Трое арыштаваныя ў #Венгрыі ў рамках расследавання махлярства з #ПДВ на 1.4 мільёна еўра

На мінулым тыдні Нацыянальная падатковая і мытная адміністрацыя Венгрыі (Nemzeti Adó és Vámhivatal) раскрыла складаную схему ўхілення ад выплаты падаткаў, якая прынесла венгерскаму дзяржаўнаму бюджэту падатковыя страты амаль на паўмільярда форынтаў (1.4 мільёна еўра). У агульнай складанасці тры асобы былі арыштаваныя за іх удзел у гэтай схеме махлярства з падаткам на дабаўленую вартасць (ПДВ).

Дзень акцыі таксама падтрымалі харвацкія і славенскія следчыя, якія выконвалі ордэры, выдадзеныя венгерскай пракуратурай. Цяпер за дачыненне да гэтай злачыннай дзейнасці тром падазраваным пагражае да дваццаці гадоў пазбаўлення волі.

Сіндыкат выкарыстаў складаную інфраструктуру для садзейнічання ўхіленню ад выплаты падаткаў у розных краінах. Злачынцы куплялі сою ў славенскіх кампаній, кіраваных славацкімі падстаўнымі асобамі. Затым тавар рэалізавалі на ўнутраным рынку Венгрыі без выплаты ПДВ. Для забеспячэння сваёй злачыннай дзейнасці арганізаваная злачынная група стварыла бухгалтэрыю, якая займалася правядзеннем банкаўскіх аперацый, складаннем падатковай справаздачнасці і выстаўленнем рахункаў.

Не плацячы ПДВ у венгерскую казну, злачынцы змаглі атрымаць маржу ў 27% (стаўка ПДВ у Венгрыі), якую яны выкарыстоўвалі для зніжэння кошту тавару; такім чынам, яны змаглі прапанаваць соевыя бабы па вельмі канкурэнтаздольнай цане, атрымаўшы незаконную перавагу над іншымі сумяшчальнымі гандлярамі.

Што такое махлярства MTIC? 

Махлярства МТІК гэта складаная форма махлярства з ПДВ, якая абапіраецца на парушэнне правілаў ПДВ для трансгранічных аперацый. Ашуканцы MTIC штогод атрымліваюць 60 мільярдаў еўра злачынных прыбыткаў у ЕС, ухіляючыся ад выплаты ПДВ або карупцыйна патрабуючы выплаты ПДВ ад нацыянальных уладаў.

Роля Еўрапола

рэклама

Еўрапол падтрымліваў расследаванне з самага пачатку, забяспечваючы бяспечную сетку для міжнароднага абмену інфармацыяй, а таксама праз аналітычную і аператыўную падтрымку для таго, каб выяўляць усе адпаведныя міжнародныя хіты і паведамляць уладам Венгрыі. Акрамя таго, Еўрапол стварыў віртуальны камандны пункт з мэтай забеспячэння бяспечнай сувязі і аналітычнай падтрымкі ў рэжыме рэальнага часу для следчых груп.

Праект Еўрапола па аналізе махлярстваў унутрысупольнасці (MTIC) адказвае за барацьбу і выяўленне сетак арганізаванай злачыннасці, якія ўдзельнічаюць у трансгранічным махлярстве з ПДВ.

Падзяліцеся гэтым артыкулам: