Апошняе адступленне швейцарскіх пракурораў у гучнай справе аб адмыванні грошай выклікае ключавыя пытанні адпраўлення правасуддзя: ці спраўляюцца яны з гэтай працай?

Праваахоўныя органы Швейцарыі былі вымушаныя расследаваць адну з самых гучных у краіне спраў аб адмыванні грошай, расследаванне было засяроджана на меркаваным крадзяжы 176 мільёнаў долараў з расійскага банка «Адкрыццё»., піша Джэймс Уілсан.

Паведамлялася, што тром абвінавачаным пракуратура прапанавала ўмоўна асуджаныя на чатыры і пяць месяцаў і штраф у памеры 3000 швейцарскіх франкаў у адпаведнасці з «пастановамі», з якімі пазнаёміліся Financial Times. Газета таксама паведаміла, што прапанаванае ўрэгуляванне было адхілена адвакатамі, якія прадстаўляюць інтарэсы абвінавачаных. The Financial Times адзначыў, што гэта значная адмена падыходу швейцарскіх прававых органаў, якія раней дамагаліся турэмнага зняволення на тэрмін да пяці гадоў у рамках гэтага дзевяцігадовага расследавання. Па словах Сэма Джонса з Financial Times, патэнцыйны крах «азначае апошні ўдар па рэпутацыі прававой дзяржавы Швейцарыі ў складаных фінансавых справах».

Лонданскі юрыст «Адкрыцця», Ніл Дулі з Steptoe and Johnson, назваў прапанову швейцарскай пракуратуры «ашаламляльнай» і дадаў: «Няўжо швейцарскае міністэрства юстыцыі сапраўды хоча даць сігнал ашуканцам і адмывальнікам грошай, што яны павінны перавесці свой бізнес у Швейцарыю? дзе яны рызыкуюць крыху больш, чым удар па запясце і не павінны выкідваць скрадзеныя сродкі?»

Высокі суд Вялікабрытаніі ў 2014 годзе пастанавіў, што меркаваны крадзеж 173 мільёнаў долараў у «Адкрыцця» быў «хітрым і добра арганізаваным махлярствам», абумоўленым «відавочнай несумленнасцю». . . і простая прагнасць”. У Брытаніі была распачатая крымінальная справа, у выніку якой кіраўнік групоўкі, жыхар Вялікабрытаніі Георгій Урумаў, быў прысуджаны да 12 гадоў пазбаўлення волі. Сяргей Кандрацюк, адзін з пяці, прызнаў сябе вінаватым у 2013 годзе і быў асуджаны на тры гады пазбаўлення волі. Чацвёра астатніх — Руслан Пінаеў, яго жонка Марыя Коварская, Яўген Жэмай і маці Алеся Жэмай — аднак аспрэчвалі швейцарскую справу супраць сябе.

Швейцарскім пракурорам дазволена прапаноўваць свае ўласныя аднабаковыя рашэнні па справах праз пастановы, калі санкцыя, якую яны наклалі, досыць нязначная. Затым у адказчыкаў ёсць дзесяць дзён, каб прыняць або адхіліць пастанову. У выпадку адмовы пракурор павінен вырашыць, працягваць працяглы працэс працягвання справы ў судзе або цалкам зняць абвінавачванні. У артыкуле Financial Times таксама адзначалася, што ў ходзе расследавання махлярства з «Открытие» швейцарскія ўлады таксама адмовіліся прымаць якія-небудзь меры супраць швейцарскіх устаноў, уцягнутых у гэтую справу, такіх як швейцарскі прыватны банк Bordier & Cie. Bordier & Cie садзейнічаў шэрагу транзакцый. перш чым, нарэшце, выказаць занепакоенасць уладам толькі пасля таго, як Пінаеў паспрабаваў закрыць свой рахунак у фірме.

Рашэнне па справе аб махлярстве Вялікабрытаніі ў 2014 годзе сцвярджала, што банк першапачаткова атрымаў ад латвійскага банка 120 мільёнаў долараў, нібыта звязаных з махлярствам у Лондане, праз панамскую падстаўную кампанію, не даследуючы павярхоўную гісторыю паходжання грошай. Bordier & Cie таксама пагадзілася ў кароткія тэрміны зняць Урумавым, Пінаевым і Кандрацюком 109 мільёнаў долараў наяўнымі. Грашовыя сродкі адразу ж былі пераведзены праз Bordier у тры асобныя арганізацыі. Bordier & Cie заявіла, што банк не каментуе справы, у якіх ён не ўдзельнічае. «Bordier & Cie скрупулёзна выконвае ўсе заканадаўчыя і нарматыўныя абавязацельствы, якія да яго прымяняюцца». Адвакаты спадароў Пінаева і Джэмаі і спадарыні Джэмаі заявілі, што іх кліенты адхілілі высновы ўказаў і таму застаюцца невінаватымі ў любых правапарушэннях. Яны заявілі, што гатовыя працягваць справу ў судзе, калі пракурор прыме рашэнне працягваць справу.

The Financial Times паведаміў адвакат спадара Пінаева Алексіс Мялешка, які заявіў, што справа супраць яго кліента была заснавана на спрошчаным і аднабаковым прачытанні «надзвычай складанага» фінансавага працэсу, які швейцарскія пракуроры неаднаразова не зразумелі. Спадар Мялешка сказаў, што ніколі ня ведаў, каб справа цягнулася так доўга: «Гэта сьмешны працэс», — сказаў ён. Мігель Урал, адвакат г-на Жэмаі, і Жан-Марк Карнісе, адвакат г-ні Жэмаі, заявілі, што іх кліенты адхілілі пастановы пракуратуры.

рэклама

«Сістэма правасуддзя Швейцарыі зараз знаходзіцца ў невялікім крызісе», - сказаў Марк Піт, прафесар крымінальнага права Базельскага ўніверсітэта, якога цытуе Financial Times. «Гэта не сам закон. Гэта інстытуцыі — пракуратура, суды. . . яны спраўляюцца са сваёй задачай?»

Падзяліцеся гэтым артыкулам: