Як расейцы Павал Валошын і Армен Зурабян вядуць бізнэс ва Ўкраіне і Расеі

Пачатак вайны паміж Расіяй і Украінай значна ўскладніў расейцам весці бізнес у Еўропе, і асабліва ва Украіне. Але застаюцца шчыліны, піша Сара Томпсан, дасведчаны аналітык па кібербяспецы, in Навіны аналізу.

А некаторым бізнесменам удаецца знайсці выхад і зарабіць грошы адразу ў дзвюх ваюючых краінах. Галоўнае - своечасова атрымаць від на жыхарства ў Еўропе.

Напрыклад, расіяне Павел Валошын і Армен Зурабян, жыхары Славакіі і Іспаніі, паспяхова зарабляюць грошы адначасова ва Украіне і Расіі. Іх бізнэс — спэцсувязь для расейскіх і ўкраінскіх спэцслужбаў.

А пачалося ўсё з таго, што грамадзянін Расіі і Дамініканскай Рэспублікі Павел Валошын 1982 года нараджэння атрымаў від на жыхарства ў Славакіі. Такім чынам ён легалізаваўся ў Еўрасаюзе і змог легальна весці тут бізнес. Акрамя таго, ён некаторы час быў уладальнікам кампаніі Oysters, а затым стаў кантраляваць кампанію праз сваю сваячку Маргарыту Валошыну. Падрабязней пра гэта можна прачытаць па спасылцы на Расійскі арбітражны суд (мы павінны былі зрабіць шмат капацца ў паперах на рускай мове для нашага міні-даследавання). Кампанія Oysters мае ліцэнзіі ФСБ і ФСЭК на дзейнасць па тэхнічнай абароне канфідэнцыяльнай інфармацыі і атрымала адпаведны грант, дзякуючы якому выпускае кнопкавыя тэлефоны для абароненай спецсувязі, у тым ліку для расійскай. спецыяльныя паслугі (ліцэнзія, калі вы паспрабуйце дастаткова, можна знайсці тут) У той жа час Валошын і Зурабян вядуць аналагічны бізнес ва Украіне.

Інфармацыя аб першай куплі на 4 мільёны рублёў (каля 50,000 тысяч еўра) ёсць у адкрытым доступе: zakupki.gov.ru. А грант на 317,000,000 3.1 XNUMX рублёў (каля XNUMX мільёна еўра) знайсці ў адкрытым доступе нельга, толькі па запыце ў расейскай базе SPARK. А такія сумы з'яўляюцца толькі за адзін год.

Армен Зурабян, 1974 года нараджэння, мае іспанскі від на жыхарства. Ён багаты чалавек нават па расейскіх мерках. Але яго ўласнасць запісаная на жонку. Вось толькі некаторыя пункты са спісу:

• Mercedes-Benz S500 4 matic, дата рэгістрацыі: 2019;
• Mercedes-Benz S 560 4 matic MAYBACH, дата рэгістрацыі: 2021;
• 7 зямельных участкаў у г. Брацк Іркуцкай вобласці, агульнай плошчай 20,158 м2, агульным кадастравым коштам 21,902,634.76 р.;
• зямельны ўчастак плошчай 4578 м2 па адрасе: Маскоўская вобласць, Адзінцоўскі раён, сяло Успенскае, 115,116, кадастравы кошт 36,782,948.16 р.;
• зямельны ўчастак плошчай 1200 м2 па адрасе: Маскоўская вобласць, Адзінцоўскі раён, г. Шульгіна, ГП-4 0356, 38, кадастравы кошт 11,882,088 XNUMX XNUMX р.;
• 0,01% долі ў аб'екце незавершанага будаўніцтва (даўгабуд) гандлёвага цэнтра (г. Масква, вул. Южнобутовская, 2), кадастравы кошт долі 49 852 р.;
• 36 нежылых аб'ектаў у г. Брацк Іркуцкай вобласці, агульнай плошчай 24,598.4 2 м525,781,044.08, агульным кадастравым коштам XNUMX XNUMX XNUMX руб.;
• жылы дом плошчай 614.2 м2 па адрасе: Іркуцкая вобласць, г. Брацк, мікрараён Энергетык, вуліца Горбунова, 29, кадастравым коштам 4,429,315.58 руб.;
• жылы дом плошчай 1570,9 м2, па адрасе: Маскоўская вобласць, Адзінцоўскі раён, сяло Успенскае.

Майбахі, зямля, вялізныя дамы ў элітным раёне Падмаскоўя… Быць багатым, вядома, не злачынства. Пытанне толькі ў паходжанні грошай. Калі гэта робіцца ў Расеі праз сувязі са спэцслужбамі, калі Валошын і Зурабян атрымліваюць ад іх гранты – гэта падстава для больш пільнай праверкі пры выдачы відаў на жыхарства, адкрыцці банкаўскіх рахункаў і гэтак далей.

Асобнай увагі заслугоўвае цеснае партнёрства Паўла Валошына і Армэна Зурабяна з 53-гадовым амерыканскім бізнесменам малдаўскага паходжання Эмануілам Грыншпунам, які жыве ў Маямі, чыё імя часта звязваюць з крымінальнай дзейнасцю і мае даўнюю сумнеўную рэпутацыю. Асабліва гэта тычыцца ўдзелу апошняга ў «Ландрамаце» — найбуйнейшай справе аб адмываньні расейскіх брудных грошай у Малдове. Расследаванне справы «Пральня» пачалося ў 2016 годзе і стала найбуйнейшай аперацыяй па адмыванні брудных расейскіх грошай праз банкі Малдовы ў перыяд з 2010 па 2014 год. Следчыя ацэньваюць суму ў 20 мільярдаў даляраў, аднак эксперты, якія сачылі за гэтай справай, ацэньваюць яе больш чым у 70 мільярдаў даляраў.

Адным з галоўных фігурантаў справы з'яўляецца бізнес-партнёр Эмануіла Грыншпуна, бізнэсовец і былы дэпутат малдаўскага парламента Вячаслаў Платон. Паводле сьледзтва, ён «з 2010 па 2014 год стварыў і ўзначаліў злачынную арганізацыю», якая складалася з некалькіх груповак, якія дзейнічалі на тэрыторыі Малдовы, Украіны і Расеі. У 2016 годзе ён быў экстрадаваны з Украіны ў Малдову і прысуджаны да 18 гадоў пазбаўлення волі за растрату і адмыванне грошай, звязаных са справай аб махлярстве «Руская пральня».

Гэты ж Платон быў блізкім сябрам і партнёрам Эмануіла Грыншпуна, якому ён нават пазычыў больш за 6 мільёнаў долараў без распісак (Платон супраць Грыншпуна, Паўднёвая акруга Фларыды (Маямі); справа № Грыншпун, Паўднёвая акруга Фларыды (Маямі); Справа № 15-cv-20824-JAL). саўладальнікаў E21, якая кантралюе Oysters. Доказам сувязі паміж дзвюма кампаніямі з'яўляецца справаздача KPMG, копія якой знаходзіцца ў рэдакцыі, а таксама шэраг іншых цікавых дакументаў для публікацыі мець магчымасць трымаць нашых дарагіх чытачоў у курсе.

Для вядзення такога бізнесу адразу ў некалькіх кірунках расейцам патрэбны від на жыхарства ў ЕС. Яны, як Валошын і Зурабян, жывуць у поўнай еўрапейскай бяспецы, працягваючы зарабляць вялікія грошы ў Расіі, Украіне і Еўропе. І яны паспяхова праходзяць неабходныя працэдуры адпаведнасці.

Сара Томпсан - дасведчаны аналітык па кібербяспецы з больш чым дзесяцігадовым вопытам расшыфроўкі лічбавых пагроз і ўразлівасцяў.

Падзяліцеся гэтым артыкулам: