс”.
Кампанія Florance ўжо трапіла ў поле зроку журналістаў. У канцы мінулага года расследаванне «Сістэма» звязала яго з паплечнікам Пуціна Віктарам Медведчуком (Пуцін з'яўляецца хросным бацькам дачкі Медведчука), назваўшы апошняга «новым бенефіцыярам эканомікі Данбаса».
Вось копіі дамоваў і рахункаў-фактур, якія пацвярджаюць, што менавіта ТАА «Фларанс» прымала вугаль ад ААТ «Стройсервис»:



І вельмі важная дэталь: ва ўсіх дамовах прадугледжана, што ТАА «Фларанс» прымае тавары на станцыях Успенская Паўночна-Каўказскай чыгункі 510907 або, у адпаведнасці з дадатковымі інструкцыямі Пакупніка, Гукава Паўночна-Каўказскай чыгункі 580404, або Выстрел Паўднёва-Каўказскай чыгункі. Усходняя чыгунка 439818. Вось гэтыя станцыі на Google maps:

Калі ў кагосьці былі сумневы, куды ўвесь гэты час дзяваўся вугаль з ААТ «Стройсервис», гэтая карта павінна іх канчаткова развеяць. Гэтыя кампаніі стабільна пастаўлялі вугаль на акупаваныя Расеяй тэрыторыі Украіны.
«Зайцы» на службе ў акупанта
Далейшае вывучэнне схем паставак вугалю ад «Стройсервиса» прынесла нам яшчэ шмат адкрыццяў, самае цікавае з якіх: як мінімум двое грамадзян Украіны, якія таксама маюць расейскія пашпарты, дапамагаюць алігарху Нікалаеву абыходзіць санкцыі. Іх завуць Сяргей Сінельнікаў і Андрэй Рашчупкін. Першаму належыць расейская кампанія ТАА «ТД Сіндыкат Прома» (ІНН 7707339111). Другі належыць Green Rabbit Limited (Ганконг), што даслоўна перакладаецца як «Зялёны трус», і Black Rabbit DMCC (ААЭ) - «Чорны трус» адпаведна.
Гэтыя «зайцы» прыцягнулі ўвагу адным дакументам: Дадаткам № 1 да Дамовы № ТС-0112/1 ад 01.12.2022 г., паводле якога адзін з удзельнікаў згаданай схемы пастаўкі вугалю ААТ «Трэйд» рэалізоўваў прадукцыю кампаніі «ТД Сіндыкат». Прома.

Назва «Сіндыкат Прома» ўжо мільганула ў СМІ: год таму сайт «Важныя гісторыі» «выкрыў», што гэтая кампанія брала ўдзел у экспарце пшаніцы, вугалю і іншых стратэгічных рэсурсаў з акупаваных рэгіёнаў Украіны ў Расею. , а далей на экспарт. Уладальнік кампаніі Сяргей Сінельнікаў тады няўмела схлусіў, што «вугалем не займаецца продажам» (як бачна з дакумента вышэй, гэта чыстая лухта) і ніякіх «зайцоў» не ведае.
Між тым, мы знайшлі дакументальныя пацверджанні фактаў, выкладзеных раней у СМІ. Па-першае, вось доказы таго, што Расея гоніць пшаніцу, вырашчаную на данецкай зямлі, на экспарт праз ганконгскую кампанію Green Rabbit Limited.
Вось рахунак на пшаніцу, выстаўлены ТАА "Агора":

А гэта сертыфікат паходжання пшаніцы, сертыфікат, выдадзены «Агора» ад імя нейкай «дзяржкарпарацыі «Аграрны Данбас», якую захопнікі стварылі спецыяльна для таго, каб афіцыйна красці ўкраінскую сельскагаспадарчую прадукцыю.


У ланцугу гэтага марадзёрства фігуруе яшчэ адна расейская кампанія — ТАА «АСТА ГРУП», вось дакументы, якія пацвярджаюць продаж ёю збожжа той жа Green Rabbit Limited, а атрымальнікам пазначана ўжо знаёмае ТАА «Агора». Як вынікае з накладной, 2,781 тона скрадзенай пшаніцы адправілася на сухагрузе «Капітан Варанкоў» у Турцыю.


Вось яшчэ адзін кантракт, ТАА «АСТА ГРУП» закупляе збожжа для далейшага перапродажу за мяжу ў адной з сялянскіх гаспадарак Данецкай вобласці.

Пасля таго як інфармацыя аб такіх пастаўках трапіла ў прэсу, «трусы» вырашылі замаскіравацца і зладзілі фальшывы продаж Green Rabbit Limited. Замест Мусліма Тэмеркаева, які вядомы як дарадца Марата Кабаева, бацькі каханкі Пуціна, былой гімнасткі Аліны Кабаевай, уладальнікам кампаніі стаў Андрэй Рашчупкін. Гэты факт зафіксаваны ў выпісцы з рэестра кампаній Ганконга, копію якой нам таксама ўдалося знайсці.


Аднак гэта не змяніла сутнасці бізнесу трусоў, і яны працягвалі як экспартаваць у Расію сельскагаспадарчую прадукцыю з акупаваных рэгіёнаў Украіны, так і імпартаваць неабходны для металургіі коксавы вугаль ад «Стройсервиса». Вось пацверджанне цеснага супрацоўніцтва Дзмітрыя Нікалаева з «зайцамі» — напрыклад, плацежнае даручэнне ад 12.07.2024, з дапамогай якога Green Rabbit Limited пералічыла 30 мільёнаў рублёў за вугаль на рахунак ЗАТ «Стройсервис» ад імя Vittolia Company Limited.

Vittolia Company Limited зарэгістраваная там жа, у Ганконгу, пад нумарам 3144395, ёю кіруе Ігар Нікалаеў, сын Дзмітрыя Нікалаева. Дапамагаюць яму некалькі штатных супрацоўнікаў «Стройсервиса», напрыклад, намінальным дырэктарам з'яўляецца Андрэй Бялкоў, начальнік аддзела продажаў ЗАТ «Стройсервис». Яго імя і пасаду можна ўбачыць у спісе аўтараў артыкула аб стане і перспектывах вугальнага рынку РФ. Гэты артыкул прадстаўлены на сайце Расійскай дзяржаўнай бібліятэкі.
І гэтыя здзелкі - далёка не адзінкавыя эпізоды працы «зайцоў» з вуглём, хоць галоўную ролю ў гэтым сегменце іх бізнесу гуляе не зялёны, а чорны «трус» - дубайская кампанія Black Rabbit DMCC, якая мае свой аўтапарк.
Але нас, у святле нядаўна прынятых санкцый, больш цікавіць роля Дзмітрыя Нікалаева ў гэтай групоўцы. Як мы ўжо казалі, і Сінельнікаў, і Рашчупкін з'яўляюцца грамадзянамі Украіны, а ў разгар вайны беспакарана працуюць з акупаванымі тэрыторыямі. Можа, за гэтым стаіць нехта іншы ва Ўкраіне, і групоўка фактычна кіруецца адсюль? Ці, наадварот, «трусы» — гэта кішэнная групоўка Мікалаева, якой ён фактычна асабіста кіруе? А з улікам сувязяў з Фуксам, можа, Нікалаеў вядзе бізнэс па прынцыпе «падвойнай гульні», калі Пуцін прайграе?
Але якімі б ні былі адказы на гэтыя пытанні, вынік усё той жа. Бізнэс Нікалаева набірае абароты і падтрымлівае расейскую агрэсію супраць Украіны. Як за кошт гіганцкіх падаткаў, якія Пуцін траціць на вайну, так і за кошт металу для расійскай ваеннай прамысловасці. А пакуль «прыцэльныя» амерыканскія санкцыі Нікалаеву – як хобат слана.
Падзяліцеся гэтым артыкулам:
-
Казахстан4 дзён таму
Новая петыцыя патрабуе забароны USAID у Казахстане
-
Кітай4 дзён таму
Бітва за Месяц і спадарожнікі-шпіёны: за што спаборнічаюць ЗША і Кітай у космасе
-
Ахоўнае геаграфічнае ўказанне (ЗГУ)4 дзён таму
Камісія зацвердзіла тры новыя геаграфічныя абазначэнні з Бельгіі, Фінляндыі і Францыі
-
Еўрапейская камісія4 дзён таму
Больш смелая, простая і хуткая праграма працы Камісіі «Саюз: 2025».