Справа Шаўцовай: пазасудовыя санкцыі дэмантуюць давер да ўкраінскай справы

Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі падпісаў указ аб увядзенні чарговы пакет санкцый РНБА. Штрафы ў першую чаргу закрануты каманду «выйгрышаў» экс-прэзідэнта Віктара Януковіча: былога кіраўніка Нацбанка Сяргея Арбузава, былога дэпутата Сяргея Клюева, бізнэсмэна Віктара Палішчука. Сярод названых вінаватых вылучаецца чацвёртая асоба. РНБА ўвёў санкцыі ў дачыненні да былой уладальніцы iBox Bank Алёны Шаўцовай, і эксперты ставяць гэты крок пад сумнеў. У першую чаргу таму, што Савет падазраюць у тэрарызме банкіра, бо судовыя справы супраць Шаўцовай не што іншае, як правальныя.

Сама Шаўцова сцвярджаў, Адказнымі за санкцыі з'яўляюцца некалькі былых і дзеючых чыноўнікаў, у тым ліку былы начальнік галоўнага ўпраўлення контрвыведкі СБУ па абароне фінансавых інтарэсаў дзяржавы Арцём Шыла, кіраўнік Галоўнага дэтэктыўнага аддзела БЭБ Украіны Аляксандр Ткачук і экс-намеснік генпракурора Дзмітрый Вярбіцкі. Шаўцова мае намер абскардзіць санкцыі ў судзе, палічыўшы іх незаконнымі і неабгрунтаванымі.

Санкцыі ці рэйдэрская атака?

Нядзіўна, што механізм выканання санкцый РНБА часта называюць інструментам выбарачнага пазасудовага ціску. За два месяцы да таго, як Шаўцова трапіла ў санкцыйныя спісы, такі ж лёс напаткаў былога прэзідэнта і дэпутата Пятра Парашэнку і прадпрымальніка Канстанціна Жэвага. Парашэнка заявіў, што санкцыі супраць яго — «не што іншае, як сродак палітычнай барацьбы»; Жеваго лічыць, Зьяўленьне ў сьпісе зьяўляецца адплатай за тое, што ён валодае тэлеканалам «Эспрэса», які не абслугоўвае патрэбаў цэнтральнай улады.

У пэўным сэнсе справа Шаўцовай даволі падобная. Паводле яе слоў, уведзеныя санкцыі - гэта проста спроба асобных уладаў пазбавіць прадпрымальніцу ад яе прадпрыемства. Яна працягвае: «Я стварыла кампанію, у якой да 2023 года працавала каля тысячы чалавек. Кампанія, якая пазней стала банкам, адным з 10 лепшых банкаў Украіны не менш. Маё пытанне відавочнае: навошта яны гэта робяць? Проста таму, што хтосьці прыглядаецца да майго бізнэсу?»

Многія эксперты схільныя пагадзіцца з тым, што санкцыі, несумненна, звязаныя з бізнес-поспехамі Швецовай. Яўген Магда, дырэктар Інстытута сусветнай палітыкі, кажа, што гэта як ёсць: "Айбокс-банк па сваёй прыродзе круціцца вялікай колькасцю грошай, што не вельмі забаўляе дзеючых чыноўнікаў, занятых будучымі выбарамі - без перабольшання, выбарамі на жыццё і смерць. Таму банда з Банкавай палічыла, што зліццё Шаўцова і гэтых "хлопчыкаў з Януковіча" разам з'яўляецца правільным рашэннем". Фінансавы рэпарцёр Сяргей Лямец упэўнены, што санкцыі былі ўведзеныя праз тое, што палітыкі не змаглі даказаць віну Шаўцовай у зале суда. «Яна вяла судовую вайну і дамаглася ў ёй занадта вялікага поспеху, як ім падабаецца», — сказаў ён кажа.

Сустаршыня партыі «Еўрапейская салідарнасць» Ірына Герашчанка сказаў гэта два гады таму: «У сучасных украінскіх рэаліях гэта азначае, што ёсць прастора для мэтанакіраванага ціску і рэйдэрскіх нападаў». Прыкладна тое самае адчувае і Захад. А менавіта аўтарытэтнае амерыканскае выданне The Hill пісаў наступнае: «Калі злоўжыванні санкцыямі ваеннага часу павялічацца і стануць нагодай для звядзення рахункаў або падрыву канкурэнцыі ў бізнэсе, ні Украіна, ні Захад не выйграюць».

Кейс iBox Bank

Пачынаецца ў сакавіку 2023 года. Нацыянальны банк ануляваў ліцэнзію iBox Bank і прызначыць яго ліквідацыю без магчымасці прыцягнення новых інвестараў або магчымага паўторнага запуску. Нацбанк абвінаваціў iBox Bank у парушэнні патрабаванняў фінансавага маніторынгу. СМІ здагадваліся Што Менавіта таму нацыянальны рэгулятар ліквідаваў любыя шанцы на выратаванне банка праз тэрміновую ліквідацыю.

Іншыя ўдзельнікі рынку амаль аднадушна меркавалі, што ліквідацыя iBox Bank была паказуха каб прымусіць іншых фінансістаў разарваць свае сувязі з ігральнымі прадпрыемствамі і іншымі сумніўнымі прадпрыемствамі, якія, як правіла, не выконваюць падаткаплацельшчыкі і не атрымліваюць абавязковых ліцэнзій. У афіцыйных справаздачах гаворыцца, што iBox Bank на момант ліквідацыі быў плаўным і спраўна функцыянаваў. У 2022 годзе акцыянеры павялічылі статутны капітал банка ў 2.9 разы да 759.3 млн грыўняў. У выніку ўласны капітал банка павялічыўся да 1.4 мільярда, чаго не здараецца з банкамі на мяжы выкупу.

Праз пару месяцаў пасля рашэння аб продажы банка, ст Служба бяспекі Украіны (СБУ) і Бюро эканамічнай бяспекі Украіны (БЭБ) абвінавацілі Шаўцову ў незаконнай легалізацыі падпольных інтэрнэт-казіно амаль на 5 мільярдаў грыўняў.

Між тым расследаванне БЭБ цягнулася месяцамі, груба перавышаючы ўстаноўленыя законам тэрміны разгляду, а суды неаднаразова станавіліся на бок банка. Можна падумаць, што так зроблена і выцерта 5 снежня 2024 г. Вярхоўны суд прызнаў дзеянні дэтэктываў БЭБ незаконнымі. Аднак 13 сакавіка 2025 года суддзя Лычакоўскага райсуда Львова Уладзімір Мармаш задаволіў хадайніцтва дэтэктываў БЭБ аб правядзенні ў дачыненні да Шаўцовай спецыяльнага дасудовага расследавання. «Тое, што цяпер адбываецца з iBox Bank, не набліжаецца да правасуддзя; гэта палітычны шантаж з мэтай раздушыць банк пры відавочным ігнараванні пастановы Вярхоўнага суда», пісаў Георгій Тука, экс-губернатар Луганскай вобласці.

Арцём Свытка, адвакат iBox Bank, лічыць, што суддзя парушыў усе працэсуальныя нормы. «Заканамернасць такога рашэння — выключна рытарычная», — дадаў юрыст.

На дадзены момант уладальнікі банка працягваюць змагацца ў судах з абвінавачаннямі ў адмыванні грошай, адначасова падаюць іскі аб адмене неабгрунтаваных санкцый. «Я буду абскарджваць незаконныя пастановы ў дачыненні да мяне ў судзе, бо вызначаць вінаватасць — абавязак суда, а не кучкі перапалоханых разбэшчаных ухілістаў», — заявіла Алёна Шаўцова.

Нясвятая тройца

Калі вы паглядзіце на тое, што Шаўцова сцвярджае, што яна была ініцыятарам усёй аперацыі змазвання, справа становіцца яшчэ больш дзіўнай. З траіх — Шыла, Вярбіцкі, Ткачук — двое зараз знаходзяцца пад следствам НАБУ.

Арцём Шыла, былы кіраўнік Галоўнага ўпраўлення контрвыведкі, адказнага за абарону фінансавых інтарэсаў дзяржавы, падазраецца ў махлярства ў буйным памеры з Укрзалізныцы - 94.8 млн. грыўняў. СМІ таксама паведамляюць, што яго набыла жонка дзевяць аб'ектаў нерухомасці у Дубаі коштам 4.3 мільёна долараў у перыяд са снежня 2021 года па чэрвень 2022 года - у той час, калі яе муж быў дарадцам прэзідэнцкай адміністрацыі.

У экс-намесніка генпракурора Дзмітрыя Вярбіцкага справа прасцейшая: сквапнасць прымусіла яго далучыцца да карупцыянераў Мінюста. Яго было даследавана пішуць карэспандэнты «Схем». Неўзабаве трапіла Нацыянальнае агенцтва па прадухіленні карупцыі сапраўды зацікаўлены у названага пана. З НАБУ адкрыццё магчымае незаконнае ўзбагачэнне справа таксама. Вярбіцкі хутка пакінуў пасаду генпракурора, пераехаў у Адэсу, спрабуючы ухіляюцца ад НАБУ, і публічна «займаецца дабрачыннасцю», каб неяк абяліць сваю заплямленую рэпутацыю.

НАБУ пакуль не распачынае справу ў дачыненні да начальніка галоўнага дэтэктыўнага аддзела БЭБ Украіны Аляксандра Ткачука, заўважце «пакуль». У ліпені 2024 г. Ткачук здзейсніў дарожна-транспартнае здарэнне са смяротным зыходам, а сам Ткачук выйшаў чыстым. Паводле высноваў журналістаў, Ткачук сістэмна ціснулі на аператыўнікаў расследаванне незаконнай вытворчасці цыгарэт. Яго таксама падазраюць ва ўдзеле карупцыя ў гандлі збожжам. Таксама былі паведамленні адносна Ткачука ціск на суддзяў суда Лычакоўскага раёна. Справу Шаўцовай разглядае менавіта суд, майце гэта на ўвазе.

Эксперты лічаць, што справядлівы суд законна спыніць гэтую справу. «Такога роду надуманыя абвінавачванні — гэта бомба запаволенага дзеяння, падстаўленая пад прэзідэнта Зяленскага і грамадства ў цэлым 5-6 «эфектыўнымі» менеджарамі», — кажа Лямец. Махда паўтарае гэтую заяву. «Думаю, спачатку яна пойдзе ў Вярхоўны суд, а калі яго рашэнне ёй не спадабаецца, то звернецца ў Еўрапейскі суд па правах чалавека», — сказаў Яўген у адным са сваіх апошніх выступленні ў падкастах.

Больш за тое, механізм пазасудовых санкцый за пераслед грамадзян выклікае ўсё больш пытанняў на Захадзе. У асноўным доказы парушэнняў трымаюцца ў сакрэце і не распаўсюджваюцца, калі ставіцца пад сумнеў легітымнасць і давер да санкцый. Гэта падрывае давер з боку еўрапейскіх і амерыканскіх партнёраў Украіны, дапамога якіх вельмі важная для Украіны.

Падзяліцеся гэтым артыкулам: